Дело 01-0027_2019. Приговор. документ - обезличенная копия
.docxДело № 1-538\18
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
адрес дата
Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио,
при секретаре фио,
с участием:
государственного обвинителя – помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес фио,
подсудимого фио,
защитника подсудимого – адвоката фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении фио, паспортные данные, гражданина адрес, имеющего среднее образование, разведенного, имеющего малолетнего ребенка датар., со слов являющегося председателем совета директоров наименование организации (место нахождения адрес), зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
фио совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.
Так, фио, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, вступил в созданную неустановленными лицами организованную группу, с распределенными ролями между соучастниками, с целью систематического совершения тяжких преступлений – незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Действуя во исполнение преступного умысла неустановленные лица, в неустановленное время, но не позднее дата, в неустановленном следствием месте, вовлекли его (фио) в состав организованной группы в качестве исполнителя для систематического совершения тяжких преступлений, на что последний дал свое согласие и вступил в состав организованной группы в качестве исполнителя.
Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера - неустановленного лица, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации, с целью избежания уголовного преследования.
При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.
Разработанный неустановленным следствием лицом и иными соучастниками преступный план заключался в следующем: используя в своих преступных целях ряд подконтрольных последним фиктивных организаций, созданных и зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступном умысле организованной группы, расчетные счета которых открыты в различных кредитных учреждениях адрес, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от дата №395-1 «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от дата № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», а также Инструкции Центрального банка Российской Федерации от дата № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», члены организованной преступной группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов – различных юридических лиц, заинтересованных в его (фио) и неустановленных лиц, преступной деятельности, по банковским счетам этих клиентов – различных юридических лиц, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на «обналичивание», то есть перевод из безналичной формы в наличную, денежных средств.
При этом, организованная преступная группа в составе его (фио) и неустановленных лиц, действуя согласно распределению ролей под контролем и по указанию неустановленных лиц, незаконно осуществляла банковские операции, то есть совершала незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, то есть указанных в пунктах 3, 4, 5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ № 395-1 от дата «О банках и банковской деятельности», исключив таким образом все банковские операции и, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.
Незаконная банковская деятельность организованной группы, возглавляемая неустановленными лицами, осуществлялась на всей территории адрес в период с дата по дата, то есть в течение длительного времени.
Устойчивая деятельность вышеописанной организованной группы выразилась в том, что неустановленные лица, осуществляли руководство указанной организованной группой, постоянную координацию действий между ее соучастниками, в состав которой входили неустановленные лица и действовавшие в соответствии с их указаниями соучастники он (фио) и неустановленные лица, при этом на протяжении длительного времени, а именно в период с дата по дата, данная организованная группа существовала и совершала преступления, связанные с незаконной банковской деятельностью.
Таким образом, неустановленные лица, будучи организаторами, создали и руководили организованной группой, систематически совершавшей вышеописанную преступную деятельность, в состав которой в период времени с дата по дата вошли соучастники, он (фио) и неустановленные следствием соучастники, осознававшие незаконность и преступность своих действий и четко выполнявшие возложенные на них преступные обязанности.
Далее он (фио), продолжая реализацию общего преступного умысла организованной группы, направленного на совершение незаконных банковских действий, для достижения своих корыстных преступных целей, и извлечения дохода в особо крупном размере, с целью конспирации, а также бесперебойной и тайной преступной деятельности участников организованной группы, согласно распределению ролей, арендовал квартиры 272-273 как офисные помещения, расположенные по адресу: адрес, где осуществлялась незаконная банковская деятельность. Кроме того, им (фио) и другими членами организованной группы были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «клиент-банк», мобильные телефоны и иная оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий.
Реализуя свой преступный умысел, он (фио) и неустановленные следствием лица, оказывали возмездные услуги различным юридическим и физическим лицам, как клиентам, в «обналичивании» – то есть перевод из безналичной формы в наличную денежных средств, находящихся на расчетных счетах этих организаций, то есть в осуществлении перевода денежных средств клиентов в наличную форму, и транзитных операциях с денежными средствами клиентов, то есть переводе денежных средств клиентов на расчетные счета других лиц в соответствии с указаниями клиентов. Размеры вознаграждения за «обналичивание» денежных средств составили не менее 4 процентов от поступавших на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц денежных сумм.
В целях проведения незаконных банковских операций и оборота денежных средств клиентов он (фио) и неустановленные следствием соучастники в неустановленное следствием время, но не позднее с дата, не зарегистрировав свою деятельность в установленном законом порядке, получили от неустановленных следствием соучастников в свое распоряжение уставные и учредительные документы, реквизиты, печати наименование организации ИНН 7716779493, юридический адрес: адрес, пом. II, комн. 9б, зарегистрированного, в разный период времени, на не осведомленных о данной незаконной деятельности фио, фио, фио, которые согласно данных налогового органа являлись генеральными директорами и участниками Общества. Кроме этого он (фио) и неустановленные следствием соучастники получили в свое распоряжение уникальные коды для доступа в личный кабинет, содержащие цифровую подпись лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами с расчетного банковского счета наименование организации № 40702810800000170787, открытого в дополнительном офисе «На Енисейской» в адрес Филиала № 7701 наименование организации в адрес, расположенном по адресу: адрес, которые были установлены на компьютере оборудованном специальным программным обеспечением, позволяющим удаленно осуществлять переводы денежных средств с расчетного банковского счета вышеуказанного Общества на другие расчетные счета, на которые требовалось ему (фио) и неустановленным соучастникам, в дальнейшем осуществлять перечисление денежных средств, поступивших от клиентов для «обналичивания» по фактически несуществующим гражданско-правовым договорам (отношениям).
