Дело 01-0060_2019. Приговор. документ - обезличенная копия
.docСвидетель * И.Н. показала суду, что работала в ООО «Рамфуд» примерно с 2007 года по 2016 год. Фактическим адресом ООО «Рамфуд» являлся адрес: Московская область, Раменский район, деревня Кузнецово, ул. Центральная, строение 177, по указанному адресу располагалось и фактическое место работы * И.Н. При трудоустройстве на работу * И.Н. и * М.Н., который являлся генеральным директором Общества, был подписан трудовой договор. Кто являлся учредителем данного Общества * И.Н. неизвестно. О рейдером захвате * И.Н. ничего неизвестно.
Свидетель * Н.И. показала суду, что с июля 2015 года по 2016 год она работала в ООО «ПСИ» и ООО «Темп Консалтинг Групп» в должности курьера. * Н.И., на основании выданных ей доверенностей, заказывала выписки из ЕГРЮЛ, получала их, отвозила в налоговые органы, при этом с документами не ознакамливалась. Могилу И.В. не видела, с Кершейном М.Г. знакома не была. * Н.И. знала <данные изъяты> как генерального директора ЗАО «Инвест Трейд». Видела в офисе Компании «МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» людей в масках, в связи с чем её деятельность в указанной компании была прекращена.
Из протокола обыска от 09 ноября 2016 года следует, что произведен обыск в жилище * М.Г. по адресу: Московская область, Раменский район, п. Кратово, ул. Прозоровская, *, в ходе которого изъяты документы (акты выполненных работ и акты сверок) (т. 20 л.д. 101-104, 107-113).
Из протокола осмотра предметов (документов) от 23 апреля 2017 года следует, что произведен осмотр документов, изъятых в ходе обыска жилища * М.Г. по адресу: Московская область, Раменский район, п. Кратово, ул. Прозоровская, *. Указанные документы представлялись для проведения почерковедческой судебной экспертизы как свободные образцы подписи Могилы И.В. и * М.Г.
Кроме этого, в ходе осмотра осмотрена копия основных условий приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса Группы компаний «РамФуд» от 20 июля 2015 года (т. 20 л.д. 114-168).
Из протокол выемки от 19 января 2017 года следует, что у потерпевшего <данные изъяты> изъят оригинал документа с названием - «Основные условия приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса ГК «РАМФУД», подписанный 01 июля 2015 года (т. 14 л.д. 152-155).
Из протокола осмотра от 25 марта 2017 года следует, что оригинал документа с наименованием «Основные условия приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса ГК «РАМФУД», подписанный 01 июля 2015 года осмотрен.
В ходе осмотра установлено, что сторонами являются NOVACIONA S.A., компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Сейшелских островов, зарегистрированная по адресу Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahe, Seychelles и его аффилированными лицами, в лице Директора Alfred Victor Brewester, действующая на основании Устава (Сторона 1) и * М.Г. являющийся бенефициарным собственником 100 % долей (акций) United Investors Compani B.V., учрежденной по праву Голландии рег № 818999081 и являющийся единственным бенефициарным собственником Группы компаний "РамФуд" (сторона 2). В ходе дальнейшего осмотра документа установлено следующее: «Кредитный портфель: Группа компаний "РамФуд" имеет кредитный портфель на общую сумму 4 314, 12 млн. рублей. Обязательства по кредитам, кроме бланковых кредитов, обеспечены залогом движимого и недвижимого имущества Группы компаний "РамФуд" как это более подробно указано в Приложении № 2. Общая структура сделки:" 1. Сторона 1 через подконтрольную (дружественную) кредитную организацию приобретает у АЛЬФА Банк все права требования по кредитному договору в размере 368 500 000, 00 руб. Возможно приобретение права требования по другому кредиту. 2. Сторона 2 консолидирует 80% акций в уставном капитале United Investors Compani B.V. Голландия на KSN Investment Limited, Британские Вергинские острова; осуществляет смену ЕИО замену агента и иные необходимые действия для получения контроля. 3. Стороны оформляют опцион на 10% акций в уставном капитале United Investors Compani B.V. Голландия как это указано в п. 2. 