Тема: Преступления против порядка управления

1. общая характеристика и классификация

Преступления против порядка управления – преступления, посягающие на нормальную деятельность органов государственной власти и местного самоуправления (органы управления), при этом такая деятельность понимается как складывающиеся между органами управления и гражданами управленческие отношения по поводу осуществления первыми распорядительных функций, вторыми – подчинения.

Название главы не менялось с 1926 года. Прослеживается тенденция к снижению количества составов, включенных в эту главу

Объект – основной - порядок управления. Дополнительный (факультативный): может быть авторитет власти и ее представителей в глазах населения; личная безопасность представителей власти, их честь, здоровье, честь и достоинство; блага, принадлежащие их близким.

Классификация – по групповому объекту – наиболее предпочтительна из всех, так как отражает природу преступления и механизм причинения вреда управленческим отношениям. Групповой объект – совокупность сходных общественных отношений.

1. характеризуется различными формами противодействия субъектам управленческой деятельности по осуществлению их функций. Ст. 317 – 321.

2. посягают на режим государственной границы и символы государственности. Ст. 322, 323, 329 (329 – спорно, некоторые относят к третьей группе)

3. посягают на установленный порядок ведения официальных документов и документальное оформление фактов, имеющих юридическое значение. С другой точки зрения посягают на предметы управленческой деятельности. Ст. 324 – 327.

4. посягают на установленный порядок реализации прав и обязанностей граждан. Ст. 328, 330.

В первой группе обязательным элементом является потерпевший. Некоторые преступления в качестве обязательного элемента содержат предмет преступления (323, 329 + вся третья группа).

Объективная сторона – эти преступления характеризуются действием. Спорно возможно ли совершение ст. 330 путем бездействия. В 328 – и действие, и бездействие.

Составы чаще всего формулируются как формальные. Последствия требуют дополнительной квалификации.

330 – материальный состав. 325, 326 – спорно материальный ли.

Субъективная сторона - прямой умысел. Обязательный признак – предусматривает цель – например, ст. 317, 320. Большинство преступлений умышленные.

В ст. 330 – возможен косвенный умысел.

Субъект – эти преступления по сути посягательства на управленческие отношения, совершенные гражданами, не являющимися субъектами управления. Общий, с 16 лет. Ст. 328 – с 18 лет (спорный вопрос специальный ли субъект) с точки зрения Кондрашовой. В случае, если действия предусмотрены этой главой, но совершаются должностным лицом, либо лицом с управленческими функциями в коммерческой организации, то ответственность наступает по гл. 30 и 23 соответственно.

3. Самоуправство (ст. 330)

Самоуправство – ст. 330 – самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативно-правовым актом порядку осуществления своего действительного (предполагаемого) права, причинившее существенный вред гражданам и организациям.

Объект: основной – установленный законом и иными нормативно – правовыми актами порядок реализации гражданами своих прав (существует точка зрения, что и обязанностей); дополнительный – законные интересы и права граждан и юридических лиц; факультативный – здоровье человека и его телесная неприкосновенность.

Объективная сторона – материальный состав. Обязательные признаки: деяние вопреки установленному законом или иным нормативно-правовым актом порядку осуществления своего действительного (предполагаемого) права, последствия и причинно-следственная связь между ними.

Идет спор о том можно совершать данное деяние только действием, или возможно как действием, так и бездействием. Вторая точка зрения базируется на том, что самоуправство – самовольная реализация прав, которые могут быть реализованы как действием, так и воздержанием от каких-либо действий.

Самоуправством являются только те действия, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином.

Оспаривание – выраженное в той или иной форме несогласие управляющего субъекта с самоуправными действиями лица. Должно быть очевидно для виновного и выражено до начала выполнения объективной стороны или в процессе совершения указанного деяния (в этом случае виновный должен немедленно прекратить совершение действия, иначе ответственность по ст. 330).

Высказывается в виде: прямого запрета либо в заявлении притязания на тот же предмет, на который посягает виновный.

Обязательным элементом состава является способ выполнения действия. Виновное лицо действует самовольно, то есть (исходя из словообразования) «своей волей», не спросивши, то есть не получив санкции лица, право которого нарушается.

На первый взгляд оспариваемость = самовольность. Они должны быть в совокупности. Возможны случаи, когда права и обязанности реализуются самовольно, но их правомерность не оспаривается. Возможна и обратная ситуация. При этом самоуправные действия состоят в том, что виновное лицо осуществляет 1) действительное право, реально существующее, закрепленное в положительных субъективных правах лица; 2) предполагаемое право, то есть отсутствующее, но по убеждению лица, принадлежащее ему.

