Дело 01-0033_2017. Приговор. документ - обезличенная копия

- платежным поручением № 4656 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда №117/НН/11-13 от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 4671 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организациис назначением платежа «Аванс по Договору подряда №117/НН/11-13 от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 4798 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда №117/НН/11-13 от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 642 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810900140009274, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда №117/НН/11-13 от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 698 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г. фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда №117/НН/11-13 от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 1366 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г. фио с назначением платежа «Аванс по Договору субподряда №117/НН/11-13 от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 1486 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г. фио с назначением платежа «Аванс по Договору субподряда №117/НН/11-13 от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 1575 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г. фио с назначением платежа «Аванс по Договору субподряда №117/НН/11-13 от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 1594 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г. фио с назначением платежа «Аванс по Договору субподряда №117/НН/11-13 от дата за строительно-монтажные работы»;

на общую сумму сумма

Кроме того, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, в период с дата по дата лицо № 3, действуя в составе и в интересах организованной группы с использованием своего должностного положения в качестве генерального директора наименование организации, достоверно зная о поступлении на расчетные счета наименование организации денежных средств с обоснованием «аванс по Договору субподряда №117/НН/11-13 от дата», в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, согласовал реестры расходов наименование организации, а именно расходование поступивших от наименование организации денежных средств в качестве авансов по договору подряда №117/НН/11-13 от дата в сумме сумма на собственные нужды наименование организации, то есть на цели, не связанные с исполнением условий указанного договора субподряда.

Тем самым лицо №1, лицо №2, фио и лицом №3 совершили финансовые операции по перечислению в качестве предоплаты на выполнение названных работ денежных средств на общую сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата а также заключенного под предлогом его исполнения договора субподряда №117/НН/11-13 от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

Реализуя разработанный лицом №1 преступный план, лицо №2, действуя по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, в период не позднее дата для его осуществления, в целях подготовки легализации части похищенных денежных средств в размере сумма, используя конспирацию с целью сокрытия своей истинной цели, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации подготовила проект договора субподряда от имени наименование организации, в соответствии с которым, дата за № 72А/10 между наименование организации в лице генерального директора фио и наименование организации (ИНН телефон, ОГРН 1117746739021, состоящим на налоговом учете в Межрайонной инспекции ФНС России № 22 по адрес) в лице генерального директора фио, заключен договор субподряда на выполнение подрядных работ по строительству адрес объекта с северной зоной протяженностью 2,30 км и адрес объекта с КПП № 2 ЗАТО Углегорск протяженностью 1,95 км на сумму сумма, а также проект договора субподряда № 12 от дата, стоимость работ по которому составила сумма, в соответствии с которым, данный объем работ наименование организации в лице генерального директора фио поручает наименование организации в лице генерального директора лица №3.

Указанные Договоры от имени наименование организации и наименование организации были подписаны фио и лицом № 3, соответственно, достоверно знающими о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действовавшими в составе и в интересах организованной группы, с использованием служебного положения руководителей указанных организаций, а также подписан от имени генерального директора наименование организации фио неустановленным лицом из числа работников наименование организации, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, в срок не позднее дата лицо №2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве авансового платежа в адрес наименование организации по договору субподряда № 72А/10 от дата на общую сумму сумма и согласовала указанный реестр с фио, достоверно знающим о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действующим в составе и в интересах организованной группы, выступавшим в качестве генерального директора наименование организации, после чего указанный реестр был направлен в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200140009220, открытый в наименование организации был произведен платеж платежным поручением № 3806 от дата на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по Договору подряда № 72А/10 от дата. аванс на СМР».

Кроме того, продолжая реализацию преступного умысла, действуя в интересах и составе организованной группы по указанию лица №1, лицо №2 изготовила, а генеральный директор наименование организации лицо №3, действующий в составе и в интересах организованной группы, используя свое служебное положение, подписал письмо о перечислении сумма на расчетный счет № 45206810900140209274 в наименование организации с назначением платежа: «Погашение основного долга наименование организации по кредитному договору № РК-807/14-2013 от дата», под предлогом взаиморасчетов по договору подряда № 12 от дата.

