Уголовно-правовое регулирование экономической безопасности. Учебно-методическое пособие

ницах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Уголовная политика государства в области обеспечения экономической безопасности – часть внутренней и внешней политики государства, представляющая собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер, направленных на предотвращение и пресечение экономических преступлений.

Уголовный закон – это принятый высшими органами государственной власти нормативно-правовой акт, нормы которого определяют принципы, основания и условия уголовной ответственности, признаки конкретных видов преступлений и устанавливают вид и размер наказания за их совершение, а так же условия освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Угроза экономической безопасности – совокупность усло-

вий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам РФ в экономической сфере.

Уклонение от государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического – затягивание,

отсрочка от регистрации в установленный срок или выдачи разрешения (лицензии) по надуманным основаниям или без объявления причин, несмотря на представление предусмотренных документов и выполнения всех иных требований законодательства.

Фиктивное банкротство – уголовно-наказуемое деяние, выражающееся в заведомо ложном публичном объявлении руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб (ущерб в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей).

111

Хозяйствующий субъект – коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с законом на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации;

Хранение товаров и продукции без маркировки – дейст-

вие лица, связанное с незаконным владением предметами (содержание на открытых площадках, в помещении, специальных хранилищах, тайниках и др.) и являющееся в уголовном законе «длящимся преступлением», что и определяет момент его окончания.

Экономическая безопасность – состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов РФ.

Юридическое лицо – организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

112

ВОПРОСЫ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

1. Понятие, значение и принципы дисциплины «Уголовноправовое регулирование экономической безопасности». Еѐ соотношение с другими юридическими дисциплинами.

2. Общая характеристика нормативно-правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности. Роль и значение уголовного закона в обеспечении экономической безопасности.

3.Международные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы обеспечения экономической безопасности.

4.История развития уголовного законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности и других посягательствах на экономическую безопасность.

5.Государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности: цели и задачи. Основные направления уголовной политики по обеспечению экономической безопасности.

6.Принципы уголовной политики по противодействию экономическим преступлениям. Цели и задачи уголовной политики по обеспечению экономической безопасности.

7.Экономическая безопасность: понятие, функции и сис-

тема.

8.Внутренние и внешние угрозы экономической безопас-

ности.

9. Факторы, влияющие на экономическую безопасность

идетерминирующие преступное поведение.

10.Уголовно-правовые и криминологические меры по обеспечению экономической безопасности.

11.Категория «экономическая безопасность» в уголовном законе: понятие и значение.

12.Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства, еѐ понятие, сущность, признаки и соотношение с преступностью.

113

13.Причины возникновения теневой экономики и ее струк-

тура.

14.Объекты экономической безопасности. Понятие и виды предметов преступлений в объективной стороне составов преступлений в сфере экономической деятельности.

15.Субъекты по обеспечению экономической безопасности.

16.Основные направления деятельности Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК).

17.Основные задачи и права Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК).

18.Раскройте понятие и значение (роль) следующих субъектов экономической безопасности: судебные органы, государственные институты, выполняющие функции охраны границы, таможенный контроль, налоговый контроль, охрана государственной тайны, режим миграции населения и др.

19.Криминологическая характеристика экономической преступности.

20.Причины и условия совершения преступных посягательств на экономическую безопасность.

21.Портрет личности преступника, совершавшего экономические преступления.

22.Меры по предупреждению преступных посягательств на экономическую безопасность.

23.Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики. Основные группы преступлений в сфере экономической деятельности.

24.Элементы состава преступления и квалифицирующие признаки: «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» (ст. 171.1 УК РФ).

25.Элементы составов преступлений и квалифицирующие признаки: «Незаконные организация и проведение азартных игр» (ст. 171.2 УК РФ); «Незаконный оборот драгоценных ме-

114

таллов, природных драгоценных камней или жемчуга» (ст. 191 УК РФ).

26.Уголовно-правовая характеристика посягательств в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.

27.Историко-правовая и уголовно-правовая природа понятия «отмывание денег».

28.Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере легализации денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем и в результате совершения преступлений.

