5.4. Міжнародний кредитний ринок
5.5. Міжнародний ринок цінних паперів.
Євроринок не підпадає під юрисдикцію окремої держави, отже, не регулюється й законодавством, хоча учасники ринку мають діяти в рамках законів тієї країни, де вони здійснюють операції.
Перелік питань для контролю знань студентів:
Передумови виникнення міжнародного фінансового ринку та призначення його функціонування.
Структурні елементи міжнародного фінансового ринку.
Особливості функціонування євроринку.
Зміст функцій євровалютного ринку.
Економічна сутність синдикованого кредиту.
Характерні елементи синдикованого кредитування.
Міжнародний кредит – види та призначення.
Ринок цінних паперів та його складові сегменти.
Класифікаційні ознаки цінних паперів.
Учасники міжнародного ринку цінних паперів.
Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів.
Емітенти цінних паперів на міжнародному ринку.
Кредитний рейтинг – зміст та структура.
Економічне призначення облігацій та єврооблігацій.
Світові ринки розміщення облігацій.
План
6.1. Сутність „відмивання” брудних грошей
6.2. Стадії відмивання грошей
6.3. Міжнародні організації протидії „відмиванню” брудних грошей
6.4. Регіональні органи протидії „відмиванню” грошей
Ключові слова: „відмивання” грошей, кримінальний економічний цикл, стадії „відмивання” брудних грошей, FATF, некорпоративні країни і території, регіональні органи протидії „відмиванню” брудних грошей, Егмонська група, Державний департамент фінансового моніторингу.
Рекомендована література: 4,8,9,11,12,13,18,19,20,21,26,37,38,44,
6.1. Сутність „відмивання” брудних грошей
6.2.Стадії „відмивання” брудних грошей
Характеристика стадій „відмивання” грошей |
||
стадії „відмивання” грошей |
методи, що використовуються |
|
1. Розміщення (placement) |
розміщення в традиційних фінансових установах |
смерфінг |
встановлення контролю фінансовими установами |
||
незаконне використання виключень із закону |
||
використання кореспонденських відносин між банками |
||
створення хибного паперового (аудиторського) сліду |
||
переказ коштів, отриманих незаконним шляхом, за кордон |
||
використання „колективних” рахунків |
||
використання транзитних рахунків |
||
обмін дрібних банкнот на купюри більшого номіналу |
||
обмін грошей на іншу валюту |
||
злиття законних та незаконних грошей |
||
|
розміщення в нетрадиційних фінансових угодах |
злиття законних і незаконних фондів |
придбання майна за готівкові гроші |
||
незаконне вивезення валюти |
||
вивезення грошей шляхом укладання фіктивних угод |
||
рзміщення через установи нефінансового сектора |
установи, що пов’язані з індукцією розваг |
|
установи, що пов’язані з автомобільним бізнесом |
||
роздрібна торгівля |
||
підприємства сфери послуг |
||
тощо |
||
розміщення за межами країни |
вивезення грошей кур’єрам |
|
вивезення грошей за допомогою поштових переказів. |
||
2. Шарування (layering)
|
трансформація готівки в грошові інструменти: чеки, акції, облігації |
|
придбання майна |
||
електронний переказ коштів |
||
багаторазовий переказ на рахунки і рахунки інших фірм |
||
3. Інтеграція (integration)
|
продаж майна |
|
викривлення цін зовнішньо-торгівельних угод |
||
трансферпрайсинг |
||
використання банківських рахунків іноземного або спільного підприємства |
||
депонування готівки на банківський рахунок фірми |
||
підставні компанії та фіктивні кредити |
||