Уголовно-правовое регулирование экономической безопасности. Учебно-методическое пособие

ляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» (ст. 183 УК РФ), «Манипулирование рынком» (ст. 185.3 УК РФ), «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» (ст. 184 УК РФ).

Практическое занятие. Вопросы для обсуждения:

1.Содержание антимонопольной политики государства.

2.Понятие экономической монополии.

3.Изучите Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

4.Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».

5.Раскройте понятие и признаки недобросовестной конкуренции.

6.Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

7.Квалифицируйте составы преступлений по ст.ст. 178, 179 180, 181, 183, 184, 185.3 УК РФ. Раскройте все элементы составов преступлений.

8.Борьба с недобросовестной конкуренцией. Предупреждение и профилактика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

Задание для самостоятельной работы:

1.Роль, значение, цели и задачи Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области.

2.Ознакомьтесь с ФЗ от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

41

3.Раскройте понятие и признаки недобросовестной конкуренции: основы правового и уголовно-правового регулирования.

4.Понятие и признаки преступного монополизма.

5.Назовите территориальные органы антимонопольной службы и его функции.

6.Напишите эссе на тему «Уголовная ответственность за монополистическую деятельность».

Литература:

1. Арефьев А.Ю. Вопросы документирования монополистической преступной деятельности // Юридическая наука

ипрактика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2009. № 1 (10). С.140-145.

2.Бакалинская О.О. Теоретические подходы к определению понятия «недобросовестная конкуренция» // Право и государство: теория и практика. 2013. № 7. С. 88-92.

3.Бобков О.В. Манипулирование рынком: проблемы эффективности уголовно-правового запрета // Юридическая наука

иправоохранительная практика. 2017. № 2 (40).

4.Груничев А.С. (кандидат экономических наук, доцент). Факторы и тенденции развития монополизма в России // Экономические науки. 2013. № 11 (108). С. 27-29.

5.Даурова Т.Г. Эффективность борьбы с ограничением конкуренции уголовно-правовыми средствами // Юридическая техника. 2018. № 12. С. 465-470.

6.Денисова А.В. Уголовная ответственность за монополистические действия и ограничение конкуренции по законодательству Российской Федерации // Сибирский юридический Вестник. 2003. № 1. С. 71-74.

7.Ильяшенко А.Н. Дифференциация уголовной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) // Общество и право. 2017. № 2 (60).

С. 179-184.

42

8.Ильяшенко А.Н. Проблемы квалификации незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) // Общество и право. 2015. № 4 (54). С. 68-71.

9.Кравцов А.А. О промышленном и экономическом шпионаже, а также недобросовестной конкуренции // Мир науки.

2014. № 1. С. 1-10.

10.Сизов В.А. Актуальные проблемы противодействия преступлениям, связанным с незаконным использованием средств индивидуализации товаров (работ, услуг) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2017. № 1 (41). С. 40-47.

11.Скляр Р.В. (адвокат; патентный поверенный). Недобросовестная конкуренция: понятие и общая характеристика // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014.

№2. С. 11-23.

12.Талан М.В. Ограничение конкуренции: межотраслевые связи уголовного права и иных правовых образований // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2015. № ? С. 256-265.

13.Тикин В. Критерий недобросовестной конкуренции // Экономист. 2010. № 1. С. 85-90.

14.Хуснутдинов Р.М. Некоторые проблемы уголовной ответственности за манипулирование финансовым рынком // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2015. С. 197-199.

15.Чиненов А.В. О мерах по предупреждению преступлений, связанных с незаконным использованием средств индивидуализации товаров // Проблемы правоохранительной деятельности. № 1 (18). 2018. С.54-56.

16.Чураев Т.Ф. Уголовная ответственность за ограничение и устранение конкуренции // Журнал российского права. 2014.

№12. С. 72-78.

