Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму. Учебное пособие
.pdfПрактические задания
Глава 1
1.Гражданин М-в открыл на рынке точку по продаже овощной продукции.
Втечение полугода присматривался к организации торговли на рынке. Затем, из своих земляков создал вооружённую группу из шести человек, которая обложила данью продавцов на рынке. Торговцам М-в представлялся влиятельным сотрудником правоохранительного органа, показывая служебное удостоверение, и предлагал за обеспечение безопасности торговли платить ему 15% от ежедневной выручки. В целях поддержания созданной легенды одни члены преступной группы осуществляли избиение торговцев. После многочисленных избиений, совершённых членами группы, сотрудниками внутренних дел не было возбуждено ни одного уголовного дела по заявлениям потерпевших. На наиболее «стойких» к насилию, наоборот, сотрудниками полиции возбуждались уголовные дела. Остальные продавцы отдавали часть своей прибыли, при этом тем, кто попадал под «прессинг», процент оплаты увеличивался вдвое.
Дайте уголовно-правовой анализ ситуации. Определите возможный тип криминальной личности, а также условия его формирования.
2.Из уголовников, совершавших разовые убийства, Л-в создал группировку киллеров для совершения заказных убийств под своим руководством. Для осуществления деятельности группы Л-в привлек себе помощника Г-па, который отличался патологической жестокостью. На Г-па была возложена ответственность за силовой блок бригады: организация убийств неугодных членов бригады, сотрудников силовых структур, следователей, проводивших расследование совершенных ими преступлений, чиновников, мэров. Были в бригаде лица, отвечавшие за организацию убийств. Одновременно могло быть организовано до 10 различных убийств. Для этого за жертвой вели профессиональную слежку, осуществляли прослушивание телефонов, наблюдение за квартирой и офисом, распорядком дня близких. Затем, данные анализировались, обобщались, планировалось убийство и направлялся киллер. Если убийство
61
Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму
происходило в другом городе, боевикам снимались квартиры или номера в пансионатах. В бригаде было 70 «штатных» участников для выполнения поручений руководства (зарплата которых составляла от 30 до 50 тыс. рублей за поручение), а также «внештатные» сотрудники из числа чиновников, сотрудников полиции.
На заказчиков убийств также собирался компромат, затем заказанные жертвы похищались, перед убийством у жертвы получали полную информацию о бизнесе. Затем с помощью сложной комбинации подлогов из бизнеса выводились практически все деньги. Заказчики убийств подвергались шантажу в целях привлечения к преступлениям, отказников — убивали.
Отдельный член бригады, приближённый к руководству, отвечал за финансовые вопросы: отслеживал финансовые потоки «левых фирм», налаживал связи с банковскими кругами, организовывал вывод крупных сумм со счетов.
Руководство бригады имело большое количество коммерческих структур (формально данные структуры руководству не принадлежат, так как управляющими компаниями назначены другие, подотчетные им лица), земельные участки, также оформленные на подставных лиц, судоверфи.
Проанализируйте деятельность и структуру ОПГ, составьте типовые схемы преступной деятельности и структуры данной организованной преступной группы.
3. Неоднократно судимый криминальный авторитет Е-в, находясь в местах лишения свободы, с целью получения выгоды в виде крупных сумм денег вступил в сговор с сотрудниками учреждения. Для получения с арестованных по уголовным делам экономической направленности крупных денежных сумм оформили на сотрудников банковские карты. Кроме того, арестованных по уголовным делам переводили в камеру, где находился криминальный авторитет Е-в, который начинал их запугивать условиями отбывания наказания и просил перевести крупную сумму денег на «общак», для того, чтобы при отбывании наказания не был никаких проблем. После того, как деньги частями поступали на различные банковские карты, арестованных через некоторое время переводили в переполненную камеру к рецидивистам, в которой человек попадал под большой «прессинг» с их стороны: избиения, унижения, издевательства и т. д. Еще через небольшой промежуток времени, арестованных переводили обратно в свою камеру. К ним в камеру снова подсаживали авторитета, который, выслушав всю историю, обещал помочь и уладить ситуацию, а также обещал, что арестованного переведут в хорошие условия содержания, но за это необходимо перевести на счет банковской карты много-
62
Практические задания
миллионную сумму. Деньги делились между сотрудниками и криминальным авторитетом.
