Экономические киберпреступления уголовно-правовая и криминологическая характеристика. Учебное пособие

1.3. Международный опыт в сфере противодействия экономическим киберпреступлениям

Основываясь на вышесказанном, можно предложить следующее определение понятия киберпреступлений.

Киберпреступления — группа разных объектных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (путём доступа в киберпространство) и в некоторых случаях обладающих повышенной степенью общественной опасности.

1.3. Международный опыт в сфере противодействия экономическим киберпреступлениям

Киберпреступления — преступления международного уровня, так как совершаются вне государственных границ. Поэтому многие страны мира разработали собственные стратегии борьбы с киберугрозами. Для создания оптимальных мер против экономической киберпреступности в России представляется необходимым обратиться за рекомендациями к иностранным государствам и международным организациям.

Одним из первых международных документов, направленных на противодействие киберпреступности, является Рекомендация № (89)9, принятая 13 сентября 1989 г. на заседании Комитета министров Совета Европы. Странам — участницам ЕС было рекомендовано на основе принятых списков разработать единую уголовную стратегию борьбы  с киберпреступлениями1.

Первый список содержал «минимальный» перечень правонарушений, запрещенных на территории ЕС: 1) компьютерное мошенничество; 2) компьютерный подлог; 3) повреждение компьютерной информации и компьютерных программ; 4) компьютерный саботаж; 5) несанкционированный доступ к компьютерным сетям; 6) несанкционированный перехват данных; 7) несанкционированное копирование защищённых компьютерных программ2.

Второй список содержал дополнительный («необязательный») перечень правонарушений, которые страны-участники ЕС могли запретить

1 Побегайло А. Э. Киберпреступность: Лекция. Академия Генеральной прокуратуры РФ. М., 2013. C. 13.

2 Рекомендация Комитета министров Совета Европы № (89) 9 от 13.09.1989. URL: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet &InstranetImage=610660&SecMode=1&DocId=702280&Usage=2 (дата обращения: 21.03.2023).

11

Глава 1. Понятие и признаки киберпространства и экономических киберпреступлений

по своему усмотрению: 1) изменение информации или компьютерных программ; 2) компьютерный шпионаж; 3) противозаконное применение компьютера; 4) несанкционированное применение защищенных компьютерных программ1.

Согласно постановлению Правительства РФ от 28.06.2022 № 1155, Российская Федерация прекратила своё участие в соглашениях Совета Европы. Таким образом, данные списки для Российской Федерации носят скорее ознакомительный характер.

На 93 ем пленарном заседании 56 ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Резолюция № 56/261 от 31.01.2002 г., призывающая к усилению борьбы с компьютерной преступностью. В резолюции было предложено развивать национальные законодательства стран-членов ООН об уголовной ответственности за киберпреступления и разработать комплекс мер по борьбе с преступлениями, связанными с использованием высоких технологий и компьютеров2.

Также следует отметить Регламент № 16, принятый 26.06.1996 г. в г. Лионе во Франции на саммите «G-8»3. Во исполнение данного Регламента была создана так называемая «Лионская группа», ставшая крупным международным игроком в сфере противодействия киберпреступлениям. Спустя некоторое время, по примеру Германии и Франции,

востальных странах-членах «G-8» были созданы специальные правоохранительные органы, в круглосуточном режиме осуществляющие комплекс мероприятий по развитию международного сотрудничества

вборьбе с компьютерной преступностью4.

Ещё одним международным актом, направленным на противодействие компьютерным преступлениям, является Будапештская конвенция Совета Европы «О киберпреступности» от 23.11.2001 г. Конвенция подразделяет все киберпреступления на 5 групп: 1) преступления против

1 Там же.

2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 31.01.2002 № 56/261 «Планы действий по осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века» (Принята в г. Нью-Йорке на 93 ем пленарном заседании 56 ой сессии ГА ООН.

