Дело 01-0033_2017. Приговор. документ - обезличенная копия

С этой целью, полученные по договору № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежные средства, по указанию лица № 1 и лица № 2 а также действующих по их указанию членов организованной группы Митрякова В.В., лиц № 3 и 4, со счетов наименование организации, были перечислены на счета ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» в счет погашения задолженности наименование организации по Государственному контракту № 235 от дата, в сумме сумма, а также счета следующих подконтрольных и аффилированных членам организованной группы юридических и физических лиц: наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор лицо № 3, учредители: наименование организации, Зорин А.И.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес Грайвороновский, адрес, генеральный директор Бычек А.Н., учредители: Караханов М.К., Бычек А.Н.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор Бычек О.В., учредители: Бычек О.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор лицо №1, учредители: Селезнев П.И., Дегтярев Г.С., Медведев Е.Н.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор Рогоцкий Н.Н., учредители: Губаренков И.А., Афонин Р.Ю.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор Митряков В.В., учредители: Дегтярев Г.С., Римиханова М.А.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Грасмик А.В., учредители: Грасмик А.В.), а также на иные нужды подконтрольных организованной группе обществ, в том числе: наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Лосевский А.В., учредители: Лосевский А.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Ларионов Э.В., учредители: Ларионов Э.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Бычек О.В., учредители: Новокрещенов В.М., Бычек О.В., Севастьянов К.Н.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, помещ.13, ком. 5, генеральный директор Бычек О.В., учредители: Бычек О.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Лосевский А.В., учредители: Лосевский А.В.), а также физических лиц: Севастьянова К.Н., Тагашова С.Ю. и др.

Вместе с тем, участникам организованной группы, в силу наличия опыта работ в сфере строительства, было достоверно известно о необходимости предоставления обоснования генподрядчику для авансирования работ, в связи с чем, после подписания договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата наименование организации должно было начать производство работ на строительной площадке объекта. Предвидя ступенчатую систему авансирования заключенного договора (неоднократное поступление авансов траншами), с целью создания видимости намерений выполнения условий договора, заключенного с генподрядчиком наименование организации при Спецстрое России» и обоснования перед генподрядчиком необходимости продолжения авансирования работ, лицо № 3, по указанию лица № 1 должен был организовать на строительной площадке объекта в ЗАТО Углегорске работы подготовительного этапа.

С данной целью, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств по договору подряда от дата № 1309-07-СМР (СУБ), действуя по указанию лица № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе и в интересах организованной группы, используя кадровые и технические ресурсы подконтрольных организованной группе юридических лиц: наименование организации и наименование организации, не являвшихся официально в указанный период субподрядчиками наименование организации по выполнению работ, предусмотренных договором субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата, лицо № 3., фактически курировавший, по указанию лица № 1, подконтрольные организованной группе юридические лица, базирующиеся на территории адрес, в период с дата по дата, а также используя свое служебное положение генерального директора наименование организации, организовал направление в ЗАТО Углегорск с целью проведения работ подготовительного этапа работников наименование организации, единиц строительной техники и автомобилей с экипажами, наименование организации, а также оборудования, необходимого для проведения работ подготовительного этапа.

После этого, лицо № 1., совместно с лицом № 2, фио, лицами № 3 и 4 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств наименование организации при Спецстрое России» и получения возможности распоряжения похищенными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, в целях создания видимости надлежащего исполнения договора подряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата, организовал выполнение части предусмотренных договором подряда работ на общую сумму сумма, а остальные денежные средства в сумме сумма, поступившие на расчетные счета наименование организации, не вернул наименование организации при Спецстрое России» и похитил.

Таким образом, фио, в период с дата по дата, на территории адрес и адрес, действуя в составе организованной группы совместно с лицами № 1,2,3,4 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, введя в заблуждение сотрудников наименование организации при Спецстрое России», обманным путем похитил денежные средства, принадлежащие последнему, причинив тем самым наименование организации при Спецстрое России», материальный ущерб на сумму сумма, в особо крупном размере.