Дайте уголовно-правовую характеристику ситуации. Определите тип криминальной личности и дайте ему характеристику. Обоснуйте свой ответ.
4. Изучите текст статьи «Независимой газеты», приведенный ниже. Составьте максимально полный криминологический портрет лидера казанской группировки.
«Лидер «Жилки» Закиров родился в 1962 году. Он вырос в рабочем бараке, в самой «депрессивной» части Казани, на отшибе города. Это район носит название «Жилплощадка», но все его жители сокращают до короткого — «Жилка». Родители Закирова дали своему сыну относительно редкое татарское имя — Хайдар (с ударением на последнем слоге), но приятели мальчика с самого детства называли его по-своему, на модный манер — Хайдер. Под этим именем Закиров и вошел в криминальную историю России. Хайдер рос очень упрямым и дерзким. Он вел здоровый образ жизни, не пил и не курил, что для его сверстников из рабочих кварталов было нетипично. Уже этим он выделялся из толпы. Авторитет среди пацанов Хайдер получил, когда во время дворовой драки порезал своего соперника ножом.
С середины семидесятых казанская молодежь стала объединяться в группировки. Возник так называемый «казанский феномен», потрясший граждан застойной брежневской эпохи. Группировки формировались по дворовому и районному принципам и делили весь город на «улицы» и «дворы». ОПГ «Жилка» сложилась к 1985 году. Закиров, к тому времени ставший во главе своей собственной банды «Хайдеровский двор», захотел объединить молодежь района. В состав «Жилки» вошли местные группировки — московский двор, шведский двор, фашисты, бочинские, средний двор, овражный двор и т. д. Всего около двадцати молодежных банд. С самого начала «Жилка» отличалась от других ОПГ жесткой дисциплиной. Хайдер отбирал самых боеспособных и несгибаемых бойцов. Своих «подчиненных» он обязал всегда носить с собой ножи и регулярно проверял, как выполняется эта команда. Провинившихся в отсутствии оружия жестоко избивали. «Жилковские» стали одними из первых в Казани обзаводиться огнестрельным оружием.
В 1984 году Хайдер попал в колонию. Его осудили за организацию массовой драки между молодежными группировками. Однако заключение под стражу не помешало лидеру «Жилки» из-за решетки руководить своими подопечными. Пора расцвета для Хайдера и его банды наступила в конце восьми-
63
Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму
десятых с началом свободных рыночных отношений. Сначала, по бандитской традиции, «жилковские» обложили данью всех мало-мальски заметных предпринимателей и кооператоров в своем районе. Затем группировка взяла под свой контроль крупнейшее республиканское предприятие «Органический синтез». Этот завод располагался на территории группировки. У большинства бандитов родители или родные работали на этом предприятии. «Оргсинтез» выпускал полиэтилен и его производные, этот товар тогда пользовался бешеным спросом на рынке. Предприятие считалось лакомым куском, но Хайдер сумел оттеснить всех конкурентов. Группировка прочно взяла под свой контроль товарные потоки «Оргсинтеза». В общак группировки рекой полились деньги.
Во дворе своего родного дома Хайдер построил ресторан, который назвал именем своей жены — «Резеда». Это заведение стало штаб-квартирой «жилковских», местом постоянного сбора «старших». К началу 90-х группировка уже распространила свое влияние далеко за пределы родного Московского района Казани. В сферу их интересов попал даже оборонный вертолетный завод. Такая активная деятельность «напрягала», как говорится, остальную казанскую братву. У Хайдера появилось много врагов. Но амбициозный и столь же дипломатичный лидер «Жилки» провозгласил идею объединения всех казанских группировок в один «городской общак» под своим, разумеется, «патронажем». Идея объединения имела вполне благое намерение. По мнению Хайдера, объединившись, группировки сохранят между собой мир и не скатятся в пучину кровавых бандитских разборок. Но предложение лидера «Жилки» не встретило одобрения.
