- •Оглавление
- •Предисловие
- •1. Введение в курс криминалистики
- •1.1. Предмет, задачи и система криминалистики
- •1.2. Методы криминалистики
- •1.3. Криминалистика в системе научного знания
- •1.4. Понятие и научные основы криминалистической идентификации
- •1.5. Формы и виды криминалистической идентификации
- •1.6. Криминалистическая диагностика
- •2. Криминалистическая техника
- •2.1. Понятие криминалистической техники
- •2.2. Виды криминалистических средств и методов, их классификация
- •2.3. Криминалистические средства, применяемые при производстве следственных действий
- •2.4. Понятие, система и задачи криминалистической фотографии и видеозаписи
- •2.5. Методы и виды запечатлевающей фотографии
- •2.6. Понятие криминалистической трасологии и ее значение
- •2.7. Следы человека (антропоскопия)
- •2.8. Следы орудий взлома и инструментов
- •2.9. Следы транспортных средств
- •2.10. Понятие и система криминалистического оружиеведения
- •2.11. Криминалистическая баллистика
- •2.12. Криминалистическое исследование холодного оружия
- •2.13. Понятие и содержание криминалистического документоведения
- •1. Технико-криминалистическое исследование документов.
- •2.14. Криминалистическое исследование письма
- •2.15. Технико-криминалистическое исследование документов
- •2.16. Понятие криминалистической габитологии
- •2.17. Система элементов и признаков внешнего облика человека
- •2.18. Отображения внешнего облика человека
- •2.19. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации
- •2.20. Объекты и способы криминалистического учета
- •2.21. Классификация криминалистических учетов
- •3. Криминалистическая тактика
- •3.1. Понятие и содержание криминалистической тактики
- •3.2. Понятие и значение следственной ситуации и криминалистических версий
- •3.3. Планирование расследования
- •3.4. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений
- •3.5. Понятие, виды и тактика следственного осмотра
- •3.6. Тактика проведения отдельных видов следственного осмотра
- •3.7. Тактика освидетельствования
- •3.8 Понятие и задачи проверки показаний на месте
- •3.9. Тактика проверки показаний на месте
- •3.10. Понятие, правовые основы и виды задержания
- •3.11. Тактика отдельных видов задержания
- •3.12. Понятие, задачи, виды и основания обыска и выемки
- •Часть 2 ст. 184 упк рф предусматривает, что личный обыск без вынесения специального постановления возможен в трех случаях:
- •3.13. Тактика обыска и выемки
- •3.14. Понятие, задачи и виды допроса
- •3.15. Тактика допроса
- •3.16. Понятие и задачи очной ставки
- •3.17. Тактика очной ставки
- •3.18. Понятие, формы, виды и значение предъявления для опознания
- •3.19. Этапы предъявления для опознания
- •Часть 6 ст.193 упк рф предусматривает, что предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее трех. Однородные объекты - это объекты, которые:
- •3.20. Тактика предъявления для опознания отдельных объектов
- •3.21. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента
- •3.22. Подготовка к следственному эксперименту
- •3.23. Тактика проведения следственного эксперимента
- •3.24. Формы использования специальных познаний в следственной и судебной практике
- •3.25. Подготовка и проведение судебных экспертиз
- •4. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений
- •4.1. Понятие криминалистической методики
- •4.2. Классификация и структура частных методик расследования преступлений
- •4.3. Методика расследовании убийств
- •4.4. Методика расследования краж
- •4.5. Методика расследования грабежей и разбойных нападений
- •4.6. Методика расследования мошенничества
- •4.7. Методика расследования вымогательства
- •4.8. Методика расследования взяточничества
- •4.9. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ
- •4.10. Методика расследования групповых и организованных преступлений
- •4.11. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних
- •4.12. Расследование поджогов и преступных нарушений противопожарных правил
- •4.13. Расследование дорожно-транспортного происшествия
- •Библиографический список
- •Краткий словарь криминалистических терминов
4.8. Методика расследования взяточничества
Взяточничество - это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника (ст.ст.290, 291 УК РФ).
Взяточничество встречается почти во всех сферах повседневной жизни. В настоящее время наиболее распространенными и крупными являются взятки за следующие услуги:
за оформление выгодных для взяткодателя договоров и получение кредитов;
содействие в укрытии прибыли;
предоставление возможности получения жилья;
поступление в престижные вузы;
устройство на работу, особенно связанную с возможностью незаконного обогащения;
прописку (самое распространенное явление);
отвод земельных участков;
незаконный пропуск товаров через границу;
содействие в приватизации объектов народного хозяйства;
"благосклонность" при рассмотрении в судах гражданских и уголовных дел и т.д.
