6.3. Міжнародні організації протидії „відмиванню” брудних грошей

правовий статус

ффіційні мови

члени

завдання

не має визначеного статуту;

переглядає свою місію кожні 5 років;

термін дії не обмежений

англійська, французька

Аргентина, Австрія, Австралія, Бельгія, Бразилія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гонконг, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Російська Федерація, Сінгапур, ЮАР, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Великобританія, США, Європейська Комісія, Рада Співробітництва Перської затоки

Розповсюдження інформації відносно протидії „відмиванню” грошей у всіх регіонах світу; контроль за виконанням і дотриманням державами членами FATF „Сорока рекомендацій”; вивчення і перегляд методів і тенденцій у „відмиванні” грошей і розробка відповідних контзаходів

група рекомендацій

назва рекомендацій

номери рекомендацій

А. правові системи

масштаб злочину відмивання грошей

1-2

попередні заходи і конфіскація

3-4

В. заходи, які необхідно здійснити фінансовим установам, суб’єктам не фінансового сектора і представникам деяких категорій професій, щоб попередити відмивання грошей і фінансування тероризму

відповідна увага до клієнтів і ведення обліку

5-12

повідомлення про підозрілі операції і відповідність

13-16

інші заходи здержування відмивання грошей і фінансування тероризму

17-20

заходи, які необхідно застосувати відносно країн, які не виконують або недостатньо виконують рекомендації FATF

21-22

регулювання і нагляд

23-25

С. інституціональні та інші заходи, що є необхідними в системах для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

компетентні органи, їх повноваження і ресурси

26-32

прозорість юридичних осіб і легальних відносин

33-35

Д. міжнародне співробітництво

взаємна юридична допомога і екстрадиція

36-39

інші форми співробітництва

40

Назва

Мета створення

Країни-члени

Країни, що співро-бітничають з органом

Спостеріг-гачі

1. Азіатсько-

тихооке-

анська група

по боротьбі з

„відмиван-

ням” грошей

Метою

діяльності є

забезпе-чення

і виконання

країнами-

членами

міжна-родних

стандартів

протидії

„відмива-нню”

грошей

згідно із

„Сорока

рекоменда-

ціями”

Австралія,

Бангладеш,

Китайський

Тайбей, Острова

Кука, Фіджі, Гонконг (Китай),

Індія, Індонезія,

Японія, Макау

(Китай),Малайзія,

Маршалові острови, Непал, Нова Зеландія, Ніце, Пакистан,

Республіка

Корея, Палау,

Філіппіни,

Острови Самоа,

Сінгапур,Шрі-Ланка, Таїланд,

США, Вануату

Бруней,

Комбоджія,

Канада,

Фракція,

Карабаті,

Лаос,

Мальдиви,

Монголія,

Науру,

Папуа-Нова

Гвінея,

Тонга,

Великобри-

танія,

В’єтнам,

М’янма,

Asean, ADB, FATE, IDLI, IMF,

Світовий

банк та ін.

2. Карибська група розробки фінансових заходів боротьби з „відмиванням” грошей

Ангилья,

Антагуа і Барбуди, Аруба,

Багами, Бардос,

Беліз, Бермуди,

Британські

Віргінські острови,

Острови Кайман,

Коста-Ріка, Домініка,

Домініканська

Республіка,

Гренада, Гаїті,

Ямайка, Монтсерат,

Нідерландські Антильські острови

Канада,

Франція,

Мексика,

Нідерлан-

ди,

Іспанія,

Велико-

британія,

США

APG, CCLEC, CDB, CARICOM, CARIFORUM, Секретаріат співдружності націй, Європейська комісія, FATF, GPML, IADB, OGBS, UNODCCP

3. Східно- і Південно африканська група протидії „відмиванню” грошей (ESAAMLG)

Кенія,

Малаві,

Маврікій,

Мо-Кенія,

Малаві,

Маврикій,

Намібія,

Сейшельсь-

кі острови,

Свазіленд,

Танзанія,

Уганда

Секретаріат

співдружно-

сті націй,

Секретаріат

FATF,

Великобри-

танія,

США,

Світовий

банк

4. Група розробки фінансових заходів боротьби з „відмиванням” грошей в Південній Америці

Аргентина,

Болівія,

Бразилія,

Чилі,

Колумбія,

Еквадор,

Парагвай,

Перу,

Уругвай

Міжамери-

канський

банк

розвитку

(ІАDВ),

Франція,

Мексика,

Португалія,

Іспанія

5. Рада європейського комітету експертів по оцінці заходів боротьби з „відмиванням” грошей

Албанія,

Андорра,

Арменія,

Азербайд-

жан, Болга-

рія, Хорва-

тія, Кіпр,

Чеська республіка,

Естонія, Угорщина, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Мальта, Молдова, Польща, Румунія, Росія, Сан-Маріно, Словаків, Словенія, Македонія, Україна

Коміcія Європейських общин, Секретаріат співдружності націй, Інтерпол, Світовий банк, ATF, IMF, WCO

Пріоритети діяльності Егмонської групи

• створення органів фінансової розвідки в країнах світу

• стимулювання обміну інформацією на основі взаємності

• надання доступу до закритого Web-сайту Егмонської групи всім FIU

• проведення навчальних програм, регіональних робочих груп і здійснення практики обміну персоналом

• розгляд формальної структури Егмонської групи для забезпечення постійного адміністрування Егмонської групи, а також визначення часу і місця проведення пленарних засідань

• визначення процедур прийняття рішень відносно відповідності національних органів визначенню FIU

• формування при необхідності додаткових груп

• розробка правил обміну інформацією

• підготовка інформації для публічного надання відносно діяльності Егмонської групи

Завдання Державного департаменту фінансового

моніторингу

• участь в реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом

• збір, обробка і аналіз інформації про фінансові операції, які належать обв'язковому фінансовому контролю

• створення єдиної інформаційної системи і ведення бази даних у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом

• співробітництво, взаємодія та інформаційний обмін з органами державної влади компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у сфері протидії легалізації доходів

• забезпечення представництва України у міжнародних організаціях з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом