I. Монографии и статьи

1. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Городец, 2006.

2. Административное право / Под ред. Л.Л. Попова. М.: Юристъ, 2005.

3. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М.: ИМО, 1984.

4. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность банковской деятельности. М.: Маркет ДС, 2006.

5. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. М.: Питер, 2003.

6. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.П., Рыжкова Е.А. Финансовый контроль. М.: Камерон, 2004.

7. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М.: КНОРУС, 2003.

8. Луков В.Б. Группа восьми. М.: Научная книга, 2004.

9. Международное право / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. М.: Международные отношения, 1998.

10. Международное публичное право / Отв. ред. К.А. Бекяшев. М.: Проспект, 2004.

11. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство. М.: Изд-во РАГС, 2005.

12. Михайлов В.И., Трошкин Е.З., Баньковский А.Л. Противодействие легализации "грязных" доходов: правовые и организационные формы. Минск: Тесей, 2001.

13. Осипов С.К. Движение капитала под строгий контроль // Интерпол в России. 2000. N 6.

14. Осипов С.К., Гамза В.А. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Финансы и кредит. 2002. N 19 (109).

15. Подразделения финансовой разведки: Обзор / Под ред. П. Глисон и Г. Готтселиг. Вашингтон; МВФ, МБРР, 2004.

16. Робинсон Дж. Всемирная прачечная: террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

17. Савюк Л.К. Правоохранительные органы. М.: Юристъ, 2006.

18. Соловьев А.В. Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов. Краснодар, 2002.

19. Тинзи В. Отмывание денег и международная финансовая система. Рабочий документ МВФ. 1996. Май. N 96/55.

20. Уголовное право России: Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунева, А.В. Наумова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005.

21. Устинова Т.Д. Новеллы уголовного закона об ответственности за легализацию преступных доходов (ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ) // Современное право. 2004. N 9.

22. Устинова Т.Д., Минская В.С. Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные статьями 174, 174.1, 183, 193 УК РФ. М., 2003.

23. Финансовое право / Под ред. Е.Ю. Грачевой. М.: Право и закон, 2003.

24. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма / Под ред. С. Годарда, А.Т. Никитина, Л.Л. Фитуни. М.: МНЭПУ, 2005.

25. Фитуни Л.Л. Финансовый мониторинг. М.: МНЭПУ, 2002.

26. Шумилов В.М. Международное финансовое право. М.: Международные отношения, 2005.

27. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005.

28. Яни П.С. Спорные вопросы уголовной ответственности за легализацию преступных доходов. М., 2005.

29. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. N 1.

30. Condemi M., De Pasquale F. International Profiles of the Activity to Prevent and Combat Money Laundering. Rome, 2005.

31. Reputation Damage: The Price Riggs Paid. World-Check, 2006.

32. Rudich D.V. Performing the Twelve Labors: The G8's Role in the Fight against Money Laundering // G8 Governance Working paper. 2005. N 12.

33. Schott P.A. Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Washington D.C.: The World Bank, 2005.

34. Schweitzer, Glenn E.A Faceless Enemy: The Origins of Modern Terrorism. Cambridge; Massachusetts: Perseus Publishing, 2002.

35. Sieber U. Geldwasche in Deutschland und Bekampfung // Tagungsunterlagen Internationale Geldwasche und Gewnnaufspurung. ERA Trier, 1997.