Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Дело 01-0033_2017. Приговор. документ - обезличенная копия

.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
24.01.2021
Размер:
409.6 Кб
Скачать

№ 1-33/17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес дата

Симоновский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио, с участием государственного обвинителя старшего помощника Симоновского межрайонного прокурора адрес фио, подсудимого фио, его защитника адвоката фио, представившего удостоверение № 9537, выданное дата, и ордер № 1773 от дата, представителя потерпевшего наименование организации при Спецстрое России – фио, представившего доверенность и паспорт рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, не работающего, женатого, имеющего на иждивении ребенка паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.п. «а,б» ч.4 ст.174-1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. фио, являясь на основании приказа № 161-к от дата и трудового договора с генеральным директором от дата, генеральным директором наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, корпус (строение) № 3, фактический адрес: адрес), а в последствии, на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 00000000002 от дата – первым заместителем генерального директора указанного общества, обладая необходимыми организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в период до дата был привлечен в качестве соучастника его знакомым - лицом № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в созданную последним организованную группу для совершения тяжкого преступления.

дата между наименование организации в лице Общего собрания участников, действующего на основании Устава и фио заключен трудовой договор, в соответствии с которым фио принял на себя обязанности, перечисленные в указанном договоре.

Таким образом, на основании вышеуказанных документов фио, в связи с занимаемой должностью генерального директора наименование организации, был наделен в полном объеме организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в т.ч.: связанными с руководством трудовым коллективом; формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, по принятию от имени Общества решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия; по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах Общества, а также по совершению иных действий, определенных трудовым договором. Указанными нормативными и распорядительными документами, на должностное лицо - генерального директора наименование организации фио были возложены полномочия, в соответствии с которыми, он самостоятельно и единолично был обязан организовывать и контролировать выполнение наименование организации обязательств по заключенным договорам, а также осуществлять полномочия, связанные с распоряжением имуществом и денежными активами общества, определяя приоритетность платежей.

Лицо № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в период до дата, в адрес, имея организаторские способности, опыт предпринимательской деятельности сфере строительства и являясь фактическим собственником и руководителем наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес), занимающихся выполнением работ сфере строительства, из корыстных побуждений, в том числе с целью погашения имеющейся у наименование организации задолженности перед Федеральным казенным наименование организации, решил совершить хищение денежных средств в особо крупном размере, выделяемых на строительство объектов для нужд Российской Федерации.

С этой целью лицо № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с конца дата до дата разработал преступный план противоправного, безвозмездного обращения в свою собственность части денежных средств, выделяемых по Федеральной целевой программе «Развитие Российских космодромов на датаг.», в рамках ее подпрограммы «Создание инфраструктуры космодрома «Восточный» на создание объекта «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск, государственным заказчиком которого являются - Федеральное космическое агентство и Федеральное казенное наименование организации (далее ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный»), генеральным подрядчиком – наименование организации при Федеральном агентстве специального строительства» (далее наименование организации при Спецстрое России») (ИНН телефон, юридический адрес: адрес), а источником финансирования - Федеральный бюджет.

В целях реализации своего преступного умысла лицо № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в период с дата по дата разработал и постоянно корректировал план совершения указанного тяжкого преступления, согласно которому поступающие от наименование организации при Спецстрое России» на счета наименование организации денежные средства для оплаты работ по договору субподряда на строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск, со счетов наименование организации должны быть перечислены на счета заранее подобранной подрядной строительной организации, руководитель которой являлся бы участником возглавляемой лицом № 1 организованной группы.

Поскольку в соответствии с Федеральным законом от дата № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ и услуг, осуществляемых наименование организации при Федеральном агентстве специального строительства» № 32 от дата, заключение договора и последующее перечисление денежных средств возможно только организациям, в отношении которых Центральной конкурсной комиссией наименование организации при Спецстрое России» по результатам подведения итогов проведения запроса делать предложения оферты (далее конкурса) принято решение о соответствии заявки требованиям закупочной документации и рекомендовано заключить договор, лицо № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с целью обеспечения победы в конкурсе подконтрольной ему организации планировал привлечь для этих целей работников подконтрольных ему организаций, как осведомленных, так и не осведомленных о его преступном умысле, участвующих в подготовке и подаче документов (заявок) для участия в процедуре закупки и предложении делать оферты на право заключения договора на выполнение работ по строительству жилых домов, детского сада (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск.

