Дело 01-0027_2019. Приговор. документ - обезличенная копия
.docx-дата согласно платежному поручению №66 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №225 наименование организации в СПБФ ПАО 2VLV БАНК» адрес была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №109 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №119 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №107 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №862 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №3 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №103 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №30 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №87 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №104 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №62 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №760 7 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №762 7 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №441 наименование организации в Тверской РФ наименование организации в адрес была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №225 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №115 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №126 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №477 Филиал наименование организации наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №28 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №130 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №134 Филиал наименование организации наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №120 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №158 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №274 Филиал наименование организации наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №727 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №41 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №11 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №178 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №188 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №12 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №211 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №212 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №8 6 фио (ИП) была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №219 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №14 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №146 ООО СДУ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №227 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №915 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №18 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №817 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №954 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №1203 наименование организации в Отделение №8606 Сбербанка адрес была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №968 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №248 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №862 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №872 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №873 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №96 ООО РСТ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №1052 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №252 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №888 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №79 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №1116 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №910 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №490 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №1140 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №5648 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №928 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №46 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №944 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №129 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №91 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №92 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №112 ООО РСТ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №42 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №272 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №974 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №973 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №4 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №5 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №3 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №273 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №1330 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №278 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №1365 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №1378 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №564 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №749 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №203 ООО СДУ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №137 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №291 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №1475 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №1469 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №4 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №5 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №113 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №48 ООО АЛЕКСАНДРИЯ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №305 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №176 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №100 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №215 ООО СДУ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №93 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №306 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №58152 наименование организации В Рязанский адрес в адрес была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №313 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №1 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №1 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №1 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №20 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №21 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №22 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №19 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №18 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №5 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №7 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №5 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №406 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №18 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №44 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №19 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №37 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №47 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №38 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №75 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №101 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №11 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №112 наименование организации в Ф-Л наименование организации в адрес была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №123 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №4 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №5 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №281 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №152 наименование организации в Ф-Л наименование организации в адрес была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №325 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №127 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №40 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №41 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №330 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №10 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №42 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №4 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №135 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №87 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №9 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №132 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №15 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №30 ООО СДУ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №233 наименование организации в Ф-Л наименование организации в адрес была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №52 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №12 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №119 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №161 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №95 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №305 наименование организации в Ф-Л наименование организации в адрес была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №834 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №438 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №76 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №336 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №58 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №344 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №181 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №59 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №44 ООО СДУ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №203 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №98 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №224 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №62 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №47 ООО СДУ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №67 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №55 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №103 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №358 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №242 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №255 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №71 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №72 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №442 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №36 ООО РСТ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №76 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №213 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №326 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №327 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №325 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №108 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №213 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №106 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №107 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №222 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №112 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №626 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №118 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №233 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №251 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №250 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №381 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №64 ООО СДУ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №249 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №66 ООО СДУ была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №124 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №125 наименование организации была переведена сумма в размере сумма.
-дата согласно платежному поручению №11 наименование организации была переведена сумма в размере сумма, а всего на общую сумму сумма.
После поступления указанных денежных средств на расчетный банковский счет № 40702810800000170787, открытый в дополнительном офисе «На Енисейской» в адрес Филиала № 7701 наименование организации в адрес, расположенном по адресу: адрес фиктивной организации наименование организации ИНН 7716779493, участники организованной преступной группы, действуя согласно отведенным ролям, осуществляли ведение банковских счетов «клиентов», путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, осуществляли операции по переводу указанных денежных средств на банковские счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в дальнейшем в соответствии с распределенными ролями, денежные средства выдавались и инкассировались им (фио) и неустановленными соучастниками, по адресам указанным «клиентами» организованной преступной группы.
Его (фио) и неустановленных соучастников вознаграждение составило не менее 4 % от общей суммы перечисленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, которое, согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы №12/3-119 от дата, составило сумма. В результате он (фио) и неустановленные соучастники за период с дата по дата извлекли общий доход в сумме не менее сумма, которыми распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.
Таким образом, он (фио), являясь исполнителем организованной группы, совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, ведение банковских счетов за вознаграждение, организованной преступной группой совместно с неустановленными соучастниками, сопряженную с извлечением дохода в период с дата по дата, в сумме не менее сумма, что превышает сумма прописью и является особо крупным размером.
В судебном заседании, после консультации с адвокатом, подсудимый фио поддержал заявленное им ранее ходатайство об особом порядке рассмотрения дела, пояснив, что оно заявлено им добровольно, что он полностью согласен с предъявленным ему обвинением; понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства, и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка: а) с отказом от исследования каких бы то ни было доказательств, в том числе представленных стороной защиты, непосредственно в судебном заседании; б) с постановлением обвинительного приговора и назначением наказания, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление; в) невозможностью обжалования приговора в апелляционном порядке в связи с несоответствием изложенных в приговоре выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела.
В судебном заседании адвокат поддержал ходатайство подсудимого об особом порядке рассмотрения дела.
Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимого об особом порядке рассмотрения дела.
Вышеуказанное ходатайство подсудимого судом было удовлетворено. Особый порядок принятия судебного решения назначен судом по следующим основаниям: подсудимый обвиняется в совершении тяжкого преступления, он согласен с предъявленным ему обвинением, данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с адвокатом; он понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства, и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка.
Суд считает, что обвинение, предъявленное фио по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.
Суд квалифицирует действия подсудимого фио по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, так как он совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.