43

Тема 11. Должностные преступления, посягающие на экономическую безопасность: уголовно-правовая характеристика и вопросы правоприменения

Лекция. Понятие «должностного лица» в уголовном законе. Общая уголовно-правовая характеристика должностных преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие квалифицирующего признака в Особенной части УК РФ «использование служебного положения» и анализ статей, где законодатель использует данный признак при квалификации посягательств, способных причинить или создать угрозу причинения вреда экономической безопасности.

Практическое занятие. Вопросы для обсуждения:

1.Дайте определение понятия «должностное лицо» в уголовном законе.

2.Раскройте элементы состава преступления «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» ст. 169 УК РФ, поясните в чем отличие ст. 169 УК РФ от ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

3.Назовите признаки, по которым можно разграничить составы «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» (ст. 170 УК РФ) и ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

4.Назовите объективные признаки следующих составов преступлений главы 22 УК РФ:

«Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 3 п. «в» ст. 171.2 УК РФ);

«Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 2 п. «а» ст. 173.1 УК РФ);

44

«Ограничение конкуренции, совершенные лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 2 ст. 178 УК РФ);

«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 3 п. «б» ст. 174 УК РФ);

«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 3 п. «б» ст. 174.1 УК РФ);

«Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 3 ст. 175 УК РФ);

«Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица должностным лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 3 п. «а» ст. 194 УК РФ);

«Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе» (ч. 2 ст. 183 УК РФ).

5.Раскройте квалификацию составов преступлений по ст.ст. 290, 291 УК РФ «Получение взятки», «Дача взятки».

6.Раскройте уголовно-правовую характеристику «Посредничества во взяточничестве» и «Мелкого взяточничества».

Задание для самостоятельной работы:

1.Раскройте понятие «подставные лица» из содержания статьи 173.1 УК РФ

2.Раскройте объективные признаки иных составов преступлений в Особенной части УК РФ, посягающих на экономическую безопасность, с упоминанием квалифицирующего признака «использование служебного положения»:

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 2 п. «б» ст. 282 УК РФ);

45

«Разглашение государственной тайны» (ст. 283 УК РФ); «Служебный подлог» (ст. 292 УК РФ).

3.Разграничьте составы преступлений ст.ст. 201, 204, 285 УК РФ. Назовите отличительные признаки.

4.Сформулируйте проблемы квалификации преступлений

всфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами.

5.Изучите и сделайте конспект (аннотации) следующих Постановлений Пленума Верховного Суда РФ:

«О судебной практике по уголовным делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» от 16.10.2009 № 19.

«О судебной практике по уголовным делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 № 24.

«О судебной практике по уголовным делам о мошенничестве, присвоении и растрате» от 30.10.2017 № 48.

Литература:

1.Страданченко С.Г. Некоторые аспекты борьбы с преступлениями в сфере злоупотреблениями должностными полномочиями // Международная научно-практическая конференция. 2014. С. 190-192.

2.Варданян А.В. Должностные преступления в сфере экономики как объект криминалистического научного анализа// Труды Академии управления МВД России. 2017. № 1 (41).

С. 72-77.

3.Гааг И.А. Проблемы квалификации преступлений, связанных со злоупотреблением и превышением должностных полномочий // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 3 (59). C. 258-261.

4.Галахов С.С. Красильников В.Г. Некоторые проблемы методики раскрытия экономических преступлений, связанных

снезаконным участием должностных лиц в предпринимательской деятельности // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2012. № 3 (23).

С. 8-13.

46

5.Иванов М.Г. К вопросу о методологии исследования служебно-экономической преступности//Вестник Российского университета кооперации. 2014. № 2 (16).

6.Айвазова О.В. Криминалистические аспекты изучения юридических лиц как адекватное реагирование на современные тенденции преступности служебно-экономической направленности // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. № 4 (83). С. 9-15.

