Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег, ценных бумаг и валютных ценностей.

1. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм – ст. 181 УК РФ,

2. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг - ст. 185 УПК РФ. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, - ст. 185.1 УК РФ.

3. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг - ст. 186 УК РФ. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов - ст. 187 УК РФ.

4. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга - ст. 191 УК РФ.

5. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней - ст. 192 УК РФ.

6. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте - ст. 193 УК РФ.

7. Проблемы правовой квалификации преступлений и разграничения составов.

Нормативные правовые акты

1. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. М., 1933. Вып. VII (ратифицирована ЦИК Союза ССР 3 мая 1931 г. Вступила в силу для Союза ССР 17 января 1932 г. // Собрание Законодательства Союза ССР 1932. отд.II. № 6. Ст. 62.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Сборник законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 3951 «О банках и банковской деятельности» // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. № 227. Ст. 357.

4. Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17. Ст. 1918.

5. Федеральный закон РФ от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 13. Ст. 1463.

6. Федеральный закон РФ от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 10. Ст. 1163.

7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50. Ст. 4859.

8. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 106 «О Российской государственной пробирной палате» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 6, ст. 740, в "Российской газете" от 27 февраля 1998 г.

9. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 371 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 15. Ст. 1821.

10. Указ Президента РФ от 21 июня 2001 г. № 742 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 26. Ст. 2653.

Официальные акты высших судебных органов, судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 7.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 апреля 2001 г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг». // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2001. № 6.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. № 7 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» // Информационно-справочная система Гарант.

Литература:

Основная

1. Вострикова Л.Г. Валютное право: Учебное пособие для вузов. «Юстицинформ», 2006

2. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М.: ЮрИнформ. 1995.

3. Криминология: Учебник / Под ред. проф. В.Д. Малкова. М.: «Юстицинформ». 2004.

4. Кузнецов А.П. Ответственность за преступления, совершаемые в валютной и кредитно-финансовой сферах: Учебное пособие – Н.Новгород. 1999.

5. Курс уголовного права. Т. 3, 4. Особенная часть // Под ред. д.ю.н, проф. Г.Н. Борзенкова и д.ю.н. проф. В.С. Комиссарова. М.: «Зерцало-М». 2002.

6. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / отв. Ред. П.А. Лупинская – М.: Юристъ, 2004.- 800с.*

7. Енаева Л.К. Уголовный процесс: учебное пособие Л.К.Енаева. 2-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.- 320с.:ил. – (Профессиональное образование).*

8. Лапин В.О. Расследование преступных посягательств на жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество лиц, выявляющих и расследующих налоговые правонарушения. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 208с.*

9. Овчинников Ю.Г. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе: научно-методич. Пособие / Ю.Г.Овчинников. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006 – 192с.*⁶

Дополнительная

1. Баяхчев В.Г. Уголовная ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте // Законодательство. 1999. № 12.

2. Белов В.А. Преступления, совершаемые первым приобретателем векселя // Законодательство. 1997. № 3.

3. Белов В.А. Вексельные преступления // Законодательство. 1997. № 5.

4. Боженок С.А. Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием банковских карт // Гражданин и право. 2006. № 4.

5. Вайпан В.А., Гладких С.Р., Любимов А.П., Щербинин С.С. Комментарий к Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2002 г. N 185-ФЗ) // Право и экономика. 2003. № 5, 6.

6. Вахания В. Деятельность Группы органов банковского надзора по оффшорам (ОГБС). Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Форума финансовой стабильности (ФФС) в борьбе против преступности в сфере финансов // Право и экономика. 2004. № 8.

7. Гармаев Ю.П. «Оживить» норму об ответственности за невозвращение валютных средств из-за границы // Российская юстиция. 2001. № 11.

8. Гармаев Ю.П. Проблемы уголовно-правовой борьбы с латентными способами преступного невозвращения валюты из-за границы // Журнал российского права. 2002. № 1.

9. Докучаева В.А., Ларичев В.Д. Практика борьбы с незаконным оборотом драгоценных камней // Адвокат. 2003. № 5.

10. Дуюнов В.К. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: «Волтерс Клувер». 2005.

11. Клепицкий И.А. Уголовно-правовая охрана инвестиций на рынке ценных бумаг // Законодательство. 2003. № 12, 2004. № 1.

12. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Отв. ред. А.И. Рарог. М.: «Проспект». 2004.

13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.А. Чекалин / Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат. 2006.

14. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» / Под общ. ред. М.Ю. Тихомирова. Второе издание. М.: «Изд. Тихомирова М.Ю». 2006.

15. Ларичев В.Д., Орлова Е.А., Токаренко В.Н. Преступность на рынке ценных бумаг // Адвокат. 2003. № 11, 12.

16. Мамченко А.В. Иностранная валюта как предмет преступления по ст.193 УК РФ // Право и экономика. 2003. № 6.

17. Молотников А. Махинации с акциями // эж-ЮРИСТ. 2004. № 3.

18. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование. М.: «Волтерс Клувер». 2005.

19. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. / Под ред. Наумова А.В. М.: «Гардарика», «Правовая культура». 1996

20. Разумов С.А., Борзенков Г.Н., Верин В.П. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. 3-е изд., доп. и испр. М.: «Юрайт-Издат». 2004.

21. Скляров С. Как квалифицировать последствия сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Российская юстиция. 2002. № 10.

22. Сухарева М.А. Правовое регулирование обращения информации на рынке ценных бумаг // Право и экономика. 2006. № 9.

23. Сычев П. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг // Корпоративный юрист. 2006. № 4.

24. Тюнин В. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг // Российская юстиция. 2003. № 3.

25. Шаталов А. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Российская юстиция. 1998. № 5.