Тема 4. Преступления против интересов кредиторов.

1. Незаконное получение кредита - ст. 176 УК РФ. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности - ст. 177 УК РФ.

2. Неправомерные действия при банкротстве - ст. 195 УК РФ. Преднамеренное банкротство - ст. 196 УК РФ. Фиктивное банкротство - ст. 197 УК РФ.

3. Проблемы правовой квалификации преступлений и разграничения составов.

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 222; 2002. № 2. Ст. 1093.

2. Федеральный закон от 26 ноября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1 (часть1). Ст. 1846.

3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (часть I). Ст. 44

Литература:

Основная

1. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. д.ю.н., проф. Е.П. Ищенко М.: «Контракт», «Инфра-М». 2005.

2. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебно-практическое пособие. - "Волтерс Клувер", 2006 г.

3. Криминология: Учебник / Под ред. проф. В.Д. Малкова. М.: «Юстицинформ». 2004.

4. Кузнецов А.П. Ответственность за преступления, совершаемые в валютной и кредитно-финансовой сферах: Учебное пособие – Н.Новгород. 1999.

5. Курс уголовного права. Т. 3, 4. Особенная часть // Под ред. д.ю.н, проф. Г.Н. Борзенкова и д.ю.н. проф. В.С. Комиссарова. М.: «Зерцало-М». 2002.

6.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / отв. Ред. П.А. Лупинская – М.: Юристъ, 2004.- 800с.*

7. Енаева Л.К. Уголовный процесс: учебное пособие Л.К.Енаева. 2-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.- 320с.:ил. – (Профессиональное образование).*

8. Лапин В.О. Расследование преступных посягательств на жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество лиц, выявляющих и расследующих налоговые правонарушения. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 208с.*

9. Овчинников Ю.Г. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе: научно-методич. Пособие / Ю.Г.Овчинников. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006 – 192с.*⁴

Дополнительная

1. Абрамов В.Ю. Преступления в сфере кредитования: законодательство и правоприменительная практика // Законодательство. 1998. № 10.

2. Антонов В.Ф. Преднамеренное банкротство: вопросы квалификации и оценки доказательств // Российская юстиция. 2005. № 9.

3. Бурмистрова Т., Карелин А. Банкротства в современной России: результаты и практика применения // Право и экономика. 2004. № 3.

4. Власов П.Е. Субъекты незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве // Законодательство. 2002. № 7.

5. Гарифуллина Р. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений // Российская юстиция. 1997. № 2.

6. Гордейчик С. Банкротство как способ уклонения от уплаты долгов // Российская юстиция. 1999. № 1.

7. Горелов А.П. Можно ли применять нормы об ответственности за преступления в сфере банкротства? // Законодательство. 2004. № 1.

8. Гусева Т.А., Владыка Е.Е. Арбитражный управляющий как участник процедур банкротства. М.: «Волтерс Клувер». 2005.

9. Дуюнов В.К. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: «Волтерс Клувер». 2005.

10. Завидов Б.Д., Селезнев А.М. Новая редакция норм о криминальном банкротстве и некоторые аспекты постановления Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г. N 12-п // Адвокат. 2006. № 7.

11. Залиш С.И. Незаконное получение кредита и уголовно-правовая защита бюджетных средств. Сборник научных статей «Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики» / Под ред. Н.А. Лопашенко, В.М. Юрина, А.Б. Нехорошева. Саратов: СЮИ МВД России. 1999.

12. Камынин И. Установление субъектов ответственности за криминальные банкротства // Российская юстиция. № 3. 2002.

13. Клепицкий И.А. Кредитный обман в сравнительно-правовом аспекте // Законодательство. 2003. № 1.

14. Козаченко И. Васильева Я. Ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита //Российская юстиция. 2000. № 5.

15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. М.: «Проспект». 2004.

19. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.А. Чекалин / Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат. 2006.

16. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» / Под ред. Залесского В.В.) М.: «Изд. Тихомирова М.Ю.». 2003.

17. Кубанцев С.П. Фиктивное банкротство в США // Журнал российского права. 2004. № 12.

18. Кузнецова О.А. Правовые проблемы банкротства фиктивных организаций // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2004. № 3.

19. Лопашенко Н.А. Неправомерные действия при банкротстве // Законность. 1999. № 4.

20. Максимов С.В. Криминальное банкротство // эж-ЮРИСТ. 2003. № 42.

21. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование. М.: «Волтерс Клувер». 2005.

22. Петров М.И. Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях». М.: «Юстицинформ». 2005.

23. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. / Под ред. Наумова А.В. М.: «Гардарика», «Правовая культура». 1996.

24. Пристансков Д. «Кредитные» преступления // эж-ЮРИСТ. № 25. 2004.

25. Разумов С.А., Борзенков Г.Н., Верин В.П. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. 3-е изд., доп. и испр. М.: «Юрайт-Издат». 2004.

26. Тюнин В.И. Уголовно-правовые вопросы несостоятельности (банкротства). Сборник научных статей «Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики» / Под ред. Н.А. Лопашенко, В.М. Юрина, А.Б. Нехорошева. Саратов: СЮИ МВД России. 1999.

27. Шишко И. Субъекты преступлений, связанных с банкротством // Российская юстиция. 2000. № 8.

28. Яни П. Неправомерные действия при банкротстве // Уголовное право. 1999. № 2.

29. Яни П.С. Криминальное банкротство. Статья первая. Банкротство преднамеренное и фиктивное // Законодательство. 2000. № 2.

30. Яни П.С. Криминальное банкротство. Статья вторая. Банкротство преднамеренное и фиктивное // Законодательство. 2000. № 3.

31. Яни П.С. Незаконное получение кредита // Законодательство. 2000. № 5.