Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Расследование должностных преступлений коррупционной направленности. Учебное пособие для СПО
.pdf
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
__________________________________________________________________
Н.Н. Подольная
РАССЛЕДОВАНИЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СПО
Рекомендовано Учебно-методическим отделом СПО в качестве учебного пособия
для использования в учебном процессе образовательными учреждениями
среднего профессионального образования по укрупненной группе
специальностей «Юриспруденция»
Москва
Ай Пи Ар Медиа
2025
Саратов
Профобразование
2025
УДК 343.985
ББК 67.523
П44
Автор:
Подольная Н.Н. — канд. экон. наук, доц. кафедры уголовного права
и криминологии Казанского института (филиала)
Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)
Рецензенты:
Шапиро Л.Г. — д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой криминалистики
Саратовской государственной юридической академии;
Романовский Г.Б. — д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой
уголовного права Пензенского государственного университета
Подольная, Наталья Николаевна.
П44 Расследование должностных преступлений коррупционной направленности :
учебное пособие для СПО / Н.Н. Подольная. — Москва : Ай Пи Ар Медиа ; Саратов :
Профобразование, 2025. — 79 с. — (Среднее профессиональное образование). —
Текст : электронный.
ISBN 978-5-4497-3947-6 (Ай Пи Ар Медиа)
ISBN 978-5-4488-2328-2 (Профобразование)
В учебном пособии описана методика расследования должностных преступле-
ний коррупционной направленности. Показана тактика проведения отдельных след-
ственных действий в ходе расследования указанного вида преступлений.
Подготовлено в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом среднего профессионального образования.
Учебное пособие может быть использовано при изучении дисциплин «Методика расследования преступлений и организация следственной деятельности», «Криминология и предупреждение преступлений» по укрупненной группе специальностей
«Юриспруденция».
Учебное электронное издание
ISBN 978-5-4497-3947-6 (Ай Пи Ар Медиа) © Подольная Н.Н., 2025
ISBN 978-5-4488-2328-2 (Профобразование) © ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», 2025
© ООО «Профобразование», 2025
Учебное издание
Подольная Наталья Николаевна
Редактор А.Д. Талмаева
Технический редактор, компьютерная верстка М.В. Половникова
Обложка Я.А. Кирсанов, С.С. Сизиумова, фотобанк Freepik
Подписано к использованию 20.11.2024. Объем данных 6 Мб.
ООО «Профобразование»
8-800-511-14-70 (бесплатный звонок по России)
E-mail: office@profspo.ru, sale@profobr.pro
4
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................. 5
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ...................................................... 7
1.1. Значение уголовно-правовой и криминалистической
классификаций для расследования должностных преступлений
коррупционной направленности ............................................................................ 7
1.2. Криминалистическая характеристика должностных
преступлений коррупционной направленности ................................................. 16
2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ .................................................... 29
2.1. Типовые следственные ситуации при расследовании
должностных преступлений коррупционной направленности ........................ 29
2.2. Типовые следственные версии и особенности планирования
расследования должностных преступлений
коррупционной направленности .......................................................................... 39
3. ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ .................................................... 49
3.1. Тактические операции, следственные действия
и тактические приeмы, используемые в ходе расследования
должностных преступлений коррупционной направленности ........................ 49
3.2. Взаимодействие следователя с органами дознания
и следственная тайна в ходе расследования должностных
преступлений коррупционной направленности ................................................. 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 61
ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................................... 70
5
ВВЕДЕНИЕ
Предпосылки появления и дальнейшее существование коррупции как со-
циального феномена обусловлены общественными отношениями, требующими
в целях удовлетворения человеческих потребностей установления соответ-
ствующих социальных связей. Тезис о неизбежности проявления в общественных отношениях как проблемы коррупции, так и противодействия ей, убедительно подтверждается всей противоречивой и многоаспектной историей человечества. Жизнестойкость коррупции обеспечивается тем, что, действуя
деструктивно на сложившиеся формы организации общественных отношений,
она выполняет и полезные с точки зрения удовлетворения потребностей отдельных лиц и аффилированных с ними групп, социальные функции. Злоупотребляя доверием, наделенные полномочиями лица ради получения личной
(групповой) выгоды действуют в ущерб интересам службы, распоряжаясь по
своему усмотрению выделенными им ресурсами.
