Дело 01-0033_2017. Приговор. документ - обезличенная копия

Продолжая преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, похищенных участниками организованной группы при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в период с дата по дата, по аналогичной схеме, с целью поддержания жизнедеятельности подконтрольного участникам организованной группы наименование организации, в соответствии с разработанным лицом №1 преступным планом, лицом №2, действующей по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, в рамках легализации части похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств в размере сумма, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации был подготовлен, а лицом №4, действующим в составе и в интересах организованной группы, с использованием служебного положения генерального директора наименование организации подписан договор займа № 10з/2015 от дата, в соответствии с условиями которых, между наименование организации (Займодавец) и наименование организации (Заемщик) заключены договоры процентного займа.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, в период с дата по дата, лицо №2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве предоставления займа в адрес наименование организации, на суммы сумма и сумма соответственно, и согласовала реестры расходов наименование организации с лицом №4, достоверно знающим о ничтожности указанных сделок, целях их заключения и преступных последствиях, после чего указанные реестры были направлены в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были произведены следующие перечисления с расчетных счетов наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200000005324, открытый в наименование организации»:

- платежным поручением № 416 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на сумму сумма с назначением платежа «Предоставление процентного (19%) займа по договору № 106з/03-14 от дата»,

- платежным поручением № 587 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на сумму сумма с назначением платежа «Предоставление процентного (19%) займа по договору № 98з/02-14 от дата»,

на общую на сумму сумма

Тем самым лицо №1, лицо №2 и лицо №4 совершили финансовые операции по перечислению в качестве займов денежных средств на сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного участниками организованной группы на легализацию денежных средств, похищенных у наименование организации при Спецстрое России», путем вложения денежных средств в объекты собственного коммерческого строительства, не связанные с условиями договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата, а именно, на строительство объектов, выполняемых подконтрольным организованной группе наименование организации, участниками организованной группы, действующими по указанию лица №1, в период с дата по дата были произведены неоднократные операции по перечислению денежных средств, полученных наименование организации в качестве авансов от генподрядчика по договору № 1309-07-СМР (СУБ) от дата на расчетный счет наименование организации, и последующее использование денежных средств на нужны названного общества, т.е. на извлечение прибыли от законной коммерческой деятельности наименование организации, источниками финансирования которой являются преступные доходы организованной группы.

Так, в соответствии с разработанным лицом №1 преступным планом, лицо №2, действуя по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, в период не позднее дата для его осуществления, в целях подготовки легализации части похищенных денежных средств в размере сумма, используя конспирацию с целью сокрытия своей истинной цели, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации подготовила проект договора займа № 140/ОБ/2-13 от дата, в соответствии с условиями которого, между наименование организации (Займодавец) и наименование организации (Заемщик) заключен договор процентного займа на сумму сумма

Указанный договор от имени наименование организации был подписан фио, достоверно знающими о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действовавшим по указанию лица № 1 в составе и в интересах организованной группы, с использованием служебного положения генерального директора наименование организации.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, дата лицо № 2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве предоставления займа в адрес наименование организации, согласно договору процентного займа на общую сумму сумма и согласовала указанный реестр с фио, достоверно знающим о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действующим в составе и в интересах организованной группы, выступавшим в качестве генерального директора наименование организации, после чего указанный реестр был направлен в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810700000002781, открытый в наименование организации платежным поручением № 4663 от дата был произведен платеж на сумму сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (18%) № 140/ОБ/2-13 от дата».

Тем самым лицо №1, лицо №2 и фио совершили финансовую операцию по перечислению в качестве займа денежных средств на сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

Кроме того, в период с дата по дата по аналогичной схеме, с целью поддержания жизнедеятельности подконтрольного участникам организованной группы наименование организации, в соответствии с разработанным лицом №1 преступным планом, лицом №2, действующей по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, в рамках легализации части похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств на общую сумму сумма, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации были подготовлены, а фио, действующим в составе и в интересах организованной группы, в качестве генерального директора наименование организации подписаны договоры займов № 78з/12-13 от дата, № 76з/2-13 от дата, № 92з/01-14 от дата, №108з/03-14 от дата, № 99з/02-14 от дата, № 110з/03-14 от дата, № 113з/04-14 от дата, №120з/05-14 от дата, №130з/07-14 от дата, №136з/08-14 от дата, № 143з/10-14 от дата, № 155з/11-14 от дата, № 165з/12-14 от дата, № 2з/2015 от дата, в соответствии с условиями которых, между наименование организации (Займодавец) и наименование организации (Заемщик) заключены договоры процентного займа.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, в период с дата по дата, лицо №2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица № 1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве предоставления займов в адрес наименование организации, на суммы: сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, соответственно, а всего на сумму сумма и согласовала реестры расходов наименование организации с фио, действующим с использованием служебного положения генерального директора наименование организации, в составе и в интересах организованной группы, достоверно знающим о ничтожности указанных сделок, целях их заключения и преступных последствиях, после чего указанные реестры были направлены в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были произведены следующие перечисления с расчетных счетов наименование организации:

- платежным поручением № 5211 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (18%) № 78з/12-13 от дата»;

- платежным поручением № 5138 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (18%) № 76з/2-13 от дата»;

- платежным поручением № 323 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (18%) № 92з/01-14 от дата»;

- платежным поручением № 552 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (18%) № № 99з/02-14 от дата»;