4.Сторона 1 через подконтрольную (-ые) организацию /и приобретает права требования по остальным кредитным договорам по Кредитному портфелю. 5. По достижению Группой компаний "РамФуд" EBITDA за III, IV квартал 2016 года и за I, II квартал 2017 года не менее 2 000 000 000, 00 рублей, при условии ввода в эксплуатацию и регистрации прав собственности на вторую очереди Свиноводческого комплекса (как это определено ниже) в срок конца II квартала 2016, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации прав на объекты второй очереди Свиноводческого комплекса, получения разрешения на ввод второй очереди Свиноводческого комплекса в эксплуатацию, и получением: - Ветеринарного свидетельства, выданного государственным ветеринарным врачом свинокомплекса об отправки 1-ой партии животных (со 2-ой очереди) свинокомплекса на убой, - Ветеринарного свидетельства, выданного государственным ветеринарным врачом на продукцию (полутуши), выработанную из поголовья (свинокомплекс- 2 очередь). Сторона 1 обязуется освободить Сторону 2 от поручительств, выданных в качестве обеспечения исполнения обязательства по всему Кредитному портфелю. Реализация п. 2 и 3 осуществляется параллельно". Полномочия стороны 2: " Сторона 2 исполняет полномочия Единоличного исполнительного органа Группы компаний "РамФуд" на следующих условиях: 1. Срок полномочий 5 лет; 2. Размер ежемесячного вознаграждения 300 000, 00 руб; 3. Полномочия Единоличного исполнительного органа ограничены полномочиями Правления/Совета директоров, к компетенции которого относятся принятие решений, связанных с деятельностью Общества, отнесенных к компетенции исполнительных органов Общества,. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества определяются Сторонами в течение 3 месяцев со дня заключения настоящего соглашения. 4. В случае досрочного прекращения полномочий Стороны 2 в качестве Единоличного исполнительного органа Группы компаний "РамФуд" не по вине Стороны 2, Стороне 2 выплачивается компенсация в размере 30 000 000, 00 рублей. 5. В случае досрочного прекращения полномочий Стороны 2 в качестве Единоличного исполнительного органа Группы компаний "РамФуд" Сторона 1 обязуется освободить Сторону 2 от поручительств, данных в качестве обеспечения исполнения обязательства по Кредитному портфелю, за исключением прекращения полномочий в связи с совершением Стороной 2 виновных действий. 6. В течение 3-6 месяцев со дня заключения настоящегол соглашения Сторона 2 освобождается от поручительств по Кредитному портфелю при условии подтверждения отраженных на дату настоящего соглашен я в бухгалтерской и финансовой отчетности Группы компаний "РамФуд" сведений, с возможностью принятия Стороной 2 поручительств по реструктурированной задолженности (т. 14, л.д. 156-161).
Из протокола выемки от 27 марта 2017 года следует, что в помещении МИФНС России № 46 по г. Москве произведена выемка следующих документов: решение № 499981А об отказе в государственной регистрации по форме № Р70001 от 24.12.2015; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 18.12.2015; копия доверенности № 77 АБ * от 17.12.2015; копия безотзывной доверенности № 77 АБ * от 09.12.2015; уведомление от ПАО «Промсвязьбанк» № 5528/16, датированное 17.12.2015; платежное поручение № 5 от 16.12.2015 на сумму 50 119 052 рублей; заявление генеральному директору ЗАО «Инвест-Трейд» * М.Г. от Компании «МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» от 09.12.2015; решение единственного участника ООО «РАМ Холдинг» - компании «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от 09.12.2015; устав ООО «РАМ Холдинг», утвержденный решением единственного участника ООО «РАМ Холдинг» от 09.12.2015; извещение и чек-ордер от 16.12.2015; заявление по форме № 13001 «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» от имени * М.Г., датированное 09.12.2015; диск формата CD-R (СД-Р) марки «Verbatim» (Вербатим) с серийным номером LH3179UG20160038D33, содержащий электронные файлы документов за вх. № 6017А от 18.01.2016 года (т. 15, л.д. 11-21).
