Досмотр и обыск. Основания и порядок проведения, права граждан, порядок обжалования

Задержанный одет в джинсовую брюки и куртку синего цвета турецкого производства, черную майку с надписью латинскими буквами, шарф мохеровый, кроссовки синего цвета с белыми полосами. При нем имеется дорожная сумка на молнии.

При личном обыске у Петрова П.П. обнаружено и изъято:

1)под вторым дном сумки бумажный пакет с цепочкой и кулоном, деньгами в сумме 20 тыс. руб.;

2)запечатанный полиэтиленовый пакет, размером 2х2см, с порошком белого цвета, находившийся в заднем кармане брюк.

Обнаруженное и изъятое при личном обыске Петрова П.П. упаковано в плотный конверт белого цвета, подписанный понятыми и следователем, опечатанный печатью № 123 Правобережного РОВД г. Н-ска.

Личный обыск произвел: Следователь

Перед началом, в ходе, либо по окончании личного обыска от обыскиваемого Петрова П.П., понятых Мамонтова В.Г. и Богатырева С.Л. заявления не поступили.

Иные участвующие лица — не присутствовали.

Протокол прочитан следователем Ивановым И.И. вслух. Замечаний к протоколу не поступило.

В содержание личного обыска входит обследование одежды, обуви и тела человека, а

также место обыска, так как обыскиваемые иногда выбрасывают находящиеся у них предме-

ты. При этом в определенных случаях целью личного обыска может быть обнаружение и изъятие предметов, которые могут быть использованы для причинения человеком вреда себе и другим лицам. Основанием для производства обыска является наличие достаточных дан-

ных полагать, что у какого-то лица могут находиться орудия преступления, предметы, доку-

51

менты и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Вещи, предметы и документы, изъятые в ходе личного обыска, подлежат осмотру. Впоследствии они могут быть приобщены к уголовному делу (например, обнаружено орудие преступления), а также могут быть подвергнуты экспертному исследованию для определения их относимости к делу.

При обыске взятого под стражу подозреваемого или обвиняемого в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» изъятию подлежат предметы, которые не разрешено хранить в местах предварительного заключения и содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления.

Итак, подведем краткие итоги:

1.Прежде чем впустить в квартиру сотрудников правоохранительных органов, убедитесь, что перед вами действительно представители закона, а не мошенники.

2.Выясните, имеют ли право сотрудники милиции на проведение обыска в вашем жи-

лище.

3.Внимательно наблюдайте за действиями членов следственной группы и понятых.

4.Читайте протокол и проверяйте место обыска до ухода следственной группы.

5.Следите за упаковкой изъятых вещей.

4.ОСМОТР И ОБЫСК ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ИН-

ДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ПОМЕЩЕНИЙ, ТЕРРИТОРИЙ И

НАХОДЯЩИХСЯ ТАМ ВЕЩЕЙ И ДОКУМЕНТОВ

Нередко мы становимся свидетелями того, как в офис входят несколько человек и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Звучит разъяснение, что проводятся оперативные мероприятия по поступившему заявлению. Всех, кто находится в офисе, просят оставаться на своих местах, не мешать проведению обыска и не покидать помещение до его окончания. Перед обыском просят выдать предметы и вещи, «которые не должны находиться в офисе». Правда, не уточняется, какие именно предметы и вещи имеются в виду. В одних случаях происходит простой осмотр помещений офиса, в других обшаривают ящики столов, стеллажей, тумбочки; требуют открытия сейфов; изымают документы. При этом опись изъятых документов и вещей не ведется. По завершении оперативного мероприятия вместо протоколов обыска и изъятия в лучшем случае составляют протокол осмотра «места происшествия». Какого? После таких обысков деятельность предприятия бывает па-

52

рализована несколько дней: не работают компьютеры, нет бухгалтерских и юридических до-

кументов, сотрудники напуганы и подавлены.

Внимание! В такой ситуации сегодня может оказаться руководство любого предпри-

ятия. Однако избежать негативных последствий подобного визита можно, если грамотно по-

строить свои действия. Главное не оказывать сопротивление, иначе может последовать ответная реакция. Фиксируйте все, что делают незваные гости. Не оставляйте без наблюде-

ния никого из пришедших могут быть подброшены «запрещенные» предметы. Если при-

шедшие к вам сотрудники собираются забрать с собой документы или компьютеры, добей-

тесь, чтобы они оставили хоть какой-то документ, подтверждающий изъятие. Иначе потом будет сложно вернуть свои вещи обратно. Составьте подробную опись всего изъятого.

