Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму. Учебное пособие
.pdf
Практические задания
4. М., гражданин России, специалист по информационной безопасности, нашел в Интернете специальную программу, которая позволила получать информацию о логинах и паролях пользователей Сети. Он произвел анализ пользователей сети, выделил группу иностранных граждан разных стран, имеющих счета в крупных банках, и используя пароли и логины, в течение одного года он оперировал чужими данным, переводил с финансовых счетов разово деньги в сумме от 5 тыс. до 10 тыс. евро, осуществлял операции с пакетами акций от имени их владельцев — клиентов брокерской компании и валютной биржи. «Заработанные» деньги переводил на свой банковский счет. В результате этих махинаций пострадали граждане Италии, Германии, Франции, Польши, Румынии, Хорватии и др.
Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.
Исследовательские задания
Глава 1
1.На основе, проведённого анализа правоохранительной и судебной практики (период не менее пяти лет)1 проследите динамику организованной преступности, дайте ей характеристику. Сделайте аргументированные выводы.
2.Проведите исследование изменений уголовного законодательства и других нормативных правовых актов (период не менее пяти лет), выявите основные тенденции развития организованной преступности в России и её виды. Сформулируйте выводы и предложения.
3.Проанализируйте научные подходы (теории) в изучении организованной преступности, сформулируйте собственную научную позицию. Сделайте её обоснование.
4.Проведите уголовно-правовой и криминологический анализ механизма, обеспечивающего возможность использования мер пресечения коррумпированных связей, используемых в организованной преступности, обеспечения ответственности за новые виды и формы преступной деятельности, оперативность изъятия преступно нажитых средств и имущества.
5.Изучите научные работы (диссертационные исследования) последних лет, посвященные проблемам, связанным с организованной преступностью. Выделите основные тенденции предлагаемых изменений в российское законодательство по противодействию организованной преступности. Сравните с принятыми изменениями законодательства.
Глава 2
1.На основе проведённого анализа правоохранительной и судебной практики (период не менее пяти лет)2 проследите динамику террористической деятельности, дайте ей характеристику. Сделайте аргументированные выводы.
2.Проведите исследование изменений уголовного законодательства и других нормативных правовых актов (период не менее пять лет), выявите основные
1 Анализ можно сделать, в том числе, на примере отдельно взятого региона. 2 Анализ можно сделать, в том числе, на примере отдельно взятого региона.
72
Исследовательские задания
тенденции развития террористической преступности в России и её виды. Сформулируйте выводы и предложения.
3.Проведите анализ научных подходов (теорий) в изучении терроризма
ипреступлений террористического характера, сформулируйте собственную научную позицию. Обоснуйте ее.
4.Проведите уголовно-правовой и криминологический анализ механизма, обеспечивающего возможность использования мер пресечения коррумпированных связей, используемых в финансировании терроризма, обеспечения ответственности за новые виды и формы террористической деятельности.
5.Изучите научные работы (диссертационные исследования) последних лет, посвященные проблемам, связанным с терроризмом. Выделите основные тенденции предлагаемых изменений в российское законодательство по противодействию терроризму. Сравните с принятыми изменениями законодательства.
Глава 3
1.На основе проведённого анализа правоохранительной и судебной практики (период не менее пять лет)1 проследите динамику преступности экстремистской направленности, дайте ей характеристику. Аргументируйте свои выводы.
2.Проведите исследование изменений уголовного законодательства и других нормативных правовых актов (период не менее пять лет), выявите основные тенденции развития преступности экстремистской направленности в России
иеё виды. Сформулируйте выводы и предложения.
3.Проведите анализ научных подходов (теорий) в изучении экстремизма
ипреступлений экстремистской направленности, сформулируйте собственную научную позицию. Сделайте её обоснование.
4.Проведите уголовно-правовой и криминологический анализ механизма, обеспечивающего возможность использования мер пресечения коррумпированных связей, используемых в финансировании экстремизма, обеспечения ответственности за новые виды и формы экстремистской деятельности.
5.Изучите научные работы (диссертационные исследования) последних лет, посвященные проблемам, связанным с экстремизмом и преступлениями экстремистской направленности. Выделите основные тенденции предлагаемых изменений в российское законодательство по противодействию экстремизму. Сравните с принятыми изменениями законодательства.
1 Анализ можно сделать, в том числе, на примере отдельно взятого региона.
73
Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму
Глава 4
1.Проанализируйте преступность по видам на примере любой страны. Дайте
еекриминологическую характеристику.
2.Сделайте анализ уголовного законодательства любой (по выбору) страны. Выявите характеристики противодействия транснациональной преступности.
3.Ознакомьтесь со ст. 2 и 3 Устава международной организации уголовной полиции (Интерпол). Проанализируйте этот документ: какие формы деятельности Интерпола Вам известны? Достаточна ли данная деятельность для борьбы с международной преступностью? Какие причины ограничения деятельности Интерпола?
