Дело 01-0060_2019. Приговор. документ - обезличенная копия
.doc
Дело № 1-60/2019
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва 20 марта 2019 года
Тушинский районный суд города Москвы в составе судьи Луниной Н.Н.,
При секретаре Мирошниченко Ю.В.,
С участием старшего помощника прокурора Северо-Западного административного округа города Москвы Батхиева М.Р.,
Подсудимого Могилы И.В.,
Защитников-адвокатов Форостянова В.И., Балакшина А.Н., Вареник С.В.,
А также представителей потерпевшего ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» Ульянова В.Е., Гревцова С.Ю., потерпевшего <данные изъяты>,
Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-60/2019 по обвинению Могилы И.В., *, ранее не судимого,
В совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Могила И.В. совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.
Государственным учреждением Московской регистрационной палатой 25 февраля 1998 года за основным государственным регистрационным номером 1027700388913 зарегистрировано юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «РАМ Холдинг» (далее - ООО «РАМ Холдинг», Общество), которому присвоен идентификационный номер налогоплательщика 7707214458, зарегистрированное по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, к. 1, учредителем и единственным участником которого является зарегистрированное в Королевстве Нидерландов Закрытое акционерное общество «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» (далее – ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.») со 100% долей участия в уставном капитале Общества, а функции единоличного исполнительного органа последней организации с 10 августа 2015 года выполняет его генеральный директор <данные изъяты>
Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, являясь генеральным директором Закрытого акционерного общества «Инвест-Трейд» (далее – ЗАО «Инвест-Трейд») (ОГРН 1067746680264, ИНН 7723574264), выполнявшего до 24 декабря 2015 года функции постоянно действующего исполнительного органа ООО «РАМ Холдинг», то есть обладая информацией о состоянии дел в Обществе, в том числе о том, что оно обладает активами, приносящими ежемесячный доход, имея доступ к уставным и учредительным документам ООО «РАМ Холдинг», в неустановленное время, но не позднее 09 декабря 2015 года, решило воспользоваться данными обстоятельствами в целях незаконного приобретения путем обмана права на имущество ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» в особо крупном размере в виде доли участия в ООО «РАМ Холдинг», для чего вступил в предварительный преступный сговор, направленный на реализацию указанного преступного умысла с неустановленными следствием лицами и ранее знакомым ему Могилой И.В.
При этом, Могила И.В., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска и неустановленные лица, в точно неустановленные дату и время, но не позднее 09 декабря 2015 года, распределили между собой преступные роли, разработали план совершения преступления, предусматривающий выполнение ряда сложных завуалированных действий, носящих на первый взгляд гражданско-правовой характер, а в действительности, в своей совокупности, являющихся частью реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение путем обмана права на чужое имущество посредством незаконного перераспределения долей участия в уставном капитале ООО «РАМ Холдинг» и противоправного приобретения права на принадлежащие ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» на 67% доли в ООО «РАМ Холдинг».
Конкретная преступная деятельность Могилы И.В., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, и неустановленных соучастников выразилась в следующем.
Действуя во исполнение указанного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, Могила И.В., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, и неустановленные лица, в точно неустановленное время, но не позднее 09 декабря 2015 года, в неустановленном месте, в городе Москве, изготовили не менее трех аналогичных комплектов документов, а именно: заявление компании «МАКСОТОН» от 09 декабря 2015 года на имя лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, являющегося генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд», выполняющего функции единоличного исполнительного органа ООО «РАМ Холдинг», о намерении внести вклад в уставный капитал Общества в денежной форме в сумме 50 119 052 рубля с целью владения в дальнейшем долей ООО «РАМ Холдинг» в размере 67%; решение единственного участника ООО «РАМ Холдинг» - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от 09 декабря 2015 года, принятое лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, действующим на основании якобы действительной нотариальной доверенности от 02 июля 2015 года, о приеме в состав участников ООО «РАМ Холдинг» компании «МАКСОТОН», об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада нового участника в денежной форме в сумме 50 119 052 рубля, об утверждении номинальной стоимости и размере долей участников ООО «РАМ Холдинг» в соотношении 67 % долей уставного капитала принадлежащих компании «МАКСОТОН», 33 % - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.», об утверждении устава ООО «РАМ Холдинг» в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала общества и новый устав ООО «РАМ Холдинг».
