Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Расследование должностных преступлений коррупционной направленности. Учебное пособие для СПО

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

07.09.2026

Размер:

1 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 45 / 85 6 7 8 > Следующая >>>

при минимуме данных о нем

. Следственная версия определяет направление

следственного познания события соответствующего преступления

. Поэтому она определяет и направление предварительного расследования, определяя те следственные действия, выполнением которых можно проверить сделанное предположение. При расследовании преступлений выдвигается множество следственных версий относительно того множества обстоятельств, которые составляют соответствующее совершенное преступление

. Но, несмотря на все

обилие, их можно сгруппировать по обстоятельствам, составляющим элементы криминалистической характеристики. Так, выдвигаются следственные версии относительно обстановки совершения преступления, относительно способа со-

вершения преступления, относительно личности лица, виновного в совершении

соответствующего преступления. Кроме того, следственные версии выдвигают-

ся не только на начальном этапе предварительного расследования, но и на по-

следующем и заключительном этапах. Все названные версии имеют значение для обеспечения качества проводимого расследования, поскольку это обеспечивает полноту и всесторонность в установлении обстоятельств совершенного преступления. Только особенностью начального этапа расследования является то, что выдвигаемые следственные версии часто имеют значительный масштаб,

включающий в себя все преступление, обстоятельства в полном объеме, в то

время как на последующем и заключительном этапе следственная версия может касаться только отдельных деталей в способе, механизме, обстановке соверше-

ния преступления или в личности преступника.

Следственные версии самым непосредственным образом связаны со след-

ственными ситуациями

. То, какие следственные версии будут выдвинуты за-

висит от того, какая сложилась следственная ситуация. Для расследования всегда особое значение имеет типовое знание54. Оно имеет значение, как было ска-

Комаров И.М. К вопросу о понятии версии следственного действия в расследовании

преступлений // Библиотека криминалиста. 2014. № 2 (13). С. 175–180.

Комаров И.М. Понятие версии следственного действия при расследовании преступ-

лений коррупционной направленности // Актуальные проблемы противодействия коррупции:

материалы международной научно-практической конференции, 14 октября 2010 г. Белгород,

2010. С. 50–57.

Комаров И.М. Версия следственного действия и ее значение для целей расследова-

ния преступлений // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 2014. С. 24–29.

Бахтеев Д.В., Драпкин Л.Я. Проблемы классификации следственных версий и под-

ходы к их разрешению в криминалистике // Правоохранительные органы: теория и практика.

2013. № 2. С. 19–23.

Павлов Х. Характеристика процесса мышления, связанного с выдвижением и про-

веркой следственных версий // Российский следователь. 2012. № 6. С. 43–46.

зано выше, для оценки складывающихся следственных ситуаций, поскольку позволяет определять состояние проводимого расследования, оно имеет значение и для выдвижения следственных версий, поскольку этот процесс во многом обусловлен складывающимися следственными ситуациями. Поэтому имеются не только типовые следственные ситуации, но и типовые следственные версии. Типовые следственные версии отображают наиболее типичные обстоятельства и признаки совершенного преступления и являются результатом обобщения опыта предварительного расследования. Каждый вид преступлений предполагает то, что в ходе расследования составляющих его преступлений будет вы-

двинут характерный только для него перечень следственных версий. Данная за-

кономерность обуславливает необходимость определения перечня типовых следственных версий при формировании криминалистических методик рассле-

дования конкретных видов преступлений. Перечень типовых следственных

версий является проявлением видовых особенностей соответствующих преступлений и особенностей их расследования. Свой перечень типовых следственных версий характерен и для должностных преступлений коррупционной направленности. Они отображают особенности совершения этих преступлений, особенности обстоятельств, которые их составляют. Благодаря им определяется наиболее оптимальный ход расследования преступлений рассматриваемого ви-

да. Так особенностью процесса выдвижения следственных версий при рассле-

довании рассматриваемых преступлений является то, что они акцентируются на

способе и механизме их совершения. При этом выдвигается минимальный объ-

ем следственных версий относительно личности должностного лица, совершившего преступление названного вида. Обусловлено это тем, что уже на начальном этапе предварительного расследования этих преступлений имеется