4.Проведите анализ научных подходов (теорий) в изучении транснациональной преступности, сформулируйте собственную научную позицию. Обоснуйте ее.
5.Изучите научные работы (диссертационные исследования) последних лет, посвященные проблемам, связанным с транснациональной преступностью. Выделите основные тенденции предлагаемых изменений в российское и международное законодательство по противодействию транснациональной преступности.
Международно-правовые акты, российское законодательство и судебная практика
6.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).
7.Х конгресс ООН по предупреждению преступности. Руководство для дискуссии // А/CONF. 187/6. P. 1
8.Директива 2011/36/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 5 апреля 2011 о предупреждении и противодействии торговле людьми, о защите пострадавших и о замене Рамочного Решения Совета ЕС 2002/629/ПВД.
9.Доклад Генерального секретаря Совета Безопасности ООН от 15.04.2017 г. «О сексуальном насилии в условиях конфликта». Режим доступа: http://www.un.org/ russian/news/story.asp?newsID=27881#.WQsM37ewfcs (Дата обращения 30/04/2017).
10.Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11.2000 г.).
11.Международная конвенция по борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 17.12.1979). Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=do c&base=INT&n=15477&rnd=244973.36147085
12.Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом» (НьюЙорк, 15.12.1997). Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi? req=doc&base=INT&n=15477&rnd=244973.36147085
13.Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма» (Нью-Йорке, 9.12.1999). Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ online. cgi?req=doc&base=LAW&n=42234&rnd=244973.75421610
14.Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (Нью-Йорк, 15.11.2000). Режим доступа: http://www.consultant.ru/ cons/cgi/online. cgi?req=doc; base=LAW; n=121710
15.Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (Нью-Йорк, 15.11.2000). Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc; base=LAW; n=121653
75
Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму
16.Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15.06.2001). Режим доступа: http://www.consultant.ru/ cons/cgi/online. cgi?req=doc&base=INT&n=10208&rnd=244973.3049122105
17.Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма» (CETS №196) (Варшава, 16.05.2005). Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc&base=INT&n=31785&rnd=244973.321083345
18.Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
19.Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc; base=LAW; n=209839
20.Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189271
21.Федеральный закон от 06.03.2006 № 32-ФЗ «О противодействии терроризму». Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc; base=LAW; n=203355
22.Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/12164203/paragraph/2769:1
23.Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ от 05.10.2009). Режим доступа: http://www.consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=92779
24.Указ Президента РФ от 26.12.2015 № 664 «О мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму» (вместе с «Положением о Национальном антитеррористическом комитете»). Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW; n=20838
25.Указ Президента РФ от 26.10.2004 № 1362 «О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организаций Объединенных наций против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи». Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc; base=LAW; n=50335
26.Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191669#0
27.Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведение этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
76
Международно-правовые акты, российское законодательство и судебная практика
и индивидуальных предпринимателей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 № 804. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/ cgi/online. cgi?req=doc;base=LAW;n=184122#0
28.Стратегия противодействию экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г. Режим доступа: http:// www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc; base=LAW; n=194160
29.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)».
30.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc; base=LAW; n=115712
31.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности». Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/ cgi/online. cgi?req=doc; base=LAW; n=206888
32.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания». Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW; n=176028#0.
33.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём»
Учебная и научная литература
1.Антонян Ю. М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. М.: Щит-М, 1998.
2.Алиев В. М., Егоров Н. Б. Современные проблемы теории и практики противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Международный юридический институт, 2012. Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/34410
3.Василенко В. И. Терроризм как социально-политический феномен. М.: РАГС, 2002.
4.Волченков В. В., Богданов А. В., Ильинский И. И. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности. Вопросы тео-
77
Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму
рии и практики оперативно-розыскной деятельности: Учеб.-метод. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15446
5.Волобуев А. Н. Организованная преступность в СССР // Проблемы борьбы
сорганизованной преступностью: Сб. науч. тр. М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.
6.Гаврилин Ю. В., Смирнов Л. В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия: Учебное пособие. М.: ЮИ МВД России, Книжный мир, 2003.
7.Гилинский Я. И. Криминология: Курс лекций. СПб., 2002.
8.Глобалистика: Курс лекций / В. И. Буренко [и др.]. М.: Моск. гуманит. ун-т, 2011.
9.Годунов И. В. Транснациональная организованная преступность в России: Дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2002.
10.Голик Ю. В. Терроризм: современные проблемы // Проблемы борьбы
стерроризмом. Материалы научно-практической конференции 21 марта 2000 г. М.: ВНИИ МВД России, 2000.
