557

при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

Взаимодействие элементов государственной системы противодействия легализации преступных доходов – явление сложное и многообразное. В рамках настоящей монографии не представляется возможным рассмотреть все аспекты взаимодействия, поэтому, сообразуясь с нашими целями и задачами, мы предприняли попытку осветить основные из них.

Подводя итог изложенному в настоящем параграфе, можно сделать следующие выводы. Взаимодействие между правоохранительными и иными государственными органами в процессе предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов выражается в том, что эти субъекты выступают как сложный социальный организм, находящийся во взаимных отношениях (связях), чаще всего, правового характера.

Организация борьбы с преступностью, в том числе в конкретной сфере, подразумевает наличие относительно устойчивой структуры,

вкоторую входят субъекты этой борьбы, связи между ними, способы осуществления связей, и которая предполагает постоянную деятельность по изучению и налаживанию таких связей, их совершенствованию, поиску новых форм связей. Каждый из субъектов взаимодействия занимает в системе свое, строго определенное законом место, и в целом они (субъекты взаимодействия) выступают друг перед другом как относительно независимые, обособленные формирования. Однако взаимодействие

– сложный процесс, который требует четкой организации, обеспечивающей согласованность действий взаимодействующих элементов и подсистем. Такая согласованность достигается путем координации. Координация взаимодействия может осуществляться как в рамках единого ведомства (ведомственная координация), так и

втом случае, если субъекты входят в различные ведомства (межведомственная координация) и не являются соподчиненными. В последнем случае возникает потребность создания координируемого центра, единого управляемого органа, наделенного по взаимному согласию соответствующими полномочиями.

Впроцессе взаимодействия между субъектами устанавливаются взаимные связи, выражающиеся в совместной или согласованной деятельности. В зависимости от средств, обеспечивающих регулирование, они могут выступать в форме правовых или

91

осуществляться на следующих условиях: общность задач; общность принципов; общность координации; разграничение компетенции.

Взаимодействие элементов государственной системы предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов может осуществляться по различным направлениям и в различных формах. Основными направлениями взаимодействия субъектов государственной системы предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов являются:

разработка правовых основ совместной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов;

проведение совместных мероприятий, в том числе оперативнопрофилактических и иных операций, по раскрытию и расследованию фактов легализации (отмывания) преступных доходов, по выявлению причин и условий легализации (отмывания) преступных доходов;

информационное, аналитическое и научное обеспечение совместной деятельности по противодействию легализации;

подготовка кадров, в том числе повышение квалификации сотрудников взаимодействующих органов;

профилактика легализации (отмывания) преступных доходов. Таким образом, совершенствование деятельности субъектов

предупреждения легализации преступных доходов, основанное на взаимодействии всех ее элементов, представляет собой основанную на законах и подзаконных актах деятельность, выражающуюся в согласовании, сочетании, совместном использовании свойственных им форм, методов, сил и средств, направленную на успешное решение задач, возникающих при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

____________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

92

совершенствование законодательно-правового обеспечения борьбы с отмыванием доходов от криминальной деятельности, в том числе разработка и осуществление организационных, правовых и иных мер по выявлению доходов, собственности сомнительного происхождения и преступных экономических операций; укрепление системы контроля за соблюдением законов внутри страны, а также мер, предпринимаемых банками и другими финансовыми институтами;

создание специализированных структур по борьбе с легализацией криминальных доходов и наделение их широкими полномочиями;

повышение эффективности внешнего и внутреннего взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов; обеспечение проведения совместных операций; усиление международного сотрудничества заинтересованных структур.

Результаты изучения деятельности субъектов системы противодействия легализации преступных доходов позволяют нам выделить следующие основные меры по совершенствованию законодательно-правового обеспечения борьбы с отмыванием доходов от криминальной деятельности:

принятие законов и подзаконных нормативных актов с целью обеспечения борьбы с легализацией (отмыванием) доходов от криминальной деятельности; а также урегулирование принципов применения законодательства одного государства на территории другого и т.п.;

совершенствование процедуры банковских проверок, предназначенных для профилактики и выявления отмывания капиталов;

разработка правил, предписывающих компаниям и учреждениям, осуществляющим денежные переводы, брокерам и дилерам, осуществляющим операции с ценными бумагами, казино представлять компетентным органам сообщения о подозрительной деятельности;

усиление информационного обмена между руководителями правоохранительных и контрольно-надзорных органов;

укрепление внутренних механизмов, используемых финансовыми институтами в целях предупреждения легализации преступных доходов, в том числе механизмов бухгалтерского учета и аудиторских проверок и другие.

В ряде своих положений Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

94

ифинансированию терроризма» и связанные с ним законодательные

иподзаконные акты расходятся с международно-правовыми стандартами в области борьбы с легализацией преступных доходов. Эти расхождения в целом представляют собой ограничения сферы применения установленных международными стандартами мер противодействия отмыванию доходов от преступлений и ответственности за легализацию таких доходов. Изменения и дополнения, внесенные в Федеральный закон от 28 июля 2004 г., были направлены на приведение его содержания в соответствие с рекомендациями FATF в редакции 2003 г. Однако сравнительноправовой анализ соответствующих положений рекомендаций FATF с содержанием норм Федерального закона в редакции названных изменений и дополнений свидетельствует о сохраняющихся расхождениях между ними.

Следовательно, в связи с постоянно происходящими изменениями условий жизни, для корректировки методов борьбы, обновления и улучшения законодательных и методических основ выделение направлений предупреждения отмывания преступных доходов должно носить динамичный характер.

По нашему мнению, именно комплексный, системный подход к борьбе с отмыванием преступных доходов, организованной преступностью, коррупцией, финансированием терроризма, незаконным оборотом наркотиков способен разрешить возникшую проблему.

При этом, основные направления противодействия отмыванию криминальных доходов должны заключаться в реализации политических, экономических, организационных, правовых и информационных мер.

___________

Оглавление

Введение………………………………………………………………………………….. 3

95

УОП РИО ВНИИ МВД России

98