К середине 90-х Хайдер перебрался на постоянное место жительства в Петербург. К этому времени его «Жилка» стала одной из самых влиятельных преступных империй в стране. Группировка контролировала многочисленные предприятия в Татарстане, «засветилась» на всем Поволжье, в Севастополе.
ВМоскве «Жилка» контролировала почти всю северную часть столицы.
ВПетербурге казанцы «развернулись» так широко, что подвинули известную своей бесчеловечной жестокостью чеченскую этническую ОПГ. «Жилковские» контролировали торговлю нефтепродуктами в городе, почти весь Невский проспект с его магазинами, в их руках был отель «Невский палас». По оперативным данным, казанцы вплотную подошли к тому, чтобы полностью подчинить себе один из крупнейших банков страны. Предприимчивый Хайдер создал в общаке группировки что-то вроде «стабилизационного фонда». На «всякий случай» в загашнике держали несколько миллионов долларов — на адвокатов, подкуп чиновников, непредвиденные конфликты с брат-
64
Практические задания
вой и т. д. В середине девяностых у Хайдера разгорелся конфликт с земляками. Дорогу лидеру «жилковских» перешел Радик Юсупов по прозвищу Дракон. После смерти лидера казанских бандитов в Москве Ленара Речапова по прозвищу Узкий Дракон возглавил «представительство казанских» в столице и объявил Хайдера своим врагом. Казанский криминалитет тогда разделился на два лагеря: ОПС «Драконы», чьей базой стала известная казанская группировка «Чайники», и ОПС «Жилка» с Хайдером во главе. Началась жестокая война. Первое покушение на Хайдера произошло в 1995 году. Лидера «жилковских» заперли с четырьмя телохранителями в лифте и расстреляли из автоматов. Киллеры выпустили в Хайдера больше 90 пуль, но он чудом остался в живых. Врачи насчитали на его теле только пять ранений. Узнав, что лидер «жилковских» жив, Дракон был в бешенстве. К Хайдеру в больницу снова послали киллеров. Убийцы не нашли лучшего способа, чем расстрелять больничную палату Хайдера из гранатомета. Но он снова остался жив, за несколько минут до покушения Хайдера перевели в другое место. Через год Хайдер был застрелен возле своего дома в Петербурге. Убийцы не оставили ему ни малейшего шанса. Смерть главаря потрясла «Жилку» до основания. Внутри группировки началась драка за лидерство, которая фактически означала только конец влияния «Жилки». В 2001 году правоохранительным органам Татарстана удалось отправить за решетку почти всю верхушку группировки — 16 «старших» бандитов»1.
Глава 2
1. Гражданин М. 28 лет, приобрел в магазине различные химические составляющие и реактивы для проведения опытов, в течение трех-четырех месяцев М. совершал покупки в магазинах, находящихся в разных городах и даже областях. В дальнейшем из купленных реагентов он собрал взрывное устройство и постоянно наблюдал за различными объектами, в целях выбора наиболее уязвимого для захвата. Затем, под видом сотрудника санэпидемстанции, осуществляющего обследование и санитарную обработку объектов против грызунов и тараканов, проник в торговый центр и захватил девять человек. М. потребовал крупную сумму денег, автомат, машину и самолет. Угрожал привести в действие взрывное устройство, которое находится при нем, под видом баллона для хранения дезраствора. Свои действия он оправдывал священной борьбой с неверными.
1 Гордеев Я. Киллер для Хайдера // Независимая газета. 2008. 8 сент. Режим доступа: http://www.ng.ru/ngregions/2008-09-08/22_haider. html
65
Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму
Во время штурма преступник был обезврежен, никто из заложников не пострадал.