29.Квалифицирующие признаки преступлений в сфере легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

30.Вольфсбергские принципы как инструмент обеспечения экономической безопасности государства

31.Контрабанда как угроза экономической безопасности государства. Общая характеристика контрабандных преступлений. Этапы развития уголовного законодательства о контрабандных преступлениях в России.

32.Распространенные схемы и способы отмывания денег как угроза экономической безопасности.

33.Налоговые преступления как угроза экономической безопасности государства, их виды и вопросы квалификации.

34.Понятие «алкогольной продукции», «спиртных напитков», «спиртосодержащей продукции». Уголовная ответственность за незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

35.Антиалкогольная политика государства. Профилактические меры по антиалкогольной политике.

36.Противодействие отмыванию денежных средств.

37.Вопросы судебной практики по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

115

38.Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Международное сотрудничество Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ, Группа «Эгмонт», СРПФР.

39.Понятие и система нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования. Понятие и принципы валютного регулирования и валютного контроля. Субъекты валютных операций по обеспечению экономической безопасности.

40.Преступления в сфере валютного регулирования как угроза экономической безопасности.

41.Основные положения Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р (ред. от 07.08.2017). Таможенные преступления как угроза экономической безопасности государства, их виды и вопросы квалификации.

42.Понятие таможенных преступлений и их виды. Факторы, препятствующие выявлению таможенных преступлений

43.Меры по выявлению, определению и борьбы с таможенными преступлениями.

44.Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг как угроза экономической безопасности.

45.История развития уголовно-правовых норм о банкротстве. Общая уголовно-правовая характеристика законодательства зарубежных стран о банкротстве.

46.Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

47.Понятие и признаки преступного монополизма.

48.Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Россий-

116

ской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

49.Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

50.Борьба с недобросовестной конкуренцией. Предупреждение и профилактика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

51.Преступления в сфере кредитно-денежных отношений как угроза экономической безопасности, их виды и вопросы квалификации.

52.Транснациональная преступность как угроза экономической безопасности государства.

53.Коррупционные преступления как угроза экономической безопасности, их виды и вопросы квалификации.

54.Должностные преступления, посягающие на экономическую безопасность: понятие и виды.

117

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

1.Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Заключена в г. Нью-Йорке 09.12.1999) // Бюллетень международных договоров. № 5. 2003.

2.Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. 26.06.2006.

№26. ст. 2780.

3.Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) // Собрание законодательства РФ. 19.02.2018. № 8. ст. 1091.

4.Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и кон-

фискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Собрание законодательства РФ.

20.01.2003. № 3. ст. 203.

5.Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении» (Заключена в г. Париже 13.01.1993) // Бюллетень международных договоров. № 4. 1998.

6.Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с посл. изм. и доп.) // Бюллетень международных договоров. № 2. 2005. С. 3-33.

118

7.Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999) // Бюллетень международных договоров. № 9. 2009. С. 15-29.

8.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008

№6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // в Собрании законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398.

9.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996

№63-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954.

10.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Российская газета. № 249. 22.12.2001.

11.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Российская газета. № 238-239. 08.12.1994.

12.Федеральный закон «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма» от 26.07.2017 № 183-ФЗ // Российская газета. № 167. 31.07.2017.

13.Федеральный закон «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (с послед. изм.

идоп.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003г. № 50. Ст. 4859

14.Федеральный закон «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» от 19.07.1998 № 114-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Российская газета. 1998. № 138.

15.Федеральный закон «О Государственной границе Российской Федерации» от 01.04.1993 № 4730-1 (с послед. изм.

идоп.) // Российская газета. 1993. № 84.

16.Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

119

тосодержащей продукции» от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 27.11.1995.

№48. ст. 4553.

17.Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Российская газета. № 97. 06.05.2011.

18.Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Российская газета. № 7. 15.01.1998.

19.Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Российская газета. № 151-152. 09.08.2001.

20.Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Российская газета. № 146. 03.07.2014.

21.Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 № 41-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Российская газета. № 67. 07.04.1998.

22.Федеральный закон «О государственном регулировании

деятельности по организации и проведению азартных игр

ио внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006 № 244-ФЗ (с послед. изм.

идоп.) // Российская газета. № 297. 31.12.2006.

23.Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Российская газета. № 165. 29.07.2006.

24.Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Российская газета. № 153-154. 10.08.2001.

25.Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29.07.1998 № 136-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Российская газета. № 148-149. 06.08.1998.

120