Из протокола выемки от 18 апреля 2017 года следует, что в помещении СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве у нотариуса нотариального округа г. Химки Московской области Владимировой Е.И. изъяты следующие документы: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 18.01.2016; заявление нотариусу Химкинского нотариального округа Московской области Владимировой Е.И. от ООО "РАМ Холдинг" в лице генерального директора Могилы И.В. от 16.01.2016; заявление «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» по форме № 13001 от 16.01.2016; устав ООО "РАМ Холдинг", утвержденный решением единственного участника ООО "РАМ Холдинг" от 09.12.2015; решение единственного участника ООО «РАМ Холдинг» - компании «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от 09.12.2015; заявление генеральному директору ЗАО «Инвест-Трейд» * М.Г. от компании «МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» от 09.12.2015; уведомления от ПАО «Промсвязьбанк», датированное 17.12.2015 № 5528/16; извещение и чек от 15.01.2016; платежное поручение № 5 от 16.12.2015 на сумму 50 119 052 рублей (т. 17, л.д. 7-16).
Из протокола выемки от 18 апреля 2017 года следует, что в помещении нотариальной конторы нотариуса г. Москвы * А.А. изъяты следующие документы: сопроводительное письмо в МИФНС № 46 по г. Москве от нотариуса Хамидулиной А.А., датированное 01.02.2016 № 44; заявление «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» по форме № 13001 от 09.12.2015; устав ООО «РАМ Холдинг», утвержденный решением единственного участника ООО «РАМ Холдинг» от 09.12.2015; заявление генеральному директору ЗАО «Инвест-Трейд» * М.Г. от компании «МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» от 09.12.2015; ксерокопия уведомления от ПАО «Промсвязьбанк», датированное 17.12.2015 № 5528/16; ксерокопия платежного поручения № 5 от 16.12.2015 на сумму 50 119052 рублей; извещение и чек-ордер от 27.01.16; ксерокопия решения единственного участника ООО «РАМ Холдинг» - компании «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от 09.12.2015; заявление нотариусу г. Москвы * А.А. от ООО "РАМ Холдинг" в лице генерального директора Могилы И.В. от 29.01.2016 года (т. 17, л.д. 92-102).
Из заключения эксперта почерковедческой судебной экспертизы № 1140 от 16 мая 2017 года следует, что исследуемая подпись от имени * М.Г. в соглашении об ограничении полномочий, заключенном между <данные изъяты>, являющимся генеральным директором ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.», и * М.Г., являющимся генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд», от 27 июля 2015 года, выполнена * М.Г., образцы почерка и подписи которого представлены на экспертизу; решить вопрос, кем, <данные изъяты> или другим лицом выполнена подпись от его имени в соглашении об ограничении полномочий, заключенном между <данные изъяты>, являющимся генеральным директором ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.», и * М.Г., являющимся генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд», от 27 июля 2015 года не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения эксперта (т. 12, л.д. 230-235).
