557

одновременно ведут, к примеру, розничную торговлю и оказывают финансовые услуги через Интернет. Подобные субъекты финансового рынка, благодаря существенному снижению операционных расходов, могут предложить более дешевые услуги по сравнению с традиционными банковскими учреждениями и, что немаловажно, индивидуальный подход к каждому клиенту, избегая при этом большого количества административных процедур, установленных законодательством в сфере финансового контроля и противодействия легализации преступных доходов. Компании, предоставляющие финансовые on-line-услуги используют практически весь спектр банковских операций: принимают вклады, предоставляют займы, осуществляют валютно-обменные операции, поэтому все в большей степени вовлекаются в операции, связанные с легализацией противоправных доходов, а иногда и создаются исключительно с этой целью. Несмотря на то, что факторов, прямо или косвенно, влияющих на расширяющееся применение информационных технологий в деятельности по легализации криминальных доходов имеется достаточно много, попытаемся сформулировать некоторые из них:

а) всеобщая доступность сетевых ресурсов; б) эффективность и оптимальность риска и затрат как для

владельца денежных средств, приобретенных в результате совершения уголовно наказуемого деяния, так и для лиц, предоставляющих услуги по отмыванию преступных доходов, достигаемые за счет сокращения персонала, стоимости аренды, различных платежей, затраты на которые, при использовании традиционных криминальных экономических схем, составляют от 30 до 60% легализуемых средств;

в) новизна, рассматриваемая с позиции метода легализации преступных доходов;

г) собственно информация приобрела стоимость, которая имеет тенденцию к увеличению, что приводит к разработке разнообразных способов воздействия на электронно-вычислительные системы как с целью хищения или уничтожения информации, так и с целью ее модификации;

д) появились электронные расчеты и платежи (WEB money, Киберденьги, Yandex money и др.), электронные деньги (киберденьги) (DigiCash, квазиденьги, дериваты);

е) использование глобальной информационной сети Интернет для заключения бесконтактных сделок. Наркоторговцы и их клиенты все

31

чаще заключают сделки в «private-room» (закрытых комнатах) чатканалов, защищенных от постороннего взгляда программноаппаратными средствами;

ж) анонимность, как фактор, имеющий решающее значение на начальных этапах отмывания денежных средств;

з) интернет одновременно обеспечивает каналы и достигает цели легализации преступных доходов;

и) сложности, связанные с идентификацией обеих сторон, участвующих в легализации преступных доходов, в связи с обезличен-ностью контактов клиента и финансово-кредитного учреждения;

к) отсутствие четкой юрисдикции, экстерриториальность. Конечно же, приведенные выше причины расширения

использования информационных технологий в целях легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в частности Интернет, не исчерпывают весь возможный перечень, поэтому мы привели лишь основные из них42.

__________

42 См.: Быстрова Ю.В. Причины и условия распространения легализации (отмывания) преступных доходов России // Научный портал. М., 2009. № 4. С. 32.

32

круг задач по достижению конечной цели и обладающий определенной компетенцией по участию в такой деятельности1.

Субъекты противодействия преступности многочисленны и разнообразны. Общее предупреждение преступности – это деятельность государства и институтов гражданского общества. Специальное предупреждение преступности осуществляется государственными и негосударственными органами и организациями, юридическими лицами и гражданами. Их полномочия определяются

неспециализированные субъекты противодействия преступности. К числу неспециализированных относятся те, функция предупреждения преступ-ности для которых не является единственной и основной. Это, например, Президент Российской Федерации, органы законодательной и исполнительной власти как на федеральном уровне, так и в субъектах Федерации, органы местного самоуправления, в том числе Министерство экономики, Министерство образования, Министерство обороны и др.

В специальном и непосредственном противодействии преступности велика роль таких органов государственного контроля, как Государственная налоговая служба, Государственная инспекция по контролю за ценами, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю, аудиторские организации и др.

Велика роль разных институтов гражданского общества: политических партий, общественных организаций, фондов и т.п.

Специализированные субъекты противодействия преступности – это те государственные органы, должностные лица, юридические лица и граждане, для которых такое противодействие является единственной или основной функцией. Это – Совет Безопасности Российской Федерации, органы прокуратуры, внутренних дел, федеральной службы безопасности, таможенные и др. Несомненно, суд участвует в противодействии преступности, вынося частные определения о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, выявляя эти причины на основе уголовно-процессуального закона.

А.И. Алексеев к числу специализированных субъектов противодействия преступности относит следующие

1 См.: Долгова А.И., Коробейников В.В., Кудрявцев В.Н., Панкратов В.В. Понятия советской криминологии. М.: ВИИП и ПП, 1985. С. 83-84.

34

негосударственные структуры: общественные пункты охраны порядка, товарищеские суды, добровольные народные дружины (рабочие отряды) по охране общественного порядка, внештатных сотрудников милиции и некоторых других. К числу специализированных негосударственных субъектов могут быть отнесены также ведомственные и частные службы безопасности, субъекты, занимающиеся частной охранной и детективной деятельностью.