При этом, роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом:
-неустановленные лица, являясь организаторами преступной группы, осуществляли общее руководство и контроль за деятельностью всех участников преступной группы, определяли критерии распределения поступающих денежных средств по счетам подконтрольного юридического лица путем перечисления денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности и размера вознаграждения организованной преступной группы от осуществления незаконной банковской деятельности не менее 4 процентов от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств поступивших на расчетный счет подконтрольной фиктивной организации и дальнейшее распределение между участниками организованной группы, получение сведений от клиентов о перечислении последними денежных средств на расчетные счета вышеуказанной подконтрольной фиктивной организации, которые в дальнейшем с использованием удаленного доступа системы «Клиент-банк», на основании незаконно изготовленных платежных поручений, при помощи уникальных электронных ключей доступа перечисляли на расчетные счета юридических и физических лиц.
Также неустановленные организаторы определили роль ему (фио) и неустановленным лицам при совершении преступлений, возложив на последних следующие обязанности: поиск клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «обналичивании» денежных средств, встречи с клиентами с целью заключения фиктивных гражданско-правовых договоров от имени подконтрольной фиктивной организации с использованием печатей указанных организаций, а при необходимости предоставление клиентам копий уставных и учредительных документов вышеуказанного юридического лица, предоставление клиентам реквизитов и данных расчетных счетов подконтрольной фиктивной организации, на которые требовалось осуществить перечисление денежных средств, предназначенных для «обналичивания», направление по электронной почте финансово-хозяйственных и иных документов клиентам незаконной банковской деятельности, ведение учета выданных и полученных наличных денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности, инкассирование денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы.
Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, в состав которой входил он (фио) и неустановленные лица, выразилась в следующем:
в неустановленное время, но не позднее дата, находясь в квартирах №272-273 по адресу: адрес, с целью реализации преступного умысла по проведению незаконных банковских операций, он (фио), а также другие члены организованной преступной группы получили в свое распоряжение от неустановленных следствием лиц реквизиты, печать и доступ к системе электронных расчетов «Клиент-Банк» наименование организации ИНН 7716779493, которое с этой целью было зарегистрировано и поставлено на налоговой учет в ИФНС России по адрес неустановленными следствием соучастниками. Указанное Общество в различный период времени регистрировалось неустановленными соучастниками на подконтрольных преступной группе лиц фио, фио, фио, неосведомленных о преступном умысле организованной группы в состав которой входил он (фио), и неустановленные лица.
После чего он (фио) совместно с неустановленными соучастниками, в точно неустановленное следствием время с дата по дата, находясь в квартирах 272-273, расположенных по адресу: адрес, по мере поступления заявок от «клиентов», осуществляли необходимые банковские операции, с целью выведения денежных средств в дальнейшем из под налогового и иного государственного контроля, предоставляли этим «клиентам» реквизиты, управляемого организованной преступной группой расчетного счета, подконтрольной фиктивной организации - наименование организации ИНН 7716779493. При этом он (фио), согласно распределению ролей, а также по указанию неустановленных организаторов передавал клиентам, изготовленные неустановленными следствием соучастниками необходимые первичные документы, с целью придания законности осуществления незаконной банковской деятельности, которые согласовывал в свою очередь с клиентами их незаконной деятельности. С момента зачисления на расчетный банковский счет, подконтрольного организованной преступной группе наименование организации ИНН 7716779493 денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указанные денежные средства поступали в оборотный капитал данной организованной преступной группы, которая становилась фактическим держателем и распорядителем этих денежных средств и вела их учет. После чего он (фио) и неустановленные следствием лица, осуществляли ведение банковских счетов «клиентов», которое производилось членами организованной группы путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в электронном варианте с использованием персональной техники, находящейся в вышеуказанному адресу. Затем, неустановленные соучастники, согласно распределению ролей, указанные денежные средства, посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), с помощью электронного ключа и пароля, к которым участники организованной группы имели исключительный доступ, аккумулировали на расчетном счете, и осуществляли операции по переводу указанных денежных средств на банковские счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После чего он (фио) получал от неустановленных соучастников денежные средства в наличной форме, которые согласно распределению ролей передавал «клиентам», то есть фактически осуществлял операции по инкассации денежных средств.
В ходе осуществления такой незаконной банковской деятельности и банковских операций участниками организованной преступной группой, в которую входили он (фио) и неустановленные соучастники, от «клиентов» организованной преступной группы под вымышленными основаниями платежей за период с дата по дата на расчетный банковский счет № 40702810800000170787, открытый в дополнительном офисе «На Енисейской» в адрес Филиала № 7701 наименование организации в адрес, расположенном по адресу: адрес фиктивной организации наименование организации ИНН 7716779493, подконтрольной организованной группе, были перечислены денежные средства, а именно:
-дата согласно платежному поручению №416 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №417 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №415 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №413 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №414 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №3 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №9 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №52 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №810 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №173 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №298 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №459 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №458 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №70 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №4 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №835 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №12 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №1 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №1 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №4 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №18 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №42 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №58 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №18 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №14 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №68 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №28 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №35 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №17 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №34 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №36 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №18 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №54 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №51 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №52 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №55 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №53 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №42 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №35 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №32 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №33 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №55 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №59 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №40 ООО СДУ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №27 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №41 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №253 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №67 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №23 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №55 ООО СДУ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №273 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №277 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №77 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №23 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №51 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №223 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №309 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №19 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №25 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №81 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №240 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №83 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №71 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №74 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №59 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №48 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №29 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №67 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №75 ООО СДУ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №97 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №78 ООО СДУ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №71 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №80 ООО СДУ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №89 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №100 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №30 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №32 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №37 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №37 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №93 ООО СДУ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №42 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №42 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №48 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №49 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №109 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №107 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №174 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №254640 ПКБ ЦТ наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №801 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.