Практичне заняття 2 – 2 год.

Питання для теоретичного опрацювання:

1. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

2. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Умисне порушення законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Ухилення від сплати єдиного страхових внеску на загальнообов’язкове державне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

.

Письмові завдання:

1. Вирішити задачі:

1.1. Остап одержав спадщину й став власником грошових коштів у сумі понад 700.000 грн. Конвертувавши їх в іноземну валюту, Остап почав давати гроші в борг під відсотки, а з позичальників брав розписки про те, що вони начебто позичили гроші, причому в розмірі, який включав і фактично передану суму, і відсотки. Так, приватному підприємцю Федору він позичив під 10 відсотків щомісячно 20.000 доларів США строком на 3 місяці, Аркадію - таку ж суму під 15 відсотків щомісячно строком на 6 місяців. Про суми, отримані як відсотки за позичені гроші, Остап ніде не звітувався, податків з них не сплачував.

Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.

1.2. Петро намагався продати 20 пляшок підробленої горілки “Киевская Русь”, яку виготовив у домашніх умовах шляхом розведення спирту водою. Але при продажу першої ж пляшки був затриманий працівниками міліції.

Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.

1.3. Завідуюча магазином Тамара, одержавши для продажу в магазині 115 кг. курей за ціною 11 грн. за кілограм, і 307 курячих супових наборів за ціною 7 грн за кілограм передала продавцям магазину для реалізації 229,5 кг. супових наборів під виглядом курей.

Кваліфікуйте діяння. Проведіть кримінально-правовий аналіз.

Питання для самостійного опрацювання:

Фальсифікація засобів вимірювання

Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції

Примушування до антиконкурентних узгоджених дій

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю

Розголошення комерційної або банківської таємниці

Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.

Незаконне використання інсайдерської інформації

Незаконна приватизація державного, комунального майна

Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

Зайняття гральним бізнесом

Маніпулювання на фондовому ринку

Незаконне використання інсайдерської інформації

Тематика рефератів:

1. Кримінально-правовий аналіз складу злочину “Обман покупців та замовників”.

2. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства в сфері приватизації.

3. Юридичний аналіз складу злочину «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням»

4. Фіктивне підприємництво: юридичний аналіз складу злочину

5. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання

6. Кримінальна відповідальність за зайняття гральним бізнесом.