Рекомендована література.

Основні нормативно-правові акти та практика їх застосування:

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст.ст.164; 166⁸; 163; 166; 164¹³; 164⁵; 156; 166³; 164¹⁰; 164¹²; 155²; 171; 167; 168; 164³; 166⁴).

Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. Із змінами і доповненнями (ст.ст. 1, 2, 4, 5, 6, 9, Розділ II).

Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 року Із змінами (ст.ст. 3, 4, 6-9,10-17,19, 20-25).

Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 р. Із змінами і доповненнями.

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 р. Із змінами і доповненнями.

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19 грудня 1995 р. Із змінами і доповненнями.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. В редакції Закону України від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР Із змінами і доповненнями.

Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби: Закон України від 6 лютого 1996 р. Із змінами і доповненнями.

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби: Закон України від 24 травня 1996 р. Із змінами і доповненнями.

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію): Закон України від 11 липня 1996 р. Із змінами і доповненнями.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 Із змінами і доповненнями.

Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 р. Із змінами і доповненнями.

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21 вересня 1999 р. (ст.ст. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24).

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. Із змінами і доповненнями.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. Із змінами і доповненнями.

Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. Із змінами і доповненнями (ст. 1).

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. Із змінами і доповненнями. (ст.ст. 1, 4, 5, Розділ III, VI).

Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України: Закон України від 13 вересня 2001 року (ст.ст. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9).

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1995 р. Із змінами і доповненнями (ст.ст.1,4,5,9).

Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства: постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 1996 р. N 689. Із змінами і доповненнями.

Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки: Постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 1997 року N 37 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 1997 р. за N 86/1890. Із змінами і доповненнями.

Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 740. Із змінами і доповненнями.

Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України: постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1375 Із змінами і доповненнями.

Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій: постанова Правління Правління Національного банку України від 24.12.2003 N 584 Із змінами і доповненнями

Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2001 р. за N 730/5921. 584 Із змінами і доповненнями.

Про практику застосування законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5.

Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8.

Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15.

Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003р. № 3.