После победы в конкурсе подконтрольной лицу № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство строительной организации, в соответствии с его планом, генеральный директор указанного общества должен заключить с наименование организации при Спецстрое России» договор подряда на производство указанных работ и использовать ее расчетный счет для зачисления денежных средств, поступивших от наименование организации при Спецстрое России». В дальнейшем, после получения денежных средств по договору подряда, часть из них должна была направлена на выполнение первоначальных работ, предусмотренных договором подряда, с целью создания видимости намерений выполнения условий договора в полном объеме, а оставшуюся часть похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. Для получения возможности распоряжаться полученными по договору подряда денежным средствами с целью их дальнейшего хищения, лицо № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство планировал заключение от имени генерального директора подконтрольного ему наименование организации фиктивных договоров с различными организациями и физическими лицами, в том числе подконтрольными ему и членам созданной им организованной группы.

Для реализации задуманного, лицо № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с имеющимися планами и заранее определенной направленностью планируемых к совершению преступных деяний, действуя в адрес и адрес, в период до дата привлек в качестве соучастников преступления сотрудников подконтрольных ему организаций наименование организации и наименование организации лицо № 2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - учредителя и фактического руководителя финансового отдела наименование организации, учредителя наименование организации, фио – генерального директора наименование организации и лицо № 3 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – генерального директора наименование организации, определил механизм и характер действий каждого из членов группы при подготовке, совершении и последующем сокрытии преступления, с распределением ролей и степени участия. При этом уже в ходе совершения преступления, лицо № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период до дата в адрес привлек к его совершению ранее знакомого ему лицо № 4 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., который в период с дата по дата, юридически не являясь работником наименование организации, фактически исполнял обязанности заместителя генерального директора указанного общества, в период с дата являлся генеральным директором наименование организации, будучи уволенным с дата с должности генерального директора наименование организации, продолжал осуществлять руководство организацией.

Созданная лицом № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа, в состав которой были вовлечены лицо № 2, ранее знакомые ему фио, лица № 3 и 4 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., отличалась:

- стабильностью состава и сплоченностью ее членов, осведомленностью каждого, согласно отведенной ему роли, о целях, преступном характере и повышенной общественной опасности планируемых к совершению и совершаемых преступных деяний;

- подчиненностью рядовых членов группы ее руководителям;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- тщательностью подготовки (с приисканием средств) и планирования преступлений с определением ролей и обязанностей для каждого из участников группы;

- дисциплиной, предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- постоянством и длительностью совершаемых преступных деяний.

В организованной группе существовало четкое распределение ролей между соучастниками, при этом:

- лицо № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор и исполнитель преступления, осуществлял общее руководство организованной группой, распределял роли соучастников при подготовке и совершении преступления, контролировал исполнение данных им указаний, и руководил членами группы, как во время совершения преступления, так и после его совершения; лично принимал активное участие в подготовке и совершении преступления; контролировал текущие расходы организованной группы и распределял извлекаемый незаконный доход между ее членами; вел переговоры с руководителями организаций заказчика наименование организации при Спецстрое России», обеспечивая при этом как заключение договора подряда с подконтрольной ему организацией, так и последующее перечисление денежных средств на её счет; организовал участие в проводимой наименование организации при Спецстрое России» процедуре закупки на выполнение работ по строительству жилых домов, детского сада (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск, только подконтрольных и дружественных ему организаций; лично проводил инструктаж номинальных руководителей подконтрольных ему организаций о тактике и линии поведения при обращении к ним сотрудников правоохранительных и налоговых органов, принимал другие меры к сокрытию следов преступления;

- лицу № 2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отводилась роль исполнителя совершения преступления. Она, имея высшее экономическое образование и аналитические способности, в качестве руководителя финансового отдела, курировавшего работу финансовых отделов и бухгалтерии подконтрольных лицу № 1, по согласованию с ним осуществляла распорядительные полномочия в части расходования и направления денежных средств, поступающих от заказчиков работ, в том числе с целью их последующего хищения; разрабатывала разветвленные и многоступенчатые схемы, в том числе и многоэтапные круговые схемы движения денежных средств через расчетные банковские счета подконтрольных организованной группе организаций в целях тщательного сокрытия и запутывания следов совершаемого преступления, а также придания видимости возмездности и законности заведомо недействительным сделкам, совершаемым с поступившими по договору подряда денежными средствами, последовательно реализовала данные схемы путем инициирования отдельных финансовых операций; в качестве учредителя наименование организации вела переговоры с руководством банка о предоставлении обществу безотзывной банковской гарантии, являющейся необходимым условием для получения денежных средств (авансирования) по договору субподряда; давала обязательные для исполнения указания сотрудникам финансовых подразделений и бухгалтерии подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц;