Дайте уголовно-правовую характеристику изложенной ситуации. Определите криминологический тип преступника.
2.Четверо молодых человек К., Б., С., и Н. в возрасте 21–20 лет, приверженцы крайне правых взглядов, решили самостоятельно оказать помощь
вустрашении населения города, чтобы в дальнейшем вступить в известную террористическую организацию, имея на своем счету активную деятельность. Для реализации своего плана молодые люди, вовлекли в преступную группу 16-летнего Р. Б. изготовил самодельное взрывное устройство, К. активно поставлял для этого необходимые элементы и детали через своего знакомого Ш., который работал в водителем автокара на оборонном производстве и под видом мусора мог вынести необходимые составляющие с завода. С. и Н. осуществляли координацию действий участников группы и выбор объекта нападения. В назначенный день Р. вошёл в ресторан быстрого питания, чтоб не вызывать подозрения, выпил стакан кофе и вместе с грязной посудой бросил в бак для мусора взрывное устройство. Вместе с остальными участниками группы, осуществлявшими его прикрытие, покинул ресторан и скрылся из города. Через 5 минут взрывное устройство сработало. В результате взрыва погибло пять человек, 12 было ранено. Через два дня ответственность на себя взяла террористическая организация, в которую планировали вступить молодые люди.
Дайте уголовно-правовую характеристику содеянному и криминологическую характеристику преступной группы.
3.23-летняя гр-ка К. узнала об измене мужа. Данный факт оказал на нее ошеломляющее действие, в результате развода молодая женщина впала в депрессию. Подруги посоветовали поправить здоровье и поехать на отдых в пансионат. Там она познакомилась с молодым врачом-психологом, который проводил сеансы психотерапии. Вскоре они стали вместе проводить время. Молодой человек рассказывал ей о том, что есть много способов отомстить за поруганную любовь. Для этого необходимо слушаться его и он научит ее правильно жить. Через месяц девушка оказалась в лагере по подготовке террористок-смертниц. Подготовка ее основывалась на мщении, за которым последует непременное освобождение от душевных страданий и радость справедливости. Еще через два месяца девушка погибла, взорвав себя в маршрутном такси. Ее молодой человек (врач-психи- атр) привел в действие взрывное устройство.
66
Практические задания
Дайте уголовно-правовую и криминологическую характеристику ситуации. Подумайте, была ли возможность избежать вербовки, и предложите варианты возможного противодействия в данной ситуации.
4. Религиозная секта «С» в целях недопущения и расстройства бракосочетания одного из ее членов, о котором стало известно руководству секты, оборудовала легковой автомобиль «Кабриолет» через систему вывода выхлопных газов рассеивателем возбудителей ботулинического токсина. Во время брачной церемонии при следовании автомобиля по маршруту, выделялись опасные биологические вещества, способные поражать организм человека. Этой же сектой через некоторое время, осуществлялось распыление биологических возбудителей с крыши одного из зданий в центре крупного города М. (рассеивание продолжалось в течение трех дней). Кроме того, сумка с биологическими возбудителями была оставлена в тоннеле шахты метрополитена. Поражающие биологические агенты являлись смертельными для человеческого организма. Эпидемиологическая кривая поражения организма при контакте с биологическим веществом (через органы осязания, обоняния) выглядела следующим образом — 0% — менее 1с, 5%- через 1 с., 15%- через 3 с., 20% — через 4 с., 15% — через 5 с., 5% — через 6 с. и далее. Кривая смертности в зависимости от фиксации первых симптомов составляла: 78% — в 1 с., 75% — на 2 с., 70% — на 3 с., 55% — на 5–6 с., на 7 и последующие сутки — 68–72% (учитывалась запоздалая диагностика и начало лечения).
Мотив преступлений: влияние на членов секты, недопустимость выхода из секты, безропотная подчиненность руководству; жесткая конкуренция с другими общинами.
