Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности

Семинарские занятия (4 часа)

Цель занятий: уяснить признаки и общественную опасность преступлений в сфере экономической деятельности. Научиться ориентироваться в нормативном материале, регулирующем ответственность за преступления в сфере предпринимательской и финансово-кредитной деятельности, во внешнеэкономической и налоговой сфере. Научиться применять уголовное законодательство, в т.ч. разъяснения Пленума Верховного суда РФ) по вопросам квалификации преcтуплений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

Первое занятие – 2 часа.

План:

1.Понятие, состав и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

2.Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности (ст.ст.171-173 УК РФ).

3.Преступления, связанные с оборотом имущества, полученного преступным путем (ст.ст.174-175 УК РФ)

4.Преступления в сфере финансово-кредитной деятельности (ст.ст. 176-177, 185-186 УК РФ).

Рефераты:

1.Экономические преступления: понятие, состояние, проблемы повышения эффективности законодательства.

2.Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем: понятие, состояние, проблемы совершенствования законодательства.

Второе занятие – 2 часа.

План:

1.Преступления в сфере обращения валюты и валютных ценностей (ст.ст.191-193 УК РФ).

2.Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст.188-190, 194 УК РФ).

3.Налоговые преступления (ст.ст.198-199 УК РФ).

Рефераты:

Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве (ст.ст.195-197 УК РФ).

Задание

1.Решение задач №№ 152, 155, 162, 170, 177, 183, 186.

2.Анализ приговоров по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Литература Нормативно-правовые акты

Гражданский кодекс РФ.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2006 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления //БВС РФ, 2007, №2.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.»// БВС РФ, 2005, №1.

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 г. «О судебной практике по делам о контрабанде» // БВС СССР, 1978, №2.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. (в ред. пост. Пленума от 17 апреля 2001 г.) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» //БВС РФ 1994, №7, 2001.

Научно-учебная литература

Векленко С., Журавлева Г. Нормы об ответственности за банкротство: новая редакция – новые проблемы. //Уголовное право, 2006, №6.

Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М., Дело, 1999.

Волженкин Б.В. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. С-Пб., «Юридический центр-пресс», 2001.

Волженкин Б.В. Экономические преступления. С-Пб., «Юридический центр-пресс», 1999.

Васильев Я. Контрабанда: актуальные проблемы квалификации.//Законность, 2005, №4.

Грошев А. , Тхайшаев З. Понятие легализации денежных средств.//Уголовное право, 2005, №2.

Гармаев Ю. «Черный вывоз капиталов» как способ невозвращения из-за границы иностранной валюты.//Законность, 2001, №8.

Гармаев Ю. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Покушение на преступление.//Законность, 2002.№6.

Гармаев Ю. Проблемы уголовно-правовой борьбы с латентными способами преступного невозвращения валюты из-за границы.//Журнал российского права, 2002, №1.

Гаухман Л.Д. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по УК РФ.//Законность, 2001, №1.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М., Юринформ, 1998.

Душкин С., Русов С. Особенности квалификации таможенных преступлений.//Законность, 2001, №12.

Душкин С., Русов С. Ответственность за уклонение от таможенных платежей.//Законность, 2002, №7.

Жалинский А.Э. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных пошлин.//Законность, 2001, №1

Зубкова В. Шпилевой В. Проблемы определения крупного ущерба при незаконном предпринимательстве.//Уголовное право, 2006, 36.

Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов.//Журнал российского права, 2002, №1.

Казанцев Н.Н., Крайнов В.И. Особенности квалификации некоторых составов преступлений в сфере экономической деятельности. Учебное пособие, М., Домодедово, 1999.

Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Учебно-методическое пособие, Саратов, 1999.

Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве.//Государство и право, 2002, №8.

Козлов В. Налоговые преступления: трудности правоприменения.//Законность, 2002, № 7.

Колб Б. Злоупотребления при банкротстве.//Законность, 2002, № 5.

Колб Б. Ответственность за преднамеренное банкротство.// Законность, 2001, №1.

Колб Б. Типичные способы легализации преступных доходов.// Российская юстиция, 2002, №4.

Колосова В.И. Ответственность за контрабанду. Горький, Изд-во Высшей школы МВД, 1987.

Кощеева Т.О. Вред, причиняемый экономическими преступлениями.// Журнал российского права, 2002, №8.

Круглова О. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей.// Законность, 2001, №5.

Лапшин В. Эволюция составов налоговых преступлений: вопросы законодательной техники.// Уголовное право, 2006, №4.

Ларичев В.Д., Решетняк В.С. Налоговые преступления и правонарушения. М., 1998.

Лопашенко Н.А. Глава 22 УК РФ нуждается в совершенствовании.// Гос-во и право, 2000, №12.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Комментарий к главе 22 УК РФ. Ростов-на-Дону, Феникс, 1999.

Малинин М. Невозвращение иностранной валюты. На нет и суда нет..// Законность, 2001, №10.

Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов. М., Юринформ, 2001.

Мирошник С.В. Проблемные вопросы субъективной стороны налогового правонарушения.// Гос-во и право, 2002, №4.

Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. С.-Пб., Юридический центр-пресс, 1999.

Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. С.-Пб., Юридический центр-пресс, 2001.

Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., Юрлитинформ, 2001.

Погосян Т.Ю. Преступления в сфере торговли. Екатеринбург, 1999.

Рагозина И. Проблемы уголовной ответственности за неисполнение обязанности налогового агента.// Уголовное право, 2006, №2.

Рогачев Р.О. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности.// Журнал рос.права, 2003, №10.

Трапезников Б. Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем.// Рос.юстиция, 2003, №4.

Толстопятенко Г.П. Европейское таможенное право. Сравнительно-правовое исследование. М., Норма, 2001.

Тюпин В.И. Юридическая конструкция деяний в сфере экономической деятельности и решение спорных вопросов конкуренции и совокупности уголовно-правовых норм. С.-Пб., 2001.

Устинова Т.Р. Расширение уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.// Журнал рос.права, 2003, №5.

Яни П.С. Незаконное предпринимательство и легализация имущества, приобретенного преступным путем.// Законность, 2005, №№3,4.

Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. Пособие для прокуроров. М., 1999.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., Интел, 1997.

Итоговое занятие – 2 часа

Цель: выяснение и закрепление знаний студентов по т.т.1-8 Особенной части уголовного права как форма подготовки к зачету.

План

1. Тестирование.

2. Проведение и обсуждение итогов тестирования.

3. Работа с архивными уголовными делами и процессуальными документами (приговорами и обвинительными заключениями) в целях установления полноты отражения в итоговых процессуальных документах элементов состава и признаков преступлений против жизни и здоровья, собственности и в сфере экономической деятельности.