При этом, Могиле И.В., лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, и их неустановленным соучастникам достоверно было известно, что имеющаяся у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, нотариальная доверенность, выданная ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» на имя лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, датированная 02 июля 2015 года, полномочий на принятие каких-либо решений от имени указанной организации ему не дает, так как единственный участник ООО «РАМ Холдинг» - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» каких-либо решений о принятии новых участников, а равно об увеличении уставного капитала не принимало и часть своей доли в размере 67% уставного капитала ООО «РАМ Холдинг» передавать никому не намеревалось. В свою очередь, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с Могилой И.В. и иными неустановленными соучастниками, согласно распределению ролей, осознавая, что изготовленные вышеуказанные документы содержат заведомо ложные данные, не имея на то никаких законных оснований, подписал решение единственного участника ООО «РАМ Холдинг» - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от 09 декабря 2015 года, принятые им на основании якобы действительной нотариальной доверенности от 02 июля 2015 года, тем самым придав данным документам юридическую силу и преследуя цель создания у третьих лиц, не осведомленных об истинном преступном характере совершаемых соучастниками действий, впечатления об их легитимности.
В дальнейшем, реализуя свой преступный план, направленный на хищение принадлежащего ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» права на имущество, Могила И.В., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, и их неустановленные соучастники, заведомо зная, что изготовленные ими документы содержат недостоверные сведения об участниках ООО «РАМ Холдинг», о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале Общества, в точно неустановленное время, но не позднее 19 часов 00 минут 09 декабря 2015 года, обратились к не осведомленной об их истинных преступных намерениях Абдрашитовой Д.Э., временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы * Е.Г., с целью осуществления выездных нотариальных действий, которая в указанный период времени, находясь по адресу: г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7/4, предупредив лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, выступавшего в роли генерального директора ЗАО «Инвест-Трейд» об ответственности за представление в регистрирующий орган недостоверных сведений, засвидетельствовала факт подписания им заявления по форме № Р 13001 «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» в части сведений об участниках ООО «РАМ Холдинг», о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале Общества, а также оформила нотариально заверенную безотзывную доверенность от генерального директора ЗАО «Инвест-Трейд» - лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, на Могилу И.В., о чем в реестр нотариальных действий внесены соответствующие записи.
При этом, в целях придания законного вида и гражданско-правового характера своим противоправным действиям, Могила И.В., * М.Г. и неустановленные лица, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 14 декабря 2015 года, в неустановленном следствием месте, изготовили от имени компании «МАКСОТОН» доверенность на Могилу И.В. от 14.12.2015 года, уполномочивающую последнего на представление интересов компании на территории Российской Федерации, а также для создания видимости законности увеличения уставного капитала ООО «РАМ Холдинг», 16 декабря 2015 года организовали перечисление денежных средств в сумме 50 119 052 рубля с расчетного счета компании «МАКСОТОН» № *, открытого в филиале «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «РАМ Холдинг» № *, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».
Далее, в неустановленное точно время, но не позднее 18 часов 00 минут 18 декабря 2015 года, * Н.И., будучи не осведомленной об истинном характере совершаемых Могилой И.В., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, и неустановленными лицами действий, на основании полученной от соучастников при неустановленных обстоятельствах нотариальной доверенности от имени Могилы И.В., по поручению последнего лично представила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по городу Москве (далее - МИФНС России № 46 по г. Москве), являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2, полученные от соучастников изготовленные при изложенных обстоятельствах документы, содержащие заведомо ложные данные, а именно: заявление компании «МАКСОТОН» от 09 декабря 2015 года на имя лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, за розыском, являющегося генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд», выполняющего функции единоличного исполнительного органа ООО «РАМ Холдинг», о намерении внести вклад в уставный капитал Общества в денежной форме в сумме 50 119 052 рубля с целью владения в дальнейшем долей ООО «РАМ Холдинг» в размере 67%; устав ООО «РАМ Холдинг»; платежное поручение № 5 от 16 декабря 2015 года и справку ПАО «Промсвязьбанк» от 17 декабря 2015 года о внесении компанией «МАКСОТОН» денежных средств в сумме 50 119 052 рубля на расчетный счет ООО «РАМ Холдинг»; заявление по форме № Р 13001 «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» и решение единственного участника ООО «РАМ Холдинг» - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от 09 декабря 2015 года, подписанные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, действующим на основании якобы действительной нотариальной доверенности от 02 декабря 2015 года, о приеме в состав участников ООО «РАМ Холдинг» компании «МАКСОТОН», об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада нового участника в денежной форме в сумме 50 119 052 рубля, об утверждении номинальной стоимости и размере долей участников ООО «РАМ Холдинг» в соотношении 67 % долей уставного капитала, принадлежащих компании «МАКСОТОН», 33 % - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.», об утверждении устава ООО «РАМ Холдинг» в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала общества.
