Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму. Учебное пособие

Глава 1. Организованная преступность в России

Совершенствование уголовного законодательства свидетельствует о важности противодействия организованной преступности, терроризму и экстремизму.

Анализ законодательного изменения содержания организованной преступности можно проследить в развитии норм уголовного права. Так, если нормы УК РСФСР 1926 г. не содержали указаний на формы соучастия, а предполагали дифференциацию привлечения к уголовной ответственности по видам соучастников (ст. 17), то УК РСФСР 1960 г. уже содержал норму, закрепляющую такие формы соучастия, как «группа лиц по предварительному сговору» и «организованная группа лиц» (ст. 17.1). УК РФ 1996 г. выделяет отдельную главу, содержащую нормы (ст. 32–36), образующие уголовно-правовой институт соучастия в преступлении.

Сопоставление норм УК РСФСР и УК РФ показывает, что принципиально новой для российского уголовного законодательства является ст. 35 УК РФ, где законодатель предусматривает определённые типы преступных групп, которые могут совершать преступления в России

всовременных условиях. Помимо таких форм соучастия, как группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, законодатель выделил организованную группу, преступное сообщество (преступную организацию).

Законодатель, учитывая отдельные из этих новаций, включил в УК РФ ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации)», а также предусмотрел во многих статьях Особенной части УК РФ

вкачестве квалифицирующего обстоятельства совершение преступлений организованной группой. Кроме того, УК РФ определяет также такие виды преступных формирований, как банда (ст. 209), экстремистское сообщество (ст. 282.1), экстремистская организация (ст. 282.2).

Подобные изменения в уголовном законодательстве создали предпосылки для появления соответствующей практики привлечения к уголовной ответственности за групповые формы преступной деятельности.

На криминологический аспект отечественной организованной преступности обратили внимание учёные, выступившие инициаторами постановки данной проблемы (А. И. Гуров1, Г. М. Миньковский2). Традиционно в советской криминологии было принято говорить о группо-

1 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: Юрид. лит., 1990.

2 Криминология: Учеб. для вузов по направлению и спец. «Юриспруденция» /

Г. М. Миньковский, Н. Ф. Кузнецова, М. Н. Голоднюк и др.; Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М.: Изд-во МГУ, 1994.

11

Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму

вых формах совершения преступлений. Организованная преступность как социально-правовое явление не рассматривалась и считалась явлением сугубо буржуазным, свойственным западной модели общества, в том числе деятельность даже взаимосвязанных между собой устойчивых преступных групп, например, расхитителей.

Однако, несмотря на различные подходы к пониманию организованной преступности, криминологи проследили генезис организованной преступности в России. До 70-х гг. прошлого столетия чётко дифференцировались такие формы групповой преступности, как банды (в том числе этнического типа) и преступные группы, совершающие иные опасные уголовные преступления (разбои, кражи). В этот же период наблюдались единичные случаи создания устойчивых многочисленных криминальных структур, извлекавших, например, мошенническим путём, значительные материальные выгоды.

В генезисе организованной преступности криминологами особо выделяется период со второй половины 1960-х до конца 1980-х гг. Его специфика состоит в развитии теневой экономики, когда группы дельцоврасхитителей, коррумпируя чиновников, сумели трансформироваться во влиятельную криминальную силу1. Этот же период связывается с активизацией общеуголовных криминальных группировок, со стихийным развитием неформальных групп в пенитенциарных учреждениях, в том числе отрицательной направленности, а также с возрождением группировок национально-экстремистской мотивации.

Последующий период — 80–90-е гг. ХХ в. — тоже достаточно специфичен. Прежде всего, он характеризуется столкновением дельцов теневой экономики и представителей общеуголовной среды с последующим достижением компромисса — сращиванием экономической и общеуголовной преступности2.

Криминологическая ситуация в Российской Федерации уже к середине 90-х гг. отличалась развитой общеуголовной преступностью, ко-

1Шегабудинов Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная

скоррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 19; Скобликов П. А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России. М.: Норма, 2007. С. 5 и др.

2 См., например, Шахназаров А. Г. Экономические причины и условия, способст-

вующие организованной преступности // Состояние и тенденции развития организованной преступности в Российской Федерации: материалы «круглого стола» (Москва. 14 ноября 2008 г.). М.: ВНИИ МВД России, 2009. С. 202, 203.

12

Глава 1. Организованная преступность в России

торая стала стимулироваться социальной напряженностью, процессами маргинации и массового обнищания населения. Параллельно существует и развивается теневая криминальная деятельность, происходит интенсификация иных форм иррационального бизнеса (торговля наркотическими средствами, оружием, похищение и торговля людьми, порнобизнес, «черная» трансплантология, уход от уплаты налогов, рэкет и т. д.)1.

Вцелях противодействия различным формам и видам организованной преступности используются результаты криминологических исследований, которые выявляют особенности отечественных криминальных структур, их типологию, в том числе с опорой на уголовно-право- вые и криминологические критерии (выделение уровней функционирования организованных преступных структур, разделение их на определённые категории, исходя из норм УК РФ, дифференциация организованных преступных групп по направлениям деятельности, а также выявление системы организованной преступности с учётом национальной территориальной специфики, потребности в координации криминальной деятельности со стороны «воров в законе» как идеологов криминального образа жизни).