Заблуждение лица относительно наличия у него предполагаемого права должно быть добросовестным. В случае недобросовестного заблуждения самоуправство отсутствует – ответственность по иным статьям УК. При этом при реализации прав виновный избирает форму поведения, которая заведомо не соответствует установленному законом или иным нормативно-правовым актом порядку осуществления своих прав и обязанностей. Самоуправство сконструировано законодателем как материальный состав, следовательно, ответственность наступает при причинении существенного вреда (категория оценочная, с учетом обстоятельств дела).

Субъективная сторона – умышленная форма вины, цели и мотивы – любые.

Субъект – с 16 лет, общий.

Квалифицирующий признак: применение насилия, либо угроза применения. Причинение тяжкого вреда + убийство требуют дополнительной квалификации. Насилие может быть опасным / неопасным для жизни и здоровья. Не требует дополнительной квалификации ст. 119, 115, 116, 117.

3. Ст. 327

Объект – нормальная управленческая деятельность, обеспечивающая порядок обращения с официальными документами и государственными наградами. Обязательный признак – предмет.

Штамп – ручная печатная форма, содержащая определенные реквизиты, предназначенная для составления документов и оттисков.

Печать – клише с вырезанными знаками, предназначенные для оттиска на документах.

Бланк – лист бумаги определенной формы с частично отпечатанным текстом документа, требующий дополнительного заполнения переменных реквизитов.

Государственные награды – высшая форма поощрения граждан за выдающиеся достижения в определенных сферах деятельности: науки, культуры, искусстве, литературе, воспитании и т.д.

Объективная сторона – только действиями, перечисленными в диспозиции ст. Формальный состав, окончен в момент совершения действий.

Субъект – общий, с 16 лет

Субъективная сторона – прямой умысел

Соотношение ст. 327 и 159 (различные точки зрения):

1. ст. 327 – всегда включается в ст. 159

2. 327 никогда не включается в 159

3. 327 иногда входит в ст. 159

Бесспорно, что ч.3 ст. 327 всегда входит в ст. 159.

Квалифицированная форма ст. 327 – совершение этих действий в целях скрыть другое преступление, либо облегчить его совершение.

Ч. 3 ст. 327 – пример неудачной юридической техники, поскольку ч.3 не квалифицированный состав, а самостоятельный.

Под использованием понимается предъявление данного документа государственным и муниципальным органам, юридическим лицам, организациям, гражданам и другим субъектам с целью получения каких-либо прав, либо получить освобождение от обязанностей.

Предмет – официальный документ, при этом подложный не равно поддельный. Использование документа лицом, которое его само и подделало квалифицируется только по ч.1 ст. 327, так как использование внутренне присуща любому незаконному производству.

Субъект – общий, с 16 лет.

Если совершено должностным лицом, то ст. 292.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Ответственность за экономические преступления

Ст. 172 – незаконная банковская деятельность

Объект – нормальная деятельность кредитной организации; дополнительный – имущественные интересы граждан, организации.

Объективная сторона – полностью совпадает со ст. 171.

Кредитная организация – юридические лица, основная цель которых извлечение прибыли от осуществления банковских операций.

Могут создаваться как хозяйственные общества. К таким организациям относятся: банки, небанковские кредитные организации (финансовые, страховые и инвестиционные компании; кредитные товарищества и общества; кредитные союзы, почтово-сберегательные учреждения, ломбарды и пенсионные фонды).

Банки – имеют право на совершение любых банковских операций, но банки могут совершать и иные сделки - лизинговые операции, сдача в наем сейфов, деятельность на рынке ценных бумаг: выпуск, учет.

Если нет лицензии, но занимается банковской деятельностью, то вменяем (несколько точек зрения): 1) ст.172 (ч.2 ст.5 ФЗ «О банках и банковской деятельности»); 2) ст.171, так как это не банковская операция, а другая; 3) нет состава, нужно предъявлять иски в гражданском и административном порядке.

Если кредитная организация занимается деятельностью, которая не разрешена, то меняем: с первой точки зрения – ст.171, со второй точки зрения – ст. 172.

Небанковские кредитные организации – могут совершать определенные операции, но если совершают другие, то это ст.172.

Если банковские операции совершают иные организации и лица, то по этому поводу существует несколько точек зрения: 1) ВС – нет ст. 172, но могут вменить также ст. о мошенничестве или подлоге; 2) ст.172; 3) ст. 171.

Субъект – с 16 лет, специальный: первая точка зрения – это руководитель кредитной организации; вторая точка зрения – любые лица, которые будут заниматься этой деятельностью.