На основании представленных в МИФНС России № 46 по г. Москве документов, зарегистрированных за входящим № 499981А от 18 декабря 2015 года и содержащих заведомо для соучастников недостоверные сведения, сотрудниками налогового органа, принято решение № 499981А от 24 декабря 2015 года об отказе в государственной регистрации внесения соответствующих изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы.
После отказа в государственной регистрации указанных изменений, Могила И.В., желая довести общий преступный умысел соучастников, направленный на приобретение путем обмана права на чужое имущество, действуя совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, и неустановленными соучастниками, имея на руках ранее изготовленный соучастниками указанный комплект документов, выдавая себя за легитимного генерального директора ООО «РАМ Холдинг», в точно неустановленное время, но не позднее 18 часов 00 минут 16 января 2016 года, находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса Химкинского нотариального округа Московской области Владимировой Е.И., расположенной по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 4А, осознавая, что соответствующие документы содержат ложные данные, будучи предупрежденным об ответственности за представление в регистрирующий орган недостоверных сведений, засвидетельствовал у * С.Н., временно исполняющей обязанности нотариуса Владимировой Е.И. и не осведомленной об истинных преступных намерениях соучастников, факт подписания им заявления по форме № Р 13001 «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» в части сведений об участниках ООО «РАМ Холдинг», о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале Общества, о чем в реестр нотариальных действий внесены соответствующие записи.
При этом, Могила И.В., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, и неустановленные лица были достоверно осведомлены о том, что генеральным директором ООО «РАМ Холдинг» с 24 декабря 2015 года на основании решения единственного участника Общества - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» в лице <данные изъяты> является * В.В., а сам <данные изъяты> не уполномочивал соучастников на внесение указанных изменений в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «РАМ Холдинг», а равно на принятие решения об увеличении уставного капитала этого Общества и принятие в состав его участников компании «МАКСОТОН».
В дальнейшем, в неустановленное точно время, но не позднее 18 часов 00 минут 18 января 2016 года, * С.Н., временно исполняющая обязанности нотариуса Химкинского нотариального округа Московской области Владимировой Е.И., действуя на основании заявления Могилы И.В. о представлении в налоговые органы документов в электронном виде, направила с использованием специализированного программного комплекса по телекоммуникационным каналам связи в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2, электронные версии предоставленных ей изготовленных соучастниками при изложенных выше обстоятельствах документов, содержащих заведомо ложные данные, а именно: заявление компании «МАКСОТОН» от 09 декабря 2015 года на имя лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, являющегося генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд», якобы выполняющего функции единоличного исполнительного органа ООО «РАМ Холдинг», о намерении внести вклад в уставный капитал Общества в денежной форме в сумме 50 119 052 рубля с целью владения в дальнейшем долей ООО «РАМ Холдинг» в размере 67%; устав ООО «РАМ Холдинг»; платежное поручение № 5 от 16 декабря 2015 года и справку ПАО «Промсвязьбанк» от 17 декабря 2015 года о внесении компанией «МАКСОТОН» денежных средств в сумме 50 119 052 рубля на расчетный счет ООО «РАМ Холдинг»; заявление по форме № Р 13001 «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» и решение единственного участника ООО «РАМ Холдинг» - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от 09 декабря 2015 года, принятое лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, действующим на основании якобы действительной нотариальной доверенности от 02 июля 2015 года, о приеме в состав участников ООО «РАМ Холдинг» компании «МАКСОТОН», об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада нового участника в денежной форме в сумме 50 119 052 рубля, об утверждении номинальной стоимости и размере долей участников ООО «РАМ Холдинг» в соотношении 67 % долей уставного капитала, принадлежащих компании «МАКСОТОН», 33 % - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.», об утверждении устава ООО «РАМ Холдинг» в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала общества.
