Уголовно-правовое регулирование экономической безопасности. Учебно-методическое пособие

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с посл. изм. и доп.) // Российская газета. № 99. 04.05.2011.

Какого значение указанных нормативно-правовых актов при квалификации состава преступления «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» (ст. 169 УК РФ). Назовите способ совершения преступления в ст. 169 УК РФ.

3.Перечислите основания законного отказа в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Назовите нормативно – правовой акт, регламентирующий данное положение.

4.Перечислите основания для законного отказа в выдаче лицензии. Назовите нормативно – правовой акт, регламентирующий данное положение.

5.Раскройте содержание объективной стороны состава преступления по ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». Укажите 5 действий и 2 бездействия в данной статье.

6.Изучить:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»;

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» (с посл. изм. и доп.).

Задание для самостоятельной работы:

1.Каков порядок регистрации и лицензирования предпринимательской деятельности.

2.Перечислите признаки предпринимательской деятельности.

3.Раскройте содержание и смысл понятия «Экономический шпионаж».

31

4.Раскройте субъективные и объективные признаки состава преступления ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

5.Назовите формы и виды предпринимательской деятель-

ности.

6.Определите крупный ущерб в ст.169 УК РФ.

7.Раскройте субъективные и объективные признаки состава преступления ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

8.Раскройте субъективные и объективные признаки состава преступления ст.175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Литература:

1.Аванесов Э.А. Структура преступлений в сфере предпринимательской деятельности как элемент дифференциации ответственности // В сборнике: Дифференциация и индивидуализация ответственности в уголовном и уголовно-исполни- тельном праве. 2015. С. 186-193.

2.Аистова Л.С. Квалификация незаконного предпринимательства, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ // Юридический мир. 2006. № 3.

3.Алещев И. Незаконное предпринимательство // ЭЖ – Юрист. 2006. № 35.

4. Баянов Д.А. Понятие и классификация преступлений в сфере предпринимательской деятельности // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2016.

№2 (18). С. 81-86.

5.Боголюбский С.С. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности // Правовая культура. 2013. № 1 (14). С. 166-177.

6.Галахов С.С. Некоторые проблемы методики раскрытия экономических преступлений, связанных с незаконным участием должностных лиц в предпринимательской деятельности // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2012. № 3 (23). С. 8-13.

32

7. Гармаш А.М.О классификации преступлений в предпринимательской деятельности // Бизнес в законе. 2012. № 3. С. 130-133.

8.Гришин А.В. Некоторые особенности осуществления уголовного преследования за совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2017. № 4 (73). С. 32-34.

9.Егорова Е.А., Бурназова А.Ю. Предпринимательство, как теневой вид осуществления коммерческой деятельности // Традиционная и иновационнач наука: история, современное состояние, перспективы. Сборник статей Международной научнопрактической конференции. СПб., 2015. С. 45-49.

10.Кравец Ю.П. Инновации уголовной ответственности за преступления в области предпринимательской деятельности // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 1. С. 157-164.

11.Миллер В.Ю. Особенности возбуждения уголовных дел

опреступлениях против собственности, совершенных в сфере предпринимательской деятельности // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2017. № 4 (30). С. 59-63.

12.Пушкин А.В., Мотылева Н.В. Квалификация преступлений, совершенных организованной группой в сфере предпринимательской деятельности // Сборник научных статей преподавателей, аспирантов и студентов: в 2-х частях / Под ред. Ю.В. Рагулиной; Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы. 2014. С. 216-220.

13.Семченко С.С.Актуальные проблемы производства по делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 4-2 (56). С. 201-206.

14.Сидоренко Э.Л. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы юридической идентификации // Общество и право. 2015. № 4 (54). С. 99-104.

15.Сичкаренко А.Ю. Уголовно-правовое противодействие незаконному занятию частной медицинской практикой или ча-

33

стной фармацевтической деятельностью: Монография. М.: Илекса. 2012. 184 с.

16.Стешенко Ю.С. Особенности производства выемки по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2010.

№1 (12). С. 89-92.

17.Субанова Н.В. Противодействие преступлениям и иным правонарушениям в сфере лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами // Военное право. 2018. № 2 (48). С. 191-196.

18.Харьков А.В. К вопросу о проблеме определения основного непосредственного объекта преступлений, прямо посягающих на предпринимательскую деятельность // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. № 4. С. 172-175.

19.Чугунов А.И. Уголовно-правовая охрана свободы предпринимательской деятельности. Ульяновск, 2002.

20.Шульц В.Л. Безопасность предпринимательской деятельности. М.: Юрайт, 2018. 288 с.

Тема 8. Преступное кредитование как угроза экономической безопасности: вопросы уголовноправового регулирования и правоприменения

Лекция. Понятие, виды и уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере кредитования. Научное толкование понятия «кредита». Правовое регулирование «кредита» и его виды. Понятие и содержание объективных и субъективных признаков состава преступления «Незаконное получение кредита» (ст. 176 УК РФ). Понятие и содержание объективных и субъективных признаков состава преступления «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» (ст. 177 УК РФ).