Также, фио, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными лицом в результате совершенного им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Помимо хищения денежных средств, выделенных по договору подряда № 1309-07-СМР (СУБ) по строительству жилых домов, соцкультбыта (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск, и поступившими на расчётные счета наименование организации, в общей сумме сумма, замыслом лица № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предусматривалась легализация похищенных денежных средств с целью придания законного вида их владению, пользованию, распоряжению, совершенная организованной группой, в особо крупном размере.

Для получения возможности распоряжаться полученными по вышеуказанному договору подряда денежным средствами с целью их дальнейшего хищения, а также легализации (отмывания), лицо № 1 планировал заключение от имени генерального директора подконтрольного ему наименование организации фиктивных договоров с различными организациями и физическими лицами, в том числе подконтрольными ему и членам созданной им организованной группы.

Для реализации задуманного, лицо № 1, в соответствии с имеющимися планами и заранее определенной направленностью планируемых к совершению преступных деяний, действуя в адрес и адрес, в период до дата привлек в качестве соучастников преступления сотрудников подконтрольных ему организаций наименование организации и наименование организации лицо № 2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - учредителя и фактического руководителя финансового отдела наименование организации, учредителя наименование организации, фио – генерального директора наименование организации и лица № 3 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – генерального директора наименование организации, определил механизм и характер действий каждого из членов группы при подготовке, совершении и последующем сокрытии преступления, с распределением ролей и степени участия. При этом уже в ходе совершения преступления, Лицо № 1 в период до дата в адрес привлек к его совершению ранее знакомого ему лицо № 4, который в период с дата по дата, юридически не являясь работником наименование организации, фактически исполнял обязанности заместителя генерального директора указанного общества, в период с дата являлся генеральным директором наименование организации, будучи уволенным с дата с должности генерального директора наименование организации, продолжал осуществлять руководство организацией.

Созданная лицом № 1 организованная группа, в состав которой были вовлечены лицо № 2., ранее знакомые ему фио, лицо № 3 и лицо № 4., отличалась:

- стабильностью состава и сплоченностью ее членов, осведомленностью каждого, согласно отведенной ему роли, о целях, преступном характере и повышенной общественной опасности планируемых к совершению и совершаемых преступных деяний;

- подчиненностью рядовых членов группы ее руководителям;

- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- тщательностью подготовки (с приисканием средств) и планирования преступлений с определением ролей и обязанностей для каждого из участников группы;

- дисциплиной, предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- постоянством и длительностью совершаемых преступных деяний.

В организованной группе существовало четкое распределение ролей между соучастниками, при этом:

Лицо № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор и исполнитель преступления, осуществлял общее руководство организованной группой, распределял роли соучастников при подготовке и совершении преступления, контролировал исполнение данных им указаний, и руководил членами группы, как во время совершения преступления, так и после его совершения; лично принимал активное участие в подготовке и совершении преступления; контролировал текущие расходы организованной группы и распределял извлекаемый незаконный доход между ее членами; вел переговоры с руководителями организаций заказчика наименование организации при Спецстрое России», обеспечивая при этом как заключение договора подряда с подконтрольной ему организацией, так и последующее перечисление денежных средств на её счет; организовал участие в проводимой наименование организации при Спецстрое России» процедуре закупки на выполнение работ по строительству жилых домов, детского сада (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск, только подконтрольных и дружественных ему организаций; лично проводил инструктаж номинальных руководителей подконтрольных ему организаций о тактике и линии поведения при обращении к ним сотрудников правоохранительных и налоговых органов, принимал другие меры к сокрытию следов преступления;

