Дело 01-0033_2017. Приговор. документ - обезличенная копия

В результате совершенных соучастниками действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

Также в период с дата по дата, с продолжая финансирование деятельности подконтрольного участникам организованной группы наименование организации за счет денежных средств, полученных преступным путем, в соответствии с разработанным лицом №1 преступным планом, лицом № 2, действующей по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, в рамках легализации части похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств на общую сумму сумма, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации был подготовлен, а лицом №4, действующим в составе и в интересах организованной группы, в качестве генерального директора наименование организации подписан договор займа № 6з/2015 от дата, в соответствии с условиями которых, между наименование организации (Займодавец) и наименование организации (Заемщик) заключен договор процентного займа.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, в период с дата по дата, лицо №2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве предоставления займа в адрес наименование организации, на суммы: сумма, сумма, соответственно, а всего на сумму сумма и согласовала реестры расходов наименование организации с лицом № 4, использующим служебное положение генерального директора наименование организации в интересах организованной группы, достоверно знающим о ничтожности указанных сделок, целях их заключения и преступных последствиях, после чего указанные реестры были направлены в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были произведены следующие перечисления с расчетных счетов наименование организации:

- платежным поручением № 353 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810000000005621, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 6з/2015 от дата»;

- платежным поручением № 568 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810000000005621, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 6з/2015 от дата»;

на общую суму сумма

Тем самым лицо №1, лицо №2 и лицо №4 совершили финансовые операции по перечислению в качестве займа денежных средств на сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

Кроме того, участниками организованной группы были совершены финансовые операции, направленные на легализацию денежных средств, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата, связанные с обналичиванием указанных денежных средств под видом предоставления займов физическим лицам и других выплат, с целью последующего использования похищенных у генподрядчика денежных средств в интересах организованной группы.

Так в период с дата по дата, в соответствии с разработанным лицом №1 преступным планом, лицо № 2, действующей по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, в рамках легализации части похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств на общую сумму сумма, в офисе наименование организации по адресу: адрес, в реестр расходов указанного общества были включены расходы в качестве предоставления займов, а также выплаты доли в уставном капитале наименование организации фио, на суммы: сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, соответственно, а всего на сумму сумма которые были согласованы с фио, использующим служебное положение генерального директора наименование организации в интересах организованной группы, достоверно знающим о ничтожности указанных сделок, целях их заключения и преступных последствиях, после чего указанные реестры были направлены в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были произведены следующие перечисления с расчетных счетов наименование организации:

- платежным поручением № 480 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет фио № 40817810301140049294, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Выплата доли УК согласно протоколу № 46 от дата»;

- платежным поручением № 638 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет фио № 40817810301140049294, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Выплата доли УК согласно протоколу № 46 от дата»;

- платежным поручением № 719 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет фио № 40817810301140049294, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Выплата доли УК согласно протоколу № 46 от дата»;

- платежным поручением № 1339 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет фио № 40817810301140049294, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Выплата доли УК согласно протоколу № 46 от дата»;

- платежным поручением № 3099 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет фио № 40817810301140049294, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Частичный возврат по договору процентного (10%) займа № 1-25/06 от дата согласно договору 28/08 уступки права требования (цессии) от дата»;

- платежным поручением № 3185 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет фио № 40817810301140049294, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Частичный возврат по договору процентного (10%) займа № 1-25/06 от дата согласно договору 28/08 уступки права требования (цессии) от дата»;

- платежным поручением № 3323 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет фио № 40817810301140049294, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Частичный возврат по договору процентного (10%) займа № 1-25/06 от дата согласно договору 28/08 уступки права требования (цессии) от дата»;

- платежным поручением № 3322 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет фио № 40817810301140049294, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Частичный возврат по договору процентного (10%) займа № 1-25/06 от дата согласно договору 28/08 уступки права требования (цессии) от дата»;

на общую суму сумма

а также организована выдача из кассы наименование организации фио, неосведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, наличных денежных средств:

- по расходному-кассовому ордер у № 1 от дата на сумму сумма с назначением платежа «Выплата доли УК согласно протоколу № 46 от дата»;

- по расходному-кассовому ордер у № 2 от дата на сумму сумма с назначением платежа «Выплата доли УК согласно протоколу № 46 от дата»;

на общую суму сумма

В дальнейшем денежные средства в сумме сумма, переведенные по указанным основаниям с расчетных счетов наименование организации на расчетные счета фио, неосведомленного о преступной деятельности участников организованной группы, по указанию лица №1, действующего в составе и в интересах организованной группы, в период с дата по дата были фио обналичены и переданы лицу №1, который использовал их в интересах организованной группы и ее участников. Денежные средства, полученные фио, неосведомленным о преступной деятельности участников организованной группы, по указанию лица №1 действующего в составе и в интересах организованной группы, в кассе общества, в период с дата по дата, также были фио переданы лицу №1, который использовал их в интересах организованной группы и ее участников.

