- •Оглавление
- •Предисловие
- •1. Введение в курс криминалистики
- •1.1. Предмет, задачи и система криминалистики
- •1.2. Методы криминалистики
- •1.3. Криминалистика в системе научного знания
- •1.4. Понятие и научные основы криминалистической идентификации
- •1.5. Формы и виды криминалистической идентификации
- •1.6. Криминалистическая диагностика
- •2. Криминалистическая техника
- •2.1. Понятие криминалистической техники
- •2.2. Виды криминалистических средств и методов, их классификация
- •2.3. Криминалистические средства, применяемые при производстве следственных действий
- •2.4. Понятие, система и задачи криминалистической фотографии и видеозаписи
- •2.5. Методы и виды запечатлевающей фотографии
- •2.6. Понятие криминалистической трасологии и ее значение
- •2.7. Следы человека (антропоскопия)
- •2.8. Следы орудий взлома и инструментов
- •2.9. Следы транспортных средств
- •2.10. Понятие и система криминалистического оружиеведения
- •2.11. Криминалистическая баллистика
- •2.12. Криминалистическое исследование холодного оружия
- •2.13. Понятие и содержание криминалистического документоведения
- •1. Технико-криминалистическое исследование документов.
- •2.14. Криминалистическое исследование письма
- •2.15. Технико-криминалистическое исследование документов
- •2.16. Понятие криминалистической габитологии
- •2.17. Система элементов и признаков внешнего облика человека
- •2.18. Отображения внешнего облика человека
- •2.19. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации
- •2.20. Объекты и способы криминалистического учета
- •2.21. Классификация криминалистических учетов
- •3. Криминалистическая тактика
- •3.1. Понятие и содержание криминалистической тактики
- •3.2. Понятие и значение следственной ситуации и криминалистических версий
- •3.3. Планирование расследования
- •3.4. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений
- •3.5. Понятие, виды и тактика следственного осмотра
- •3.6. Тактика проведения отдельных видов следственного осмотра
- •3.7. Тактика освидетельствования
- •3.8 Понятие и задачи проверки показаний на месте
- •3.9. Тактика проверки показаний на месте
- •3.10. Понятие, правовые основы и виды задержания
- •3.11. Тактика отдельных видов задержания
- •3.12. Понятие, задачи, виды и основания обыска и выемки
- •Часть 2 ст. 184 упк рф предусматривает, что личный обыск без вынесения специального постановления возможен в трех случаях:
- •3.13. Тактика обыска и выемки
- •3.14. Понятие, задачи и виды допроса
- •3.15. Тактика допроса
- •3.16. Понятие и задачи очной ставки
- •3.17. Тактика очной ставки
- •3.18. Понятие, формы, виды и значение предъявления для опознания
- •3.19. Этапы предъявления для опознания
- •Часть 6 ст.193 упк рф предусматривает, что предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее трех. Однородные объекты - это объекты, которые:
- •3.20. Тактика предъявления для опознания отдельных объектов
- •3.21. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента
- •3.22. Подготовка к следственному эксперименту
- •3.23. Тактика проведения следственного эксперимента
- •3.24. Формы использования специальных познаний в следственной и судебной практике
- •3.25. Подготовка и проведение судебных экспертиз
- •4. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений
- •4.1. Понятие криминалистической методики
- •4.2. Классификация и структура частных методик расследования преступлений
- •4.3. Методика расследовании убийств
- •4.4. Методика расследования краж
- •4.5. Методика расследования грабежей и разбойных нападений
- •4.6. Методика расследования мошенничества
- •4.7. Методика расследования вымогательства
- •4.8. Методика расследования взяточничества
- •4.9. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ
- •4.10. Методика расследования групповых и организованных преступлений
- •4.11. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних
- •4.12. Расследование поджогов и преступных нарушений противопожарных правил
- •4.13. Расследование дорожно-транспортного происшествия
- •Библиографический список
- •Краткий словарь криминалистических терминов
4.9. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ
В Российской Федерации установлена уголовная ответственность за следующие виды деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ:
за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст.228 УК РФ).
за хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст.229 УК);
склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст.230 УК);
незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК);
организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст.232 УК);
незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст.233 УК).
Каждый из этих видов преступлений имеет свою криминалистическую характеристику. Однако всех их объединяет то, что преступники имеют дело с наркотическими или психотропными веществами, к которым относятся:
собственно наркотические средства;
естественные и синтетические лекарственные препараты;
сырье, растения и их части, содержащие такие вещества, потребление которых вызывает наркоманию.