- Лицу № 2 отводилась роль исполнителя совершения преступления. Она, имея высшее экономическое образование и аналитические способности, в качестве руководителя финансового отдела, курировавшего работу финансовых отделов и бухгалтерии подконтрольных лицу № 1 организаций, по согласованию с ним осуществляла распорядительные полномочия в части расходования и направления денежных средств, поступающих от заказчиков работ, в том числе с целью их последующего хищения; разрабатывала разветвленные и многоступенчатые схемы, в том числе и многоэтапные круговые схемы движения денежных средств через расчетные банковские счета подконтрольных организованной группе организаций в целях тщательного сокрытия и запутывания следов совершаемого преступления, а также придания видимости возмездности и законности заведомо недействительным сделкам, совершаемым с поступившими по договору подряда денежными средствами, последовательно реализовала данные схемы путем инициирования отдельных финансовых операций; в качестве учредителя наименование организации вела переговоры с руководством банка о предоставлении обществу безотзывной банковской гарантии, являющейся необходимым условием для получения денежных средств (авансирования) по договору субподряда; давала обязательные для исполнения указания сотрудникам финансовых подразделений и бухгалтерии подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц;

- фио отводилась роль исполнителя совершения преступления. Он, являясь с дата (в соответствии с приказом наименование организации № 161-к от дата о назначении на должность, изданным на основании решения общего собрания участников «ВИП-СтройИнжиниринг» № 45 от дата) по дата генеральным директором наименование организации, в период с дата (в соответствии с приказом наименование организации № 2 от дата о переводе работника на другую работу) по дата заместителем генерального директора наименование организации, в период с дата по настоящее время (в соответствии с приказом наименование организации № 32 от дата о переводе работника на другую работу) заместителем генерального директора - Руководителем проекта наименование организации, выполнял прямые указания лица №1, используя своё служебное положение давал указания подчиненным ему работникам бухгалтерии и правового отдела наименование организации на подготовку комплектов конкурсной документации от имени указанного юридического лица, а также от имени подконтрольной участникам организованной группы организации наименование организации; давал обязательные для исполнения распоряжения главному бухгалтеру общества фио, не осведомленной о преступных намерениях членов группы, на подготовку и направление финансовых документов в адрес наименование организации при Спецстрое России»; осуществлял действия, направленные на обеспечение документального подтверждения со стороны наименование организации реальности мнимых сделок, а также действия, направленные на сокрытие следов преступления;

- Лицу № 4 отводилась роль исполнителя совершения преступления. Он, в период с дата по дата, юридически не являясь работником наименование организации, фактически исполнял обязанности заместителя генерального директора указанного общества, выполняя прямые указания лица №1, представлял интересы наименование организации в качестве заместителя генерального директора во взаимоотношениях с наименование организации при Спецстрое России», получал всю необходимую информацию об очередности строительства объектов и доводил ее до участников организованной группы; регулярно участвовал в качестве представителя наименование организации в совещаниях, проводимых генподрядчиком по вопросам строительства объектов космодрома «Восточный»; предоставлял генподрядчику недостоверную информацию в отношении строительства объектов, предусмотренных договором; впоследствии, будучи назначенным с дата (в соответствии с приказом наименование организации № 6 от дата) на должность генерального директора наименование организации, используя свое служебное положение, давал указания подчиненным работникам на подготовку и предоставление необходимых для совершения преступления документов; осуществлял действия, направленные на сокрытие следов преступления, в том числе на создание видимости урегулирования финансово-хозяйственных взаимоотношений между наименование организации, наименование организации и наименование организации; при этом, будучи уволенным с дата с должности генерального директора наименование организации, он продолжал осуществлять руководство организацией, давая указания генеральному директору общества фио, являвшемуся номинально руководителем общества и не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, и вводя последнего в заблуждение относительно фактических намерений выполняемых им действий, сопровождая последнего и непосредственно контролируя его действия при подписании документов, в т.ч. дополнительных соглашений в наименование организации при Спецстрое России»;