Из заключения эксперта почерковедческой судебной экспертизы № 1086 от 08 мая 2017 года следует, что согласно которому подписи от имени * М.Г. в Основных условиях приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса Группы компаний «РамФуд» между NOVACIONA S.A. в лице Директора Alfreda V.В.и * М.Г., являющимся бенефициарным собственником 100% United Investors Company B.V. и единственным бенефициарным собственником Группы компаний «РамФуд» от 01 июля 2015г., решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «РАМ Холдинг» ОГРН 1027700388913, ИНН 7707214458 Адрес (место нахождения): г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1 (далее именуемое также ООО «РАМ Холдинг» или Общество) в лице * М.Г. о назначении на должность Генерального директора Общества Могилы И.В. от 09 декабря 2015 г., двух решениях единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «РАМ Холдинг» ОГРН 1027700388913, ИНН 7707214458 Адрес (место нахождения): г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1 (далее именуемое также ООО «РАМ Холдинг» или Общество) о принятии в состав участников Общества Компанию «МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» и увеличении уставного капитала Общества за счет нового участника в денежной форме в размере 50 119 052 рубля от 09 декабря 2015 г., заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (Форма № Р 13001 Код по КНД 1111502) от имени * М.Г., зарегистрированное в реестре за № 3-4676 (77 АБ 7350972) от 09 декабря 2015 г., двух заявлениях о намерении внести вклад в уставный капитал ООО «РАМ Холдинг» в размере 50 119 052 рублей на имя генерального директора ЗАО «Инвест-Трейд» * М.Г. от имени Компании МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД от 09 декабря 2015 г., выполнены, вероятно, * М.Г.. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части настоящего заключения;
подписи от имени * М.Г. в уставе ООО «РАМ Холдинг» (новая редакция) (Утвержден: Решением единственного участника ООО «РАМ Холдинг» (Решение от 09 декабря 2015г.) (на 17 листах), уставе ООО «РАМ Холдинг» (новая редакция) (Утвержден: Решением единственного участника ООО «РАМ Холдинг» (Решение от 09 декабря 2015г.) (в сшиве в количестве 37 листов), выполнены, вероятно, не * М.Г., а другим лицом. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части настоящего заключения;
решить вопрос: «Кем, * М.Г. или другим лицом, выполнена подпись от имени * М.Г. в уставе ООО «РАМ Холдинг» (новая редакция) (Утвержден: Решением единственного участника ООО «РАМ Холдинг» (Решение от 09 декабря 2015 года) (на 18 листах)» - не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части настоящего заключения;
подписи от имени Могилы И.В. в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № Р 14001 Код по КНД 1111516) от имени Могилы И.В. зарегистрированного в реестре за № 2-63 (50 АА 7958433) от 16 января 2016 г., заявлении на имя нотариуса Химкинского нотариального округа Московской области Владимировой Екатерины *ны от имени ООО «РАМ Холдинг» в лице Генерального директора Могилы И.В. зарегистрированного в реестре за № 2-68 от 16 января 2016 г., заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (Форма № Р 13001 Код по КНД № 1111502) от имени Могилы И.В. зарегистрированного в реестре за № * (50 АА 7958434) от 16 января 2016 г., заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № Р 14001 Код по КНД 1111516) от имени Могилы И.В. б/д, свидетельстве подлинности подписи Генерального директора ООО «РАМ Холдинг» Могилы И.В., заверенного нотариусом города Москвы * А.А. (серии 77 АБ номер *) зарегистрированном в реестре за № 1-174 от 29 января 2016 г., заявлении о передаче в электронном виде в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве заявления по форме № Р14001 на имя нотариуса г. Москвы * А.А. от имени Могилы И.В. зарегистрированного за № 1-178 от 29 января 2016 г., заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (Форма № Р 13001 Код по КНД № 1111502) от имени Могилы И.В. б/д, свидетельстве подлинности подписи Генерального директора ООО «РАМ Холдинг» Могилы И.В., заверенного нотариусом города Москвы * А.А. (серии 77 АБ номер *) зарегистрированном в реестре за № * от 29 января 2016 г., заявлении о передаче в электронном виде в Межрайонную ИФН России № 46 по г. Москве по форме № Р13001 на имя нотариуса г. Москвы * А.А. от имени Могилы И.В. зарегистрированного за № 1-178 от 29 января 2016 г., выполнены, вероятно, Могилой И.В.. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части настоящего заключения (т. 12, л.д. 255-269).
Оригинал документа с названием - «Основные условия приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса ГК «РАМФУД» от 01 июля 2015 года приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранятся при материалах уголовного дела № 11602450020000062 (т. 22, л.д. 15-22).