Современные рыночные отношения заметно расширили поле для совершения различ-

ного рода преступлений в сфере экономических правоотношений, регулируемых нормами гражданского права. Однако нередко бывает и так, что вследствие недостаточных знаний по цивилистике сотрудники правоохранительных органов ошибочно воспринимают законные действия сторон гражданских правоотношений как преступные.

Нельзя сбрасывать со счетов и такую реальность, как работа в подразделениях УБЭП и УБОП сотрудников, в том числе руководящего состава, хотя и знающих основы бухгалтер-

ского учета, но не имеющих должной юридической подготовки, которая позволяла бы им правильно оценивать наличие или отсутствие состава преступления при совершении граж-

данско-правовых действий. Зачастую некоторые из них, в том числе и следователи, оцени-

вают законность сделок «по наитию», совершенно не осознавая пагубности своих действий,

ведущих в итоге к незаконному возбуждению уголовных дел и привлечению участников обычных гражданско-правовых отношений к уголовной ответственности, лишению их сво-

боды. Для возбуждения уголовного дела необходимо наличие в собранном материале при-

знаков состава уголовно наказуемого деяния. Нередко эти материалы, ввиду отсутствия та-

ких признаков, возвращаются назад в оперативную службу для доработки или вовсе браку-

ются. Увы, бывает и так, что после незаконно возбужденного уголовного дела порой уже не удается приостановить «маховик» следствия и творящееся беззаконие.

Такие факты очень опасны, так как «мельница» беззакония перемалывает жизни и судьбы людей, не совершавших вменяемых им преступлений.

В ряде регионов уголовные дела по таким материалам нередко возбуждаются даже в случаях заведомого отсутствия в них состава преступления — просто «согласно поданному заявлению», в котором указан «виновник преступления». В таких случаях сотрудник право-

53

охранительных органов просто вписывает в постановление о возбуждении уголовного дела фамилию указанного в заявлении человека. Такое, к сожалению, случается.

Интеллигентный человек (да и не только) после «беседы» с опытным оперуполномо-

ченным о том, что ему придется «гнить на нарах», если он не передаст другой стороне требу-

емый ею цех или предприятие, да еще побыв в камере и в полной мере осознав абсурдность происходящего и безвыходность своего положения, в конце концов предпочтет отдать все стороне, которую «представляет» оперуполномоченный. Что зачастую и происходит, а уго-

ловное дело потом просто прекращается.

В то же время не надо забывать простую истину: в обществе все взаимосвязано. Не может быть так, что одна часть общества совершает злоупотребления и берет взятки, а дру-

гая — чиста как ангел. А кто же тогда дает взятки или закрывает глаза на происходящее?

Злоупотребления процветают там, где для них есть благодатная почва. В одном из южных российских городов был приговорен к шести годам лишения свободы оперуполномоченный подразделения по борьбе с экономическими преступлениями местного отдела внутренних дел (УБЭП). Он устроил поборы местных предпринимателей, причем брал не только деньга-

ми, но и приглянувшимся имуществом.

Несмотря на то, что за решеткой коррумпированные милиционеры оказываются все чаще, прессинг «рэкетиров в погонах» на небольшие частные предприятия не ослабевает. И

дело даже не в круговой поруке, в которой можно заподозрить милицию, а в том, что она,

видимо, стала действовать как единый отлаженный механизм, ставящий малый бизнес под свой финансовый контроль. И если предприниматель не находится под «крышей» право-

охранителей, его бизнес имеет повышенные риски.

Так, например, в то время как владелец и директор фирмы были в отъезде, сотрудники милиции с постановлением о проверке, подписанным исполняющим обязанности начальника УВД города, без объяснения причин, в отсутствие хозяев и санкции прокурора из магазинов и бухгалтерии частного предприятия изъяли системный блок компьютера, учетные докумен-

ты. На допросы в местное УБЭП работники предприятия и предприниматели, сотрудничаю-

щие с фирмой, стали ходить, как на работу. И хотя никаких нарушений в деятельности част-

ного предприятия так и не нашли, документы и компьютер фирме не вернули.