- Лицу № 3 отводилась роль исполнителя совершения преступления. Он, являясь в период с дата (в соответствии с приказом наименование организации № 13/к от дата, изданным на основании решения учредителя наименование организации № 27 от 21.012.2008 фио) по дата (в соответствии с приказом генерального директора наименование организации № 84/к от дата) генеральным директором наименование организации, используя свое служебное положение и действуя в интересах организованной группы, давал указания подчиненным ему работникам на подготовку и предоставление от имени организации документов, способствовавших совершению хищения денежных средств, а также на оказание помощи производственно-техническому отделу «ООО «ВИП-СтройИнжиниринг» в подготовке документации, необходимой для предоставления в конкурсную комиссию от имени наименование организации; согласовывал и подписывал договоры и реестры платежей организации, в соответствии с которыми, денежные средства, поступившие в адрес наименование организации по договорам субподрядов на строительство объектов в ЗАТО Углегорск, адрес, перечислялись на счета организаций, указанные лицами № 1 и 2; предвидя ступенчатую систему авансирования заключенного договора (неоднократное поступление авансов траншами), по указанию лица № 1, силами подконтрольных последнему юридических лиц, с целью обмана генподрядчика и создания видимости намерений выполнения в полном объеме условий договора, заключенного с наименование организации при Спецстрое России» и обоснования перед генподрядчиком необходимости продолжения авансирования работ, организовал на строительной площадке объекта в ЗАТО Углегорске работы подготовительного этапа.

Под контролем организованной группы находился ряд юридических лиц, в том числе: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, учредителями которых являлись номинальные лица - родственники и знакомые лица №1. Указанные юридические лица были созданы с целью осуществления строительства собственных коммерческих объектов. Как правило, каждый коммерческий объект строился в доле с различными компаньонами лица №1, неосведомленными о преступной деятельности участников организованной группы и источниках финансирования указанных объектов со стороны лица №1.

Лицом №1 при помощи лица №2 были разработаны разветвленные и многоступенчатые схемы, в том числе и многоэтапные круговые схемы движения денежных средств через расчетные банковские счета подконтрольных организованной группе организаций в целях тщательного сокрытия и запутывания следов совершаемого преступления, а также придания видимости возмездности и законности заведомо недействительным сделкам, совершаемым с денежными средствами, полученными в виде авансов от генподрядчика по договорам, заключенным от имени наименование организации с целью хищения бюджетных денежных средств, без цели их выполнения, для придания законного вида их владению, пользованию и распоряжению. Основным принципом схемы являлось перечисление целевых денежных средств, поступивших в качестве авансов от генподрядчика с расчетного счета наименование организации на счета аффилированных юридических лиц под предлогом исполнения договорных обязательств перед генподрядчиком, с последующим возвращением на счета наименование организации указанных денежных средств в качестве заемных средств, а также по договорам инвестирования, после чего они уже не идентифицировались в качестве целевых и могли использоваться в качестве оборотных средств организации на собственные объекты коммерческого строительства.

Лицо № 2, находясь в непосредственном подчинении лица № 1, выполняя отведенную ей в организованной группе роль, не будучи оформленной в штат наименование организации фактически осуществляла руководство деятельностью финансового отдела наименование организации, который, в свою очередь непосредственно контролировал движение денежных средств всех подконтрольных организованной группе юридических лиц, определяя направление денежных средств, поступивших в адрес обществ для выполнения условий по имеющимся договорным обязательствам, согласовывая реестры платежей, определяя первоочередные платежи и расчеты, отдавая при этом приоритет объектам собственного коммерческого строительства.

