- •Навчально–методичні матеріали до вивчення дисципліни
- •Навчально–методичні матеріали до вивчення дисципліни “Валютне регулювання та контроль”
- •1. Вступ
- •2. Тематичний план дисципліни для програми « Банківський менеджмент»
- •Для програми « Управління банківським бізнесом»
- •3. Зміст дисципліни
- •Тема 1. Цілі та завдання валютного регулювання та контролю
- •Тема 2. Органи валютного регулювання та контролю
- •Тема 3. Валютно-курсова політика центрального банку
- •Тема 4. Управління міжнародними резервами
- •Тема 5. Валютне регулювання та платіжний баланс
- •Тема 6. Регулювання валютного ринку
- •Тема 7. Регулювання та контроль поточних торгових валютних операцій
- •Тема 8. Регулювання та контроль поточних неторгових валютних операцій
- •Тема 9. Регулювання та контроль валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу
- •Тема 10. Валютне регулювання та контроль у протидії відмиванню грошей
- •4. Плани занять
- •4.1.Плани практичних занять денної форми навчання.
- •Практичне №17- 18
- •Структура практичних занять
- •Карта самостійної роботи студента
- •Структура практичних занять
- •Карта самостійної роботи студента
- •Практичне №17- 18
- •4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
- •Структура контактних занять (заочна форма навчання)
- •Структура контактних занять (заочна форма навчання)
- •Контактне заняття № 10
- •4.3.Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період
- •5. Організація самостійної роботи студентів
- •Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів
- •Аналітичний огляд наукових публікацій
- •Підготовка презентації
- •Науково-дослідна діяльність студентів
- •Завдання для виконання на базах практики
- •Основні вимоги до оформлення та змісту завдань
- •6.Система поточного і підсумкового контролю знань студентів
- •6.1.Поточний та підсумковий контроль знань магістрів денної форми навчання
- •6.1.1 Поточний та підсумковий контроль знань магістрів денної форми магістерська програма бф08 «Управління банківським бізнесом»
- •Карта самостійної роботи студента
- •Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни
- •Порядок підсумкового оцінювання знань
- •Підсумкова оцінка
- •Критерії оцінювання знань підсумкового контролю
- •6.1.2 Поточний контроль знань магістрів денноїї форм магістерська програма бф07 «Банківський менеджмент»
- •Карта самостійної роботи студента
- •6.2.Поточний та підсумковий контроль знань магістрів заочної форми навчання
- •6.2.1 Поточний та підсумковий контроль знань магістрів заочної форми навчання магістерська програма 8ф08 «Управління банківським бізнесом»
- •Карта самостійної роботи студента
- •Довідкова інформація:
- •Робота на контактних заняттях
- •Контрольні (модульні) роботи
- •Завдання самостійної роботи
- •Науково-дослідна діяльність студента
- •Критерії оцінювання знань підсумкового контролю
- •6.2.2.Поточний контроль знань магістрів заочної форми навчання магістерська програма бф07 «Банківський менеджмент»
- •Карта самостійної роботи студента
- •Довідкова інформація:
- •6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит
- •6.4. Зразок екзаменаційного білета
- •Екзаменаційний білет №
- •7. Рекомендована література
- •7.1.Основна література
- •7.2.Допоміжна література
Практичне №17- 18
Тема заняття: Валютне регулювання та контроль у протидії відмиванню грошей
Мета проведення заняття поглибити розуміння значення валютного регулювання у протидії відмиванню грошей.
Після виконаної роботи студент повинен
знати: правові основи регулювання валютних операцій, пов‘язаних з рухом капіталу; механізм використання інструментів регулювання валютних операцій, пов’язаних з імпортом та експортом фінансового капіталу; якими показниками визначається регулювання інвестиційної політики; методи запобігання відпливу капіталу.
вміти: визначити законність здійснення валютних операцій
3.План
1.Сутність процесу відмивання грошей.
2. Колективні заходи боротьби з відмивання грошей.
3. Правові наслідки щодо умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Основні поняття та терміни: брудні гроші, легалізація, відмивання грошей, фінансовий моніторинг, валютний контроль.
5.Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану семінарського заняття. Детальне ознайомлення та обговорення змісту нормативно-правових документів. Рівень теоретичних знань оцінюється шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення.
6.Рекомендована література :
-
Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.
-
Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993р. № 15-93
-
Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” 28.11.2002, N 249-IV
7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю
10 балів – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під час обговорення;
8 балів – студент володіє теоретичними питаннями теми заняття, брав участь в обговорені питань але невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору;
6 балів – не в повній мірі володіє теоретичними питаннями теми заняття; не достатньо активно приймав участь в обговоренні; невзмозі достатньо аргументувати свою точку зору;
0 балів – не брав участі у процесі дискусії.
4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
Контактні заняття проводяться виключно із студентами заочної форм навчання. На заняттях зі студентами обговорюються питання з тем, визначених робочою навчальною програмою. Викладачем оцінюється окремо рівень теоретичних знань та рівень виконання практичних ситуаційних завдань. У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.