Ст. 171 – прим – перевозка, хранение, приобретение или сбыт немаркированных товаров

Нормативно-правовые акты:

• ФЗ РФ «О сертификации продукции и услуг»;

• Постановление правительства РФ от 17.05.1997 № 601 «О маркировании товаров и продукции на территории РФ знаками соответствия, защищенными от подделки»;

• Постановление Правительства от 12.07.1999 № 797 «Об обязательной маркировке специальными марками алкогольной продукции, произведенной на территории РФ»;

• Постановление Правительства от 11.09.1999 № 1008 «О введении на территории РФ марок акцизного сбора».

Объект – установленный порядок предпринимательской деятельности, обеспечение легального производства и оборот товаров и продукции, контроль за поступлением акцизных платежей в бюджет и поступление от продажи марок акцизного сбора, специальных знаков или знаков соответствия.

Предмет – товары и продукция, подлежащие обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками и знаками соответствия, защищенными от подделок.

Это: 1) этиловый спирт из всех видов сырья

2) винный спирт

3) питьевой спирт

4) водка

5) ликероводочные изделия

6) коньяки

7) вина

8) таблеточные изделия

9) шампанское

Спорно: аудио и видео продукция, чай, кофе, компьютерные товары.

Не относится: товары, предназначенные для официального пользования дипломатических и приравненных представителей, а также товары в единственных экземплярах, вывозимых для проведения международных выставок.

Относится: товары, которые ввозятся для представительских и дегустационных целей.

Первая точка зрения: товар - это продукт завершенного производства; продукция – предмет незавершенного производства , либо товар с такими дефектами, которые мешают ему активно участвовать в гражданском обороте.

Вторая точка зрения – продукция – вино - водочные изделия и этиловый, питьевой спирт, все остальное – товар.

Легально или нет? Первая точка зрения – товары и продукция должны соответствовать государственным стандартам, санитарным правилам и гигиеническим нормативам. Если не соответствует, то ст.238. Вторая точка зрения – эти товары могут быть любыми. Если нестандартные, то 171 + 238.

Виды марок: акцизные и специальные.

Акцизные – предназначенные для маркировки товаров, поступающих из стран дальнего зарубежья.

Специальные – для товаров, произведенных в странах СНГ и странах – участниках таможенного союза, Молдавия.

Товары, которые производятся в России, называются специальные марки установленного образца.

Знак соответствия – зарегистрированный в установленном порядке знак, в котором по правилам, установленным в данной системе сертификации, подтверждается соответствие маркированной им продукции установленным требованиям.

Знак соответствия с учетной информацией – защищенный знак.

Знак соответствия подтверждает соответствие продукции установленным требованиям. Если будет подделан, то + ст. 171 – прим.

Объективная сторона – формальный состав.

Характеризуем деяние:

1. производство – любые действия, в результате которых вне установленного порядка, без соответствующего разрешения изготовлен предмет преступления. Первая точка зрения – изготовление только нелегальное; вторая точка зрения – может быть и легальным и нелегальным с нарушением установленного порядка; третья точка зрения – только легальное, если нелегальное, то + ст.159. Закончено с первой точки зрения с момента поступления на склад готовой продукции без маркировки или с момента отгрузки получателю.

2. приобретение – покупка, обмен, заем. Спорно – дар и присвоение. Закончено с момента перехода товара во владение.

3. хранение – любые умышленные действия, связанные с нахождением предмета во владении. Закончено в момент начала хранения. Это длящееся преступление.

4. перевозка – перемещение из одного места в другое лично любым транспортом и через других лиц. Закончено в момент начала перевозки. Если незаконно, то должна быть совокупность с другой ст.

5. сбыт – любой способ передачи, распространения товара, в результате которых другое лицо стал обладать. Закончено с момента обладания другим лицом.

Субъективная сторона – прямой умысел. Для первых четырех действий необходима цель сбыта.

Субъект – собственник товара, руководители соответствующих организаций, лица организующие товар. С 16 лет.

Ст. 173 – лжепредпринимательство

Объект – нормальный порядок осуществления предпринимательской деятельности, обеспечение нормального функционирования экономики; отношения в сфере предпринимательства, защищающие интересы контрагента на рынке.

Дополнительный: имущественные интересы граждан, организаций, интересы правосудия, внешнеторговой деятельности, отношения в сфере уплаты налога.

Объективная сторона – материальный состав, окончен в момент причинения крупного ущерба. Только путем действия, выражающиеся в создании ложных коммерческих организаций. Создание может быть путем учреждения или реорганизации.

Создание – деятельность, направленная на приобретение статуса юридического лица, и в ряде случаев статуса полноценного участника.