достаточно информации относительно личности лица, виновного в совершении

конкретного преступления, поэтому нет необходимости в выдвижении следственных версий относительно его личности. Лишь в отдельных случаях вы-

двигаются следственные версии относительно наличия у соответствующего ви-

новного должностного лица тех или иных служебных полномочий, которые либо были, либо могли использоваться при совершении преступления названного вида. Да и то, эти сведения о личности часто бывают необходимы в связи с другими обстоятельствами совершенного преступления. Наибольший интерес в

ходе расследования должностных преступлений коррупционной направленно-

сти представляет способ совершения этих преступлений. По этой причине ос-

новную массу выдвигаемых типовых версий составляют версии, выдвигаемые

относительно способа совершения конкретного преступления рассматриваемо-

го вида. По этой причине типовые следственные версии, выдвигаемые относительно способа совершения названных преступлений, являются важным элементом соответствующей криминалистической методики расследования. На основании этих типовых следственных версий формулируются рекомендации, следование которым способно обеспечить высокое качество познания обстоятельств совершения конкретного преступления. Также следственные версии выдвигаются и относительно обстановки совершения конкретного преступления рассматриваемого вида, но в сравнении со следственными версиями о спо-

собе значительно реже.

В связи с этим, следует уделить особое внимание типовым следственным

версиям, которые выдвигаются относительно способа совершения должностных преступлений коррупционной направленности. Это следующие типовые

следственные версии:

1) выгоду от совершения данного преступления получило само долж-

ностное лицо в виде денежных средств;

2) выгода была получена в форме денежных средств, переданных другим

лицам, на которых указало соответствующее должностное лицо;

3) выгода была получена в форме определенной услуги, которая была

оказана непосредственно должностному лицу;

4) выгода была получена в форме услуги, которая была оказана третьему

лицу;

5) выгода была получена в форме приобретения имущественного права,

которое было получено непосредственно должностным лицом;

6) выгода была получена в форме приобретения имущественного права тре-

тьим лицом, на которое было указано соответствующим должностным лицом;

7) выгода была получена должностным лицом в результате выполнения

им своих должностных обязанностей;

8) выгода была получена должностным лицом в результате превышения

им своих служебных полномочий.

Помимо этих основных типовых следственных версий совершения долж-

ностных преступлений коррупционной направленности выдвигаются также и иные типовые версии, касающиеся деталей реализации избранного способа совершения преступления55. Так, в частности, выдвигаются типовые следствен-

ные версии относительно механизма перечисления денежных средств или ока-

зания определенных услуг, а также передачи имущественных прав, цифровых

Шахназаров Э.М. Проблема выдвижения следственных версий на первоначальном

этапе расследования должностных преступлений // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2010. № 1. С. 150–152.

активов. Кроме того, выдвигаются версии относительно взаимодействия кон-

кретного должностного лица с третьими лицами в связи с получением послед-

ними выгоды. Помимо этого, выдвигаются версии и относительно того, какие

именно имущественные права были переданы должностному лицу или какие услуги ему были оказаны. Все это отображается на качестве проводимого расследования, а потому должно рассматриваться как обязательный элемент кри-

миналистической характеристики расследования должностных преступлений

коррупционной направленности.

Выдвижение версий — это форма познания события преступления, а по-

тому этот процесс является элементом планирования расследования

. Причем это один из наиболее важных, значимых элементов, поскольку от него зависит качество организации и проведения расследования преступлений рассматриваемого вида. Следственные версии определяют те тактические задачи, которые необходимо решить в ходе расследования для того, чтобы установить обстоя-

тельства совершения конкретного преступления

. В некоторых случаях приня-

то даже рассматривать следственные версии как формулировку тактических за- дач, встающих перед следователем. Это влечет за собой то, что следователи

включают в план расследования следственные версии и по мере их проверки делают соответствующие отметки относительно того подтвердились они или

нет. К этим следственным версиям привязываются и те следственные действия,

которыми следователь считает необходимым их проверить. Тем самым, вполне очевидно то, что следственная версия выступает в качестве одного из организационных начал планирования расследования должностных преступлений кор-

рупционной направленности.