Направление поступивших денежных средств в каждом конкретном случае определялось лично лицом №1, исходя из финансовой потребности конкретных объектов собственного коммерческого строительства и обществ, осуществляющих строительство указанных объектов, в том числе: наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор лицо №3, учредители: наименование организации, Зорин А.И.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес Грайвороновский, адрес, генеральный директор Бычек А.Н., учредители: Караханов М.К., Бычек А.Н.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор Бычек О.В., учредители: Бычек О.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор лицо №1, учредители: Селезнев П.И., Дегтярев Г.С., Медведев Е.Н.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор Рогоцкий Н.Н., учредители: Губаренков И.А., Афонин Р.Ю.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор Митряков В.В., учредители: Дегтярев Г.С., Римиханова М.А.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Грасмик А.В., учредители: Грасмик А.В.), а также на иные нужды подконтрольных организованной группе обществ, в том числе: наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Лосевский А.В., учредители: Лосевский А.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Ларионов Э.В., учредители: Ларионов Э.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Бычек О.В., учредители: Новокрещенов В.М., Бычек О.В., Севастьянов К.Н.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, помещ.13, ком. 5, генеральный директор Бычек О.В., учредители: Бычек О.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Лосевский А.В., учредители: Лосевский А.В.).

Лицо №2 , зная о преднамеренном невыполнении наименование организации условий договора в полном объеме, а также об отсутствии у участников организованной группы намерений выполнять условия данного договора в полном объеме, действуя по указанию лица № 1 в составе и в интересах организованной группы, с ведения других соучастников, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, с целью придания законного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными у наименование организации при Сецстрое России», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления материального ущерба для наименование организации при Спецстрое России» и желая этого, в период с дата по дата в офисе наименование организации по адресу: адрес, корпус. 42А по мере поступления указанных денежных средств на счета наименование организации, по согласованию с лицом №1, направляла поступившие по договору подряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежные средства на счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, путем согласования реестров расходов организаций с фио, лицом №3 и Лицом №4 , личного включения в позиции расходов отдельных пунктов и последующего проведения бухгалтерских операций работниками бухгалтерий подконтрольных организованной группе лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, с целью последующего использования в интересах организованной группы на цели не связанные с условиями договора субподряда.

Лицо № 2, достоверно зная, что полученные по договору № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежные средства, в соответствии с п.п. 4.15, 7.2.31 настоящего договора, являются целевыми и их нельзя использовать на цели, не связанные с выполнением работ по договору подряда, разрабатывала схемы платежей между подконтрольными участникам организованной группы юридическими лицами и кредитными учреждениями, позволяющие перечислить эти денежные средства с назначением, не связанным с выполнением работ по договору подряда. После чего лицо № 2 давала указания фактически подчиненным ей работникам бухгалтерских подразделений наименование организации, наименование организации и наименование организации (не осведомленным о преступных намерениях) осуществлять платежи по счетам этих организаций, направленные на легализацию денежных средств, приобретенных участниками организованной группы преступным путем, а также сокрытие следов совершения преступления.

С этой целью, полученные по договору № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежные средства, по указанию лица №1 и лица №2, а также действующих по их указанию членов организованной группы фио, лица №3 и лица №4., со счетов наименование организации, были перечислены на счета ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» в счет погашения задолженности наименование организации по Государственному контракту № 235 от дата, в сумме сумма, а также счета следующих подконтрольных и аффилированных членам организованной группы юридических лиц: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, а также физическому лицу фио

Лицо № 1 в период с конца дата по дата, в качестве руководителя организованной группы, разработал преступный план обналичивания и легализации похищенных денежных средств, путём совершения соответствующих сделок и финансовых операций, призванных придать законный характер владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, и посвятил в него заинтересованных участников организованной группы.

Планом легализации предусматривалось перечисление похищенных денежных средств на расчетные счета других юридических лиц по фактически имеющимся у наименование организации кредиторским обязательствам, а также приискание лицом №1 и лицом №2 организаций, подконтрольных организованной группе, для совершения сделок - заключения мнимых договоров субподряда от имени их руководителей с наименование организации на выполнение строительно-монтажных работ по строительству жилых домов, детского сада (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск и совершения под видом их оплаты финансовых операций по перечислению на расчётные счета подобранных организаций с расчётных счетов наименование организации похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами, их дальнейшего обналичивания и распределения в интересах организованной группы.