Не относится: покупка существующих фирм, но могут образовывать по ст. 174, 174 – прим., создание представительств и филиалов, поэтому можно отнести к ст. 174, 174-прим.

Коммерческие организации – хозяйственные товарищества и общества, унитарные государственные и муниципальные предприятия, коммерческие кооперативы.

Создание иных организаций не образует ст. 173.

Ложность – создатели имели намерение заниматься иной деятельностью, а продекларировал в учредительных документах иную предпринимательскую деятельность.

Ущерб – может быть реальный или неполучение должного.

Если цель реализована и она преступна, то квалифицировать нужно, например, 176, 222 и др.

Субъект – учредители предприятий, но не руководители.

Субъективная сторона: первая точка зрения – прямой и косвенный умысел; вторая точка зрения – прямой; третья – косвенный; четвертая – двойная форма вины.

Должна быть антицель – нет намерения заниматься предпринимательской деятельностью. Если цель была, но исчезла, то не может быть ст. 173.

Альтернативно должно быть: получение любого кредита, освобождение от налогов (полное и частичное), извлечение прямой выгоды (имущественная выгода, если путем хищения, то только ст. 159), прикрытие запрещенной деятельности: первая точка зрения – деятельность должна быть преступной: вторая – любая незаконная деятельность. Если прикрывают собственную преступную деятельность, то совокупность с другим составом. Если прикрывается чужая, то с одной точки зрения это пособничество в данном преступлении, другая, что это совокупность со ст. 174, 174 – прим.

Отличие ст. 173 и 159( различные точки зрения):

1. отличается временем, когда возникло намерение присвоить имущество. В 159 – до того, как обманул и присвоил, в 173 – после того, как сообщил ложные сведения.

2. 173 и 159 – не противоречат, это идеальная совокупность

3. если организация фактически не создается, а документы подделываются, то ст. 159. Если организация создана, но фактически не функционирует, и умысел на завладение в момент получения денег есть, то ст. 173 + ст. 159. Если у фиктивной организации умысел возникает позднее, то ст. 173.

Отличие ст. 174 и 174 прим.

Нормативно-правовые акты: 1) Европейская конвенция от 11.11.1990 «Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности»

2) 12.12.1988 – Базельское соглашение

3) 20.12.1988 – Венская конвенция

4) ФЗ от 08.08.2001

Оба преступления: международного характера; относится к категории вторичных; специальные по отношению к ст. 175, которая является специальной к ст. 316.

Легализация – разрешение и узаконение деятельности.

Ст. 6 европейской конвенции выделяет 4 вида действий, связанных с отмыванием средств: первые 2 обязательны как преступления, другое – государство само определяет.

1. Конверсия – передача преступного имущества с целью скрыть его незаконное происхождение или помощь любому лицу, замешанному в совершении преступления, избежать правовых последствий.

2. укрытие – утаивание или сокрытие действительной природы происхождения, движения преступного имущества или прав на него, либо его нахождение.

3. приобретение, владение, или использование имущества, если в момент его получения было известно о его преступном характере.

4. соучастие или покушение в трех предыдущих + помощь, подстрекательство или консультирование в связи с этими действиями.

Объект – чистота и стабильность финансовой системы, нормальной деятельности рынка товаров, работ и услуг.

Финансовая система: банковская деятельность, валютно-экспортная деятельность, налоговая, бюджетная, таможенная, страховая, деятельность на рынке ценных бумаг: базисом являются деньги и ценные бумаги.

Дополнительный – интересы правосудия. Почему исключили из диспозиции, нет ст.: первая точка зрения – так как отмывают высокопоставленные лица, следовательно, они пролоббировали; 2) Камынин – тоже не понял; 3) не увеличивают имущество преступника.

Факультативный – права и законные интересы предпринимателей, инвесторов и других лиц.

Предмет: денежные средства и иное имущество, приобретенное преступным путем, за исключением ст. 193, 194, 198, 199, 199 – прим; 199 прим со значком два.

В ст. 174 имущество должно быть добыто иными лицами, а в 174 – прим – своим преступлением, роль любая

В ФЗ 2001 года нет термина денежные средства и иное имущество, есть доходы, полученные преступным путем, но понимается то же.

Иное имущество это: 1) вещи; 2) имущественные права; 3) все объекты гражданского права, за исключением нематериальных благ; 4) информация, авторские и смежные права.

Ст. 174 – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Объективная сторона – формальный состав, закончен в момент одного из деяний.

1. Финансовые операции – операции в тех сферах, которые относятся к финансовой системе. Они связаны с движением капитала, в процессе аккумуляции, распределения и использования денежных средств.