Криминологический аспект в понимании организованной преступности важен для объективного закрепления уголовно-правовых мер борьбы с этим социально-правовым явлением, поскольку он указывает на необходимость дифференциации в уголовном законодательстве форм соучастия.

Вкриминологическом аспекте организованная преступность рассматривается не только как относительно массовое социально-правовое явление антисоциальной системы с функционированием устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом, но и как совокупность преступлений, составляющих основное прибыльное национальное и транснациональное дело, в том числе традиционных и специфических, когда организованная форма криминализирована2.

1См., например: Карпович О. Г. Экономическая преступность в России. Теория

ипрактика противодействия. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

2 См., например, Годунов И. В. Транснациональная организованная преступность в России: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2002. С. 24; Гуров А. И. Указ. работа. С. 19; Максимов С. В. Краткий криминологический словарь. М.: Юристъ, 1995. С. 15.

13

Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму

1.2. Основные понятия

Организованная группа — устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ).

Преступное сообщество (преступная организация) — структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК РФ).

Банда — устойчивая вооружённая группа, созданная в целях нападения на граждан или организации (ч. 1 ст. 209 УК РФ).

Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас-

следованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупцион-

ных правонарушений (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г.

№273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Организованная преступная группа — структурно оформленная груп-

па в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений,

14

Глава 1. Организованная преступность в России

признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду (п. «а» Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.))

Серьезное преступление — преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания (п. «b» Конвенции).

Структурно оформленная группа — группа, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура (п. «c» Конвенции).

Имущество — любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес в них (п. «d» Конвенции).

Доходы от преступления — любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления (п. «e» Конвенции).

1.3. Судебная практика

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 №12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»:

Прямое получение финансовой или иной материальной выгоды — совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений (например, мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере), в результате которых осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, иного имущества, включая ценные бумаги и т. п. (п. 2 абз. 2).

Косвенное получение финансовой или иной материальной выгоды — совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, однако обусловливают в дальнейшем получение денежных средств и прав

15

Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму

на имущество или иной имущественной выгоды не только членами сообщества (организации), но и другими лицами (п. 2. абз. 3).

Формы преступного сообщества — структурированная организованная группа, объединение организованных групп, действующих под единым руководством (п. 3 абз. 1).

Структурированная организованная группа — группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящая из подразделений (подгрупп, звеньев и т. п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации) (п. 3 абз. 2).

Структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) — функционально и (или) территориально обособленная группа, состоящая из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и т. п.), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации) (п. 4).

Объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения (п. 5).

Руководство преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями — осуществление организационных и (или) управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации), его (ее) структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участни-

16

Глава 1. Организованная преступность в России

ков как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации) (п. 10).

Координация преступных действий — их согласование между несколькими организованными группами, входящими в преступное сообщество (преступную организацию), в целях совместного совершения запланированных преступлений (п. 11 абз. 1).

Устойчивые связи между различными самостоятельно действующими организованными группами — действия лица по объединению таких групп в целях осуществления совместных действий по планированию, совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений (п. 11 абз. 2).

1.4. Научные подходы

В основе выделения организованной преступности из системы преступности в целом лежат характер и степень организованного взаимодействия группы преступников между собой при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности1. Данным понятием охватываются различные виды совместной деятельности, проявляющиеся в «организованной преступности» и характерные для нее: криминальная экономика, криминальный бизнес, коррупция, похищение человека, захват заложника, бандитизм и ряд других преступлений. В каждом из названных случаев есть своя специфика; главное — чему подчинена и на что направлена деятельность организованных групп (сообществ). Коррупцию характеризуют: приобретение, накапливание, увеличение криминальных доходов и влияние на властные структуры с использованием значительного, нажитого преступным путем капитала. Коррупция и организованная преступность (здесь можно говорить и об организованной экономической преступности) — явления взаимосвязаные, не является исключением и терроризм. У коррупции, организованной преступности, терроризма одно общее «криминальное поле», на котором, однако, «играют» еще и другие сопряженные с ними преступления (незаконный оборот оружия, незаконная банковская деятельность, легализация и отмывание денежных средств, ограничение

1 Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М.: Норма, 1997. С. 283.

17

Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму

конкуренции, контрабанда и сокрытие денежных средств, финансирование экстремистской и террористической деятельности и др.).

С. А. Солодовников считает, что феномен организованной преступности заключается в том, что он тесно связан с коррупцией, а фактически, коррупция является его неотъемлемой частью. Он приходит к мнению, что проблема организованной преступности касается становления самого преступного формирования, его существования длительное время и соответствующей криминальной деятельности в той или иной сфере. Однако социальная база организованной преступности и спектр ее возможностей именно в коррупции.