- фио отводилась роль исполнителя совершения преступления. Он, являясь с дата (в соответствии с приказом наименование организации № 161-к от дата о назначении на должность, изданным на основании решения общего собрания участников «ВИП-СтройИнжиниринг» № 45 от дата) по дата генеральным директором наименование организации, в период с дата (в соответствии с приказом наименование организации № 2 от дата о переводе работника на другую работу) по дата заместителем генерального директора наименование организации, в период с дата по настоящее время (в соответствии с приказом наименование организации № 32 от дата о переводе работника на другую работу) заместителем генерального директора - Руководителем проекта наименование организации, выполнял прямые указания лица №1., используя своё служебное положение давал указания подчиненным ему работникам бухгалтерии и правового отдела наименование организации на подготовку комплектов конкурсной документации от имени указанного юридического лица, а также от имени подконтрольной участникам организованной группы организации наименование организации; давал обязательные для исполнения распоряжения главному бухгалтеру общества фио, не осведомленной о преступных намерениях членов группы, на подготовку и направление финансовых документов в адрес наименование организации при Спецстрое России»; осуществлял действия, направленные на обеспечение документального подтверждения со стороны наименование организации реальности мнимых сделок, а также действия, направленные на сокрытие следов преступления;

- лицу № 4 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство отводилась роль исполнителя совершения преступления. Он, в период с дата по дата, юридически не являясь работником наименование организации, фактически исполнял обязанности заместителя генерального директора указанного общества, выполняя прямые указания лица №1., представлял интересы наименование организации в качестве заместителя генерального директора во взаимоотношениях с наименование организации при Спецстрое России», получал всю необходимую информацию об очередности строительства объектов и доводил ее до участников организованной группы; регулярно участвовал в качестве представителя наименование организации в совещаниях, проводимых генподрядчиком по вопросам строительства объектов космодрома «Восточный»; предоставлял генподрядчику недостоверную информацию в отношении строительства объектов, предусмотренных договором; впоследствии, будучи назначенным с дата (в соответствии с приказом наименование организации № 6 от дата) на должность генерального директора наименование организации, используя свое служебное положение, давал указания подчиненным работникам на подготовку и предоставление необходимых для совершения преступления документов; осуществлял действия, направленные на сокрытие следов преступления, в том числе на создание видимости урегулирования финансово-хозяйственных взаимоотношений между наименование организации, наименование организации и наименование организации; при этом, будучи уволенным с дата с должности генерального директора наименование организации, он продолжал осуществлять руководство организацией, давая указания генеральному директору общества фио, являвшемуся номинально руководителем общества и не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, и вводя последнего в заблуждение относительно фактических намерений выполняемых им действий, сопровождая последнего и непосредственно контролируя его действия при подписании документов, в т.ч. дополнительных соглашений в наименование организации при Спецстрое России»;

- лицу № 3 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство отводилась роль исполнителя совершения преступления. Он, являясь в период с дата (в соответствии с приказом наименование организации № 13/к от дата, изданным на основании решения учредителя наименование организации № 27 от 21.012.2008 фио) по дата (в соответствии с приказом генерального директора наименование организации № 84/к от дата лица №3.) генеральным директором наименование организации, используя свое служебное положение и действуя в интересах организованной группы, давал указания подчиненным ему работникам на подготовку и предоставление от имени организации документов, способствовавших совершению хищения денежных средств, а также на оказание помощи производственно-техническому отделу «ООО «ВИП-СтройИнжиниринг» в подготовке документации, необходимой для предоставления в конкурсную комиссию от имени наименование организации; согласовывал и подписывал договоры и реестры платежей организации, в соответствии с которыми, денежные средства, поступившие в адрес наименование организации по договорам субподрядов на строительство объектов в ЗАТО Углегорск, адрес, перечислялись на счета организаций, указанные лицами № 1 и 2 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.; предвидя ступенчатую систему авансирования заключенного договора (неоднократное поступление авансов траншами), по указанию лица №1., силами подконтрольных последнему юридических лиц, с целью обмана генподрядчика и создания видимости намерений выполнения в полном объеме условий договора, заключенного с наименование организации при Спецстрое России» и обоснования перед генподрядчиком необходимости продолжения авансирования работ, организовал на строительной площадке объекта в ЗАТО Углегорске работы подготовительного этапа.