Под наркотическими средствами понимается группа веществ различной природы (растительные и синтетические), оказывающих оцепеняющее воздействие на психику, вызывающих чувство эйфории и в дальнейшем разрушающих организм. Перечень наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждается Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения и федерального органа исполнительной власти внутренних дел16.
Перечень наркотических средств и психотропных веществ утвержден Правительством Российской Федерации. Он включает в себя 153 наименования.
Наркотические средства и психотропные вещества в зависимости от источников их поступления к потребителям можно разделить на следующие группы:
1. Наркотические лекарственные препараты, применяемые в медицине (морфий, промедол, кодеин и др.).
2. Вещества, изготовляемые кустарными способами в основном из растительного сырья (не применяемые в лечебных целях или служащие полуфабрикатами для изготовления тех или иных лекарств), а также из некоторых наркотических лекарственных средств (например, из эфедрина). К их числу относятся гашиш, маковая соломка, опий, опий-сырец, настойка маковой соломки, гашишное масло и др.
3. Некоторые препараты, применяемые в зарубежных государствах, попадающие в нашу страну контрабандным путем (например, эфедрой).
Способы совершения преступления (изготовление наркотиков кустарными способами):
растирание зеленой массы;
просеивание или пропаривание пыльцы конопли;
поджаривание пыльцы конопли или готовой анаши на подсолнечном масле;
отваривание анаши или мака на молоке;
заваривание листьев конопли или головок мака как чая;
изготовление настойки из соломы мака и др.;
изготовление синтетических средств в лабораторных условиях.
Места хранения (сокрытия) наркотических средств:
жилые и подсобные помещения (чердаки, подвалы и т.д.);
предметы мебели (ножки и перекладины столов и стульев);
различные бытовые предметы (телевизоры, радиоприемники и др.);
одежда и др.
Способы перевозки:
под колпаками колес автомашин;
в аккумуляторах и под ними;
бензобаках;
специальных чемоданах или сумках с двойным дном;
желудках и в других местах.
К числу лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ, относятся:
производители наркотикосодержащего сырья, т.е. лица, занимающиеся незаконными посевами наркотикосодержащих растений;
распространители наркотикосодержащего сырья (наркоманы либо не употребляющие наркотики лица, которые проживают в городах, где имеются очаги наркотизации, представители СНГ - Средней Азии);
содержатели притонов (чаще всего ими оказываются потребительницы наркотиков из числа жен или сожительниц наркоманов, осужденных к лишению свободы);
другие лица.
В ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, подлежат установлению следующие обстоятельства:
1. Было ли совершено преступление данного вида, если да, то как его квалифицировать.
2. Где, когда и каким способом совершено преступление.
3. Кто конкретно совершил данное преступление.
4. Каковы источники приобретения наркотических средств или психотропных веществ, пути и способы их распространения.
5. Какие обстоятельства способствовали совершению преступлений.
Особенности возбуждения уголовного дела.
Перед возбуждением уголовного дела необходимо изучить все обстоятельства преступления, при этом особо обратить внимание на следующие проверочные материалы:
рапорт сотрудников ОВД, заявление или сообщение гражданина, и другие документы, послужившие основанием для доставления лица в дежурную часть милиции или в лечебно-профилактическое учреждение;
объяснения свидетелей;
объяснение доставленного лица;
протокол личного досмотра задержанного и его вещей;
документ о направлении лица на медицинское освидетельствование;
заключение медицинского освидетельствования;
справки лечебно-профилактических учреждений о нахождении лица на учете по поводу потребления наркотических средств;
справка специалиста о результатах исследования изъятых веществ;
справка о личности подозреваемого, где отражаются обстоятельства, при которых он привык к наркотикам;
периодичность, дозировка потребления наркотиков;
семейное положение, взаимоотношения с родственниками и т.д.
Для данной категории преступлений на первоначальном этапе
расследования характерны следующие типичные ситуации:
1. Лицо задержано с поличным за одно из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, и признается в совершенном правонарушении.
В этой ситуации целесообразно провести следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия:
осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их употребления, одежды подозреваемого и т.д.;
осмотр упаковки наркотических средств для выявления на ней следов пальцев;
задержание и допросы других подозреваемых;
обыски подозреваемых в целях изъятия наркотических средств, психотропных веществ и других предметов со следами преступления;
допросы свидетелей, в т.ч. родственников, знакомых, соседей подозреваемого;
назначение судебно-медицинской, химико-фармацевтической, криминалистических и других экспертиз;
оперативно-розыскные мероприятия.
2. Имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но подозреваемое лицо скрылось.
В таких случаях проводятся следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия:
следственные действия и организационные мероприятия, направленные на сбор и анализ информации о личности подозреваемого;
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление круга других лиц, причастных к совершению преступления;
личный сыск, засады в местах обнаружения наркотических средств;
проверка по криминалистическим учетам и др.
3. Имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, но конкретное лицо, совершившее преступление, не установлено.
При установлении фактов нарушения на предприятиях и медицинских учреждениях установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств необходимо произвести следующие мероприятия:
осмотр и исследование отчетной документации;
осмотр предметов;
допросы свидетелей;
установление оперативного наблюдения за подозреваемыми лицами.
При задержании наркоманов, которые, по их словам, приобрели наркотики у неизвестных им лиц, необходимо:
провести их тщательный допрос;
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление их связей.
Особенности тактики отдельных следственных действий:
1. Задержание подозреваемых лиц. Задержание целесообразно поручить специальной оперативной группе с таким расчетом, чтобы взять подозреваемых с поличным. При задержании необходимы:
а) личный обыск с соблюдением следующих правил:
обыскиваемому лицу вначале предлагается снять одежду;
каждая снятая вещь тщательно обследуется и откладывается в сторону;
осмотр тела начинается с головы, волосы обыскиваемого или парик расчесывают гребнем. Практика показывает, что в волосах и под париком очень часто перевозят наркотики.
б) применение служебно-розыскных собак, специально подготовленных для отыскания наркотиков.
2. Освидетельствование с целью обнаружения следов инъекций в виде мелких точек, а также язв и нарывов от применения наркотиков.
3. Обыски по месту жительства и работы.
4. Осмотр предметов, обнаруженных у подозреваемых. Для перевозки наркотиков используются различные предметы:
батарейки для карманных фонариков;
пачки из-под сигарет, зажигалки;
различные упаковки (из-под лекарств, кремов, паст и т.д.);
продовольственные товары (шоколад, конфеты, кремы и т.д.).
5. Допрос подозреваемого. Подлежат выяснению следующие вопросы:
употребляет ли он сам наркотики, если да, то с какого времени;
имеются ли у подозреваемого приспособления для изготовления или употребления наркотиков;
какое количество наркотиков, когда, где, у кого и за какую сумму приобреталось;
кто из его знакомых употребляет либо сбывает наркотики;
если наркотики изготовил сам, то где, когда и у кого приобреталось сырье, с кем и на чьем транспорте приехал;
нуждается ли задержанный в принудительном лечении, подвергался ли он лечению ранее;
другие вопросы в зависимости от обстоятельств.
К последующим следственным действиям относятся:
1. Допрос свидетелей. При рассматриваемой категории дел можно выделить следующие группы свидетелей:
очевидцы задержания подозреваемого с поличным;
родственники, знакомые и соседи подозреваемых (обвиняемых);
свидетели, являющиеся наркоманами;
свидетели, которые могут подтвердить факты, связанные с перевозкой, хранением и сбытом, а также другими действиями с наркотиками.
При допросе каждой группы выясняются следующие вопросы (первая и четвертая группы):
когда, где и при каких обстоятельствах произведено задержание и каково было поведение задержанного;
какие вещи были у задержанного и что у него изъято (названия изъятых объектов, их количество, цвет и запах);
не пытался ли задержанный выбросить какие-то предметы, при каких обстоятельствах, каким способом и были ли они обнаружены и изъяты;
не пытался ли задержанный скрыться.
2. Очные ставки, если есть в показаниях отдельных участников предварительного следствия существенные противоречия.
3. Предъявление для опознания (например, свидетелю, который также является наркоманом).
4. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
5. Назначение экспертиз. Назначаются следующие виды экспертиз:
а) физико-химическая экспертиза. Вопросы, разрешаемые экспертом:
является ли представленное на экспертизу вещество наркотическим (психотропным), если да, то к какому виду относится;
какова концентрация основных наркотических (психотропных) компонентов в исследуемом объекте;
имеют ли представленные образцы общий источник происхождения;
можно ли изготовить наркотическое средство из представленного на исследование материала (на конкретном заводе, в конкретной лаборатории);
содержатся ли в смывах с лица или рук подозреваемого наркотические средства.
б) комплексная судебно-медицинская и психиатрическая экспертиза с целью установления:
является ли данное лицо наркоманом и нуждается ли оно в принудительном лечении;
имеются ли у обследуемого признаки недавнего употребления наркотика;
какова давность возникновения у обследуемого наркотической зависимости.