Дайте уголовно-правовую и криминологическую характеристику приведенной ситуации.
Глава 3
1. В городе К. перед матчем команд «Р» — «А» около стадиона «М» ультраправые фанаты ФК «Р» нарисовали около 50 граффити. Среди граффити — изображение банана с надписью «Друг А», «А на нож», «В К. играть нельзя», «Stop Islam», а также нецензурные выражения, относящиеся к игрокам и фанатам команды соперников. В окрестностях стадиона были расклеены листовки, в которых фанатов «А» сравнивали с горными овцами, сбежавшими из зоопарка. Во время игры фанаты ФК «Р» вывесили баннер «В К. играть нельзя».
67
Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму
Дайте уголовно-правовую оценку сложившейся ситуации. Дайте характеристику криминологической модели условий ее возникновения. Предложите меры по противодействию развития ситуации.
2.Администрация форума ультраправых объявила о продаже рамок для автомобильных знаков с символикой и лозунгом, которые были напечатаны на кинжалах войск СС: «Meine Ehre heißt Treue!» («Моя честь называется верность»). Деньги от продажи пошли на помощь заключенным неонацистам.
Дайте уголовно-правовую оценку ситуации.
3.В г. У. группа футбольных фанатов напала на семерых музыкантов местных панк-хардкор-групп, отдыхавших на площади за Молодежным театром. Нападавших было около 30 человек. В результате нападения один из музыкантов был госпитализирован с травмами средней тяжести, остальные доставлены
втравмпункт. Перед нападением лидер группировки фанатов П. заявил, что его не устраивают антирасистские и антифашистские взгляды музыкантов. Кроме того, часть участников нападения на площади выкрикивали расистские лозунги и призывали прохожих присоединиться к акции возмездия. В итоге к группе фанатов присоединились еще три человека, принявших участие в избиении музыкантов.
Дайте уголовно-правовую оценку ситуации.
4.Общественная организация «Союз общественников», потребовала отменить концерт группы «NN», а также признать тексты песен этой группы экстремистскими. Прокуратура концерт не отменила, а обязала группу исполнять только те композиции, что прошли лингвистическую экспертизу и не содержат признаков экстремизма. Организаторам концерта было внесено предостережение «о недопустимости изменения концертной программы, если в нее будет включена любая песня из репертуара группы, содержащая экстремистские высказывания и призывы». Аналогичное предостережение организаторам концерта «NN» объявила областная прокуратура и потребовала исключить из программы несколько песен и не допускать на концерт несовершеннолетних. Прокуратура другого города, где группа была с гастролями, вовсе потребовала запретить на территории РФ распространение текстов группы «NN» и их переводов как «причиняющих вред здоровью и развитию несовершеннолетних». В городе Н. сотрудники УМВД и наркополиции после жалоб православных провели обыск в клубе «PP», где должен состояться концерт группы «NN» (позднее отмененный).
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
68
Практические задания
5.В час пик в г. С. в маршрутке четверо молодых людей набросились
соскорблениями и угрозами на девушку в платке. Нападавшие называли ее «вахабиткой, моджахедкой, а также грубыми матерными словами». Кричали: «Этих вахабиток с автоматами в платках, каждый день показывают по ТВ, они нас взорвут....». Один из молодых людей собрался ударить девушку бутылкой. За девушку заступился пассажир маршрутки — пожилой мужчина, который удержал нападавшего и просил остальных не оскорблять ее. После этого молодые люди напали на него, в результате чего мужчине причинен легкий вред здоровью. Нападавшие также ругались с водителем, который просил их «успокоиться». Водитель, остановив микроавтобус, однако не смог их выгнать. Через некоторые время молодые люди были задержаны сотрудниками полиции.
Дайте уголовно-правовую оценку приведенной ситуации.