Коррупция продолжает представлять угрозу для национальной безопас-
ности России. В нашей стране приоритет искоренения коррупции определен в
качестве стратегического в базовом документе стратегического планирования
нашего государства и продолжается постоянный поиск новых методов и поло-
жительных практик, прежде всего, в организации профилактики коррупцион-
ных и иных правонарушений, используются новые открывающиеся возможно-
сти противодействия коррупции.
На период 2008–2009 годы впервые был утвержден Национальный план
противодействия коррупции, а 2010 году — разработана Национальная стратегия противодействия коррупции, определяющая на среднесрочную перспективу
основные направления государственной антикоррупционной политики и этапы
ее реализации. Инструментами претворения в жизнь указанной стратегии стали
разрабатываемые с разными горизонтами планирования национальные планы
противодействия коррупции.
При установлении приоритетов реализации государственной политики по
решению задач государственной и общественной безопасности, предусмотренных
в рамках стратегических национальных приоритетов России в целях мониторинга
состояния преступности, сформирован ведомственный (правоприменительный)
подход к трактовке коррупционных проявлений, обозначенных в нем термином
«преступления коррупционной направленности». Данные официальной публика-
ции отдельной статистики по преступлениям коррупционной направленности с
2012 по 2023 год свидетельствуют, что в результате антикоррупционной деятель-
6
ности удалось добиться позитивной динамики их сокращения опережающими по
сравнению с общим уровнем преступности темпами (примерно 17 %), более чем
на четверть, и объема, составляющего примерно 1,4–2,2 % от общего объема преступности в стране. Положительная тенденция состоит в переходе от противодей-
ствия низовой коррупции к противодействию более опасным для общества си-
стемным ее проявлениям, совершаемым в организованных формах, за счет активизации оперативной работы по их выявлению.
Отличительной особенностью коррупционной преступности является
наличие механизмов «встраивания» в наиболее опасные формы криминального
поведения — организованную преступность, ее непосредственная связь с ней, а
также множественность субъектов и совершаемых ими преступлений. Из пре-
ступлений экономической направленности почти каждое 3–4 имеет и коррупционную направленность. При их осуществлении за счет использования устой-
чивых коррупционных связей для обеспечения системы защиты от социального
контроля преступникам удается успешнее противостоять работе правоохрани-
тельных органов.
Реализации принципа неотвратимости ответственности за коррупцию
способствует расширение полномочий правоохранительных органов, информа-
ционная прозрачность осуществляемых финансовых транзакций. Начиная с
2021 года для служащих установлена обязанность декларирования признанных
имуществом цифровых активов, цифровой валюты. В 2022 году для выявления
скрытых коррупционных отношений через обнаружение пересечений интересов в неформальном общении, создана ГИС в области противодействия кор-
рупции «Посейдон». Внедрение новых технологий предопределило необходи-
мость внедрения и новых способов и средств раскрытия и расследования пре-
ступлений.
Цель учебного пособия — формирование у обучающихся комплекса зна-
ний, умений для овладения компетенциями по организации и проведению след-
ственных действий, принятия тактических решений по ним, применения методики расследования должностных преступлений коррупционной направленно-
сти, анализа юридических фактов, развитие криминалистического мышления.
7
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
1.1. ЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
КЛАССИФИКАЦИЙ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Помимо уголовно-правовых и ведомственных классификаций преступле-
ний
1
в теории расследования имеется также и криминалистическая классифи-
кация. Обусловлено это тем, что уголовно-правовая классификация ориентиро-
вана на обеспечение правильной квалификации совершенного деяния, ведомственная — для осуществления информационно-аналитической деятельности в
целях мониторинга состояния законности и правопорядка в стране, а кримина-
листическая классификация ориентирована на расследование преступлений.
Уголовно-правовая и криминалистическая классификации являются средством
познания соответствующего расследуемого преступления. Однако это общее их
свойство не исключает наличия различий, которые обусловлены целью, с которой преступление познается в уголовном праве и при расследовании конкретного преступления. Наличие различий при этом не исключает возможности ис-
пользовать в ходе расследования уголовно-правовую классификацию, наряду с
криминалистической. Основой уголовно-правовой классификации является со-
став преступления, который сформулирован в Особенной части Уголовного кодекса РФ
2
. Квалификация преступления важна не только для того, чтобы дать
оценку общественной опасности соответствующего деяния, но и для того, чтобы следователь имел возможность определить то, какие признаки в деянии
необходимо обнаружить для того, чтобы признать его преступлением.