3 На момент принятия Регламента № 16 от 26.06.1996 г. саммит носил наименование «G-8» («Большая восьмёрка»), в котором также участвовала Российская Федерация. С 2014 г. саммит «G-8» перестал собираться. Вместо него начал работать саммит «G-7» («Большая семёрка» — без участия Российской Федерации). Решения, принятые на саммите «G-7», в отличие от решений, принятых на саммите «G-8», для Российской Федерации не имеют юридической силы.

4 Простосердов М. А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве. М., 2017. C. 29, 30.

12

1.3. Международный опыт в сфере противодействия экономическим киберпреступлениям

конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и систем (незаконный доступ, перехват; вмешательство в данные и в систему); 2) преступления, связанные с использованием компьютера как средства совершения преступлений, то есть как средства манипуляции с информацией (компьютерное мошенничество и подлог); 3) преступления, связанные с контентом, то есть содержанием данных, размещенных в компьютерных сетях (детская порнография); 4) преступления, связанные с нарушением авторского права и смежных прав; 5) акты расизма и ксенофобии, совершенные посредством компьютерных сетей1.

Российская Федерация в данной Конвенции не участвует.

В2010 г. в Бразилии прошел 12 й Конгресс ООН по вопросам борьбы

скомпьютерными преступлениями и государственной кибербезопасности. Этот Конгресс примечателен тем, что на нём была принята рекомендация относительно необходимости изучения вопроса киберпреступности и принятия решения по разработке Глобальной Конвенции по борьбе с ней2.

В2016 г. Европарламент и Совет ЕС разработал Правила кибербезопасности для ЕС и утвердил их в Директиве № 2016/1148 «О мерах по достижению высокого общего уровня безопасности сетевых и информационных систем Союза».

Согласно указанной Директиве обеспечение безопасности возлагается на конкретных операторов, прежде всего в критически значимых секторах (финансы, транспорт, энергетика, здравоохранение). Каждая страна-член ЕС обязана обеспечивать собственную безопасность и, таким образом, безопасность своих партнеров.

На Парламентской Ассамблее Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 30.11.2020 г. в Москве была принята Кон-

цепция плана действий и инструментария в вопросах противодействия кибервызовам и угрозам.

Вэтой Концепции выделяются 11 групп киберугроз: 1) вымогательство путем использования незаконного доступа к компьютерам, мобильным устройствам, аккаунтам в социальных сетях и кабинетам на общедоступных сайтах и т. д.; 2) хулиганство, распространение материалов незаконного характера, подстрекательство, пропаганда насилия,

1 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации» (ETS № 185), заключена в г. Будапеште 23.11.2001) (с изм. от 28.01.2003).

2Дубко М. А. Международное сотрудничество в сфере уголовно-правовой борьбы

снеправомерным завладением компьютерной информацией // Вестник Полоцкого гос. ун-та. Сер. D: Экономические и юридические науки. 2012. № 14. C. 180–183.

13

ГЛАВА 2. Уголовно-правовая характеристика экономических киберпреступлений

2.1. Общая характеристика экономических киберпреступлений

К экономическим преступлениям УК РФ относит преступления, указанные в разделе VIII «Преступления в сфере экономики».

Данный раздел включает несколько глав: Глава 21 «Преступления против собственности» (ст. 158–168); Глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. 169–200.7); Глава 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (ст. 201–204.2).

В каждой главе выделяется собственный видовой объект (отношения собственности; нормальный порядок ведения экономической деятельности; интересы службы в коммерческих и иных организациях), при этом все видовые объекты являются частью родового объекта.

Экономические преступления могут совершаться с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а, следовательно, внутри данной группы преступлений можно выделить формально-опреде- лённый вид — экономические киберпреступления.

Экономические киберпреступления — преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (путём доступа в киберпространство) и в некоторых случаях обладающие повышенной степенью общественной опасности, родовым объектом которых являются экономические отношения.