дата в адрес по адресу: адрес, руководствуясь указанным распорядительным письмом от имени генерального директора наименование организации лицо №3, а так же выполняя прямые указания лица №2, действующей в составе и в интересах организованной группы неустановленное лицо из числа работников бухгалтерии наименование организации, неосведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, перечислило денежные средства в сумме сумма с расчетного счета наименование организации на расчетный счет наименование организации № 45206810900140209274 в наименование организации с назначением платежа: «Погашение основного долга наименование организации по кредитному договору № РК-807/14-2013 от дата». Таким образом, указанные денежные средства были использованы в интересах организованной группы и ее участников на цели не связанные с выполнением работ по строительству жилых домов, детского сада (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск.

Тем самым лицо №1, лицо №2, фио и лицо №3 совершили финансовую операцию по перечислению в качестве предоплаты на выполнение названных работ денежных средств на сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного участниками организованной группы на легализацию денежных средств, похищенных у наименование организации при Спецстрое России», путем вложения денежных средств в объекты собственного коммерческого строительства, не связанные с условиями договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата, а именно, на строительство объектов и финансирование работ, выполняемых подконтрольным организованной группе наименование организации, участниками организованной группы, действующими по указанию лица №1, в период с дата по дата были произведены неоднократные операции по перечислению денежных средств, полученных наименование организации в качестве авансов от генподрядчика по договору № 1309-07-СМР (СУБ) от дата на расчетные счета наименование организации, и последующее использование денежных средств на нужны названного общества, т.е. на извлечение прибыли от законной коммерческой деятельности наименование организации, источниками финансирования которой являются преступные доходы организованной группы.

В соответствии с разработанным лицом №1 преступным планом, лицо №2, действуя по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, в период не позднее дата для его осуществления, в целях подготовки легализации части похищенных денежных средств в размере сумма, используя конспирацию с целью сокрытия своей истинной цели, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации подготовила проект договора займа № 02/05/11-13 от дата, в соответствии с условиями которого, между наименование организации (Займодавец) и наименование организации (Заемщик) заключен договор процентного займа на сумму сумма

Указанный договор от имени наименование организации был подписан фио, достоверно знающими о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действовавшим по указанию лица № 1 в составе и в интересах организованной группы, с использованием служебного положения генерального директора наименование организации.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, дата лицо № 2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве предоставления займа в адрес наименование организации, согласно договору процентного займа на общую сумму сумма и согласовала указанный реестр с фио, достоверно знающим о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действующим в составе и в интересах организованной группы, выступавшим в качестве генерального директора наименование организации, после чего указанный реестр был направлен в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200000005324, открытый в наименование организации был произведен платеж платежным поручением № 4141 от дата на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 02/05/11-13 от дата».

Тем самым лицо № 1 лицо № 2 и фио совершили финансовую операцию по перечислению в качестве заемных средств денежных средств на сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

В соответствии с разработанным лицом №1 преступным планом, лицо №2, действуя по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, в период не позднее дата для его осуществления, в целях подготовки легализации части похищенных денежных средств в размере сумма, используя конспирацию с целью сокрытия своей истинной цели, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации подготовила проект договора займа № 08/04/12-13 от дата, в соответствии с условиями которого, между наименование организации (Займодавец) и наименование организации (Заемщик) заключен договор процентного займа на сумму сумма

Указанный договор от имени наименование организации был подписан фио, достоверно знающими о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действовавшим по указанию лица № 1 в составе и в интересах организованной группы, с использованием служебного положения генерального директора наименование организации.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, в период с дата по дата лицо № 2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве предоставления займа в адрес наименование организации, согласно договору процентного займа на общую сумму сумма и согласовала указанный реестр с фио, достоверно знающим о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действующим в составе и в интересах организованной группы, выступавшим в качестве генерального директора наименование организации, после чего указанный реестр был направлен в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810200000005324, открытый в наименование организации и с расчетного счета наименование организации № 40702810300000005499, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200000005324, открытый в наименование организации, соответственно, были произведены платежи:

- платежным поручением № 4868 от дата на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 08/04/12-13 от дата»;

- платежным поручением № 4991 от дата на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 08/04/12-13 от дата»,

на общую на сумму сумма

Тем самым лицо №1, лицо №2 и фио совершили финансовые операции по перечислению в качестве заемных средств денежных средств на сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