Из протокола осмотра предметов (документов) от 02 апреля 2017 года следует, что произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки в помещении МИФНС России № 46 по г. Москве.
В ходе осмотра установлены следующие документы:
Решение 499981А об отказе в государственной регистрации по форме № Р70001 от 24.12.2015 года на 1 листе. Текст документа: «Регистрирующим органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве рассмотрены документы, представленные в отношении юридического лица ООО «РАМ ХОЛДИНГ» в части Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы, полученные 18.12.2015 за вх. № 499981А. 1. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, заполненное в соответствии с Требованиями к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденный приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 года NMMB-7-6/25@, а именно: представленный в регистрирующий орган лист «М» «Сведения о заявителе» не соответствует п. 1.8 раздела I Требований к оформлению документов, при заполнении показателя «контактный телефон» номер телефона указывается без пробелов и прочерков. Номер стационарного телефона указывается с междугородним телефонным кодом. Каждая скобка и знак «+» указывается в отдельном знакоместе. 2. Решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, принятое его участником. На основании пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» пункт: непредставление заявителем определенных Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для государственной регистрации документов. 24.12.2015 года принято решение об отказе в государственной регистрации;
Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 18.12.2015 года на 1 листе. Текст документа: «Настоящим удостоверяется, что в отношении ООО «РАМ ХОЛДИНГ» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 18 декабря 2015 года вх. № 499981А получил нижеследующие документы: 1. Р13001 заявление об изменений, вносимых в учредительные документы. 2. Документ об оплате государственной пошлины. 3. Устав ЮЛ в новой редакции. 4. Решение о внесении изменений в учредительные документы. 5. Заявление 1, платежка 1, справка 1. 6. доверенность. 7. Доверенность на * Н.И. Указанные документы представил в налоговый орган * М.Г.;
Копия доверенности 77 АБ * от 17.12.2015 года на 1 листе с двух сторон. Согласно данной доверенности гражданин РФ Могила И.В., * года рождения, место рождения г. Москва, пол мужской, паспорт *, *, действующий от имени ООО «РАМ Холдинг» (ОГРН 1027700388913, ИНН 7707214458, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1) настоящей доверенностью уполномочивает гражданку РФ * Н.И., * года рождения, *;
Копия безотзывной доверенности 77 АБ * от 09.12.2015 года на 7 листах, согласно которой ООО «РАМ ХОЛДИНГ» (ОГРН 1027700388913, ИНН 770 7214458, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1) в лице гр. * М.Г. (* года рождения, *), являющегося Генеральным директором управляющей компании ЗАО «ИНВЕСТ-ТРЕЙД» (ОГРН 1067746680264, ИНН 7723574264, расположенное по адресу: 115432, Российская Федерация, г. Москва, ул. Трофимова, д. 18А), исполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с договором № 14/05/07-004 от 14.05.2007 года, настоящей доверенностью уполномочивает гражданина Могила И.В. * года рождения, *;
Уведомление на 1 листе по месту требования от ПАО «Промсвязьбанк» дополнительный офис «Люсиновский» ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, г. Москва, 115093, Телефон: *, БИК 044525555, ОКПО 40148343, ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, КПП 775001001. От 17 декабря 2015 года № 5528/16. Текст данного уведомления: «ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Люсиновский» настоящим сообщает, что 16 декабря 2015 года на расчетный счет № * ООО «РАМ ХОЛДИНГ» внесена сумма в размере 50 119 052, 00 (Пятьдесят миллионов сто девятнадцать тысяч пятьдесят два рубля ноль копеек) платежным поручением со следующим назначением платежа: «Внесение вклада в уставный капитал ООО «РАМ Холдинг» согласно решения единственного участника от 09.12.2015 года»;