Практическое занятие. Вопросы для обсуждения.

1. В каких действиях выражается незаконное получение кредита.

34

2.Понятие целевого кредита. Целевой кредит как предмет преступления по ч. 2 ст. 176 УК РФ

3.Понятие кредиторской задолженности.

4.Назовите общий, родовой, видовой, непосредственный объект ст. 177 УК РФ.

5.Раскройте содержание понятий «уклонение» и «злостное уклонение», используемые в ст. 177 УК РФ.

6.Перечислите некоторые способы незаконного получения кредита.

Задание для самостоятельной работы:

1.Для квалификации преступлений в сфере кредитования необходимо законспектировать и изучить нормы гражданскоправовых отношений (ГК РФ), а именно: 128, 130, 132, 137, 141, 819, 822, 823 ГК РФ.

2.Приведите примеры судебной практики по ст.ст. 176, 177 УК РФ.

3.Раскройте объективные и субъективные признаки преступления «Мошенничество в сфере кредитования». Приведите примеры из судебной практики.

4.Назовите способы совершения преступлений в сфере кредитования.

5.Формы (способы) мошенничества в сфере кредитования.

Литература:

1.Балябин В.Н. О различиях субъективных признаков кредитных преступлений // Вестник Московского гуманитарноэкономического института. 2016. № 3. С. 4-9.

2.Басханов Р.Р. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе, как основа планирования их расследования // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 10. С. 153-156.

3.Бекижев А.Р. Профилактическая деятельность следователя по делам банковского кредитования / Общество и право.

Краснодарский университет МВД РФ, 2015. № 3 (25). С. 176-181.

35

4. Газизова М.М., Шарифзянова С.Р. Преступления в сфере кредитных отношений // Фотинские чтения. 2017. № 1 (7). С. 176-178.

5.Галеева К.М. О сущности предмета преступления в рамках уголовно-правовой охраны кредитных отношений // Российский юридический журнал. 2016. № 1 (106). С. 92-97.

6.Гамза В.А., Ткачук И.Б. Особенности преступных посягательств в сфере кредитования юридических и физических лиц

//Управление в кредитной организации. 2013. № 6. С. 68-71.

7.Григорьева С.В. Проблемы квалификации мошенничества в сфере кредитования // Материалы X Всероссийской молодежной научно-практической конференции. 2016. С. 150-154.

8.Казакевич С.М. Становление и развитие правовых основ, регулирующих кредитные отношения // Вопросы гуманитарных наук. 2014. № 3 (72). С. 46-51.

9.Кондраткова Н.В. Проблемы привлечения к уголовной ответственности недобросовестного должника при альтернативной ликвидации юридического лица // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 1-2 (51). С. 91-95.

10. Костюченко М.А. Место кредитных преступлений в системе преступлений в сфере экономической деятельности // В книге: Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран материалы V Международной научно-практи- ческой конференции / отв. ред. С.И. Суслова, А.П. Ушакова. 2016. С. 100-104.

11.Ларичев В.Д., Давыдова А.В., Иконников Д.Н., Казаков А.В. Система и меры предупреждения в банках при проведении расчетно-кредитных операций: Монография. М.: Юрлитинформ, 2016. 392 с.

12.Миненко П.В. Пастушков Е.Б. Мошенничество в сфере кредитования: анализ криминальной ситуации и основные направления предупреждения // Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 1. С. 152-157.

13.Осадчая Н.Г., Басов Г.В. Некоторые проблемы квалификации преступлений в сфере кредитных отношений // Уголовная

36

политика российской федерации: проблемы формирования и реализации материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 19-23.

14.Рагозина И.Г. Вопросы квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности // Вестник Омского университета. 2014. № 1 (38).

15.Румянцев Н.В., Дроздова Е.А. О мерах предупреждения преступлений, посягающих на кредитные отношения // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017.

№3 (17). С. 102-106.

16.Середа И.М. Кредитные преступления: анализ наказаний, иных мер воздействия и их влияние на «индекс защищенности» // Правовая культура. 2018. № 1 (32). С. 62-69.

17.Шаляпина М.Ю. Уголовно-правовой анализ мошенничества в сфере кредитования // Российский следователь. 2015.

№14. С. 42-46.

Тема 9. Криминальное банкротство как угроза экономической безопасности: вопросы уголовноправового регулирования и правоприменения

Лекция. Общая характеристика нормативно-правовых актов о банкротстве. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с банкротством, их виды. Характеристика объекта и предмета преступлений о банкротстве, объективная сторона, формы совершения таких преступлений. Субъективная сторона и субъект преступлений, связанных с банкротством. Понятие и признаки специального субъекта преступлений, связанных с банкротством. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

Практическое занятие. Вопросы для обсуждения:

1.История развития уголовно-правовых норм о банкротстве.