На основании представленных в МИФНС России № 46 по г. Москве документов, зарегистрированных за входящим № 6017А от 18 января 2016 года и содержащих заведомо для соучастников ложные данные, сотрудниками налогового органа принято решение № 6017А от 25 января 2016 года об отказе в государственной регистрации внесения соответствующих изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы.
В последующем, Могила И.В., продолжая реализацию общего преступного умысла соучастников, желая довести преступление до конца, осознавая возможность наступления общественно-опасных последствий в виде незаконного приобретения права на имущество ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.», действуя путем обмана группой лиц по предварительном сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, и иными неустановленными соучастниками, из корыстной заинтересованности, обладая заранее изготовленным соучастниками комплектом документов, выдавая себя за легитимного генерального директора ООО «РАМ Холдинг», в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 29 января 2016 года, находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса города Москвы * А.А., расположенной по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3, оф. 300, осознавая, что действительным владельцем 100% уставного капитала ООО «РАМ Холдинг» является ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.», а решение единственного участника ООО «РАМ Холдинг» - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от 09 декабря 2015 года, принятое лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, о приеме в состав участников ООО «РАМ Холдинг» компании «МАКСОТОН», об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада данной компании в денежной форме в сумме 50 119 052 рубля, о перераспределении долей ООО «РАМ Холдинг» в размере 67% в пользу компании «МАКСОТОН», направлено на незаконное приобретение путем обмана права на указанное имущество и содержит ложные сведения, будучи предупрежденным об ответственности за представление в регистрирующий орган недостоверных сведений, засвидетельствовал у * А.А., не осведомленной об истинных преступных намерениях соучастников, факт подписания заявления по форме № Р 13001 «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» в части указанных сведений об участниках ООО «РАМ Холдинг», о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале Общества, на основании которых компания «МАКСОТОН» должна была приобрести право на долю уставного капитала ООО «РАМ Холдинг» в размере 67%, стоимость которой на 29 января 2016 года составляла 74 426 950 рублей.
Затем, в неустановленное точно время, но не позднее 18 часов 00 минут 02 февраля 2016 года, * А.А., являющаяся нотариусом города Москвы, действуя на основании заявления Могилы И.В. о представлении в налоговые органы указанных документов в электронном виде, направила с использованием специализированного программного комплекса по телекоммуникационным каналам связи в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2, электронные версии предоставленных ей изготовленных соучастниками при изложенных выше обстоятельствах документов, содержащих заведомо ложные данные, а именно: заявление компании «МАКСОТОН» от 09 декабря 2015 года на имя лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, являющегося генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд», выполняющего функции единоличного исполнительного органа ООО «РАМ Холдинг», о намерении внести вклад в уставный капитал Общества в денежной форме в сумме 50 119 052 рубля с целью владения в дальнейшем долей ООО «РАМ Холдинг» в размере 67%; устав ООО «РАМ Холдинг»; платежное поручение № 5 от 16 декабря 2015 года и справку ПАО «Промсвязьбанк» от 17 декабря 2015 года о внесении компанией «МАКСОТОН» денежных средств в сумме 50 119 052 рубля на расчетный счет ООО «РАМ Холдинг»; заявление по форме № Р 13001 «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» и решение единственного участника ООО «РАМ Холдинг» - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от 09 декабря 2015 года, подписанное лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, действующим на основании якобы действительной нотариальной доверенности от 02.07.2015 года, о приеме в состав участников ООО «РАМ Холдинг» компании «МАКСОТОН», об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада нового участника в денежной форме в размере 50 119 052 рубля, об утверждении номинальной стоимости и размере долей участников ООО «РАМ Холдинг» в соотношении 67 % долей уставного капитала, принадлежащих компании «МАКСОТОН», 33 % - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.», об утверждении устава ООО «РАМ Холдинг» в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала общества.
