Устав группы "эгмонт" подразделений финансовой разведки

Преамбула

Подразделения финансовой разведки, признанные Главами ПФР в качестве членов Группы "Эгмонт":

Признавая международный характер отмывания денег и финансирования терроризма;

Признавая, что международные стандарты определяют Подразделения финансовой разведки (ПФР) в качестве ключевых компонентов любой комплексной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);

Признавая первое международное заседание ПФР, состоявшееся 9 июня 1995 года и решение участвовавших в нем Глав ПФР создать Группу "Эгмонт" в качестве всемирного неформального форума для ПФР;

Признавая, что Группа "Эгмонт" состоит из действующих ПФР, которые объединяются на принципах доброй воли, и содействует всеобъемлющему оперативному сотрудничеству среди ПФР, основанному на взаимном доверии;

Признавая, что растущее число членов ПФР и международное признание важной роли Группы "Эгмонт" в области ПОД/ФТ требуют дальнейшего укрепления ее организационной структуры;

Вновь подтверждая цели и задачи Группы "Эгмонт", равно как организационную структуру и установленные внутренние процедуры, сформированные с момента ее создания;

Вновь подтверждая основные принципы, сформулированные Группой "Эгмонт" за эти годы и одобренные участниками, содержащиеся в прилагаемых Заявлении о целях, Пояснительной записке относительно определения Эгмонт подразделения финансовой разведки и Принципах информационного обмена;

Решают:

объединить свои усилия для дальнейшего улучшения эффективного обмена информацией в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;

обмениваться информацией о своем соответствующем опыте, в целях содействия развитию эффективных подразделений финансовой разведки;

сотрудничать по всем аспектам, связанным с данным Уставом, в соответствии со всеми внутренними законами и инструкциями;

для достижения этих целей в рамках внутреннего законодательства участвовать в Группе "Эгмонт" и придерживаться как в принципе, так и практически данного Устава и следующих положений:

I. Определения

I.1. Подразделение финансовой разведки.

Подразделение финансовой разведки или ПФР - это центральный национальный орган, ответственный за получение (и, если разрешено, затребование), анализ и передачу компетентным органам сообщений с финансовой информацией:

(1) касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и потенциальном финансировании терроризма, или

(2) требуемой в соответствии с национальным законодательством или правилами, для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

I.2. Консенсус.

Консенсус - общее согласие, достигнутое с учетом и после надлежащего рассмотрения официальных и обоснованных возражений.

II. Цели Группы "Эгмонт"

Цель Группы "Эгмонт" - обеспечить форум для ПФР во всем мире для укрепления сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и для содействия в реализации внутренних программ в этой области. Такая поддержка включает:

- расширение и систематизацию международного сотрудничества в области взаимного обмена информацией;

- повышение эффективности ПФР путем предложения обучения и содействия в обмене кадрами для повышения квалификации сотрудников ПФР;

- способствование лучшему и защищенному процессу обмена между ПФР путем использования технологий, таких как Защищенная сеть "Эгмонт" (ESW);

- способствование улучшению координации и поддержки между оперативными подразделениями ПФР-членов;

- содействие операционной независимости ПФР; и

- содействие созданию ПФР в странах, не имеющих действующих программ ПОД/ФТ или имеющих такие программы на ранних стадиях развития.