Некоторые предприниматели идут и на то, чтобы заплатить, чтобы не беспокоили проверками. Но для них такой подход может обернуться неприятностью. Есть сотрудники,

которые не покупаются или просто сочтут сумму, обижающей их, и тогда в дело вступает ст. 291 УК РФ (дача взятки). За нее может быть привлечен любой человек, который подкупил или вознаградил должностное лицо за определенные действия (бездействие) или общее по-

54

кровительство. Преступление состоит в получении должностным лицом — лично или через

посредника — взятки:

за действие (бездействие), которое входит в его служебные полномочия;

за общее покровительство — так называемая взятка «на всякий случай» (обычно она выражается в систематических подношениях);

за такие действия, которые хотя и не входят в круг его служебных полномочий, но могут быть инспирированы им в силу своего статуса (например, должностное лицо, занима-

ющее высокий пост в министерстве, решает за взятку вопрос, относящийся к компетенции другого ведомства, используя свое влияние и авторитет).

Так, передача следователю денег за то, чтобы он прекратил уголовное преследование,

подпадает под действие статьи. Судебной практике известны такие способы получения взят-

ки, которые крайне трудно выявить: продажа имущества за бесценок, проигрыш крупной суммы денег, систематическая выплата взяткополучателю высокой зарплаты за якобы произ-

веденную работу и прочее.

В зависимости от того, давалась ли взятка до или после совершения определенных действий, различают взятку-подкуп и взятку-вознаграждение. На квалификацию данного преступления это не влияет. Взяткой считаются и передача ценностей, и оказание услуг, при которых вообще не оговариваются какие-либо условия, поскольку и в такой ситуации ясно:

она получена с целью удовлетворить интересы взяткодателя.

Более высокая ответственность установлена за взятку, которая получена за незакон-

ные действия (бездействие) (например, за прекращение уголовного дела в отношении заве-

домо виновного лица).

Особо квалифицированным (ч. 4 ст. 290 УК РФ), т.е. наиболее тяжким преступлением,

считается:

а) получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Признак имеет место, если в состав таких групп входят как минимум два долж-

ностных лица;

б) вымогательство взятки, под которым понимается угроза навредить гражданину или организации, если они откажутся вознаградить данное должностное лицо;

в) получение взятки в сумме, превышающей 150 тыс. руб. При этом не играет роли,

передана взятка сразу или по частям; главное, чтобы она касалась именно этого преступле-

ния (тот же получатель, тот же взяткодатель, тот же круг вопросов, относительно которых должностное лицо было вознаграждено или подкуплено).

55

Взяткодатель освобождается от уголовной ответственности в двух случаях. Во-

первых, если взятку у него вымогали (т.е. угрожали навредить его интересам, причинить су-

щественный ущерб, если он не даст взятку). Во-вторых, если он добровольно заявит право-

охранительным органам о передаче взятки. Причем во втором случае не важны ни мотивы его признания, ни срок, прошедший с момента совершенного им преступления. Важно дру-

гое: что к этому моменту дело еще не возбуждено или хотя и возбуждено, но взяткодатель не фигурирует в деле в качестве подозреваемого (обвиняемого).

Законодательство же предоставляет право сотрудникам правоохранительных органов проводить осмотр, обыск и выемку принадлежащих юридическому лицу или индивидуаль-

ному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов. В

ходе проверки также проверяется наличие у физических и юридических лиц разрешения

(лицензии) на совершение определенных действий или занятие определенной деятельно-

стью, контроль за которыми возложен на милицию законодательством РФ. Сотрудники, про-

веряя в пределах своей компетенции наличие разрешений (лицензий), а, также контролируя соблюдение лицензионных требований и условий, при выявлении нарушений обязаны сооб-

щить органу, выдавшему лицензию, о выявленных нарушениях и принятых мерах. Руково-

дителю предприятия на случай различных проверок необходимо проинструктировать и пси-

хологически подготовить персонал.

В случае незаконного, на ваш взгляд, вторжения в офис, тяните время, ссылайтесь на забывчивость; непонимание вопросов; переспрашивайте и не давайте прямых ответов. По-

добная стратегия нужна для того, чтобы затянуть время. Необходимо сразу же после прихода сотрудников правоохранительных органов позвонить в милицию и выяснить, действительно ли милиционеры направлялись для производства следственного действия именно в вашу фирму.