2.Что такое «банкротство».

37

3.Особенности уголовно-правовых норм о криминальном банкротстве.

4.Раскройте действия объективной стороны состава преступления «Неправомерные действия при банкротстве».

5.Раскройте элементы состава преступления «Преднамеренное банкротство».

6.Дайте определение понятия «фиктивное банкротство».

7.Раскройте элементы состава преступления «Фиктивное банкротство».

8.Вопросы выявления и документирования преступлений

всфере криминального банкротства.

9.Профилактика и борьба с преступлениями, связанными с банкротством.

Задание для самостоятельной работы:

1.Изучите ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О несостоятельности (банкротстве)»

2.Общая уголовно-правовая характеристика законодательства зарубежных стран о банкротстве.

3.Понятие крупного ущерба в преступлениях, связанных

сбанкротством.

4.Понятие и сущность арбитражного управляющего.

5.Действия судебного пристава-исполнителя при вынесении решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

6.Особенности исполнения исполнительных документов при введении процедуры банкротства в отношении индивидуальных предпринимателей.

7.Приведите примеры судебной практики по делам о преступлениях, связанных с банкротством.

Литература:

1.Алексеева Е.В. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: практикум. М.: Проспект, 2015. 64 с.

2.Белых В.С. Банкротство граждан (Критерии. Статус. Процедуры): [учеб.-практ. пособие] / В.С. Белых, В.М. Богда-

38

нов, В.А. Запорощенко; Ур. шк. предпринимат. права; под общ. ред. В.С. Белых. М.: Проспект, 2017. 128 с.

3.Гаврин Д.А. Практические рекомендации по применению ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Банковское право. 2002. № 1. С. 31.

4.Дворецкий М.Ю. Криминальное банкротство в Российской Федерации: монография / М.Ю. Дворецкий, А.В. Макаров, В.Ю. Стромов; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина]. 2012. 367 с.

5.Дворецкий М.Ю. Криминальные банкротства в системе преступлений в сфере экономической деятельности: проблемы квалификации, эффективная реализация уголовной ответственности, назначение справедливого наказания и оптимальное их предупреждение: учеб. пособ. / М.Ю. Дворецкий, А.В. Макаров, А.Н. Копырюлин; М-во обр. и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Т.Р. Державина. 2011. 171 с.

6.Захилько К.С. Общая характеристика причин совершения криминального банкротства // Борьба с преступностью: теория

ипрактика Тезисы докладов VI Международной научно-практи- ческой конференции, посвященной 70-летию образования Могилевского института МВД / Отв. ред. Ю.А. Матвейчев. 2018. С. 158-160.

7.Зинковский М.А. Преднамеренное банкротство в условиях национального экономического кризиса = Premediated Bankruptcy amid National Economic Crisis // Современное право.

2015. № 6. С. 137-140.

8.Кашайкин О.Г. Особенности криминального банкротства в истории отечественного уголовного законодательства

(XIX-XX вв.) // История государства и права. 2014. № 5. С. 37-40.

9. Методические рекомендации по исполнению исполнительных документов при введении в отношении должника процедур банкротства (утв. ФССП РФ 30.06.2010 № 02-1) (ред. от 01.01.2012) // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. № 9. 2010.

39

10.Мещеряков А.В. Противоречия уголовного и гражданского законодательства, связанные с институтом «фиктивного банкротства» // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. 2010. Вып. 4 (84). С. 337-340.

11.Мкртчан А.Ф. Механизм возбуждения дела о банкротстве по заявлению кредитора в арбитражном суде // Российская юстиция. 2014. № 3. С. 40-42.

12.Орлова Л.А. Криминальное банкротство – сектор теневой экономики // Пробелы в российском законодательстве. 2018.

№4. С. 167-171.

13.Попондопуло В.Ф. Банкротство: правовое регулирование : науч.-практ. пособие / В.Ф. Попондопуло. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016. 431с.

14.Шматенко А. Субъекты криминальных банкротств // Уголовное право. 2014. № 1. С. 82-87.

15.Яни П.С. Проблемы квалификации преступлений в сфере банкротства // Законность. 2014. № 1. С.38-42.

Тема 10. Преступный монополизм и недобросовестная конкуренция как угроза

экономической безопасности: вопросы уголовноправового регулирования и правоприменения

Лекция. Общая характеристика нормативно-правовых актов в сфере монополизма и недобросовестной конкуренции. Понятие монополистической деятельности. Виды монополии. Понятие и функции антимонопольного органа. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений «Ограничение конкуренции» (ст. 178 УК РФ), «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» (ст. 179 УК РФ); «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» (ст. 180 УК РФ), «Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм» (ст. 181 УК РФ), «Незаконное получение и разглашение сведений, состав-

40