Процесс планирования — это многоэтапный процесс, который отобра-

жает мыслительную деятельность следователя относительно того, как следует правильно организовать расследование конкретного преступления. Так, для

планирования характерны следующие основные этапы:

1) анализ исходной следственной ситуации;

2) анализ имеющихся на момент начала расследования данных о совер-

шенном преступлении;

Павлов Х.П. Логические выводы из следственных версий // Вестник Академии Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 4 (30). С. 51–57.

Никифорова И.А., Толстухина Т.В. Особенности первоначального этапа расследова-

ния нецелевого расходования бюджетных средств: планирование и следственные версии // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки.

2012. Вып. 2 ч. II. С. 88–98.

3) определение круга вопросов, которые должны получить ответ в ходе

проводимого предварительного расследования;

4) выдвижение следственных версий;

5) определение круга тактических задач, которые вытекают из выдвину-

тых версий и касаются обстоятельств совершенного преступления;

6) прогнозирование хода предварительного расследования, выявление

факторов и обстоятельств, которые могут усложнить установление обстоятель-

ств совершения конкретного преступления.

Особенностью расследования должностных преступлений коррупционной

направленности является то, что при планировании делается особый акцент на

установление обстоятельств, указывающих на способ и механизм совершения

преступлений названного вида. Особым непременным элементом планирования расследования этих преступлений является организация взаимодействия следо-

вателя с органами дознания, наделенными правом проведения оперативно-

розыскной деятельности. Формы данного взаимодействия должны указываться в плане и определяться цели такого взаимодействия. Они во многом обусловлены теми тактическими задачами, которые встают перед следователем и требуют своего разрешения

. Оперативно-розыскные мероприятия в плане указываться

не должны, поскольку они определяются непосредственно перед тем моментом, когда они начинают проводится59. Указание их в плане может стать источником разглашения следственной тайны, которая должна оставаться недоступной для лиц, которые не заинтересованы в расследовании конкретных должностных преступлений коррупционной направленности. Но это вовсе не обозначает того, что следователь не должен определять для себя то, какую информацию он планирует

получить от органов дознания в результате проведения ими соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.

Еще одной особенностью планирования расследования должностных пре-

ступлений коррупционной направленности является то, что оно является результатом деятельности не только следователя. К процессу планирования пре-

ступлений названного вида привлекаются сотрудники органов дознания, наделенных правом производства оперативно-розыскных мероприятий. Это

Фумин А.В. Алгоритм планирования на первоначальном этапе расследования // Со-

временные проблемы организации следственной деятельности: материалы научнопрактической конференции (Екатеринбург, 20 февраля 2014 года). Екатеринбург, 2014. С. 66–76.

Липкусь М.Ф. Планирование расследования преступления, как важнейший элемент

организационного обеспечения деятельности следователя // Современные проблемы крими-

налистики и судебной экспертизы: материалы всероссийской научно-практической конференции. Саратов, 2014. С. 74–79.

необходимо в связи с тем, что ключевой информацией, которая инициирует все

расследование является информация, полученная органами дознания в резуль-

тате проведения ими оперативно-розыскной деятельности. Обусловлено это

тем, что основным объемом информации о совершенном преступлении распо-

лагают органы дознания, которые получили ее в результате проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий. Более того, часто ключевой

информацией о совершенном преступлении является информация, полученная

органами дознания. Органы дознания уже на момент возбуждения уголовного

дела имеют картину совершенного преступления60. Задачей следователя явля-

ется лишь правильно воспользоваться этой информацией, трансформировав ее

в доказательства, которые можно использовать для обоснования факта совершения преступления и причастности к нему соответствующего лица (лиц). Со-

трудники органов дознания, выполнявшие соответствующие оперативнорозыскные мероприятия, могут подсказать следователю в результате проведе-

ния каких следственных действий он может получить важные для процесса до-

казывания доказательства, на какие обстоятельства он должен обратить свое внимание. Даже в выдвижении следственных версий они могут дать важные

для расследования подсказки. Таким образом, для обеспечения высокого качества планирования важно, чтобы оно было выполнено следователем с привле-

чением органов дознания, которые уже выполняли оперативно-розыскную дея-

тельность по выявлению соответствующего события преступления. Данная рекомендация должна быть включенной в криминалистическую методику расследования должностных преступлений коррупционной направленности,

поскольку ее применение способно оптимизировать расследование конкретных преступлений данного вида.