Ю.М. Антонян определяет предупреждение преступности прежде всего как воздействие на ее причины, выявление преступников и предупредительные меры, направленные на их исправление. Исходя из того, что ликвидировать преступность невозможно, но можно и нужно удерживать ее на некоем цивилизованном уровне, при котором отсутствует постоянная и явная угроза жизни, здоровью, достоинству и собственности основной массы населения; люди не боятся выходить на улицу; безнаказанно не похищаются миллионы рублей, и можно найти защиту от произвола чиновников. Тысячелетия человеческой истории показали, что покончить с преступностью невозможно, что она естественна, как болезни и смерть. Ее следует лишь удерживать в определенных рамках, не давая ей захлестнуть общество.

Субъекты предупредительной деятельности (противодействия) – это те, кто должен осуществлять предупредительную деятельность. Субъектами предупредительной деятельности являются государство и общество, они организуют, направляют и осуществляют борьбу с преступностью: профилактику, предотвращение, пресечение преступлений, исправление преступников. Общество – главнейший субъект профилактики, поскольку именно оно вырабатывает нравственные устои, которые регулируют его жизнедеятельность, поведение людей. Соответствующие нормы должны быть необходимой основой законов, которые принимает государство. Следующим субъектом являются государственные организации, в первую очередь правоохранительные органы. Они выступают от лица государства, которое борется с преступностью и помимо них, например, принимая законы. Общественные организации на данном этапе развития нашего общества не играют ту роль, которую играли в борьбе с преступностью в недалеком советском прошлом, однако и без них сейчас тоже обойтись невозможно. Субъектами противодействия являются предприниматели, администрация

35

предприятий и учреждений, которым предоставлены определенные права и которые несут ответственность за поведение своих рабочих и служащих. Конечно, случается, что администрация и предприниматели не только не стремятся предупредить преступления, но активно участвуют в их совершении, даже организуют их. Но, тем не менее, предприниматели, представители администрации предприятий и учреждений должны принимать самое активное участие в борьбе с преступностью. Им в немалой степени мешает то, что их обязанности по профилактике, пресечению, предупреждению преступлений недостаточно четко прописаны в нормативных актах. Это является одной из причин, по которой их действия не всегда эффективны. В иных случаях они считают, что выгоднее нарушить уголовно-правовой запрет, чем придерживаться его. Трудовые и учебные коллективы тоже обязаны принимать участие в борьбе с преступностью, оказывая воспитательное влияние на своих отдельных членов. Наряду с этим они же могут выступать и объектами предупредительной деятельности, способствуя формированию антиобщественных особенностей личности или создавая условия для совершения преступлений. Бесспорным субъектом предупредительной деятельности является семья, на которую возложена исключительно важная роль в надлежащем нравственном формировании личности2.

Субъектами противодействия преступлений являются органы государственной власти и органы местного самоуправления, ведомства, должностные лица, общественные организации и граждане, целенаправленно осуществляющие на различных уровнях и в различных масштабах руководство, планирование мероприятий по предупреждению преступлений, их непосредственную реализацию, обеспечение этой реализации; имеющие в этой сфере определенные права и обязанности и несущие ответственность за достижение возложенных задач. При этом нужно отметить, что деятельность по предупреждению преступлений отличается высокой степенью дифференциации по задачам, масштабу, правомочиям, формам и методам, степени специализации.

К субъектам государственной системы противодействиея преступлений относятся:

2 См.: Антонян Ю.М. Криминология: Избранные лекции. М.: Логос, 2004. С.

145-152.

36

федеральные органы законодательной власти, законодательные (представительные) органы власти субъектов Федерации, осуществляющие функции правового регулирования отношений, возникающих в сфере предупреждения преступлений;

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Федерации, организующие работу подчиненных органов по исполнению законодательства, регулирующего вопросы предупреждения преступлений;

межведомственные комиссии по предупреждению преступлений, координирующие деятельность субъектов предупреждения преступлений;

органы прокуратуры; органы юстиции и учреждения Федеральной службы исполнения наказания; органы внутренних дел; органы Федеральной службы безопасности; органы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков; органы Федеральной таможенной службы и другие органы, непосредственно осуществляющие в пределах своей компетенции предупреждение преступлений.

Именно субъекты государственной системы противодействия легализации преступных доходов мы постараемся исследовать в первую очередь. Мы постараемся акцентировать внимание на их деятельности, поскольку их роль в системе является определяющей и руководящей в силу специфики объекта и предмета противоправного посягательства данного вида.

Таким образом, под субъектами противодействия в широком смысле понимаются органы, учреждения, организации, предприятия, а также должностные лица (служащие) и отдельные граждане, на которых законом возложены задачи и функции по предупреждению, пресечению, выявлению, устранению, ослаблению, нейтрализации причин и условий, способствующих существованию и распространению преступности в целом, ее отдельных видов и конкретных преступлений, а равно удержанию от перехода на преступный путь и ресоциализации лиц, склонных к совершению преступлений (рецидиву)3. Следовательно, мы можем предположить, что в общую категорию входят, например, научные учреждения, разрабатывающие теоретические аспекты, доктринальные положения, научную концепцию противодействия. Кроме того,

3 Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. М.: БЕК, 1998. С. 195.