Платежное поручение № 5 от 16.12.2015 по форме 0401060, согласно которому платеж поступил в банк плательщика 16.12.2015, списано со счета плательщика 16.12.2015 года, вид платежа электронно, сумма платежа пятьдесят миллионов сто девятнадцать тысяч пятьдесят два рубля 00 копеек. Плательщиком является MAXOTONHOLDINGLIMITED / / FILIAS , 8, NISOU, 2571, NICOSIA, CYPRUS, р/с * в PromsvyazbankPJSC, CyprusBranch Сч. № *, банк плательщика ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК г. Москва, БИК 044525555, Сч. № *, Банк получателя ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК г. Москва, БИК 044525555, Сч. № *, Получатель ООО «РАМ ХОЛДИНГ» ИНН 7707214458 Сч. № *; вид оп. 01, очер. Плат. 5. (VO50200) Внесение вклада в уставный капитал ООО «РАМ ХОЛДИНГ» согласно решения единственного участника от 09.12.2015 г. НДС не облагается;
Заявление на 1 листе от 09.12.2015, Генеральному директору ЗАО «Инвест-Трейд» (ОГРН 1067746680264, ИНН 7723574264, место нахождения: 115432, Российская Федерация, г. Москва, ул. Трофимова, д. 18А), являющегося управляющей компанией ООО «РАМ ХОЛДИНГ» (ОГРН 1027700388913, ИНН 7707214458 место нахождения: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1) * М.Г. от Компании МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (MAXOTONHOLDINGLIMITED) (компания, созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр, находящаяся по адресу : Филиас, 8, Нису, 2571, Никосия, Кипр, регистрационный номер: Н*1). Текст заявления: Компания МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (MAXOTONHOLDINGLIMITED) выражает намерение внести вклад в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «РАМ Холдинг» в денежной форме в размере 50 119 052 (Пятьдесят миллионов сто девятнадцать тысяч пятьдесят два) рубля. Указанные выше денежные средства вносятся в уставный капитал ООО «РАМ Холдинг» не позднее 6 (шести) месяцев с даты принятия единственным участником ООО «РАМ Холдинг» решения об увеличении уставного капитала за счет вклада нового участника – Компания МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (MAXOTONHOLDINGLIMITED). По результатам увеличения уставного капитала ООО «РАМ Холдинг» Компания МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (MAXOTONHOLDINGLIMITED) предполагает владеть долей в размере 67% уставного капитала ООО «РАМ Холдинг», номинальной стоимостью 50 119 052 (Пятьдесят миллионов сто девятнадцать тысяч пятьдесят два) рубля». Текст «Заявление получено 09 декабря 2015 года. Генеральный директор ЗАО «Инвест-Трейд» * М.Г.» и подпись * М.Г.;
Решение на 2 листах от 09.12.2015 единственного участника ООО «РАМ Холдинг» ОГРН 1027700388913, ИНН 7707214458 Адрес (место нахождения): г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1. Текст данного решения: Единственный участник общества: «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» (UnitedInvestorsCompanyB.V.), зарегистрированная на территории Королевства Нидерландов в качестве Закрытого акционерного общества 29.11.2007 в Торгово-Промышленной Палате королевства Нидерланды, регистрационный номер 32126567, и имеющая зарегистрированный офис по адресу: Королевство Нидерландов, 3815JA, Амерсфорт, Ганценстраат 1, в лице * М.Г., действующего на основании доверенности от 02.07.2015 года (зарегистрированная нотариусом города Москвы * Е.А. в реестре за № *), владеющее долей в размере 100% уставного капитала Общества. Принял решение: 1. Удовлетворить заявление Компании МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (MAXOTONHOLDINGLIMITED) (компания, созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр, находящаяся по адресу: Филиас, 8, Нису, 2571, Никосия, Кипр, регистрационный номер: Н*1) от 09.12.2015 года, принять Компанию МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (MAXOTONHOLDINGLIMITED) в состав участников Общества и увеличить уставный капитал Общества за счет вклада нового участника в денежной форме в размере 50 119 052 (Пятьдесят миллионов сто девятнадцать тысяч пятьдесят два) рубля. Вышеуказанный вклад Компании МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД подлежит внесению в уставный капитал Общества не позднее 6 (шести) месяцев с даты принятия настоящего решения. По результатам увеличения