Конкретная преступная деятельность выразилась в следующем:

В период с дата до дата в адрес лицо № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя свой преступный план, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления материального ущерба для наименование организации при Спецстрое России» и желая этого, дал указание генеральному директору наименование организации фио подготовить и предоставить в наименование организации при Спецстрое России» необходимые для участия в конкурсе, объявленном в соответствии с Распоряжением начальника наименование организации при Спецстрое России» фио от дата «О размещении заказа на выполнение работ по строительству», утвердившим документацию о запросе предложений делать оферты на выполнение работ по строительству жилых домов, детского сада (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск, документы (заявки) от имени подконтрольных организованной группе юридических лиц: наименование организации и наименование организации, подготовив их таким образом, чтобы победителем в данном конкурсе стало наименование организации.

При этом, для соблюдения формальной процедуры проведения конкурса и создания видимости реальной конкурентной борьбы за право заключить договор подряда на строительство объектов жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории в ЗАТО Углегорск, он (лицо №1) предложил принять участие в конкурсе своему знакомому фио, не осведомленному о его преступном умысле, направленном на хищение денежных средств выделенных по указанному договору подряда и являющемуся генеральным директором наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адресфио, д. 18/17, стр. 10). При этом наименование организации не планировало выполнять работы по строительству объектов жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории в ЗАТО Углегорск и реально участвовать в борьбе за победу в данном конкурсе, а также заведомо знало о собственной неконкурентоспособности и невозможности победы в конкурсе, в связи с тем, что, в соответствии с приложением к свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от дата № 6133, наименование организации вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает сумма

Далее, фио, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, в период с дата до дата, в адрес, используя свое служебное положение генерального директора наименование организации, дал указание подчиненному ему инженеру ПТО наименование организации фио, не осведомленному о преступном умысле членов организованной группы, подготовить от имени наименование организации и наименование организации документы, необходимые для участия в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по строительству жилых домов, детского сада (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск, указав при этом, что заявка от имени наименование организации формально не должны соответствовать условиям конкурса.

Лицо № 3 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица № 1 в интересах организованной группы согласно отведенной ему роли, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления материального ущерба для наименование организации при Спецстрое России» и желая этого, в период дата до дата, в адрес, используя свое служебное положение генерального директора наименование организации дал указание подчиненным ему работникам, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, подготовить документы, необходимые для формального участия указанного общества в конкурсе и обеспечения гарантированной победы контролируемого членами организованной группы наименование организации. Кроме того, дал указание сотрудникам производственно-технического отдела наименование организации оказать практическую помощь сотрудникам производственно-технического отдела наименование организации в подготовке документов, необходимых для предоставления в центральную конкурсную комиссию наименование организации при Спецстрое России» от имени указанной организации, а именно, заполнить от имени наименование организации табличные формы. Подготовленные по указанию лица № 3 документы были направлены посредством электронной почты в адрес наименование организации, где в адрес по адресу: адрес были распечатаны инженером производственно-технического отдела фио, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, после чего последним были оформлены в сшивы и переданы лицу № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для подписания документов руководителями наименование организации и наименование организации. дата в адрес по адресу: адрес кабинете лица № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство лицо № 3., действуя по указанию лица № 1 в интересах организованной группы, подписал подготовленные для предоставления в Центральную конкурную комиссию наименование организации при Спецстрое России» документы наименование организации, и передал лицу № 1, который, в свою очередь, передал их фио

Лицо № 2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., действуя в интересах организованной группы, согласно отведенной ей роли, в срок с дата до дата в адрес по адресу: адрес подписала от имени участника наименование организации - наименование организации, генеральным директором которого являлась, Решение № 55 от дата единственного участника наименование организации о принятии участия в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по строительству жилых домов, детского сада (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск и об одобрении крупной сделки по предложенной цене в случае победы в запросе предложений, являющееся обязательным документом, необходимым для предоставления в Центральную конкурсную комиссию наименование организации при Спецстрое России».

Соседние файлы в предмете Экономические преступления