3 семестр - рабочие программы / Рабочая программа Банковское право

лютном рынке Российской Федерации» // Вестник Банка России. — 2004. — № 29.

59. Указание Банка России от 30.03.2004 № 1412-У «Об уста-

новлении суммы перевода физическим лицом – резидентом из

Российской Федерации без открытия банковских счетов» // Вестник Банка России. — 2004. — № 22.

60. Указание Банка России от 28.04.2004 № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками» // Вестник Банка России. — 2004. —

№33.

61. Инструкция Банка России от 15.06.2004 № 117-И «О поряд-

ке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» // Вестник Банка России. — 2004. — № 36.

62. Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами

по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченны- ми банками контроля за проведением валютных операций» (утв. ЦБ РФ 01.06.2004 № 258-П) // Вестник Банка России. — 2004. —

№35.

63. Положение об идентификации кредитными организациями

клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 19.08.2004

№262-П) // Вестник Банка России. — 2004. — № 54.

64. Положение об эмиссии банковских карт и об операци-

ях, совершаемых с использованием платежных карт (утв. Банком

России 24.12.2004 № 266-П) // Вестник Банка России. — 2005. —

№17.

65. Положение об открытии Банком России банковских сче-

тов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам (утв. Банком России 04.05.2005 № 269-П) // Вестник Банка России. — 2005. — № 29.

111

66. Положение о временной администрации по управлению кредитными организациями (утв. Банком России 09.11.2005

№279-П) // Вестник Банка России. — 2005. — № 67. 67. Инструкция Банка России от 11.11.2005 № 126-И «О поряд-

ке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер

по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций» // Вестник Банка России. — 2005. — № 68.

68. Инструкция Банка России от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» // Вестник Банка России. — 2006. — № 25.

69. Инструкция Банка России от 26.04.2006 № 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением» // Вестник Банка России. — 2006. — № 32.

70. Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» // Вестник Банка России. — 2006. — № 57.

71. Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (утв. Банком России 26.03.2007 № 302-П) // Вестник Банка России. — 2007. — № 20—21.

72. Положение о порядке сообщения банком в электрон- ном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета (утв. Банком России 07.09.2007

№311-П) // Вестник Банка России. — 2007. — № 58. 73. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О по-

рядке принятия Банком России решения о государственной ре­

гистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Вестник Банка России. — 2010. — № 23.

74. Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной

112

валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» // Вестник Банка России. — 2010. — № 55.

75. Инструкция Банка России от 15.09.2011 № 137-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением» // Вестник Банка России. — 2011. — № 54.

76. Указание Банка России от 17.11.2011 № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются организациями (депозитариями)» // Вестник Банка России. — 2011. — № 71.

77. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге, сообщ. Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 26. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

78. Обзор практики разрешения споров, связанных с примене- нием норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии, сообщ. Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 27. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

79. Обзор практики разрешения споров, связанных с приме- нением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве, сообщ. Информационным письмом ВАС РФ от 20 января 1998 г. № 28. Документ опубликован не был. Доступ из Справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

80. Информационное письмо ВАС РФ от 31.05.2000 № 52 «Об-

зор практики разрешения арбитражными судами споров, связан- ных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле» // Вестник ВАС РФ. — 2000. — № 7.

113

Основная литература

1. Алексеева, Д. Г. Банковское право : учеб. пособие / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Е. Г. Хоменко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма, 2011.

2. Банковское право : учебник / отв. ред. Д. Г. Алексеева,

С.В. Пыхтин­. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2012. 3. Ефимова, Л. Г. Банковское право. Т. 1. Банковская система

Российской Федерации / Л. Г. Ефимова. — М. : Статут, 2010. 4. Тарасенко, О. А. Банковское право : учебник / О. А. Тарасен-

ко, Е. Г. Хоменко. — М. : Проспект, 2012.