На основании представленных в МИФНС России № 46 по г. Москве документов, зарегистрированных за входящим № 25445А от 02 февраля 2016 года и содержащих заведомо для соучастников ложные данные, сотрудниками налогового органа принято решение № 25445А от 09 февраля 2016 года об отказе в государственной регистрации внесения соответствующих изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы.
Таким образом, Могила И.В., в точно неустановленное время, в период с даты не позднее 09 декабря 2015 года по 29 января 2016 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору и совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в том числе, для производства розыска, и неустановленными соучастниками, совершил ряд умышленных действий, направленных на приобретение путем обмана права на чужое имущество в виде доли в размере 67% уставного капитала ООО «РАМ Холдинг», стоимость которой составляла 74 426 950 рублей, что является особо крупным размером. Данным преступлением ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.», как собственнику 100% уставного капитала ООО «РАМ Холдинг» мог быть причинен материальный ущерб на общую сумму 74 426 950 рублей, что является особо крупным размером.
Однако, довести свой преступный умысел, направленный на хищение имущества ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компании Б.В.» в виде доли в ООО «РАМ Холдинг» в размере 67% стоимостью 74 426 950 рублей, до конца Могила И.В., * М.Г. и их неустановленные соучастники не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как налоговыми органами на основании неоднократно предоставленных соучастниками документов принимались решения об отказе в государственной регистрации внесения соответствующих изменений.
Подсудимый Могила И.В. вину в совершении преступления не признал и показал, что осенью 2015 года его знакомый Ходкин А., осведомленный о наличии у Могилы И.В. опыта управлением предприятием, находящимся в сложной финансовой ситуации, а также о положительных личных качествах Могилы И.В., предложил последнему работу в качестве представителя компании «Максотон Холдинг Лимитед». Ходкин А. при встрече пояснил, что компания «Максотон Холдинг Лимитед» готова инвестировать средства в ГК «Рамфуд», где Ходкин А. работал заместителем генерального директора по безопасности, так как в ГК «Рамфуд» на тот момент сложилась сложная финансовая ситуация, и компания нуждалась в генеральном инвесторе, поскольку величина кредиторской задолженности превышала стоимость всех активов компании, рыночная стоимость упала до нуля. Данная задолженность образовалась из-за скачка курса доллара в 2014 году.
Примерно через две-три недели Могила И.В., Ходкин А. и представитель инвестора - Гасанов В. встретились. Гасанов В. пояснил, что по рекомендации Ходкина А. он готов предложить Могиле И.В. работу в качестве генерального директора управляющей компании ГК «Рамфуд». В декабре 2015 года Ходкин А. познакомил Могилу И.В. с * М.Г. - владельцем и полномочным представителем собственника ГК «Рамфуд». ГК «РАМФУД» представляла собой вертикально интегрированный агрохолдинг, состоящий из мясоперерабатывающего комбината - ООО «Рамфуд» (Раменский район Московской области), свинокомплекса с убойным цехом - ООО «Рамфуд-Поволжье» (Калининский район Саратовской обл.), профильных розничных магазинов - ООО «Рам- Холдинг» (г. Москва) и других активов с совокупной выручкой около четырёх миллиардов рублей в год. Управляющей компанией всех юридических лиц, входящих в состав ГК «РАМФУД», ранее являлась ЗАО «Инвест-Трейд». В ЗАО «Инвест-Трейд», а * М.Г. ранее являлся генеральным директором и единственным участником. В свою очередь, * М.Г. владел 100% компании KSN INVESTMENT LIMITED (далее - KSN), которая владеет 80% компании «Юнайтед Инвесторе Компани» (UIC, Голландия), которая, в свою очередь, владеет 100% долей ООО «Рамфуд» и ООО «Рам-Холдинг», а эти компании владеют 100% долей участия в ООО «Рамфуд - Поволжье» и других юридических лицах, входящих в ГК «РАМФУД», соответственно. Также * М.Г. владел как физическое лицо на 20% «Юнайтед Инвесторе Компани».