уставного капитала Общества его размер составит 74 804 555 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей, номинальная стоимость и размер долей участников Общества будут следующие: Компания МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (MAXOTONHOLDINGLIMITED)- доля в размере 67% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 50 119 052 (Пятьдесят миллионов сто девятнадцать тысяч пятьдесят два) рубля; «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В. (UnitedInvestorsCompanyB.V.) - доля в размере 33% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 24 685 503 (Двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот три) рубля; 2. Признать состоявшимся увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительного вклада Компании МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (MAXOTONHOLDINGLIMITED) в денежной форме в размере 50 119 052 (Пятьдесят миллионов сто девятнадцать тысяч пятьдесят два) рубля; 3. Утвердить номинальную стоимость и размер долей участников Общества по результатам увеличения уставного капитала Общества: Компания МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (MAXOTONHOLDINGLIMITED)- доля в размере 67% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 50 119 052 (Пятьдесят миллионов сто девятнадцать тысяч пятьдесят два) рубля; «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.»(UnitedInvestorsCompanyB.V)- доля в размере 33% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 24 685 503 (Двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот три) рубля. 4. Утвердить уставный капитал Общества в размере 74 804 555 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей. 5. Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала Общества. 6. Зарегистрировать изменения в учредительные документы Общества и сведения Единого государственного реестра юридических лиц в установленном законом РФ порядке.». На втором листе документа имеется подпись * М.Г.;
Устав ООО «РАМ Холдинг», утвержденный Решением единственного участника ООО «РАМ Холдинг» (Решение от 09.12.2015г.) на 18 листах;
Лист бумаги белого цвета, на котором имеется извещение от 16.12.2015 * М.Г., адрес 109652, ул. Люблинская, д. 179/1, кв.*, г.Москва, индекс док. 18209965152181531845, по форме №ПД(налог), сумму 800.00 (восемьсот) рублей. В правом нижнем углу имеется подпись * М.Г. Также к данному листу приклеен Чек-ордер от 16.12.2015г. на сумму 800.00 (восемьсот)рублей, плательщиком является * М.Г.;
Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО "РАМ ХОЛДИНГ" по форме №13001 от 09.12.2015 г. на 9 листах , на котором имеется информация, представляющая интерес для следствия: пункт 2 на странице 2 - вид изменения: увеличение уставного капитала; пункт 3 на странице 2 - размер уставного капитала: 74804555.00 рублей; пункт 1 на странице 3 - причина внесения сведений: внесение сведений о новом участнике; пункт 3 на странице 3 - Сведения об участнике, вносимые в Единый государственный реестр юридических лиц: КОМПАНИЯ МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, страна происхождения (код) 196, дата регистрации 25.04.2014, регистрационный номер Н*1, наименование регистрирующего органа: РЕГИСТРАТОР КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КИПР, адрес (место нахождения) в стране происхождения: ФИЛИАС,8, НИСУ, 2571, НИКОСИЯ, КИПР; пункт 4 на странице 4- доля в уставном капитале: 50119052. 00 рублей, проценты: 67; пункт 1 на странице 5 - причина внесения сведений: внесение изменений в сведения об участнике; пункт 2 на странице 5 - Сведения об участнике, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНАЙТЕД ИНВЕСТОРС КОМПАНИ Б.В.", страна происхождения 528; пункт 4 на странице 6- доля в уставном капитале : 24685503.00 рублей, проценты: 33; пункт 1 на странице 7- заявителем является лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Пункт 3 на страницах 7-8: сведения о заявителе: * М.Г., ИНН 772337726950, дата рождения *. на последней странице заявления имеется подпись заявителя * М.Г; подпись нотариуса Абдрашитовой Д.Э. и оттиск круглой печати синего цвета с текстом "Нотариус города Москвы *" (т. 15, л.д. 22-81).