7
Корпоративное управление и ценные бумаги
110
Отчет о деятельности 2011
Управление
Компанией
Система корпоративного управления ОАО «ЛУКОЙЛ» является действенным инструментом защиты прав и интересов
акционеров. Эффективная система корпоративного управления позволяет снизить средневзвешенную стоимость капитала и инвестиционные риски Компании, способствует росту ее инвестиционной привлекательности и, как следствие,
акционерной стоимости. При этом особое внимание в рамках системы корпоративного управления группа «ЛУКОЙЛ» уделяет защите прав миноритарных акционеров.
Система корпоративного управления ОАО «ЛУКОЙЛ» получает признание представителей инвестиционного сообщества на протяжении многих лет.
111
Совет директоров и Правление
Совет директоров |
списка кандидатур в течение 5 дней по истечении |
ОАО «ЛУКОЙЛ» |
указанного срока, обычно путем заочного голосо- |
|
вания. Члены Совета директоров избираются на |
Совет директоров играет важнейшую роль в си- |
срок до следующего годового Общего собрания |
стеме корпоративного управления ОАО «ЛУКОЙЛ», |
акционеров и могут быть переизбраны неограни- |
осуществляя общее руководство деятельностью |
ченное число раз. |
Компании в интересах ее инвесторов и акционе- |
|
ров. В соответствии с российским законодатель- |
В соответствии с положениями Кодекса корпора- |
ством и Уставом ОАО «ЛУКОЙЛ» Совет директоров |
тивного поведения, рекомендованного к примене- |
определяет приоритетные направления развития |
нию распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 |
Компании и обеспечивает эффективное функцио- |
года, в состав Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» |
нирование исполнительных органов Компании. |
входят независимые директора, присутствие кото- |
|
рых позволяет сформировать объективное мнение |
Избрание членов Совета директоров ОАО |
Совета директоров по обсуждаемым вопросам, |
«ЛУКОЙЛ» в количестве 11 членов осуществляется |
что, в свою очередь, способствует укреплению до- |
Общим собранием акционеров путем кумулятив- |
верия к Компании инвесторов и акционеров. На |
ного голосования. Предложения о выдвижении |
конец 2011 года 7 из 11 членов Совета директоров |
кандидатов для избрания в Совет директоров впра- |
Компании являются независимыми. |
ве направить акционеры, владеющие не менее чем |
|
2% голосующих акций. Такие предложения долж- |
В 2011 году Совет директоров провел 8 очных |
ны поступить в Компанию не позднее чем через |
заседаний и 16 заочных голосований. В рамках |
30 дней после окончания финансового года. Совет |
своих полномочий члены Совета директоров зани- |
директоров принимает решение об определении |
мались решением следующих вопросов: |
112
Отчет о деятельности 2011
•определение приоритетных направлений деятельности Компании, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности
•углубленное изучение и разработка конкретных мер в области развития отдельных бизнессегментов Группы
•совершенствование корпоративного управления
•формирование Правления Компании, рекомендации по кандидатуре независимого аудитора
•подготовка к проведению Общих собраний акционеров Компании
•одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Участие членов Совета директоров в очных заседаниях Совета директоров в 2011 году*
Заседания Совета директоров
Грайфер В. И. |
7/8 |
Алекперов В. Ю. |
8/8 |
Беликов И. В. (до 23.06.2011) |
3/3 |
Блажеев В. В. |
8/8 |
Валлетт Д. Э. (до 23.06.2011) |
3/3 |
Греф Г. О. |
7/8 |
Иванов И. С. |
8/8 |
Маганов Р. У. |
8/8 |
Мацке Р. (с 23.06.2011) |
5/5 |
Михайлов С. А. |
8/8 |
Мобиус М. |
8/8 |
Москато Г. (с 23.06.2011) |
5/5 |
Шохин А. Н. |
8/8 |
|
|
* В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» при определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученное Секретарем Совета директоров к моменту начала заседания Совета. Таким образом, член Совета директоров, направивший свое письменное мнение до начала заседания, считается принявшим участие в работе Совета директоров.
113