После десяти часов можете смело говорить: «Извините, товарищи милиционеры, со-

гласно ч. 3 ст. 164 УПК, производство следственных действий в ночное время не допускает-

ся».

Зачастую производится подмена понятий осмотра и обыска. Осмотр как известно не требует судебного решения и многие идут по этому легкому пути. Однако УПК говорит, что без согласия владельца помещения нельзя производить осмотр. В этом случае следователь или дознаватель должны возбуждать перед судом ходатайство о разрешении производства осмотра. В ходе осмотра помещения организации должен присутствовать представитель ад-

министрации данной организации. В случае невозможности его участия в осмотре об этом делается отметка в протоколе. Речь не идет о получении согласия данного представителя на производство осмотра, целью его присутствия является соблюдение интересов организации,

56

поскольку как участник осмотра он имеет право делать замечания, заявления, возражать, что подлежат обязательному занесению в протокол.

Осмотр проводится визуально. В ряде случае оперативники принудительно вскрыва-

ют ящики столов, стеллажей, тумбочки, изымают документы и компьютеры.

Целью же осмотра являются:

а) обнаружение объектов — носителей информации (вещественных доказательств);

б) формирование мнения о механизме преступления и иных обстоятельствах, имею-

щих значение для дела;

в) фиксация всего обнаруженного в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. Результативность проведения осмотра позволяет получить исходные дан-

ные для построения следственных версий и планирования их проверки путем проведения других следственных действий, а также производством оперативно-розыскных мероприятий.

Необходимость в осмотре документов возникает в том случае, когда изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию,

либо когда они носят на себе следы подчисток или иных исправлений. В ходе осмотра доку-

ментов в первую очередь необходимо обращать внимание на правильность его составления,

наличие всех необходимых реквизитов. Затем исследуется само содержание документов.

Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, террито-

рий и находящихся там вещей и документов производится должностными лицами, уполно-

моченными составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии со ст. 28.3 КоАП и в присутствии представителя юридического лица, индивидуального пред-

принимателя или его представителя и двух понятых (ст. 27.8 КоАП).

Обратите внимание! Если же следственные действия начались, знайте, что на обыск нужна санкция прокурора, если будут проводить выемку предметов и документов, которые содержат государственную или иную тайну, охраняемую федеральным законом. Для обыска в жилом помещении требуется решение суда. А вот если обыск или выемку проводят в офи-

сах фирм, то на постановлении достаточно лишь подписи следователя. Общение с проверя-

ющими начинается со входа в помещение, проверки документов. Следователь должен фик-

сировать ход обыска в протоколе и руководить операцией.

Во время обыска проверяющие могут вскрывать любые помещения, при этом имуще-

ство фирмы не должно быть повреждено без необходимости (ч. 6 ст. 182 УПК). То есть со-

противляться есть смысл, когда вы уверены в высокой надежности ваших дверей.

Осмотр или обыск принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному пред-

принимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов осуществля-

57

ется в присутствии представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя и двух понятых. Усомнившись в незаинтересованности понятых мож-

но потребовать их замены. Зачастую проверяющие понятых приводят с собой, так как граж-

данский долг выполнить стремятся немногие.

Об осмотре или обыске принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов составляется протокол, в котором указываются дата и место его составления, должность,

фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о соответствующем юридическом лице, а также о его законном представителе либо об ином представителе, об индивидуальном предпринимателе или о его представителе, об осмотренных территориях и помещениях, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, о виде и реквизитах документов.

В протоколе об осмотре или принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении осмотра или обыска с применением фото- и киносъемки, видеозаписи,

иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.

Протокол об осмотре или принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов подписывается должностным лицом, его составившим, законным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо в случаях, не терпящих отлагательства, иным представителем юридического лица или представителем индивидуального предпринимателя, а также понятыми. В случае отказа законного представителя юридического лица или иного его представителя, индивидуального предпринимателя или его представителя от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов вручается законному представителю юридического лица.

Согласно п. 25 ст. 11 Закона о милиции сотрудники милиции при наличии данных о влекущем уголовную или административную ответственность нарушении законодательства,

регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятель-

ность, в целях установления оснований для возбуждения уголовного дела или дела об адми-

нистративном правонарушении вправе производить в присутствии не менее двух понятых и

58

представителя юридического лица, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, либо его представителей, а при отсутствии таковых — с участием представителей органов исполнительной власти или органов местного самоуправления осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, других мест хранения и использования имущества.