Операции с денежными средствами – действия физических и юридических лиц с названными предметами, независимо от формы и способа их осуществления, следуемые на установление, изменение или уничтожение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Финансовые операции (например) – размещение денежных средств от своего имени и за свой счет, внесение вкладов и т.д.

2. Иные сделки – закупка и продажа, импорт товаров, отмывание через предприятия с большим движением наличных средств.

Первая точка зрения – эти сделки должны быть законными, так как достигается цель легализации, следовательно, притворные и ничтожные сделки не относятся. Вторая точка зрения, что сделки могут быть законными и незаконными. Третья точка зрения – можно ли отнести приобретение на преступные деньги чего-либо, например, имущества. Одни относят – другие нет.

Совокупность совершенных сделок не оговорена, но ст.14 не действует. Если деятельность систематически + в отношении одних и тех же лиц, то преступник превратился в пособника, следовательно, квалификация по ст. 174 – прим. Если с использованием лжепредпринимательства, то либо + ст. 173, либо только ст.173.

Субъект – с 16 лет, которые сами не добыли это имущество преступным путем.

Это: одна из сторон по сделке, нотариус, сотрудник ГИБДД, сотрудник органа регистрации недвижимости, профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Субъективная сторона – прямой умысел + сознанием должно охватываться, что имущество добыто преступным путем, способ знать не обязательно.

Цель – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим имуществом – обязательный признак субъективной стороны.

Ч.3 – с использованием служебного положения, следовательно, субъектами являются должностные лица и лица с управленческими функциями. Дополнительная квалификация по ст. 201 и 285 не нужна, кроме ч.3 ст. 285.

Если за вознаграждение, то ст. 204 или 290. Спорный вопрос относить сюда государственных и муниципальных служащих.

Ч.3 – группой лиц.

Первая точка зрения – группа лиц, даже если 2 человека, притом 1 первичный преступник, то есть субъект другого преступления. Вторая точка зрения – группы лиц не будет, так как 2 – соисполнители этого преступления.

Ч.4 – организованной группой лиц – квалифицирующий признак только для второй и третьей части.

В ст. 174 и 174 – прим – нет смены собственника; в ст. 175 – один сбывает, другой приобретает, есть смена собственника.

Ст. 174 – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Объект как в ст. 174.

Предмет тот же, но добыт преступным путем.

Объективная сторона – совпадает полностью, но дополнительно есть третье действие: осуществление предпринимательской или иной экономической деятельности с использованием денежных средств, добытых преступным путем.

Иная экономическая деятельность - любая деятельность, требующая материальных вложений, но не преследующая цели получения выгоды (например, строительство жилья для своих сотрудников).

Субъект – первичный преступник с 16 лет, любая роль.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Первая точка зрения – так как нет цели легализации, то она и не нужна. Вторая точка зрения – цель нужна, исходя из названия, так как легализация = придание законного вида, а в ст. 174 – она не нужна, она подразумевается + так как преступление международного характера, а во всех международно-правовых актах эта цель есть, следовательно, и в нашем УК должна быть.

Ст. 175 – приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Объект – 1) финансовые интересы государства; 2) интересы правосудия, так как это способ укрывательства.

Предмет: любое имущество, добытое преступным путем.

Объективная сторона – формальный состав, окончен в момент совершения одного из действий: 1) приобретение во владение и пользование; 2) сбыт.

Способ приобретения может быть как возмездный, так и безвозмездный.

Если гражданин только хранит эти предметы, то ст. 316 только.

Если в результате сбыта легализовано, то ст. 174, 174 – прим.

Субъект – с 16 лет, любое лицо, кроме первичного преступника.

Субъективная сторона – прямой умысел + сознанием лица должно охватываться, что имущество добыто преступным путем.

В ст. 175 преступник не стремится придать имуществу законный вид, происходит смена владельца, совершается любым преступным путем.

Ст. 183 – незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговою или банковскую тайну.

Тайна – 1) все сокрытое, неизвестное никому; 2) нечто скрытно хранимое, что скрывается от кого-либо.

Для УП применим второй вариант: тайна – сведения и информация, доступ к которым ограничен в соответствии с положением федерального законодательства, и за несанкционированное нарушение конфиденциальности которых предусмотрена уголовная ответственность.

Тайна как предмет уголовно-правовой охраны – информация, известная или доверенная узкому кругу субъектов по службе, профессии или иным обязанностям, доступ к которой ограничен федеральным законодательством, в связи с чем собственник или иной владелец информации принимает необходимые меры к охране ее конфиденциальности и разглашение ведет к юридической ответственности.