План расследования должностных преступлений коррупционной направ-

ленности всегда должен оформляться в письменной форме. В практике след-

ственной деятельности не встречается случаев, когда следователь при расследовании рассматриваемых преступлений обходится лишь сохраненным в памяти следователя планом. Действительно, в целом, имеют место случаи, когда

следователи письменно не составляют планов расследования. Но это случаи

расследования несложных по способу и механизму совершения преступлений (к примеру, бытовое убийство или причинение вреда здоровью). Должностные

Казачек Е.Ю., Киселев Е.А. Личное планирования работы следователя, как направ-

ление повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений // Криминали-

стика — прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития: материалы Международной научно-практической конференции, приуроченной к 60-летию образования службы криминалистики (Москва, 16 октября 2014 года). М., 2014. С. 49–53.

преступления коррупционной направленности являются достаточно сложными, а потому сложным является и их расследование, которое предполагает многоэтапность в движении по направлению к установлению истины. Сохранить такой план в памяти следователя достаточно сложно, тем более что он составля-

ется не только для него, но и для других лиц, которые оказывают ему помощь в расследовании соответствующего преступления рассматриваемого вида. Пись-

менный план позволяет следователю отслеживать порядок выполнения состав-

ленного плана и определять то, что ему еще предстоит выполнить. Поэтому в практике расследования должностных преступлений коррупционной направленности распространено только письменное планирование. В отдельных

наиболее сложных случаях имеет место и графическое составление плана расследования. Графический план составляется в случаях наибольшей сложности

совершенного преступления, когда к участию в его расследовании привлекает-

ся достаточно большое число лиц. Графический план позволяет наглядно ви-

деть все, что уже выполнено и то, что еще предстоит. Он позволяет существенно упростить контроль за выполнением запланированных действий.

Вопросы и задания:

1. Что представляет собой планирование расследования преступлений и

что составляет его основу?

2. Что такое следственная версия и каково значение следственных вер-

сий для обеспечения качества проводимого расследования и особенности в за-

висимости от его этапа? Какова их взаимосвязь со следственными ситуациями?

3. Что представляет собой типовая следственная версия? В чем состоит

особенность процесса выдвижения следственных версий при расследовании

должностных преступлений коррупционной направленности?

4. Относительно какого элемента криминалистической характеристики

выдвигается основная масса типовых версий при расследовании должностных

преступлений коррупционной направленности?

5. Какие основные типовые следственные версии выдвигаются относи-

тельно способа совершения должностных преступлений коррупционной

направленности?

6. Какие типовые следственные версии могут быть выдвинуты помимо

основных?

7. Как происходит выдвижение следственных версий и каково их значе-

ние для планирования расследования должностных преступлений коррупционной направленности?

8. Назовите основные этапы планирования характерные для расследова-

ния должностных преступлений коррупционной направленности.

9. Выделите особенности планирования расследования должностных

преступлений коррупционной направленности.

10. Обоснуйте важность оформления плана расследования должностных

преступлений коррупционной направленности в письменной форме.

3. ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

3.1. ТАКТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

И ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Тактико-криминалистические средства расследования — это сред-

ства, применение которых способно помочь в решении встающих перед следо-

вателем тактических задач. Это действия, выполняемые в интересах расследования, которые обеспечивают эффективное установление обстоятельств совершения конкретного преступления. В настоящее время в криминалистике

сложилось понимание тактико-криминалистических средств как действий,

направленных на получение доказательств, из которых следователь может сделать вывод о том, было или нет событие преступления, и кто к нему причастен.