Проводятся такие действия по мотивированному постановлению начальника ОВД (органа милиции) или его заместителя: Закон разрешает изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, требовать предоставления в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенных надлежащим образом копий указанных документов; изымать с обязательным составлением протокола отдельные образцы сырья, продукции и товаров, необходимые для проведения исследований или экспертиз и т.д.

На основе Закона о милиции приказом от 02.08.2005 № 636 МВД России была утверждена Инструкция о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности.

Граждане должны знать, что в перечень оперативно-розыскных мероприятий, проводимых милицией, проверка и ревизия их в отношении субъектов предпринимательства (юридических лиц и предпринимателей) не включены. В то же время ст. 189 УПК запрещает в процессе доказывания использовать результаты оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам.

Вместе с тем, уголовно-процессуальное законодательство допускает проведение «документальных проверок и ревизий» при проверке сообщения о преступлении либо в рамках возбужденного уголовного дела. Такие действия могут проводиться по требованию органа дознания, дознавателя, следователя или прокурора. В п. 4 инструкции сказано, что основанием для проведения проверки является мотивированное постановление, вынесенное соответствующим должностным лицом. Однако в утвержденной приказом форме постановления нет разделов, где излагалась бы мотивировка проведения проверки или ревизии. По своей сути это документ предоставляет милиции неограниченное право на осуществление проверочных действий в отношении любого юридического лица или предпринимателя.

Проведение проверок и ревизий ограничено процессуальным сроком, по истечении которого необходимо принять решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении. Этот срок не должен превышать 30 суток и может быть установлен только прокурором по соответствующему ходатайству следователя или дознавателя (ч. 1 и 3 ст. 144 УПК).

59

Статья 25 Конституции гласит, что никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. В Инструкции же МВД России записано, что проверка или ревизия могут проводиться в помещениях, занимаемых организацией или предпринимате-

лем, при этом предприниматель или представитель юридического лица может присутство-

вать при ее проведении. Таким образом, если помещением предпринимателя является его собственное жилье, то проведение каких-либо проверочных мероприятий сотрудниками ми-

лиции может быть затруднено или невыполнимо в силу ряда законодательных запретов.

Применение Инструкции на практике вызывает вполне обоснованные обращения юридических лиц и предпринимателей в суды за защитой их нарушаемых прав и законных интересов.

Государственная Дума РФ, озабоченная многочисленными жалобами предпринимате-

лей уже вносила изменения в Закон о милиции, в соответствии с которыми проверки должны проводиться на основании мотивированного постановления вышестоящего начальства, т.е. в

случае поступления конкретной информации в отношении совершенного правонарушения,

влекущего уголовную или административную ответственность, а не по собственному усмот-

рению проверяющего. Однако, как утверждают предприниматели, лучше от этого не стало.

В ходе проверок зачастую происходят выемки документов. Выемка — принудитель-

ное следственное действие. Если точно известно, где находятся подлежащие выемке предме-

ты (документы), они изымаются без согласия их владельца. Однако если эти предметы по какой-либо причине отсутствуют или укрываются, вместо выемки может быть произведен обыск. В случаях, не терпящих отлагательства, — без судебного решения.

Граждане должны знать, что изымают и на каком основании (ст. 183 УПК). Выемка проводится тогда, когда следователю известны подлежащие выемке предметы и известно,

где они находятся или должны находиться в соответствии с установленным порядком хране-

ния (бухгалтерские документы — в бухгалтерии, трудовые книжки — в кадровом аппарате и т.д.). Она так же, как и обыск, проводится по постановлению следователя или на основании судебного решения. В процессе выемки (в отличие от запроса) из владения собственника изымается документированная информация (документ), т.е. зафиксированная на материаль-

ном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. А в этом случае, если документ содержит сведения, которые можно отнести к той или иной разновид-

ности информации ограниченного доступа (государственной тайне или конфиденциальной информации), на производство выемки необходимо получить санкцию прокурора.

К такого вида документам относится не только официальная документация, в том числе история болезни, другие медицинские документы, но и, безусловно, нотариально заве-

60