2.107. Функція: Захист працівників органів дпс від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків

Містить такі процедури:

2.107.1. здійснення перевірок кандидатів на працевлаштування до органів ДПС, проведення перевірки кандидатів на навчання на факультет податкової міліції Національного університету державної податкової служби України;

2.107.2. проведення підрозділами податкової міліції у взаємодії з іншими правоохоронними органами спеціальних операцій із звільнення працівників податкової служби та членів їх сімей, захоплених у заручники, а також звільнення захоплених будівель, приміщень, цінностей, документів тощо;

2.107.3. супроводження товарно-матеріальних цінностей, службових документів, що належать органам ДПС або вилучених у ході розслідування кримінальних справ, їх охорона у місцях тимчасового зберігання;

2.107.4. забезпечення пропускного режиму та охорони службових приміщень органів ДПС.

2.108. Функція: Виявлення, перевірка і розслідування злочинів, пов’язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями

Містить такі процедури:

2.108.1. здійснення заходів щодо запобігання та протидії розкраданню бюджетних коштів та їх легалізації (відмиванню), пошук, арешт та конфіскація доходів (коштів, майна, майнових прав та інших матеріальних цінностей), одержаних злочинним шляхом;

2.108.2. здійснення оперативно-розшукових заходів щодо виявлення фактів відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом;

2.108.3. відпрацювання суб’єктів господарювання щодо виявлення сумнівних фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, із використанням накопичених масивів інформації;

2.108.4. внесення пропозицій щодо включення до плану-графіка перевірок платників, які проводять сумнівні фінансові операції, пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

2.108.5. співпраця із слідчими підрозділами податкової міліції, прокуратури, іншими правоохоронними органами з питань розслідування кримінальних справ, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та супроводження кримінальних справ, порушених за ст.209 КК України;

2.108.6. участь у слідчо-оперативних групах з розслідування кримінальних справ щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2.109. Функція: Реєстрація інформації про злочини і правопорушення, віднесені до компетенції податкової міліції

Містить такі процедури:

2.109.1. прийом інформації про злочини і правопорушення, яка надходить до підрозділів податкової міліції;

2.109.2. реєстрація прийнятої інформації відповідно до вимог встановленого порядку реєстрації інформації про злочини і правопорушення;

2.109.3. аналіз прийнятої інформації та інформування керівника підрозділу податкової міліції;

2.109.4. передача отриманої інформації за підслідністю іншим правоохоронним органам, у випадках коли прийнята інформація не відноситься до компетенції податкової міліції.

2.110. Функція: Розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів, встановлення місцезнаходження платника податків

Містить такі процедури:

2.110.1. здійснення розшуку платників податків, які ухиляються від сплати податків, та їх посадових осіб, у тому числі осіб, які переховуються від слідства та суду, обвинувачених та підслідних;

2.110.2. ведення оперативно-розшукових справ щодо розшуку платників податків, які ухиляються від сплати податків;

2.110.3. здійснення оперативно-розшуковою діяльності щодо затриманих та заарештованих в ізоляторах тимчасового тримання та слідчих ізоляторах за підозрою у скоєнні злочинів та інших правопорушень, віднесеним законом до компетенції податкової міліції;

2.110.4. взаємодія з правоохоронними органами, іншими органами ДПС та підрозділами податкової міліції для встановлення місцезнаходження платника податків.