Когда речь идет об организованной преступности в связи с коррупцией, то в научной литературе указываются следующие признаки: организованная преступность, связанная с криминальной экономикой, поставляет населению товары, приобретаемые преступным путем, предлагает соответствующие услуги; осуществляет свою криминальную деятельность рационально и планомерно, определяет свои цели и задачи, способы и средства их достижения и решения; преступные действия определяются исходя из соображений крупной выручки, и доминирует здесь корысть; для фабрикации, транспортировки и распределения нелегальных товаров, как и для предложения нелегальных услуг, организуются криминальные группы. Эти группы строятся на основе четкого распределения ролей, каждый участник группы специализируется на определенных действиях, относящихся либо к организации и планированию преступлений, либо к их исполнению; преступники, совершающие преступления в составе организованной группы, как правило, профессионалы, т. е. люди, которые получают средства к существованию от своей преступной деятельности, в основном в течение длительного времени. Имеется в виду криминальный профессионализм и преступная специализация1.

На организованную преступность, по мнению А.С. Овчинского, большое влияние оказывают социальные, экономические, политические и другие процессы и новации, происходящие в мире и обществе. Отсюда, организованная преступность мутирует со скоростью, опережающей эти новации, приспосабливается к изменяющим условиям жизни того или иного общества и геополитической ситуации или корректирует

1 Терроризм и организованная преступность / Под ред. С. А. Солодовникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. С. 58.

18

Глава 1. Организованная преступность в России

их в своих интересах. Следовательно, реальную угрозу представляют те сущностные качества преступности, которые проявляются в процессе совершенствования способов криминального обогащения, и в первую очередь те социально-экономические, общественно-политические и куль- турно-духовные трансформации, которые происходят под воздействием организованных криминальных сил1.

Е. М. Юцкова выделяет следующие изменения, характеризующие организованную преступность современного периода: 1) консолидация преступной среды; 2) проникновение лидеров организованной преступности в государственные и общественные структуры; 3) легализация: лидеры организованной преступности стараются легализовать свою деятельность, становятся формально крупными предпринимателями и контролируют экономику городов, региона либо отдельных отраслей производства; 4) выход на зарубежные страны: лидеры организованной преступности все чаще налаживают межнациональные связи, сами выезжают за границу и имеют там недвижимость, предприятия; 5) переход к совершению наиболее опасных для общества и государства преступлений: организованная преступность начинает смыкаться с террористическими организациями, финансировать их, продавать оружие и т. п., увеличивая собственные незаконные доходы; 6) приход во властные структуры: организованная преступность все активнее начинает проникать в политическую сферу жизни общества, используя это в собственных целях; 7) широкое использование коррупции: укрепляются связи организованных преступных групп и преступных формирований

скоррумпированными должностными лицами и другими служащими2.

С.В. Иванцов разделяет понятия «организованная преступность» как понятие, указывающее на ее свойство, и «организованная преступность» как система организованных преступлений. Он обращает внимание, на тот факт, что организованное преступление это запланированное, «устроенное» или заранее продуманное, предумышленное деяние. Организованная преступная деятельность — это система взаимосвязанных организованных преступных деяний какого-либо субъекта (чаще всего группы лиц). Логика развития организованной преступной

1 Овчинский А. С. Матрица преступности. М.: Норма, 2008. С. 66, 67.

2 Юцкова Е. М. Организованная преступность и национальная безопасность: криминологический аспект // Преступность в разных ее проявлениях и проблемы организованной преступности / Под ред. А. И. Долговой. М.: Рос. криминол. ассоц., 2004. С. 85, 86.

19

Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму

деятельности приводит к тому, что субъектом преступления становится не одно лицо, а «коллективный субъект». Именно такого рода коллективная преступная деятельность лежит в основе такого негативного социального явления, как организованная преступность1.

А. М. Зюков рассматривает структуру построения организованных преступных групп в зависимости от этнической принадлежности ее лидера. В том числе автор отмечает, что на структуризацию организованной преступной группы особое влияние оказывает такой «классический институт профессиональных преступников, как институт «воров в законе»2. Данный автор, основываясь на списке, приводит количественные и национальные характеристики «воров в законе» в 582 чел.3 — 206 грузин (35%), 197 русских (34%), 40 армян (7%), 15 татар (3%), 12 азербайджанцев (2%), 5 курдов (0,9%), 5 чеченцев (0,9%), 5 осетин (0,9%), 4 ассирийца (0,7%), 4 грека (0,7%), 3 еврея (0,5%), 2 туркмена (0,3%), 2 монгола (0,3%), 2 узбека (0,3%), по 1 дагестанцу, мордвину, корейцу, украинцу.

Указанный автор выделяет следующие виды структуры организованных преступных групп4.

Банда Беликова (славянская)

ОРГАНИЗАТОР

1 Иванцов С. В. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка): Дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 37.

2 Зюков А. М. Особенности управления организованной преступной группы в зависимости от этнической принадлежности ее лидера// Преступность в разных ее проявлениях и проблемы организованной преступности / Под ред. проф. А. И. Долговой. М.: Рос. криминол. ассоц., 2004. С. 127.

3 Список 582 «воров в законе» и лидеров ОПГ. Режим доступа: http://www. compromat.ru/page_24580.htm (дата обращения 20.04.2017).

4 Зюков А. М. Указ. работа. С. 127–130.

20