Дело 01-0033_2017. Приговор. документ - обезличенная копия

Так, в период с дата по дата лицо № 2, не являвшаяся официально работником наименование организации, но фактически исполняющая обязанности руководителя финансового отдела указанного, а также иных подконтрольных организованной группе юридических лиц, являясь фактическим распорядителем денежных средств указанных юридических лиц, действуя по указанию лица № 1 в составе и в интересах организованной группы, реализуя разработанный лицом № 1 преступный план, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, для его осуществления, в целях легализации части похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств в размере сумма, включала в реестры расходов указанного общества расходы по погашению имеющейся у наименование организации задолженности перед ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» (ИНН телефон, юридический адрес: адрес) по государственному контракту № 235 от дата на общую сумму сумма и согласовала указанные реестры с фио, действовавшим с использованием своего служебного положения в качестве генерального директора наименование организации, достоверно знающим о неправомерности перечисления денежных средств, поступивших в адрес наименование организации с целевым назначением по договору № 1309-07-СМР (СУБ) от дата по назначению, указанному в реестре расходов, действующим в составе и в интересах организованной группы, выступавшим в качестве генерального директора наименование организации, после чего указанные реестры были направлены в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, с расчетных счетов наименование организации были произведены следующие платежи:

- платежным поручением № 3463 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» № 40105810700000010079 в Отделе № 22 Управления Федерального Казначейства по адрес (лицевой счет 03731880780) с назначением платежа «Частичный возврат аванса по ГК №235 от дата в соответствии с Соглашением о расторжении договора долевого участия в строительстве жилых дом. адрес

- платежным поручением № 4572 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» № 40105810700000010079 в Отделе № 22 Управления Федерального Казначейства по адрес (лицевой счет 03731880780) с назначением платежа «Частичный возврат аванса по ГК №235 от дата в соответствии с Соглашением о расторжении договора долевого участия в строительстве жилых дом. адрес

- платежным поручением № 5120 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» № 40105810700000010079 в Отделе № 22 Управления Федерального Казначейства по адрес (лицевой счет 03731880780) с назначением платежа «Частичный возврат аванса по ГК №235 от дата в соответствии с Соглашением о расторжении договора долевого участия в строительстве жилых дом. адрес

- платежным поручением № 5120 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810400000002638, открытого в наименование организации на расчетный счет ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» № 40105810700000010079 в Отделе № 22 Управления Федерального Казначейства по адрес (лицевой счет 03731880780) с назначением платежа «Частичный возврат аванса по ГК №235 от дата в соответствии с Соглашением о расторжении договора долевого участия в строительстве жилых дом. адрес

- платежным поручением № 5120 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810700000170697, открытого в наименование организации на расчетный счет ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» № 40105810700000010079 в Отделе № 22 Управления Федерального Казначейства по адрес (лицевой счет 03731880780) с назначением платежа «Частичный возврат аванса по ГК №235 от дата в соответствии с Соглашением о расторжении договора долевого участия в строительстве жилых дом. адрес»,

на общую сумму сумма

Тем самым лицо № 1, лицо №2 и фио совершили финансовые операции по перечислению денежных средств на общую сумму сумма в счет погашения задолженности наименование организации по Государственному контракту № 235 от дата, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата по строительству жилых домов, соцкультбыта (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

Кроме того, реализуя разработанный лицом № 1 преступный план, лицо №2, действуя по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, в период не позднее дата для его осуществления, в целях подготовки легализации части похищенных денежных средств в размере сумма, используя конспирацию с целью сокрытия своей истинной цели, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации подготовила проект договора субподряда от имени наименование организации, в соответствии с которым, дата за № 1307СМР между наименование организации в лице генерального директора фио и наименование организации в лице генерального директора лица №3 заключен договор субподряда строительство объектов ГП № 26 на сумму сумма, который от имени генерального директора наименование организации был подписан фио, действовавшим с использованием своего служебного положения в составе и в интересах организованной группы, а также подписан от имени генерального директора наименование организации неустановленным следствием лицом, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, в период с дата по дата лицо №2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве авансовых платежей в адрес наименование организации по договору субподряда № 1307СМР от дата на общую сумму сумма и согласовала указанные реестры с фио, действовавшим с использованием своего служебного положения в составе и в интересах организованной группы, достоверно знающим о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действующим в составе и в интересах организованной группы, выступавшим в качестве генерального директора наименование организации, после чего указанные реестры были направлены в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, с расчетного счета наименование организации были произведены следующие платежи:

- платежным поручением № 3477 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 3607 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от 30.09.13 за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 3644 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 3653 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 3682 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 3714 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 3836 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 3868 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 3875 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 3904 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 3908 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 745 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810900140009274, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 746 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г.фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 828 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810900140009274, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 846 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810900140009274, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 1271 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г.фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 3090 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г.фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 3096 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г.фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 4752 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 5095 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810800080761201, открытого в филиале наименование организации в г.фио с назначением платежа «Оплата по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 1234 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г.фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 1340 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г. фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 1633 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г. фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 2408 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г. фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 2481 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г. фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 2779 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г. фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 2985 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г. фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 2977 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г.фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 2987 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г. фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 3086 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810403000000125, открытого в филиале наименование организации в г. фио с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 2975 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810900140009274, открытого в наименование организации с назначением платежа «Погашение процентов по кредитному договору № РК-807/14-2013 от дата за ООО ВВСК по письму от дата в счет взаиморасчетов по договору подряда 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»,

на общую сумму сумма

Кроме того, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, в период с дата по дата лицо № 3, действуя в составе и в интересах организованной группы с использованием своего должностного положения генерального директора наименование организации, достоверно зная о поступлении на расчетные счета наименование организации денежных средств с обоснованием «аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата», в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, согласовал реестры расходов наименование организации, а именно расходование поступивших от наименование организации денежных средств в качестве авансов по договору подряда № 1307СМР от дата в сумме сумма на собственные нужды наименование организации, то есть на цели, не связанные с исполнением условий указанного договора подряда.

Тем самым лицо № 1, лицо №2, фио и лицо №3 совершили финансовые операции по перечислению в качестве предоплаты на выполнение названных работ денежных средств на общую сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата, а также заключенного под предлогом его исполнения договора подряда № 1307СМР от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

Реализуя разработанный лицом №1 преступный план, лицо №2, действуя по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, в период не позднее дата для его осуществления, в целях подготовки легализации части похищенных денежных средств в размере сумма, используя конспирацию с целью сокрытия своей истинной цели, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации подготовила проект договора субподряда от имени наименование организации, в соответствии с которым, дата за № 63-СМР/12-13 от между наименование организации в лице генерального директора фио и наименование организации (ИНН телефон, ОГРН 1117746739021, состоящим на налоговом учете в Межрайонной инспекции ФНС России № 22 по адрес) в лице генерального директора фио, заключен договор субподряда на выполнение подрядных работ по строительству периметральной автодороги микрорайона на сумму сумма

Указанный договор был подписан фио, достоверно знающими о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действовавшим по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, а также подписан от имени фио неустановленным лицом из числа работников наименование организации, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, дата лицо № 2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица № 1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве авансового платежа в адрес наименование организации по договору субподряда дата за № 63-СМР/12-13 на общую сумму сумма и согласовала указанный реестр с фио, достоверно знающим о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действующим действовавшим с использованием своего служебного положения генерального директора наименование организации, в составе и в интересах организованной группы, после чего указанный реестр был направлен в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810200140009220, открытый в наименование организации был произведен платеж платежным поручением № 4568 от дата на сумму сумма с назначением платежа «По договору 63-СМР/12-13 от дата».

Тем самым лицо №1, лицо №2, фио и лицо №3 совершили финансовую операцию по перечислению в качестве предоплаты на выполнение названных работ денежных средств на сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

Реализуя разработанный лицом №1 преступный план, лицо №2., действуя по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, в период не позднее дата для его осуществления, в целях подготовки легализации части похищенных денежных средств в размере сумма, используя конспирацию с целью сокрытия своей истинной цели, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации подготовила проект договора субподряда от имени наименование организации, в соответствии с которым, дата за №117/НН/11-13 между наименование организации в лице генерального директора фио и наименование организации в лице генерального директора лица заключен договор субподряда на строительство подъездной дороги к объекту от адрес, протяженностью 1460 м. на сумму телефон, который от имени генерального директора наименование организации был подписан фио, действовавшим с использованием своего служебного положения в составе и в интересах организованной группы, а также подписан от имени генерального директора наименование организации неустановленным следствием лицом, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, в период с дата по дата лицо №2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве авансовых платежей в адрес наименование организации по договору субподряда дата за №117/НН/11-13 на общую сумму сумма и согласовала указанные реестры с фио, действующим в составе и в интересах организованной группы, выступавшим в качестве генерального директора наименование организации, достоверно знающим о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, после чего указанные реестры были направлены в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, с расчетных счетов наименование организации были произведены следующие платежи:

- платежным поручением № 4233 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда №117/НН/11-13 от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 441 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда №117/НН/11-13 от дата за строительно-монтажные работы»;

- платежным поручением № 4638 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда №117/НН/11-13 от дата за строительно-монтажные работы»;