В ходе расследования следователь обращается к статям УК РФ не только
для того, чтобы правильно квалифицировать соответствующее деяние, но и для
того, чтобы определить те обстоятельства, которые ему необходимо установить.
Практикой уже фактически выработан алгоритм первоначальных дей-
ствий следователя при расследовании преступлений всех видов. Приступая к
расследованию, следователь сопоставляет всю имеющуюся у него информацию
1
Матвеев И.В. Соотношение понятий коррупционного преступления и преступления коррупционной
направленности // Российский юридический журнал. 2021. № 3. С. 70–78.
2
Качур А.Н. Влияние уголовно-правовых классификаций преступлений на уголовно-процессуальное и
уголовно-исполнительное право // Юридическая наука. 2014. № 2. С. 78–80.
8
о совершенном деянии с нормами уголовного законодательства. То есть он анализирует тем самым наличие признаков преступления, в деянии, сведения о котором имеются в его распоряжении
3
, руководствуясь ст. 14 УК РФ, в которой
перечислены признаки преступления: виновность, общественная опасность,
уголовная наказуемость и противоправность4. Наличие или отсутствие признака противоправности предполагает необходимость обращения следователя к
Особенной части Уголовного кодекса РФ, где сформулированы составы конкретных преступлений. На необходимость такого обращения к уголовному законодательству указано в ч. 2 ст. 140 УПК РФ, где сказано, что основанием
возбуждения уголовного дела может являться только наличие достаточных
данных, указывающих на признаки преступления
5
. Тем самым норма уголовно-
процессуального законодательства определяет первый шаг в алгоритме предва-
рительного расследования — обращение следователя к норме уголовного зако-
на6. Из этого следует вывод о том, что норма уголовного закона имеет методологическое значение для решения процессуальных вопросов, связанных с вос-
становлением справедливости по соответствующему уголовному делу.
Такая практика обращения к уголовному законодательству должна приниматься во внимание при расследовании преступлений всех видов. В связи с
этим требования норм уголовного законодательства должны рассматриваться в
качестве методологической основы рекомендаций по оптимизации расследования преступлений конкретных видов. То есть состав преступления, который закрепляется в нормах уголовного законодательства должен рассматриваться в
качестве основы для частных методик расследования преступлений. Причем
его актуальность особенно велика для разработки рекомендаций по проведению
следственных и иных процессуальных действий на начальном этапе предвари-
тельного расследования. Знание состава преступления позволяет сделать
вполне обоснованное предположение, основанное на уже известных обстоятельствах, об обстоятельствах, о которых пока нет сведений. Состав преступления в этом случае выступает в качестве модели, которая позволяет на основе
3
Бугера Н.И. Использование служебного положения как основной или квалифициру-
ющий признак преступления // Научный вестник Омской академии МВД России. 2014.
№ 2 (53). С. 8–11.
4
Бугаевская Н.В. Субъективные признаки составов коррупционных преступлений //
Законноcть и правопорядок в современном обществе: сборник материалов XVII Междуна-
родной научно-практической конференции. Новосибирск, 2014. С. 199–201.
5
Власова Н.А. Основание для возбуждения уголовного дела: проблемы теории и прак-
тики // Библиотека криминалиста. 2014. № 4 (15). С. 9–15.
6
Васильев Ф.Ю. К вопросу о расширении оснований для отказа в возбуждении уго-
ловного дела в Российском уголовном процессе // Юридическая мысль. 2015. № 3 (89).
С. 74–76.
9
типового знания делать вывод об обстоятельствах конкретного, совершенного
преступления, относительно которых еще не были получены доказательства и
даже сведения. Тем самым, состав для проводимого предварительного расследования выступает не только в качестве основы квалификации соответствующих деяний, но и в качестве законодательно закрепленной модели типовых
знаний о преступлениях соответствующего вида. Благодаря этому, состав становится средством познания обстоятельств совершенного преступления. Принимая во внимание его особенности, следователь определяет перечень и порядок выполнения следственных действий, как на начальном, так и на последую-
щих этапах расследования преступлений конкретных видов.
