Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму. Учебное пособие

ГЛАВА 4 Транснациональная организованная преступность

4.1. Общие положения

Расширение международного сотрудничества, экономического, социального, политического взаимодействия между государствами, физическими и юридическими лицами, находящимися на территории различных стран, обострение внутриполитических процессов в отдельно взятых государствах обусловили кардинальные изменения, произошедшие в организованной преступности начиная с последнего десятилетия ХХ в. Эти изменения запустили процесс транснационализации внутригосударственной организованной преступности.

Всемирная конференция по транснациональной организованной преступности на уровне министров (Неаполь, Италия, 21–23 ноября 1994 г.)

иIX Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 28 апреля — 8 мая 1995 г.) сформулировали совокупность условий и причин, влияющих на формирование

иразвитие транснациональной организованной преступности.

Так, в справочном документе к п. 4 повестки дня Неапольской Всемирной конференции по организованной транснациональной преступности приведены следующие факторы развития мировой экономики и политики, обусловившие возникновение транснациональной организованной преступности: увеличение взаимозависимости государств; формирование мирового рынка, для которого характерны тесные экономические связи, взаимные инвестиции; формирование международных финансовых сетей, систем международных расчетов, позволяющих быстро осуществлять сложные финансовые операции, с задействованием банковских учреждений нескольких государств; развитие мировых систем коммуникаций; широкое развитие технологии контейнерных перевозок; увеличение масштабов миграции, образование многонациональных мегаполисов; «прозрачность границ» между государствами, входящих в Европейский союз и СНГ1.

1 Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. М., 1994. С. 22, 23.

51

Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму

Вноябре 2000 г. Генеральная Ассамблея ООН принимает Конвенцию против транснациональной организованной преступности, целью которой провозглашается объединение усилий различных государств в эффективном предупреждении транснациональной организованной преступности и борьбе с ней. Вместе с тем ст. 2 указанной Конвенции закрепляет лишь отдельные термины, которые не вносят определенности

ипрогресса в закреплении правового определения транснациональной организованной преступности, но, вместе с тем, вполне могут способствовать его дальнейшей разработке.

Главная проблема как раз и заключается в том, что мировое сообщество в целом и Российская Федерация, в частности, осуществляют борьбу с такими негативными явлениями, которые ни в международно-право- вых актах, ни в национальном законодательстве не определены, в связи с чем, возникает вопрос о перспективах и эффективности такой борьбы1.

Втеоретических работах российских криминологов сформулированы разные понятия транснациональной организованной преступности. Магистрантам для лучшего усвоения и понимания материала необходимо иметь представление о различных подходах, а также уметь выделять общие и специализированные признаки транснациональной организованной преступности, предлагаемые криминологами.

Изучая транснациональную организованную преступность, ученые Саратовского центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции выделяют следующие ее обязательные признаки:

1)широкомасштабная преступная деятельность; 2) осуществление финансовых операций в государствах с благоприятной налоговой конъюнктурой; 3) контроль над огромными финансовыми средствами; 4) проникновение представителей транснациональной организованной преступности в органы власти и управления государства; 5) наличие в организованной структуре специальной системы (коррумпированных связей, разведки, контрразведки) обеспечения безопасности всей группы и отдельных ее частей; 6) уклонение от социального контроля; 7) осуществление своей преступной деятельности на территории нескольких государств. Важно понимать, что транснациональное преступление не обязательно сопровождается пересечением государственных границ. Товары, изъятые или огра-

1Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности

икоррупции. НП «Центр научно-правовых инициатив Н. А. Лопашенко». Режим доступа: http://sartraccc.ru/i. php?filename=Explore/evstifeeva/003. htm&oper=read_file

52

Глава 4. Транснациональная организованная преступность

ниченные в гражданско-правовом обороте, могут производиться в одной стране, а их распространение осуществляться в другой; 8) совершение, конвенционных преступлений систематически; 9) осуществление преступной деятельности с помощью представителей государственной власти.

Перечисленные свойства служат одновременно разграничительными признаками при сопоставлении национальной и транснациональной организованной преступности.

При изучении транснациональной организованной преступности в криминологической литературе нередко можно встретить синонимическое употребление терминов «международные» и «транснациональные» преступления. Подробный анализ международно-правовых актов и специальной литературы по международному уголовному праву позволяет прийти к выводу, что международные преступления и преступления международного характера являются различными по своему содержанию, но в целом образуют международную преступность.

Вместе с тем международные преступления отличаются от транснациональной преступности по следующим признакам:

Международные преступления нарушают принципы и нормы международного права, которые имеют ряд признаков: а) совершение обычных общеуголовных преступлений, предусмотренных национальными уголовными законами, на территории не одного, а двух или более госу-

53

Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму

дарств; б) участвуют в них граждане нескольких государств; в) они приобретают характер международного бизнеса; г) они вписываются в систему организованной преступности, иначе им не преодолеть международных барьеров, и вследствие этого являются формой международной организованной преступности1.