Общая характеристика данных киберпреступлений заключается в анализе общих черт, особенностей их составов и видов преступлений.

Объект киберпреступлений

Родовым объектом всех экономических преступлений, совершаемых с использованием киберпространства, следует признать экономические

15

Глава 2. Уголовно-правовая характеристика экономических киберпреступлений

отношения, обеспечивающие материальное благосостояние личности, общества и государства, поскольку на них направлено общественно опасное деяние и именно им причиняется вред в первую очередь.

Видовым объектом, в зависимости от конкретного состава, могут выступать отношения собственности (ст. 158, 159, 159.6, 160, 163, УК РФ), отношения в сфере экономической деятельности (ст. 171, 171.2, 172, 183 УК РФ и др.) либо интересы служб в коммерческих и иных организациях (ст. 204 УК РФ).

В зависимости от способа совершения преступления дополнительным объектом может выступать совокупность общественных отношений по правомерному и безопасному использованию компьютерной информации, а также общественная безопасность и общественный порядок и иные общественные отношения.

На основании вышеизложенного возможна следующая классифи-

кация экономических киберпреступлений по видовому объекту посягательства.

I. Киберпреступления против собственности: 1) хищения — кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159, 159.1–159.6 УК РФ), присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ); 2) иные преступления против собственности — вымогательство (ст. 163 УК РФ), причинение имущественного ущерба путём обмана и злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

II. Киберпреступления в сфере экономической деятельности: 1) преступления против интересов предпринимательства — незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); незаконные организация

ипроведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём (ст. 174, 174.1 УК РФ); 2) преступления против свободной и добросовестной конкуренции — принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ); незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ и услуг (ст. 180 УК РФ); незаконное получение

иразглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ); неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ); 3) иные преступления в сфере экономической деятельности — фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ); манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ); совершение валютных операций

16

2.1. Общая характеристика экономических киберпреступлений

по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ); сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 193.2 УК РФ); фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).

III. Киберпреступления против интересов служб в коммерческих и иных организациях: 1) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 2) мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ).

Предмет киберпреступлений может отличаться от предмета аналогичных преступлений и иметь свои особенности1. Поскольку киберпространство является сферой деятельности в информационном пространстве, то такие общественно опасные деяния, как, например, хищения (ст. 158, 159, 159.6, 160 УК РФ), постольку не могут быть направлены на изъятие конкретных материальных предметов (бумажник, телефон, автомобиль), поскольку они просто не могут существовать в киберпространстве. Однако киберпреступления могут быть направлены на другие предметы, обладающие такой же экономической значимостью (безналичные и электронные денежные средства, криптовалюта, цифровой финансовый актив).

Безналичные денежные средства — средства платежа, оборот которых возможен через банковский счёт.

Согласно ст. 862 ГК РФ, безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями.

1 См. подробнее: Бикмурзин М. П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ: Дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2005; Мазуренко Е. А. Объект и предмет уголовно-правовой охраны преступлений против собственности: современные проблемы квалификации: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2003; Спиридонова О. Е. Символ как предмет преступления: Дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2002; Герасимова Е. В. Предмет хищения в российском уголовном праве: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2006.

17

Глава 2. Уголовно-правовая характеристика экономических киберпреступлений

Электронные денежные средства — денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа (п. 18 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161 ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О национальной платежной системе»).

В качестве примера можно привести «Юmoney» (ранее известные как «Яндекс. Деньги»). Согласно ст. 2 «Соглашения об осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием сервиса ЮMoney»1, электронные деньги (электронные денежные средства) — денежные средства, предварительно предоставленные Клиентом НКО для исполнения обязательств Клиента перед третьими лицами, в отношении которых Клиент передает распоряжение исключительно с использованием Кошелька.

По своей природе безналичные денежные средства и электронные денежные средства едины и являются средствами платежа. Следовательно, они могут быть предметами экономических киберпреступлений, например, кражи (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и мошенничества (ч. 3 ст. 159.6 УК РФ).

