Заняття 4.

Тема 6. Основні засади та правове регулювання протидії економічній злочинності

1. Протидія економічній злочинності: поняття та зміст. Співвідношення понять «боротьба з економічною злочинністю», «протидія економічній злочинності», «запобігання (попередження) економічної злочинності».

2. Суб’єкти та об’єкти протидії економічній злочинності.

3. Стратегія і тактика протидії економічній злочинності.

4. Кримінологічна і кримінально-правова політика у сфері протидії економічній злочинності.

5. Основні напрями протидії економічній злочинності.

6. Засоби протидії економічній злочинності та їх класифікація.

Питання для дискусії (теми рефератів):

1. Організаційно-правові заходи протидії економічній злочинності.

2. Теоретико-практичні основи вироблення заходів із протидії економічній злочинності.

3. Комплексне обґрунтування концепції протидії економічній злочинності.

4. Шляхи формування загальнонаціональної політики із протидії економічній злочинності.

5. Нормативно-правове забезпечення системи протидії економічній злочинності в Україні.

Контрольні завдання і запитання:

1. Класифікуйте суб’єктів протидії економічній злочинності за сферами економічної діяльності держави.

2. Назвіть основні напрямки протидії економічній злочинності.

3. Охарактеризуйте запобігання як один із напрямків протидії економічній злочинності.

4. Охарактеризуйте загально-соціальне запобігання економічній злочинності.

5. Охарактеризуйте спеціально-кримінологічне запобігання економічній злочинності.

6. Назвіть критерії класифікації засобів протидії економічній злочинності.

7. Перелічіть організаційно-правові заходи протидії економічній злочинності.

8. Назвіть основні нормативно-правові акти у сфері протидії економічній злочинності в Україні.

Термінологічні завдання:

Дайте визначення понять: «боротьба з економічною злочинністю», «протидія економічній злочинності», «запобігання (попередження) економічної злочинності», «суб’єкти протидії економічній злочинності», «об’єкти протидії економічній злочинності», «тактика протидії економічній злочинності», «кримінологічна політика у сфері протидії економічній злочинності», «кримінально-правова політика у сфері протидії економічній злочинності», «засоби протидії економічній злочинності».

Рекомендовані нормативні джерела:

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

3. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2664-14

5. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) від 25.09.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/835_001

Рекомендована література:

1. Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю: теоретико-методологічне узагальнення / В.І. Антипов. – Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – 1040 с.

2. Бесчастний В.Н. Влияние теневой экономики и экономической преступности на экономическую безопасность: монография / В.Н. Бесчастный, В.И. Лазуренко. – Донецк: Каштан, 2007. – 468 с.

3. Василинчук В.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів ДСБЕЗ МВС України / В.І. Василинчук, Л.П. Скалозуб, Т.В. Дученко // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 2010. – № 181. – С. 12 – 21.

4. Василинчук В.І. Організаційні засади протидії злочинам у бюджетній сфері: шляхи їх удосконалення / В.І. Василинчук, Л.П. Скалозуб // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 335 – 342.

5. Василинчук В.І. Правові засади діяльності суб’єктів державного контролю у сфері протидії економічній злочинності: науково-методичний посібник / В.І. Василинчук, Л.П. Скалозуб, В.Є. Хібовський. – Севастополь: ПП Тимченко, 2009. – 69 с.

6. Василинчук В.І. Правові та організаційно-тактичні засади діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю з протидії злочинам при здійсненні державних закупівель: навчально-методичний посібник / В.І. Василинчук, В.В. Коряк, В.Р. Сливенко; [за ред. О.М. Джужі]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 216 с.

7. Василинчук В.І. Протидія економічним злочинам: засади реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні / В.І. Василинчук, Л.П. Скалозуб // Право і суспільство: науковий журнал. – № 3. – 2009. – С. 49 – 54.

8. Грохольский В.Л. Організаційно-правові засади управління спеціальними підрозділами МВС України по боротьбі з організованою злочинністю: Монографія / В.Л. Грохольський / [За заг. редакцією О.М. Бандурки]. – Харків: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 312 с.

9. Жовнір О. Проблеми правового забезпечення протидії організованій злочинності та корупції / О. Жовнір // Віче. – 2010. – № 4. – С. 5 – 7.

10. Іванцов В.О. Проблеми проведення перевірок щодо протидії правопорушенням у галузі фінансів / В.О. Іванцов // Право і безпека. Науковий журнал. – 2012. – № 2 (44). – С. 39 – 44.

11. Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / О.Г. Кальман. – Харків, 2004. – 41 с.

12. Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности: монография / В.П. Корж. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – 402 с.

13. Користін О.Є. Виявлення злочинів в сфері економіки: навчально-методичний комплекс / О.Є. Користін, Л.В. Герасименко. – К.: КНУВС, 2008. – 44 с.

14. Коряк В.В. Протидія злочинним посяганням на бюджетні кошти із застосуванням оперативно-розшукових заходів та засобів / В.В. Коряк, В.І. Василинчук, В.Р. Сливенко // Науковий вісник Львівського державного університету. – Спеціальний випуск. – 2010. – № 2. – С. 95 – 105.

15. Коряк В.В. Протидія корупції та хабарництву в бюджетній сфері / В.В. Коряк, В.І. Василинчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Спеціальний випуск «Правові засади забезпечення економічної безпеки в сучасних умовах». – 2011. – № 4. – С. 169 – 175.

16. Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні (курс лекцій): Навчальний посібник / С.Й. Кравчук. – К.: Кондор, 2009. – 282 с.

17. Лекарь С.І. Органи внутрішніх справ як суб’єкт забезпечення економічної безпеки держави / С.І. Лекарь // Право і безпека. Науковий журнал. – 2012. – № 2 (44). – С. 53 – 57.

18. Лисенко В. Взаємодія податкової міліції з іншими державними органами України у сфері протидії податковим правопорушенням / В. Лисенко // Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2002. – № 2 (16). – С. 190 – 198.

19. Литвинов О.М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: Монографія / О.М. Литвинов. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 446 с.

20. Маслій І.В. Про систему заходів протидії тіньовій економіці / І.В. Маслій // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 2 (6). – С. 118 – 125.

21. Невмержицький Є. Економічна злочинність і корупція: взаємозв’язок та механізми протидії / Є. Невмержицький // Вісник прокуратури. – 2008. – № 5. – С. 85 – 93.

22. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: монографія / В.М. Попович. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 546 с.

23. Романів Є.М. Роль державної контрольно-ревізійної служби у протидії економічній злочинності і корупції / Є.М. Романів // Науковий вісник. – Львів, 2005. – Вип. 1. – С. 124 – 129.

24. Шостко О.Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах: монографія / О.Ю. Шостко. – Х.: Право, 2009. – 400 с.