По мнению специалистов американского Института национальных стратегических исследований, транснациональные преступные организации по сравнению с национальными имеют ряд ключевых особенностей. К ним относятся: создание заграничных филиалов и представительств; коррумпирование иностранных лидеров; образование транснациональных стратегических союзов и осуществление законных инвестиций в зарубежных странах2.

Исследователи отмечают также следующие специфические черты транснациональных преступных организаций: гибкость входящих в сеть организаций, благодаря которой последние легко уходят от пристального взора полиции; пирамидальную организационную структуру, позволяющую отдалить лидеров от процесса непосредственного совершения преступлений, проникновение в легальную предпринимательскую деятельность и коррупция3. Общепризнанным фактом является то, что единой модели транснациональной преступной организации не существует. Каждая группировка отличается от других своей структурой, построением коммуникативных связей, сферой преступной деятельности, территорией базирования, а также особенностями регионального распространения преступной деятельности. Общим для них является следующее: 1) национальный признак образования организации; 2) общность криминальных интересов, которые могут выражаться в совместности проведения отдельных преступных операций; 3) одинаковость сфер криминальной деятельности.

Специалисты и эксперты ООН называют в числе наиболее известных транснациональных преступных организаций колумбийские наркокартели, китайские триады, итальянскую мафию, нигерийские преступные организации, российскую организованную преступность, японскую якудзу и др.4

1 Лукашук И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право: Учебник. М.: Спарк, 1999. С. 200.

2 Х конгресс ООН по предупреждению преступности. Руководство для дискуссии // А/CONF. 187/6. P. 1.

3 Салимов К. Н. Современные проблемы терроризма. М.: Щит-М, 1999. С. 135. 4 Х конгресс ООН по предупреждению преступности. P. 1.

54

Глава 4. Транснациональная организованная преступность

Основной причиной транснационализации преступности следует назвать происходящую в настоящее время мировую глобализацию экономики, где процессы социального контроля отстали от процессов интеграции преступников1.

4.2. Основные понятия

Транснациональные преступные организации — структурно оформленные преступные группы, объектом деятельности которых является совершение конвенционных преступлений и которые осуществляют свою криминальную деятельность на территории одного или нескольких зарубежных государств.

Транснациональное организованное преступление — преступление, если оно совершено: более чем в одном государстве; в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства и контроля имеет место в другом государстве; в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве (п. 2 ст. 3 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Нью-Йорк, 15.11.2000).

4.3. Научные подходы

Международный терроризм, по мнению В.В. Волченкова и Б.П. Михайлова, — разновидность транснациональной организованной преступности, одно из наиболее сложных многоаспектных проявлений терроризма.

Авторы выделяют следующие особые признаки международного терроризма: более широкий масштаб террористической деятельности; наибольшая угроза, прежде всего международному правопорядку и межгосударственным отношениям, международной безопасности и международным интересам государства. Акции международного терроризма наносят ущерб не одному, а нескольким государствам; основным субъектом международного терроризма выступают негосударственные террористические группы или организации, которые, дислоцируясь на тер-

1Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности

икоррупции. НП «Центр научно-правовых инициатив Н. А. Лопашенко». Режим доступа: http://sartraccc.ru/i. php?filename=Explore/evstifeeva/003. htm&oper=read_file

55

Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму

ритории разных стран, тем не менее, могут сотрудничать друг с другом в подготовке и осуществлении актов международного терроризма1.

Анализ международных соглашений позволяет составить примерный перечень актов международного терроризма: убийство государственных деятелей иностранных государств; взрывы помещений посольств, миссий, представительств или штаб-квартир международных организаций; захват и угон транспортных средств (как правило, сопряжен с захватом заложников); морское пиратство; попытки незаконного захвата и использования ядерных материалов.

В связи с тем, что акты международного терроризма обладают наивысшей степенью общественной опасности, характеризуются многообразием форм их совершения и распространенности, в целях обеспечения антиреррористической деятельности государства принимают специальные конвенции.

Организация Объединённых Наций после своего создания стала ведущим органом, который осуществляет координацию международной антитеррористической деятельности. Кроме того, проблемы терроризма являются неотъемлемой частью повестки дня регулярно создаваемых конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

Целый ряд международных соглашений, связанных с антиреррористической деятельностью, был принят благодаря ООН и ее специализированным учреждениям (ИКАО — Международная организация гражданской авиации, ИМО — Международная морская организация, МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии).

По мнению О.А. Колобова, в принятых международных соглашениях отсутствует определение и криминологическое понятие терроризма, и это вопрос не правовой техники, а политики. Многие государства пытаются играть с терроризмом, используя его проявления в своих интересах, либо, наоборот, используя в своих целях «антитеррористическую деятельность». На практике это часто выливается в политику так называемого двойного стандарта2.

1 Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: Учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. В. В. Волченкова, Б. П. Михайлова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. С. 28.

2 Терроризм и контртерроризм в современном мире: аналитические материалы, документы, глоссарий: Научно-справочное издание / Под ред. О. А. Колобова. М.: Экслит, 2003. С. 140, 141.