Криптовалюта — денежный суррогат, эмиссия и учёт которого основаны на криптографических методах шифрования компьютерной информации.

Основой для существования криптовалюты является технология распределенного реестра хранения компьютерной информации «Блокчейн». Наиболее распространёнными видами криптовалюты являются: Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Stellar, Cardano, IOTA, NEO, Monero.

Оборот криптовалюты в Российской Федерации не запрещён

ине разрешён. В Российской Федерации криптовалюта не является

1 Соглашение об осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием сервиса ЮMoney. URL: https://yoomoney.ru/ page?id=522764 (дата обращения 25.03.2023)

18

2.1. Общая характеристика экономических киберпреступлений

средством платежа и её правовой статус не определён. Поскольку официального курса ЦБ РФ для различных криптовалют не существует, на практике возникают проблемы с её оценкой. Денежные средства, полученные в результате преобразования криптовалюты могут быть предметом, например, легализации отмывания денег (ст. 174 УК РФ). Однако сама по себе криптовалюта предметом преступления в данный момент официально не признана. В науке и на практике вопрос о признании криптовалюты предметом преступления является дискуссионным и актуальным1.

При этом криптовалюта активно используется в киберпространстве не как предмет, а как средство совершения преступлений, таких как мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств, полученных преступным путём, незаконные организация и проведения азартных игр и др.

Близкими к термину «криптовалюта» являются термины «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта». Однако, в отличие от криптовалюты, последние полностью легализованы в России.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы. ЦФА могут признаваться предметом различных экономических преступлений (ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259 ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

1 Простосердов М. А. Криптовалюта как предмет хищения // Российское правосудие. 2016. № 6 (122). C. 107–111; Васильева Я. Ю., Чугун Д. А. Криптовалюта как предмет легализации преступных доходов // Искусство правоведения. 2022. № 1(1). C. 39–45; Репецкая А. Л., Миронов А. О. Криптовалюта как объект уголов- но-правового и криминологического исследования // Вестник Восточно-Си- бирского ин-та МВД России. 2022. № 3 (102). C. 109–120; Долгиева М. М. Место криптовалюты в системе финансовых преступлений // Юристъ-Правоведъ. 2022. № 4 (103). C. 70–74.

19

Глава 2. Уголовно-правовая характеристика экономических киберпреступлений

Цифровая валюта — совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам (ч. 3 ст. 1 ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Пример цифровой валюты — «Цифровой рубль»1. Согласно концепции цифрового рубля, подготовленной Банком России, «Цифровой рубль будет эмитироваться Банком России, он станет третьей формой российской национальной валюты и будет использоваться наравне с наличными и безналичными рублями»2. Представляется, что цифровая валюта после её внедрения может стать предметом некоторых экономических преступлений.

Объективная сторона. Что касается объективной стороны экономических киберпреступлений, то её особенности проявляются не в обязательных признаках, а скорее в факультативных признаках, таких как способ, место и средство совершения преступления.

Как было сказано выше, отличительным признаком всех киберпреступлений является способ их совершения — использование информа- ционно-телекоммуникационных сетей.

По способу совершения экономические киберпреступления можно разделить на две самостоятельные группы. Это киберпреступления, совершаемые путём воздействия: на человека (например, ст. 159 УК РФ); оборудование (например, ст. 158, 159.6 УК РФ).

Как правило, киберпреступления совершаются дистанционно. Дистанционное совершение преступления не снижает его общественной

1 Цифровой рубль: доклад для общественных консультаций (октябрь 2020 г.) (утв. Банком России). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364913/ (дата обращения: 11.05.2023).

2 Концепция цифрового рубля (подготовлена Банком России от 08.04.2021 г. [Электронный ресурс] // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_381918/ (дата обращения: 11.05.2023).

20