11.Гордеев Я. Киллер для Хайдера // Независимая газета. 2008. 8 сент. Режим доступа: http://www.ng.ru/ngregions/2008-09-08/22_haider. html
12.Гречкина Е. Н. Молодежный политический экстремизм в условиях глобализирующейся российской действительности: Монография. Невинномысск: Невинном. гос. гум.-техн. ин-т, 2012. Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/21924
13.Громова Н. С. Свобода слова и вербальный экстремизм в России: лингвоправовой аспект: Монография. Екатеринбург: Уральский ин-т коммерции и права, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49698
14.Гуров А. И. Организованная преступность — не миф, а реальность. М.: Знание, 2010.
15.Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: Юрид. лит., 1990.
16.Долгова А. И., Дьяков С. В. Организованная преступность — 2. М.: Криминологическая Ассоциация, 1993.
17.Донченко В. К., Тангиев Б. Б. Научный эколого-криминологический комплекс (НЭКК) по обеспечению экологической безопасности и противодействию экопреступности: Монография. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2010.
18.Жаринов К. В. Терроризм и террористы: исторический справочник / Под общ. ред. А. Е. Тараса. Минск: Харвест, 1999. №12.
19.Жубрин Р. В. Борьба с легализацией преступных доходов: Теоретические и практические аспекты. М.: Волтерс Клувер, 2011. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16771
78
Международно-правовые акты, российское законодательство и судебная практика
20.Зубков В. А., Осипов С. К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: Учеб. пособие. М.: Юриспруденция, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8075
21.Зюков А. М. Особенности управления организованной преступной группы в зависимости от этнической принадлежности ее лидера// Преступность
вразных ее проявлениях и проблемы организованной преступности / Под ред. проф. А. И. Долговой. М.: Росс. Криминол. Ассоц., 2004.
22.Иванцов С. В., Ивасюк О. Н., Калашников И. В. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности с участием несовершеннолетних: Учеб.-метод. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20968
23.Карпович О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
24.Килясханов Х. Ш., Гончаров И. В. ОБСЕ в борьбе с терроризмом: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20981
25.Красиков В. И. Экстремизм: паттерны и формы [Электронный ресурс]: Учебное пособие. М.: Всеросс. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России), 2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47274
26.Криминология: Учеб. для вузов по направлению и спец. «Юриспруденция» / Г. М. Миньковский, Н. Ф. Кузнецова, М. Н. Голоднюк и др.; Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М.: Изд-во МГУ, 1994.
27.Корчагин А. Г., Номоконов В. А., Шульга В. И. Организованная преступность и борьба с ней. Мн.: Амалфея, 1995.
28.Лекарев С. А. Разведка мирового сообщества //Независимое военное обозрение. 2001. № 37.
29.Ломакин В. В., Карпов А. В. Совершенствование деятельности органов государственной власти по противодействию экстремизму в Российской Федерации: Монография. М.: Дашков и К, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60321
30.Лукашук И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право: Учебник. М.: Спарк, 1999.
31.Лунеев В. В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. 1996. №4.
32.Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М.: Норма, 1997.
33.Максимов С. В. Краткий криминологический словарь. М.: Юристъ, 1995.
34.Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Ч. I: Тео- ретико-правовые основы международного сотрудничества в сфере борьбы
79
Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму
с преступностью: Учеб. пособие / А. В. Смирнов [и др.]. М.: Междунар. юрид. ин-т, 2012.
35.Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Ч. II: Международное сотрудничество по предупреждению и борьбе с отдельными видами преступлений международного характера: Учеб. пособие / А. В. Смирнов [и др.]. М.: Междунар. юрид. ин-т, 2012.
36.Мондохонов А. Н. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней): Науч.-практ. коммент. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15432
37.Моторный И. Д. Антитеррористические памятки населению: Учеб. пособие. М., 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45245
38.Мосейкин Ю. Н. Международный транснациональный капитал в Латинской Америке: Монография. М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2010. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11444
39.Нардина О. В. Формирование общегосударственной антитеррористической системы: Монография. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2011. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9265
40.Нормы права. Теоретико-правовое исследование: Монография / Т. В. Губаева [и др.]. М.: Рос. гос. ун-т правосудия, 2014. Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/34564
41.Ольшанский Д. В. Психология террора. М.: Академ. проект, 2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36525
42.Осипенко А. Л. Сетевая компьютерная преступность. Теория и практика борьбы: Монография. Омск: Омск. акад. МВД России, 2009. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36083
43.Петрищев В. Е. Заметки о терроризме. М.: УРСС, 2001.
44.Побегайло Э. Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1990.
45.Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности: Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: Учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. В. В. Волченкова, Б. П. Михайлова. М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013.
46.Рахманова Е. Н. Права человека. Преступность. Глобализация: Опыт комплексного криминологического исследования. М.: Рос. гос. ун-т правосудия, 2009. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1884
47.Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность: Учебное пособие. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005.
80