Методологическое значение состав имеет и для расследования должност-
ных преступлений коррупционной направленности7. Прежде всего, важным
здесь является определение тех составов, которыми охватываются названные
преступления. Одним из классификационных признаков данных преступлений
является родовой объект, указывающий на соответствующую главу Особенной
части УК РФ8. Таковым родовым объектом преступного посягательства являются государственная власть, интересы государственной службы и службы
местного самоуправления. При этом все это отношения, на которые посягают
преступники
9
. Следует отметить то, что наибольшая доля приходится на рас-
следование преступлений, охватываемых составом ст. 290 УК РФ10. При расследовании данных преступлений следователь ориентируется на особенности
объекта, на особенности отношений, которые защищаются уголовным законо-
дательством. Данные особенности принимаются во внимание при планирова-
нии предварительного расследования. Следователь уже на начальном этапе соизмеряет свои действия с теми задачами, которые ему необходимо разрешить, а
эти задачи, в свою очередь, формулируются в соответствии с особенностями
объекта уголовно-правовой защиты. Так опосредованно элемент состава преступления определяет тактику его расследования.
7
Халиков А.Н. Проблемы применения состава преступления о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями // Современная юридическая наука и правоприменение (IV Сара-
товские правовые чтения): сборник тезисов докладов (по материалам Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 3–4 июня 2011 г.). Саратов, 2011. С. 319–320.
8
Егорова Н. Новеллы Уголовного кодекса о должностных преступлениях // Закон-
ность. 2016. № 2. С. 34–38.
9
Смирнов А.Ю. Конструктивные признаки составов корыстных должностных пре-
ступлений // Подходы к решению проблем законотворчества и правоприменения. 2007.
Вып. 14. С. 61–71.
10
Состояние преступности в России за январь — декабрь 2023г. // Министерство
внутренних дел Российской Федерации, ФКУ «Главный информационно-аналитический
центр». М., 2023. С. 6.
10
Таким образом, состав преступления приобретает методологическое зна-
чение, поскольку благодаря ему определяется наиболее оптимальная тактика
расследования соответствующего преступления. Следователь определяет осо-
бенности объекта преступлений рассматриваемого вида и делает вывод о том,
какие его действия смогут обеспечить решение встающих перед ним проблем.
Но только состава, конечно же, мало для того, чтобы сформулировать рекомендации, позволяющие эффективно расследовать рассматриваемые пре-
ступления. Общество среди всего массива должностных преступлений опреде-
ляет вполне определенные группы, которые представляют для него наибольшую опасность, а потому требуют наибольшего внимания. Кроме того,
практика предварительного расследования испытывает различные трудности
при расследовании должностных преступлений. Расследование отдельных из
них сталкивается со значительными трудностями, для преодоления которых
необходимы рекомендации, следование которым смогло бы гарантировать качество установления обстоятельств совершения названных преступлений. Но
для того, чтобы решить эти проблемы необходимо выделить названные пре-
ступления в соответствующую классификационную подгруппу — подгруппу
должностных преступлений. Признаком, на основании которого данная подгруппа формируется, является направленность данных преступлений.
В чем состоит коррупционная направленность определяется понятием
коррупции, которое дано в ст. 1 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Законодатель здесь пошел по пути простого
перечисления тех составов, которые следует рассматривать как коррупционные.
Но при этом данное простое перечисление составов он не счел исчерпывающим, указав на то, что это могут быть и иные деяния, когда лицо использует
свое должностное положение вопреки интересам общества и государства в це-
лях получения выгоды. Данный критерий положен в основу выделения классификационной группы «должностные преступления коррупционной направлен-
ности».
Анализ Федерального закона «О противодействии коррупции» позволяет
делать вывод, что критерием, объединяющим рассматриваемые преступления в
одну классификационную группу помимо родового объекта, является мотив совершения названных преступлений11. Таковым является получение выгоды.
При этом в законе уточняется, что это не всякое получение выгоды, а лишь такой, которая получается вопреки законным интересам общества и государства.
11
Мерзляков С.Э. Коррупция и коррупционная преступность: к вопросу о понятиях и
мерах противодействия // Вестник Российской правовой академии. 2015. № 2. С. 67–71.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]