37

вполне оправданно рассмотрение в качестве общего субъекта противодействия гражданина или организации, которые вправе сообщить уполномоченным органам о преступлении, связанном с легализацией преступных доходов, и даже предпринять допустимые меры по сохранению доказательств преступления.

В отличие от вышеприведенного определения, субъекты государственной системы противодействия легализации (отмывания) преступных доходов обладают рядом признаков, позволяющих отграничить их от любых других субъектов предупреждения легализации преступных доходов и от субъектов предупреждения преступности в целом:

1)специальный статус государственного органа власти;

2)специальное законодательство, уполномочивающее данных субъектов на осуществление деятельности по противодействию;

3)наличие задач и функций в сфере разработки и (или) осуществления мер по противодействию легализации преступных доходов;

4)наличие соответствующих прав, обязанностей и ответственности при осуществлении указанной деятельности;

5)устойчивые правовые связи – основания взаимодействия в процессе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов;

6)наличие органа, осуществляющего координацию в государственной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов4.

Если рассматривать субъекта предупреждения как звено системы, организационно выделенное, имеющее определенный круг задач по достижению общих целей, а также как носителя функциональных прав и обязанностей, обладающего определенной компетенцией по участию в такой деятельности, то, по нашему мнению, подсистема «Субъекты предупреждения» объединяет ряд следующих элементов5:

4 Координатором в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). (См.: Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307).

5 В работе рассматривается государственная система противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, в которую мы не включаем органы местного самоуправления – их место в этой системе является спорным для теории и практики (Прим. авт.).

38

1)государственные органы законодательной власти;

2)государственные органы исполнительной власти;

3)государственные органы судебной власти;

4)иные государственные органы.

Государство осуществляет свою многоплановую деятельность посредством государственных органов, каждый из которых представляет собой относительно самостоятельное, структурно обособленное звено государственного аппарата, наделенное соответствующей компетенцией и опирающееся в процессе реализации своих полномочий на организационную, материальную и принудительную силу государства. В соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации государственные органы являются носителями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Государственные органы составляют государственный аппарат, имеющий свою структуру, под которой понимается его внутреннее строение, порядок расположения составляющих его звеньев. Сложившийся государственный аппарат представляет собой единую целостную (общую) систему. Она, в свою очередь, состоит из ряда частных систем. Каждая такая система включает однородные по своим функциям, внутреннему строению, непосредственным целям, видам выполняемой деятельности государственные органы.

К государственным органам законодательной власти как субъектам противодействия относятся: Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации, который состоит из двух палат: верхняя палата – Совет Федерации и нижняя – Государственная Дума6. Основным назначением органов законодательной власти (представительных органов) является законодательная деятельность. Государственная Дума принимает законы, образует комитеты и комиссии (п. 3 ст. 101 Конституции Российской Федерации), которые разрабатывают и обсуждают законопроекты и проекты иных актов палаты или Федерального Собрания. Аналогично – в субъектах Российской Федерации действует система органов законодательной (представительной) власти.

Основные законы, направленные на предупреждение легализации преступных доходов (выявление, пресечение и предупреждение легализации, привлечение лиц к административной и уголовной

6 См.: Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 дек. № 237.

39

ответственности и т.п.), приняты первым звеном подсистемы «Субъекты предупреждения» – государственными органами законодательной власти.

Кгосударственным органам исполнительной власти как субъектам предупреждения относятся: федеральные органы исполнительной власти (далее – ФОИВ), распространяющие свою деятельность на всю территорию России (Правительство Российской Федерации, федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства)7; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (правительства республик и других субъектов Российской Федерации, администрации субъектов и т.д.).

Органы исполнительной власти выступают как непосредственные исполнители требований, содержащихся в актах органов законодательной власти и вышестоящих органов исполнительной власти. Они принимают меры и обеспечивают путем издания собственных актов выполнение подчиненными им органами и организациями данных требований. Правовой статус органа исполнительной власти определяется также его конкретным назначением, местом и ролью в системе управления. Все органы исполнительной власти обладают правосубъектностью. Особенностями правового положения органов исполнительной власти являются подзаконный характер деятельности, право издавать подзаконные юридические акты, в том числе нормативного характера, подотчетность и подконтрольность нижестоящих органов вышестоящим, обязательность распоряжений вышестоящих органов для нижестоящих; оперативная самостоятельность органов в пределах компетенции.

Компетенция органа исполнительной власти, определяемая законодательным или иным нормативным актом, включает задачи органа, его функции, т.е. направления деятельности, обязанности и права, ответственность, формы и методы деятельности и структуру органа.

КФОИВ общей компетенции относится Правительство Российской Федерации. Оно является высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти и возглавляет систему исполнительных органов. К ФОИВ отраслевой компетенции

7 См.: Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».

40