Далее, в соответствии с разработанным лицом №1 преступным планом, лицо № 2, действуя по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, в период не позднее дата для его осуществления, в целях подготовки легализации части похищенных денежных средств в размере сумма, используя конспирацию с целью сокрытия своей истинной цели, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации подготовила проект договора займа № 75з/12-13 от дата, в соответствии с условиями которого, между наименование организации (Займодавец) и наименование организации (Заемщик) заключен договор процентного займа на сумму сумма

Указанный договор от имени наименование организации был подписан фио, достоверно знающими о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действовавшим по указанию лица № 1 в составе и в интересах организованной группы, с использованием служебного положения генерального директора наименование организации.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, в срок до дата лицо № 2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве предоставления займа в адрес наименование организации, согласно договору процентного займа на общую сумму сумма и согласовала указанный реестр с фио, достоверно знающим о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действующим в составе и в интересах организованной группы, выступавшим в качестве генерального директора наименование организации, после чего указанный реестр был направлен в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, с расчетного счета наименование организации № 40702810300000005499, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200000005324, открытый в наименование организации был произведен платеж платежным поручением № 5130 от дата на сумму сумма с назначением платежа «Предоставление процентного (16%) займа № 75з/12-13 от дата».

Тем самым лицо №1, лицо №2 и фио совершили финансовую операцию по перечислению в качестве займа денежных средств на сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

Далее, в соответствии с разработанным лицом №1 преступным планом, лицо № 2, действуя по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, в период не позднее дата для его осуществления, в целях подготовки легализации части похищенных денежных средств в размере сумма, используя конспирацию с целью сокрытия своей истинной цели, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации подготовила проект договора займа № 75з/12-13 от дата, в соответствии с условиями которого, между наименование организации (Займодавец) и наименование организации (Заемщик) заключен договор процентного займа на сумму сумма

Указанный договор от имени наименование организации был подписан фио, достоверно знающими о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действовавшим по указанию лица № 1 в составе и в интересах организованной группы, с использованием служебного положения генерального директора наименование организации.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, в срок до дата лицо №2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве предоставления займа в адрес наименование организации, согласно договору процентного займа на общую сумму сумма и согласовала указанный реестр с фио, достоверно знающим о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действующим в составе и в интересах организованной группы, выступавшим в качестве генерального директора наименование организации, после чего указанный реестр был направлен в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, с расчетного счета наименование организации 40702810300000005499, открытого в наименование организации, на расчетный счет наименование организации № 40702810200000005324, открытый в наименование организации был произведен платеж платежным поручением № 5130 от дата на сумму сумма с назначением платежа «Предоставление процентного (16%) займа № 75з/12-13 от дата».

Тем самым лицо № 1, лицо №2 и фио совершили финансовую операцию по перечислению в качестве займа денежных средств на сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

Кроме того, в период с дата по дата, по аналогичной схеме, с целью поддержания жизнедеятельности подконтрольного участникам организованной группы наименование организации, в соответствии с разработанным лицом №1 преступным планом, лицо №2, действующей по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, в рамках легализации части похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств в размере сумма, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации были подготовлены, а фио, действующим в составе и в интересах организованной группы, в качестве генерального директора наименование организации подписаны договоры займов № 96з/01-14 от дата и № 106з/03-14 от дата, в соответствии с условиями которых, между наименование организации (Займодавец) и наименование организации (Заемщик) заключены договоры процентного займа.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, в период с дата по дата, лицо №2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве предоставления займов в адрес наименование организации, на суммы сумма и сумма соответственно, и согласовала реестры расходов наименование организации с фио, действующим в составе и интересах организованной группы, с использованием служебного положения генерального директора наименование организации, достоверно знающим о ничтожности указанных сделок, целях их заключения и преступных последствиях, после чего указанные реестры были направлены в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были произведены следующие перечисления с расчетных счетов наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200000005324, открытый в наименование организации»:

- платежным поручением № 547 от 21.02.2014 с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на сумму сумма с назначением платежа «Предоставление процентного (16%) займа по договору № 98з/02-14 от дата»,

- платежным поручением № 773 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на сумму сумма с назначением платежа «Предоставление процентного (14,85%) займа по договору № 106з/03-14 от дата»,

на общую на сумму сумма

Тем самым лицо №1 лицо №2. и фио совершили финансовые операции по перечислению в качестве займа денежных средств на сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.