Тем самым лицо №1, лицо №2 и фио совершили финансовые операции по обналичиванию денежных средств на сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

При описанных выше обстоятельствах, в период с дата по дата, на территории адрес и адрес фио, действуя в составе организованной группы совместно с лицом №1, лицом №2., лицом №3 и лицом №4, умышленно, из корыстных побуждений и руководствуясь целью личного обогащения, действуя в составе организованной группы, совершили финансовые операции с похищенными ими при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата по строительству жилых домов, соцкультбыта (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск денежными средствами в особо крупном размере в общей сумме сумма с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В ходе предварительного следствия фио и его защитник заявили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл. 40¹ УПК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель фио просила о рассмотрении дела в особом порядке и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что в ходе предварительного следствия с подсудимым фио было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и все предусмотренные названным соглашением условия и обязательства фио соблюдал и выполнял надлежащим образом. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было заявлено подсудимым добровольно, в присутствии адвоката, после консультации с последним, все пункты досудебного соглашения о сотрудничестве и условия досудебного соглашения о сотрудничестве ему понятны.

Государственный обвинитель подтвердила содействие подсудимого следствию и пояснила суду, что оно выразилось в том, что фио, при допросах дал подробные показания об обстоятельствах хищения денежных средств, выделенных на строительство объектов инфраструктуры космодрома «Восточный», с последующей их легализацией, сообщил сведения, изобличающие других соучастников преступления, также дал подробные показания о своем участии при совершении данных преступлений. Во исполнение принятых обязательств по заключенному досудебному соглашению фио сообщил, что по указанию лица № 1 наименование организации участвовало в конкурсе на заключение договора подряда с наименование организации при Спецстрое России» по строительству объектов инфраструктуры космодрома «Восточный» формально, с целью создания видимости конкуренции при проведении данной процедуры. фио показал, что одним из участников событий являлась фио, которая по указанию лица № 1 осуществляла все платежи и находилась в непосредственном подчинении последней. Под руководством лица №1 он при помощи работников бухгалтерии наименование организации уничтожал реестры расходов и иные документы, свидетельствующие о причастности к совершению преступления лица №2. Кроме того, фио предоставил следствию копии собственных черновых записей, в которых отражал расходование денежных средств, полученных по указанному договору подряда. В качестве очевидцев преступления, фио назвал бухгалтера наименование организации фио, а также специалистов финансового отдела наименование организации фио и фио, которые пояснили об обстоятельствах перечисления денежных средств, выделенных на строительство объектов инфраструктуры космодрома «Восточный». фио указал ряд объектов недвижимого имущества, зарегистрированных на подконтрольные лицу № 1 общества, а также его родственников, на которые в настоящее время наложен арест. Кроме того, фио пояснил о сделках с подконтрольными лицу № 1 юридическими и физическими лицами, оформленные в ходе легализации похищенных членами группы денежных средств под предлогом предоставления займов. Тем самым, обвиняемым фио сообщено о новом преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. фио даны показания о том, что непосредственно вопросы о проведении конкурсных процедур при строительстве объектов инфраструктуры космодрома «Восточный» курировались должностными лицами наименование организации при Спецстрое России» фио, фио, фио, вопросы строительства - фио, фио,фио и фио После предъявления фио обвинения он согласился с выводами следствия об участии не только в совершении мошенничества, а также в легализации, т.е. признал вину в большем объеме, чем на момент заключения досудебного соглашения.

Сообщенные сведения о совершенных преступлениях являются полными и правдивыми и подтверждаются собранными по делу доказательствами. Сомнений в полноте и правдивости сведений, сообщенных фио, при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним соглашением о сотрудничестве, не имеется.

Подсудимый фио в судебном заседании поддержал заявленное ходатайство и пояснил, что понимает существо предъявленного ему обвинения, согласен с ним и поддерживает ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство о досудебном сотрудничестве и рассмотрении дела в особом порядке заявил добровольно и после консультации с защитником. Предусмотренные соглашением о сотрудничестве условия и обязанности были ему понятны, и он исполнял их в полном объеме. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.

Защитник фио – адвокат фио поддержал ходатайство.

Суд установил, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было подано фио и подписано его защитником (т.238 л.д. 110-111). Данное ходатайство и соответствующее мотивированное постановление следователя, вынесенное в порядке ч. 3 ст. 317¹ УПК РФ, было направлено прокурору, который в рассмотрел его в соответствии со ст. 317² УПК РФ в установленные законом сроки (т.т.238 л.д. 119-121), заместитель Генерального прокурора Российской фио Гринь принял решение о его удовлетворении (т. 238 л.д. 119-121).