- платежным поручением № 576 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (18%) № № 99з/02-14 от дата»;

- платежным поручением № 762 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (14,85%) №108з/03-14 от дата»;

- платежным поручением № 927 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (14,85%) № 110з/03-14 от дата»;

- платежным поручением № 1280 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (18%) № 113з/04-14 от дата»;

- платежным поручением № 1487 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (18%) № 113з/04-14 от дата»;

- платежным поручением № 1837 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (19%) №120з/05-14 от дата»;

- платежным поручением № 1852 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (19%) №120з/05-14 от дата»;

- платежным поручением № 1944 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (19%) №120з/05-14 от дата»;

- платежным поручением № 2194 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (19%) №120з/05-14 от дата»;

- платежным поручением № 2417 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (19%) №130з/07-14 от дата»;

- платежным поручением № 2615 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (19%) №130з/07-14 от дата»;

- платежным поручением № 2898 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (14,85%) №136з/08-14 от дата»;

- платежным поручением № 3071 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (14,85%) №136з/08-14 от дата»;

- платежным поручением № 3365 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (14,85%) № 143з/10-14 от дата»;

- платежным поручением № 3616 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (14,85%) № 143з/10-14 от дата»;

- платежным поручением № 3793 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (14,85%) № 143з/10-14 от дата»;

- платежным поручением № 3964 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (14,85%) № 155з/11-14 от дата»;

- платежным поручением № 4138 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (14,85%) № 155з/11-14 от дата»;

- платежным поручением № 4351 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (14,85%) № 165з/12-14 от дата»;

- платежным поручением № 123 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (14,85%) № 2з/2015 от дата»,

на общую суму сумма

Тем самым лицо №1. Лицо №2 и фио совершили финансовые операции по перечислению в качестве займов денежных средств на сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

Кроме того, в период с дата по дата, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, лицо № 2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве предоставления займов в адрес наименование организации, по подписанному ранее договору займа № 2з/2015 от дата на суммы: сумма, сумма, соответственно, а всего на сумму сумма и согласовала реестры расходов наименование организации с генеральным директором общества лицом №4, действующим с использованием служебного положения генерального директора наименование организации, в составе и в интересах организованной группы, достоверно знающим о ничтожности указанных сделок, целях их заключения и преступных последствиях, после чего указанные реестры были направлены в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были произведены следующие перечисления с расчетных счетов наименование организации:

- платежным поручением № 351 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (14,85%) № 2з/2015 от дата »;

- платежным поручением № 567 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810800140009219, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Перечисление денежных средств по договору процентного займа (14,85%) № 2з/2015 от дата»;

на общую суму сумма

Тем самым лицо №1, лицо №2 и лицо №4 совершили финансовые операции по перечислению в качестве займа денежных средств на сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.

В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.

Кроме того, в период с дата по дата по аналогичной схеме, с целью финансирования деятельности подконтрольного участникам организованной группы наименование организации, в соответствии с разработанным лицом №1 преступным планом, лицом №2, действующей по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, в рамках легализации части похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств на общую сумму сумма, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации были подготовлены, а фио, действующим в составе и в интересах организованной группы, в качестве генерального директора наименование организации подписаны договоры займов № 112з/04-14 от дата, № 119з/05-14 от дата, № 129з/07-14 от дата, № 139з/08-14 от дата, № 144з/10-14 от дата, № 154з/11-14 от дата, в соответствии с условиями которых, между наименование организации (Займодавец) и наименование организации (Заемщик) заключены договоры процентного займа.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, в период с дата по дата, лицо №2 , в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве предоставления займов в адрес наименование организации, на суммы: сумма, сумма, сумма, сумма, сумма, 35 000руб., сумма, сумма, сумма, сумма, соответственно, а всего на сумму сумма и согласовала реестры расходов наименование организации с фио, использующим служебное положение генерального директора наименование организации и в интересах организованной группы, достоверно знающим о ничтожности указанных сделок, целях их заключения и преступных последствиях, после чего указанные реестры были направлены в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, были произведены следующие перечисления с расчетных счетов наименование организации:

- платежным поручением № 1281 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810000000005621, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 112з/04-14 от дата»;

- платежным поручением № 1495 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810000000005621, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 112з/04-14 от дата»;

- платежным поручением № 1836 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810000000005621, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 119з/05-14 от дата»;

- платежным поручением № 2422 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810000000005621, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 129з/07-14 от дата»;

- платежным поручением № 3073 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810000000005621, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 139з/08-14 от дата»;

- платежным поручением № 3381 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810000000005621, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 144з/10-14 от дата»;

- платежным поручением № 3615 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810000000005621, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 144з/10-14 от дата»;

- платежным поручением № 3966 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810000000005621, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 154з/11-14 от дата»;

- платежным поручением № 4141 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810000000005621, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 154з/11-14 от дата»;

- платежным поручением № 4350 от дата с расчетного счета наименование организации № 40702810003000000114, открытого в филиале наименование организации в г. фио на расчетный счет наименование организации № 40702810000000005621, открытый в наименование организации в сумме сумма с назначением платежа «Оплата по договору процентного займа (16%) № 154з/11-14 от дата»,

на общую суму сумма

Тем самым лицо №1, лицо №2 и фио. совершили финансовые операции по перечислению в качестве займов денежных средств на сумму сумма, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.