Глава 4
1.Гр. М. и гр. Р. создали ООО «Бюро-Финам», для осуществления финансовых операций. Лицензия Банка России на данную деятельность — отсутствовала. «Бюро-Финам» осуществляло как внутренние, так и внешние операции по указанию этих лиц. Операции проводились как в безналичном, так и в наличном расчетах.
В фирму обращались клиенты, которым необходимо было обналичить денежные средства, либо отправить деньги за рубеж или провести другие финансовые операции. Гр. Б. и гр. Г., являлись постоянными клиентами фирмы. Данные лица постоянно обращались в ООО «Бюро-Финам», осуществляли наличные операции с крупными денежными суммами, а также перечисляли днежные суммы на счета фирм, которые были «подконтрольны» гр. М. и гр. Р. При этом последние знали, что гр. Б. и гр. Г. занимаются незаконной деятельностью, связанной с реализацией алкогольной продукции, на которую, у них не было лицензии, осуществляли переправку нелегального алкоголя в Польшу, Белоруссию, Узбекистан, Монголию, а также по внутреннему рынку. От гр. Б. и гр. Г. одновременно поступали суммы от 100 тыс. до 200 тыс. евро.
Дайте уголовно-правовой анализ действиям указанных в задаче лиц.
2.О., гражданин России, войдя в сговор с Л. и К., гражданами Италии, создал группу, которая стала заниматься вовлечением женщин в занятие проституцией. Предполагалось вовлечение, в том числе и несовершеннолетних девочек. Группа насчитывала 12 человек, часть членов группы отвечала за подбор девушек, гражданок не только России, но и Украины, Словении, Молдо-
69
Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму
вы, Белоруссии и других представителей славянских народов. Другие отвечали за организацию и проведение конкурсов красоты и модельного бизнеса. Третьи отвечали за переправку девушек, четвертые осуществляли контроль финансов. Действовала группа длительное время. Гр. О. лично отбирал кандидаток для отправки в зарубежные страны, в том числе в страны Ближнего Востока, Азии и Африки. Кроме проституции, группа стала заниматься торговлей девушек, особенно заинтересовавших представителей бизнеса. Для того, чтобы создать имидж серьезной организации и не вызывать на первом этапе серьезных подозрений, перед отправлением за границу, девушек селили в пансионатах или мини отелях, а также на съемных квартирах. Эту функцию выполнял гр. О., кроме того он занимался оформлением заграничных паспортов на чужие фамилии, которые девушкам выдавали уже в аэропорту. Позже группа стала специализироваться и на похищении девушек, которых нелегально переправляли за границу. За границей у девушек отбирали документы, тех, кто отказывался заниматься проституцией, — избивали, морили голодом, угрожали убийством. Все деньги, заработанные у клиентов, отнимали. В общей сложности гр. О. и его группа вовлекли в проституцию более 70 девушек, из них в несовершеннолетних — 42 человека.
Дайте уголовно-правовую оценку ситуации. Назовите условия, способствующие формированию данной преступной группы.
3. В самолете, летевшем рейсом Пальма-де-Майорка — Франкфурт-на- Майне, находилось 90 пассажирок и шесть членов экипажа. Спустя 1,5 часа после взлета в кабину пилота ворвались двое вооруженных мужчин арабской национальности, одновременно две женщины, оснащенные взрывными устройствами, захватили пассажирский салон. Было объявлено об угоне самолета и захвате заложников. На борту находилось три гражданина России. Преступники выдвинули требование изменения курса в Париж, выпуска всех палестинских руководителей известной террористической организации «С», содержащихся в немецких тюрьмах, выкупа заложников в сумме 12 млн фунтов стерлингов. В случае невыполнения требований, заложники будут убиты. Самолет несколько раз приземлялся в различных странах для дозаправки и постоянно менял курс: Рим, Дубай, Йемен. Пилоту удалось зашифровано передать информацию о количестве террористов на борту, но он был замечен и убит. В Сомали заложники были освобождены, пять человек в результате проведения операции по освобождению погибли от рук террористов.
Дайте правовую оценку совершенному деянию.
70