Предмет взятки:
деньги либо драгоценные вещи;
предоставление должностному лицу различных льгот и привилегий при его участии в деятельности коммерческих структур;
включение в число пайщиков приватизированного предприятия взяткополучателя, его родственников или друзей;
открытие на имя взяткополучателя или его близких счетов в банке;
приобретение на имя этих лиц недвижимости в России или за рубежом;
оплата заграничных поездок и т.д.
Взяточничество - одно из самых трудных для раскрытия и расследования преступлений по следующим обстоятельствам:
1. Взятку практически всегда дают в отсутствии очевидцев.
2. Оба участника преступления - взяткодатель и взяткополучатель - заинтересованы в совершении преступления.
3. Поскольку все участники преступления несут уголовную ответственность за содеянное, они обычно не дают правдивых показаний и не выдают соучастников.
4. Нередки случаи получения взяток за совершение законных действий.
Тем не менее материальные следы дачи и получения взятки остаются, в частности:
в сберегательных книжках и на счетах различных банков;
в почтовых переводах;
в различных управленческих документах, отражающих решение должностных лиц (о зачислении на должность; приеме в вуз; предоставлении жилья; прописке и т.д.);
в материалах бухгалтерского учета, отражающих действия взяткополучателя в пользу взяткодателя;
в документах, подтверждающих пребывание лица в определенном месте (проездные билеты, командировочные удостоверения и т.д.).
При расследовании взяточничества подлежат установлению следующие обстоятельства:
Имел ли место факт дачи-получения взятки.
Каков предмет взятки; если в качестве взятки переданы ценные вещи или взятка имела форму услуги, то какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении.
Кто является взяткодателем, взяткополучателем.
Каковы обстоятельства преступления (время, место, способ передачи взятки).
С какой целью (за выполнение каких действий) была дана взятка.
Были ли выполнены в интересах взяткодателя соответствующие действия, носили ли они законный характер.
Нет ли в действиях взяточников признаков других преступлений, если да, то каких именно.
Нет ли в действиях преступников квалифицирующих признаков (совершения взяточничества по предварительному сговору, группой лиц или неоднократно, вымогательства взятки, получения взятки в крупном размере; получения взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение; ранее судимым за взяточничество, в особо крупных размерах и т.д.).
Нет ли в действиях взяткодателя обстоятельств, освобождающих его от уголовной ответственности (вымогательства взятки либо добровольного заявления о даче взятки).
Какие обстоятельства способствовали совершению преступления.
Наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовных дел о взяточничестве являются:
явка с повинной взяткодателя;
непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания, следователем или прокурором;
заявления и письма граждан;
сообщения администрации предприятий, учреждений и организаций, в т.ч. частных;
материалы статей, заметок и писем, опубликованных в печати;
сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности.
На стадии возбуждения уголовного дела обычно выдвигаются следующие типичные версии:
1. Взяточничество действительно имело место при тех обстоятельствах, которые изложены в материалах.
2. Взятка не давалась, а сведения о взяточничестве – результат оговора.
3. Должностное лицо действительно выполнило в интересах другого лица определенные служебные действия, но не за взятку, а по каким-либо другим причинам.
Проверочные действия (гласным (официальным) и негласным (оперативным) путями):
истребование необходимых материалов, документов;
изучение документов учета и отчетности;
получение объяснений;
прослушивание телефонных разговоров;
оперативная установка и т.д.
Если поступило официальное заявление от взяткодателя или от лица, у кого вымогают взятку, в соответствии с законом оформляется его письменное заявление. В протоколе устного заявления должно быть указано:
в каком учреждении работает лицо, вымогающее взятку;
за какие услуги оно требует взятку и в какой форме;
когда, где и при каких условиях она должна быть передана и т.п.
На первоначальном этапе расследования обычно возникают следующие типичные ситуации:
1. Имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать в изобличении взяткополучателя.
Круг и последовательность следственных действий:
допрос взяткодателя;
задержание взяткополучателя с поличным (перед этим, если есть такая возможность, проводят осмотр предполагаемого предмета взятки);
задержание и личный обыск взяткополучателя;
допрос взяткополучателя;
обыски по месту жительства и работы взяткополучателя;
наложение ареста на его имущество;
выемка и осмотр документов; допрос свидетелей и т.д.
2. Взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре; информация о преступлении поступила из оперативных источников.
Так как необходимо изобличить одновременно и взяткополучателя и взяткодателя, в этой ситуации целесообразна следующая последовательность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:
задержание обоих взяточников с поличным в момент дачи-получения взятки и их личные обыски;
обыски по местам их жительства и работы;
наложение ареста на имущество;
допрос подозреваемых; выемка и осмотр служебных документов;
допросы свидетелей;
оперативно-розыскные мероприятия по поручению следователя.
3. Информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников. Взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы.
Эта ситуация является наиболее сложной для раскрытия и расследования. В таких случаях обычно проводятся следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия:
допросы свидетелей;
выемка и осмотр документов;
оперативная установка;
оперативное внедрение и т.д.
Особенности тактики первоначальных следственных действий:
1. Допрос заявителя. В ходе допроса следователь выясняет все обстоятельства, связанные с актом дачи-получения взятки, в частности:
кто получил или вымогал взятку;
были ли при этом посредники;
каков был предмет взятки;
за что дана или вымогалась взятка;
каковы время, место и механизм передачи взятки;
выполнил ли взяткополучатель соответствующее служебное действие в интересах взяткодателя;
в чем это выразилось и в каких документах отражено;
кто знает о факте дачи или вымогательства взятки;
кто может подтвердить отдельные факты, сообщенные заявителем.
2. Осмотр предмета взятки. Проводится в тех случаях, когда:
а) взятка еще не передана;
б) либо когда при обыске у взяткополучателя удается обнаружить вещи или денежные купюры, характерные особенности которых взяткодатель назвал в ходе допроса.
В протоколе осмотра надо дать описание всех индивидуальных признаков предмета взятки, в частности:
достоинство, номера и приметы купюр;
предмет взятки может быть обработан специальным химическим веществом (что указывается в протоколе осмотра);
если взятку предполагается передавать завернутой в бумагу или в иной упаковке, то от упаковки нужно оторвать часть и приобщить ее к протоколу осмотра;
к протоколу приобщается и образец специального химического вещества.
3. Задержание взяточников с поличным. После задержания взяткополучателя следует провести его личный обыск. В протоколе обыска отмечается:
где обнаружен предмет взятки (в кармане, портфеле), в каком виде он находится (в упаковке, ее вид и состояние);
в каком порядке располагается предмет взятки и иные находящиеся там же предметы (т.к. обыскиваемый нередко заявляет, что взятку (деньги) ему засунули в карман тайком и он ничего об этом не знает).
4. Обыски, проводимые по месту работы и по месту жительства подозреваемых. В зависимости от ситуации возможно проведение обыска одновременно у всех участников с тем, чтобы они не имели возможности уничтожить доказательства. Целью проведения обысков является:
обнаружение ценностей, нажитых преступным путем;
установление факта приобретения конкретной вещи в определенный период;
обнаружение записей, которые содержат сведения о круге участников взяточничества и роли каждого из них;
обнаружение черновиков документов и документов, отражающих действия взяточников.
5. Выемка документов по месту работы. Предварительно документы осматривают и изымают те из них, которые свидетельствуют о незаконности действий взяткополучателя или его бездействия.
6. Наложение ареста на имущество с целью обеспечения сохранности имущества, нажитого незаконным путем, и последующего возмещения государству причиненного ущерба.
7. Допрос подозреваемого об обстоятельствах совершенного преступления. Предмет допроса зависит от фактических обстоятельств.
К последующим следственным действиям относятся:
1. Допросы свидетелей. Ими могут быть:
лица, у которых взятка вымогалась, но они ее не дали и в органы следствия не сообщали;
сослуживцы взяткополучателя, которым известны факты незаконной его деятельности;
лица, которые видели передачу взятки, но не подозревали об этом.
Тактика допроса свидетелей определяется с учетом личности свидетеля и его отношения к расследуемому преступлению.
2. Детальное ознакомление с порядком работы учреждения (предприятия), в котором работает взяткополучатель. Такое изучение должно включать как ознакомление с общим порядком совершения действий, за которые была получена взятка, так и изучение функциональных обязанностей работников учреждения. Нужно обращать внимание:
на то, каков обычный порядок прохождения документов, как они оформляются и выдаются;
на факты подготовки материалов и рассмотрения дел в упрощенном порядке;
на факты незаконного оформления должностного лица на работу по совместительству и т.д.
3. Очные ставки:
а) между взяткополучателем и взяткодателем:
б) между любыми из них и посредником;
в) между взяткополучателем и его сослуживцами.
4. Судебные экспертизы:
трасологические - с целью выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке;
почерковедческие - для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления;
технико-криминалистическое исследование документов - для установления исправлений в документе, подделки подписи, печати и т.д.;
судебно-бухгалтерская - в случае, если необходимо выяснить правильный порядок оформления и прохождения тех или иных бухгалтерских документов, установить размер ущерба, причиненного действиями взяточников;
исследование микрообъектов (материаловедческая экспертиза). Она дает ответ на вопрос о том, является ли вещество, которым помечен предмет взятки, по своему составу аналогичным тому, образец которого приложен к протоколу осмотра этого предмета, составленному до вручения взятки взяткополучателю.
5. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.