Дополнительная литература

1. Абишев, А. Б.Несовершенствобанковскойсистемыкакугро- за экономической безопасности государства (на примере Россий- скойФедерациииРеспубликиКазахстан)/А.Б.Абишев//Нало- ги. — 2008. — № 3(2).

2. Аванесова, Г. Расчеты по инкассо за поставленные товары / Г. Аванесова // Хозяйство и право. — 1997. — № 4.

3. Агарков, М. М. Основы банковского права. Курс лекций / М. М. Агарков. — 2-е изд. — М., 1994.

4. Алексеева, Д. Г. Банковское право. Вопросы и ответы / Д. Г. Алексеева, Е. Г. Хоменко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2004.

5. Алексеева, Д. Г. Безналичные расчеты с участием физических лиц / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин // Хозяйство и право. — 2003. — № 7.

6. Алексеева, Д. Г. Валютное право : учеб. пособие / Д. Г. Алек-

сеева [и др.]. – 2-е изд., доп. — М. : НОРМА, 2008.

115

7. Алексеева, Д. Г. Валютное право : учеб. пособие / Д. Г. Алек-

сеева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2008.

8. Алексеева, Д. Г. Комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» (постатейный) /

Д.Г. Алексеева [и др.]. — М. : Волтерс Клувер, 2004. 9. Алексеева, Д. Г. Неперечисление налоговых платежей кре-

дитными организациями / Д. Г. Алексеева // Законность. — 2001. — № 7.

10. Алексеева, Д. Г. Обеспечение безопасности факторинговых операций / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2010. — № 6.

11. Алексеева, Д. Г. Проблемы правовой регламентации факторинга в России / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2010. —

№1.

12. Андрюшин, С. А. Банковские системы : учеб. пособие /

С. А. Андрюшин. — М., 2011.

13. Артемов, Н. М. Валютные ограничения / Н. М. Артемов. — М., 2001.

14. Артемов, Н. М. Валютные риски / Н. М. Артемов. — М., 2001.

15. Артемов, Н. М. Валютные рынки / Н. М. Артемов. — М., 2001.

16. Артемов, Н. М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в Российской Федерации (финансово-правовой аспект) : монография / Н. М. Артемов. — М., 2002.

17. Астапов, К. Л. Риски и конфликты интересов при совмещении видов деятельности на рынке ценных бумаг / К. Л. Астапов //

Законодательство и экономика. — 2009. — № 10.

18. Бадов, А. Исламские банки выдвигают альтернативную за-

падной модель финансирования экономики / А. Бадов // Экс- перт. — 2000. — № 4.

19. Банковское дело : учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М., 2008. — 592 с.

20. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть : учебник. В 2 т. / отв. ред. Г. А. Тосунян. — М., 2002. — Т. 2.

21. Банковское право Российской Федерации. Особенная часть: В 2 т. : учебник / отв. ред. Г. А. Тосунян. — М., 2001. — Т. 1.

22. Банковское право: учебник / отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2010.

116

23. Белов, В. А. Банковское право России. Теория, законодательство, практика / В. А. Белов. — М., 2000.

24. Белов, В. А. Юридическая природа «бездокументарных ценных бумаг» и «безналичных денежных средств» / В. А. Белов // Рынок ценных бумаг. — 1997. — № 5.

25. Бельский, К. С. О юридической природе денег / К. С. Бельский // Государство и право. — 2005. — № 12.

26. Богачева, С. Аккредитив как форма международных расчетов­

/С.Богачева//Законодательствоиэкономика.—2002.—№1.

27. Борисов, А. Н. Административная ответственность за на-

рушения законодательства о налогах и сборах. Комментарий к

ст.15.6—15.8 КоАП РФ / А. Н. Борисов, И. Е. Махров // Право и

экономика. — 2003 — № 9.

28. Борисов, А. Н. Комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» (постатейный) / А. Н. Борисов. — М., 2004.

29. Брагинский, М. И. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, банковском счете, банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. Кн.5. В 2 т. Т.2 / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. —М. : Статут, 2006.

30. Братко, А. Г. Банковское право (теория и практика) / А. Г. Братко. — М., 2000.