Досудебное соглашение о сотрудничестве составлено в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 317³ УПК РФ и дата было подписано заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, обвиняемым фио и его защитником адвокатом фио (т. 238 л.д. 122-125).

После окончания предварительного следствия в соответствии со ст. 317-5 УПК РФ прокурор рассмотрел поступившее от следователя уголовное дело в отношении фио, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и утвердил обвинительное заключение, а также вынес представление в адрес суда об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу, которое было вручено обвиняемому и его защитнику.

С учетом изложенного и принимая во внимание, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, суд приходит к выводу, что условия для рассмотрения уголовного дела в особом порядке в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены, и приговор может быть постановлен без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия фио суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, а также по п.п. «а,б» ч.4 ст.174-1 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными лицом в результате совершенного им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

фио на учете в ПНД не состоит в суде ведет себя адекватно, его вменяемость не вызывает сомнения, в связи с чем суд признает фио вменяемым в отношении содеянного и, на основании ст. 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление фио и на условия жизни его семьи, а также данные о личности фио, который ранее не судим, на учетах в ПНД и НД не состоит, женат, имеет на иждивении дочь паспортные данные, характеризуется положительно.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных фио преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает признание вины, раскаяние фио в совершенных преступлениях, наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, оказание им материальной помощи своей матери и матери супруги – пенсионерам, страдающих различными заболеваниями, состояние здоровья самого фио, в частности, перенесенные им оперативные вмешательства, многочисленные положительные характеристики фио, а также наличие у него ведомственных наград, его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, при назначении наказания суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ.

фио совершил инкриминируемые преступления в соучастии с другими лицами, в связи с чем суд, в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ, учитывает характер и степень его фактического участия в содеянном, а также значение его участия для достижения целей преступлений.

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности фио, принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты только с назначением фио наказания в виде реального лишения свободы, а потому не усматривает оснований для назначения менее строгого наказания, нежели лишение свободы, а также для применения к нему положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, а также применения положений ст.64 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, корыстную направленность совершенных преступлений, размер причиненного вреда, суд полагает необходимым назначить фио дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого суд учитывает имущественное положение подсудимого, и не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно требованиям п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы фио следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Кроме этого суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств.

Гражданский иск, заявленный по делу представителем потерпевшего, суд находит подлежащими оставлению без рассмотрения, с признанием за гражданским истцом права обратиться с указанными требованиями в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в настоящее время требуется представление дополнительных расчетов и обоснований, и необходимо определение всех лиц – участников спорного правоотношения и уточнения роли каждого из них, как основания возложения конкретной доли ответственности.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 317-7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать фио виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.п. «а,б» ч.4 ст.174-1 УК РФ, по которым назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере сумма;

- по п.п. «а,б» ч.4 ст.174-1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом сумма.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить фио наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом сумма.

Срок наказания фио исчислять с дата. Зачесть в срок отбытия фио наказания, время его содержания под стражей в период с дата по дата включительно.

Меру пресечения фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять фио под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства, являющиеся составной частью материалов уголовного дела хранить при деле, иные вещественные доказательства хранить до разрешения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Признать за потерпевшими право на удовлетворение гражданского иска и разрешение вопроса о его возмещении в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а содержащимся под стражей – в течение этого же срока с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве в срок 10 суток со дня получения копии приговора, апелляционной жалобы или представления.

Председательствующий фио

№ 1-33/17

ВЫПИСКА ИЗ ПРИГОВОРА

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес дата

Симоновский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио, с участием государственного обвинителя старшего помощника Симоновского межрайонного прокурора адрес фио, подсудимого фио, его защитника адвоката фио, представившего удостоверение № 9537, выданное дата, и ордер № 1773 от дата, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, не работающего, женатого, имеющего на иждивении ребенка паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.п. «а,б» ч.4 ст.174-1 УК РФ,

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 317-7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать фио виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.п. «а,б» ч.4 ст.174-1 УК РФ, по которым назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере сумма;

- по п.п. «а,б» ч.4 ст.174-1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом сумма.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить фио наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом сумма.

Срок наказания фио исчислять с дата. Зачесть в срок отбытия фио наказания, время его содержания под стражей в период с дата по дата включительно.

Меру пресечения фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять фио под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства, являющиеся составной частью материалов уголовного дела хранить при деле, иные вещественные доказательства хранить до разрешения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Признать за потерпевшими право на удовлетворение гражданского иска и разрешение вопроса о его возмещении в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а содержащимся под стражей – в течение этого же срока с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве в срок 10 суток со дня получения копии приговора, апелляционной жалобы или представления.

Председательствующий фио

79