56

Глава 4. Транснациональная организованная преступность

О. В. Старков также относит терроризм к разновидности транснациональной преступности. Кроме этого, он выделяет следующие ее виды: 1) различные виды обращения с наркотиками, что в настоящее время признается одним из самых доходных видов криминального бизнеса; 2) торговля оружием. При этом оно продается авантюрным государствам, сепаратистским национальным движениям или террористическим группам; 3) обращение с химическими и ядерными материалами; 4) терроризм, внутренний и международный, который делится на «коммерческий, корыстный», организуемый в корыстных целях, например, убийства предпринимателей, банкиров, политических деятелей и т. п.; и «идеологический, политический», совершаемый в политических, идейных, националистических, сепаратистских целях; 5) торговля женщинами, детьми, внутренними органами. Формы торговли могут быть разными: продажа невест богатым клиентам; объявление международных конкурсов фотомоделей и отбор женщин; продажа за границу в публичные дома, гаремы; усыновление детей зарубежными клиентами; вывоз эмигрантов из бедных стран в богатые; продажа органов человеческого тела, обычно детей; 6) кража и продажа автомобилей; 7) отмывание денег и мошенничества в банковской сфере; 8) кража произведений искусства и культуры, имеющих мировую значимость; 9) кража интеллектуальной собственности; 10) незаконный захват воздушных судов; 11) морское пиратство; 12) страховое мошенничество; 13) компьютерные преступления; 14) злостное банкротство; 15) проникновение в сферу законной коммерческой деятельности; 16) коррупция и подкуп государственных должностных лиц и др.1

Из форм воздействия указанный автор выделяет: мировую унификацию уголовного, уголовно-процессуального, международного законодательства, с тем чтобы международные преступники не смогли использовать не участвующие в этом государства в качестве криминального убежища; антиглобалистские выступления представителей разных народов в виде митингов, демонстраций, пикетов, например, около Международного валютного фонда в Брюсселе и др.2

1 Старков О. В. Криминология. Общая, Особенная и Специальная части: Учебник. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2012. С. 553, 554.

2 Там же.

Контрольные вопросы и задания для самоконтроля

Глава 1

1.Дайте определение понятий «организованная преступность» и «организованная деятельность». Назовите отграничительные признаки.

2.Какими признаками обладает «организованная преступность»?

3.Назовите виды организованной преступности, условия, влияющие на их формирование.

4.Определите условия формирования организованной преступности в России.

5.Какие периоды, характеризующие формирование организованной преступности, Вы знаете?

6.Дайте характеристику нормативных правовых актов, устанавливающих терминологическую базу, определяющую понятие «организационная преступность».

7.Какова структура организованных преступных групп (организованного преступного сообщества)? Охарактеризуйте ее.

8.Как институт соучастия способствует формированию «организованной преступной деятельности»? Аргументируйте свой ответ.

9.Раскройте криминологическую характеристику организованной преступности.

10.Назовите основные детерминанты организованной преступности и ее распространения в России.

11.Какие факторы, обуславливали становление и распространение организованной преступности в советский период развития?

12.Сделайте уголовно-правовой анализ организованной преступности. Аргументируйте свою позицию.

13.Какие основные направления совершенствования борьбы с организованной преступностью используются в Российской Федерации?

14.Назовите научные направления, исследования организованной преступности в России.

Глава 2

1. Раскройте причины и условия возникновения терроризма в России.

58

Контрольные вопросы и задания для самоконтроля

2.Назовите причины и условия возникновения терроризма в зарубежных странах.

3.Дайте уголовно-правовой анализ терроризма в России.

4.Дайте криминологическую характеристику терроризма.

5.Перечислите субъектов террористической деятельности.

6.Какие правовые меры борьбы и профилактики терроризма и террористической деятельности вы знаете?

7.Назовите виды терроризма в России, условия, влияющие на их формирование.

8.Определите периоды, характеризующие формирование терроризма.

9.Какие нормативные правовые акты, устанавливают терминологическую базу, определяющую понятие «терроризм», «террористическая деятельность» и др.

10.Составьте структуру террористической организации.

11.Как институт соучастия способствует формированию «террористической деятельности»? Аргументируйте свой ответ.

12.Раскройте криминологическую характеристику личности террориста.

13.Назовите основные детерминанты организованной преступности и ее распространения в России.

14.Дайте уголовно-правовой анализ организованной преступности.

15.Раскройте основные направления совершенствования борьбы с терроризмом и террористической деятельностью.

16.Назовите научные направления исследования терроризма в России.

Глава 3

1.Дайте определение понятию «экстремизм».

2.Охарактеризуйте сущность экстремизма.

3.Какие признаки присущи экстремистской деятельности?

4.Назовите отличительные характеристики «экстремизма» и «экстремистской деятельности».

5.Каковы условия и причины проявления экстремизма в России?

6.Что способствует формированию экстремизма в зарубежных странах (на выбор)?

7.Назовите виды преступлений экстремистской направленности.

8.Составьте уголовно-правовую и криминологическую характеристику одного из видов экстремизма.

9.Какие уголовно-правовые способы противодействия деятельности экстремистских организаций и движений Вы знаете?

59