В связи с таким определением тактико-криминалистических средств к ним

принято относить тактические операции, следственные действия и тактические приемы, которые выполняются в рамках конкретных следственных действий. Также представляется правильным относить к ним и взаимодействие следова-

теля с различными органами и лицами, поскольку такое взаимодействие позво-

ляет также получать информацию, которая оказывается полезной для восстановления картины совершенного преступления. И особо следует отметить такое

тактико-криминалистическое средство, которое, к сожалению, не часто упоминается даже в связи с криминалистическими методиками расследования, как следственная тайна.

При расследовании должностных преступлений коррупционной направ-

ленности применяются все вышеперечисленные тактико-криминалистические

средства. Наиболее традиционным из них и достаточно хорошо исследованным являются следственные действия. Все следственные действия закреплены в

действующем уголовно-процессуальном законодательстве, в котором сформу-

лированы требования к ним, которые обязательны к выполнению. Характерной

особенностью названных требований является то, что они, прежде всего,

направлены на обеспечение прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве61. Хотя нельзя отрицать и того факта, что они

Шепитько В.Ю. Модернизация следственных действий в уголовно-процессуальном

законе и некоторые тенденции криминалистической тактики // Актуальные проблемы предварительного расследования: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, г. Волгоград, 28–29 ноября 2013 г. Волгоград, 2013. Т. 1. С. 182–188.

также определяют вполне определенный порядок их выполнения ради обеспе-

чения установления обстоятельств совершения конкретного преступления. Предъявляемые уголовно-процессуальным законодательством требования

имеют целью не только защиту прав отдельных участников уголовного судопроизводства, но и достижение вполне определенных тактических целей, состоящих в выявлении и закреплении доказательств и в восстановлении с их помощью отдельных элементов картины совершения соответствующего преступ-

ления.

Закрепленные в уголовно-процессуальном законодательстве требования к

проведению следственных действий имеют тактическое значение, а потому

должны включаться в соответствующие криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений.

Но, помимо требований уголовно-процессуального законодательства, для

эффективности выполнения следственных действий важны рекомендации, которые основаны на опыте выполнения соответствующих следственных действий при расследовании преступлений определенных видов

Рекомендации — это необязательное к выполнению предложение дей-

ствовать определенным образом и в определенном порядке. Они всегда учиты-

вают права и законные интересы участников уголовного судопроизводства, но

ориентированы на эффективность при установлении отдельных обстоятельств

совершенного преступления, выявление и закрепление необходимых для этого доказательств

. Тактика всегда предполагает необходимость в использовании

рекомендаций, основанных на опыте проведения следственных действий определенного вида и научно обоснованных. Применение таких рекомендаций определяет тактику проведения соответствующего следственного действия

Она должна определяться еще до начала проведения соответствующего след-

ственного действия, а в отдельных случаях значимости для расследования кон-

кретного следственного действия — еще на момент планирования65.

Ситдиков И.М. Система элементов общей тактики производства следственных дей-

ствий // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики России и стран СНГ.

Материалы международной научно-практической конференции. 4 апреля 2014 года. Челябинск, 2014. Ч. II. С. 196–199.

Конин В.В. Некоторые вопросы по тактике производства следственных действий //

Криминалистические чтения на Байкале-2012: материалы Всероссийской научнопрактической конференции. Иркутск, 2012. С. 115–121.

Айвазова О.В. Регламентация отдельных следственных действий диссонирует док-

тринальным положениям криминалистической тактики и нуждается в дальнейшем совер-

шенствовании // Криминалистика в системе уголовно-правовых наук: актуальные направления развития теории и практики: Материалы третьего Всероссийского «круглого стола».

20 мая 2011 года. Ростов-на-Дону, 2011. С. 9–13.

Халиков А.Н. Соотношение тактики следственных и судебных действий по делам о

должностных преступлениях // Уголовное судопроизводство. 2009. № 1. С. 13–15.

<<< < Предыдущая 1 2 3 45 / 85 6 7 8 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]