7.Гутник С.И. Противодействие использованию инсайдерской информации уголовно-правовыми методами: потенциальные проблемы правоприменения // Вестник Омского университета серия «Право». 2014. № 1. С. 224-226

8.Ефремова М.А. Уголовно-правовая охрана сведений, составляющих коммерческую, банковскую и налоговую тайны // Отрасли права. Аналитический портал. 21.03.2016.

9.Забегайло Л.А., Назарова И.А. Актуальные вопросы применения уголовной ответственности за нарушение прав на коммерческую тайну // Право и экономика 2014. № 1.

10.Коруненко Е.Ю. Особенности противодействия преступлениям, совершаемым должностными лицами // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право

иуправление. 2017. № 4 (83). С. 106-109.

11.Рогов А.С. Коррупция в области осуществления государственных закупок Министерством обороны РФ как угроза экономической безопасности России // Юрист. 2011. № 5.

12.Селиверстов В.И. Экономические и должностные преступления в местах лишения свободы: нужны новые подходы

(часть 1) // Безопасность бизнеса. 2018. № 2.

13. Тимошенко Д.А. Взяточничество в настоящее время в Российской Федерации и меры по его предупреждению // Юридический мир. 2013. № 6. С. 29-34.

14. Халиков А.Н. Должностные преступления: характеристика, расследование, предупреждение: монография; под ред. В.И. Комиссарова. М.: Юрлитинформ, 2012. 310 с.

47

15.Щепотин А.В. Привлечение к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки и мошенничество // Законность. 2014. № 7. С. 46-48.

16.Яни П.С. Общественно опасные последствия должностных преступлений // Законность. 2014. № 3. С. 39-43.

Тема 12. Уголовно-правовое регулирование финансовых операций: понятие и их виды

Лекция. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере финансовых операций. Легализации денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем и в результате совершения преступлений. Вопросы судебной практики по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Незаконное получение кредита.

Практическое занятие. Вопросы для обсуждения:

1.Определите историко-правовую природу понятия «отмывание денег».

2.Изучите Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с посл. изм. и доп.)

3.Этапы становления уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

4.Раскройте содержание понятия «финансовые операции» из смысла ст. 174 УК РФ.

48

5.Раскройте объективные и субъективные признаки состава преступления «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» (ст. 174 УК РФ).

6.Раскройте объективные и субъективные признаки состава преступления «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (ст. 174.1 УК РФ);

7.Изучить Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».

8.Соучастие в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Задание для самостоятельной работы:

1.Понятие «финансовой операции» как вида деятельности, образующей легализацию преступных доходов.

2.Раскройте вольфсбергские принципы как инструмент обеспечения экономической безопасности государства.

3.Назовите распространенные схемы и способы отмывания

денег.

4.Противодействие отмыванию денежных средств.

5.Международное сотрудничество Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ, Группа «Эгмонт», СРПФР.

6.Определите значение следующих международных организаций:

– Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)

– Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ)

49

–Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

–Группа «Эгмонт» (объединяет подразделения финансовой разведки (ПФР) 151 юрисдикции и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи).

–Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР, Совет)

7. Перечислите основные схемы и способы отмывания денежных средств.

Литература:

1.Белоусов Д.М. Актуальные вопросы расследования незаконного вывода денежных средств за рубеж // Законность. 2015.

№3. С. 11.

2.Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный). М.: Деловой двор. 2017. 288 с.

3.Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфи-

скация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). М.: Юрлитинформ, 2013. 477 c.

4.Жерновой М.В. Противодействие незаконным финансовым операциям в России // Российская юстиция. 2013. № 10. С. 18-20.

5.Киселев И.А. Борьба с отмыванием преступных доходов М.: Юриспруденция. 2017. 359 с.

6.Киселев И.А. Грязные деньги. Уголовная ответствен-

ность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией. М.: Юриспруденция. 2015. С. 152.

7. Костикова Е.Г. Правовое регулирование безопасности в сфере финансов: новые подходы в условиях перехода к цифровой экономике // Финансовое право. 2018. № 7.

50