31. Братко, А. Г. Банковское право России / А. Г. Братко. — М., 2003.

32. Буркова, А. Защита прав клиентов по потребительскому кредитованию: Великобритания и Россия / А. Буркова // Международное публичное и частное право. — 2009. — № 3.

33. Бурлак, Г. Н. Техника валютных операций : учеб. пособие для вузов / Г. Н. Бурлак, О. И. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2002.

34. Буянов, В. П. Банковские расчеты: анализ нормативного обеспечения / В. П. Буянов, Д. Г. Алексеева. — М., 2002.

35. Вебер, Х. Модернизация обязательственного права Германии (2002) и ее влияние на законодательство о кредитовании и об обеспечении кредитов / Х. Вебер // Банковское право. — 2010. — № 1.

36. Вебер, Х. Обеспечение обязательств / Х. Вебер. — М.: Волтерс Клувер, 2009.

37. Вернер, Ф. Эбке. Международное валютное право / Ф. Эбке Вернер. — М., 1997.

117

38. Витрянский, В. В. Кредитный договор: понятие, порядок заключения и исполнения / В. В. Витрянский. — М. : Статут, 2005.

39. Воронин, Б. Б., Зайцева О.А. Формирование кредитных историй физических лиц: опыт Франции / Б. Б. Воронин, О. А. Зайцева // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. — 2008. — № 2.

40. Вяткин, В. Н. Базельский процесс. Базель II — управление банковскимирисками/В.Н.Вяткин,В.А.Гамза.—2-еизд.,доп.— М. : Экономика, 2007.

41. Гейвандов, Я. А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации / Я. А. Гейвандов. — М. : Аванта+, 2003.

42. Гейвандов, Я. А. Центральный банк Российской Федерации. Юридический статус. Организация. Функции. Полномочия / Я. А. Гейвандов. — М., 1997.

43. Глухова, И. А. Система кредитных историй в некоторых

странах Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс) /

И. А. Глухова // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. — 2008. — № 1.

44. Глушко, А. В. Банковские системы стран Латинской Амери-

ки:правовыеиорганизационныеосновы/А.В.Глушко//Рефор- мы и право. — 2010. — № 1.

45. Глушко, А. В. Конституционно-правовой статус централь-

ных банков / А. В. Глушко // Финансовое право. — 2006. — № 5. 46. Глушко, А. В. СовременнаябанковскаясистемаВенесуэлы/

А. В. Глушко // Реформы и право. — 2009. — № 2.

47. Годеме, П.-М. Финансовое право : пер. с фр. / П.-М. Годеме. — М. : Прогресс, 1978.

48. Годэмэ, Е. Общая теория обязательств / Е. Годэме. — М.,

1948.

49. Грицай, О. Е. Правовое регулирование факторинга в Европейском союзе и в Российской Федерации / О. Е. Грицай // Международные банковские операции. — 2009. — № 4.

50. Демушкина, Е. Безналичные ценные бумаги — фикция или

реальность? Рынок ценных бумаг / Е. Демушкина. — 1996. —

№18—20.

51. Дереш, С. Ю. Договор как основа правового регулирования

отношений факторинга: существенные условия и рекомендации

118

для договоров, заключаемых банками / С. Ю. Дереш // Предпри- нимательское право. — 2009. — № 4.

52. Добрынин, И. Н. Функционирование банковских систем Российской Федерации, Великобритании и Китая: сравнительноправовой анализ / И. Н. Добрынин // Конституционное и муниципальное право. — 2008. — № 8.

53. Долгих, А. Исламский банкинг: возможности для рынка / А.Долгих,И.Смирнов//Международныебанковскиеоперации.— 2008. — № 3.

54. Дорофеев, Б. Ю. Валютное право России / Б. Ю. Дорофеев,

Н. Н. Земцов, В. Н. Пушин. — М., 2005.

55. Емельянцев, В. П. Договор банковского счета: частноправовые и публично-правовые начала / В. П. Емельянцев // Журнал российского права. — 2008. — № 10.

56. Ерпылева, Н. Ю. Международное банковское право : учеб.

пособие / Н. Ю. Ерпылева. — М. : Форум ; Инфра-М., 1998. 57. Ерпылева, Н. Ю. Расчетные отношения в международном

банковскомправе/Н. Ю.Ерпылева//Банковскоеправо.—2001.—

№3.

58. Ефимова, Л. Г. Банковские операции и их особенности /

Л.Г. Ефимова // Цивилист. — 2005. — № 4.

59. Ефимова, Л. Г. Банковские сделки: право и практика /

Л.Г. Ефимова. — М. : НИМП. 2001.

60. Ефимова, Л. Г. Банковское право : учеб. и практ. пособие /

Л.Г. Ефимова. — М., 1994.

61. Ефимова, Л. Г. Некоторые проблемы совершенствования

категории «банковская операция» в российском праве / Л. Г. Ефимова // Законы России. — 2008. — № 10.

62. Ефимова, Л. Г. Понятие и виды договоров на организацию безналичных расчетов / Л. Г. Ефимова // Цивилист. — 2011. — № 1, 2, 3.

63. Ефимова, Л. Г. Проблемы применения законодательства об исполнительном производстве при обращении взыскания на банковский вклад / Л. Г. Ефимова // Хозяйство и право. — 2011. — № 8.

64. Ефимова, Л. Г. Рамочные (организационные) договоры / Л. Г. Ефимова. — М. : Волтерс Клувер. 2006.

65. Ефимова, Л. Г. Спорные вопросы теории безналичных расчетов / Л. Г. Ефимова // Цивилист. — 2010. — № 2, 3.

119

66. Ефимова, Л. Г. Трансферабельный аккредитив в Российском законодательстве и в международной банковской практике / Л. Г. Ефимова // Закон. — 2006. — № 1.

67. Ефимова, Л. Г., Новоселов, Л. А. Банки: ответственность за на-

рушенияприрасчетах/Л.Г.Ефимова,Л.А.Новоселов.—М.,1996.

68. Иванов, О. М. Нормативное ограничение стоимости кредита: запрет ростовщичества в законодательстве зарубежных стран /

О.М. Иванов // Банковское право. — 2011. — № 2.

69. Искаков, С. К. Нормы шариата или традиционные финан-

совые институты? / С. К. Искаков // Международные банковские операции. — 2009. — № 4.

70. Казиахмедов, Г. М. Особенности формирования рынка цен-

ныхбумагвРоссии/Г.М.Казиахмедов[идр.];подред.Н.М.Кор­ шунова. — М. : 2002. — 266 с.

71. Карчевский, С. П. Ограничение прав клиентов банка на распоряжение средствами на счете / С. П. Карчевский // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2009. — № 5.

72. Клеченова, Е. Г. Правовое регулирование операций с использованием банковских карт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. Г. Клеченова. — М., 2006.

73. Комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» / под общ. ред. М. Ю. Тихомирова. —М., 2004.

74. Константинов, Г. Л. О некоторых проблемных аспектах правового статуса сторон договора доверительного управления на рынке ценных бумаг в России / Г. Л. Константинов // Банковское право. — 2009. — № 5.

75. Кудряшов, В. В. Легитимность исламского (альтернативного) финансирования в неисламских юрисдикциях / В. В. Кудря-

шов // Финансовое право. — 2011. — № 2.

76. Курбатов, А. Я. Определение момента исполнения обя­ зательств плательщиками и банками при безналичных расчетах / А. Я. Курбатов // Арбитражная практика. — 2001. — № 1.

77. Курбатов, А. Я. Разграничение банковских счетов со смежными понятиями: критерии и значение / А. Я. Курбатов // Банковское право. — 2007. — № 4.

78. Курбатов, А. Я. Юридические аспекты введения в России бездокументарных сертификатов физических лиц / А. Я. Курбатов // Банковское право. — 2011. — № 2.

120