Дело 01-0060_2019. Приговор. документ - обезличенная копия

Электронные файлы документов, представленные в МИФНС России № 46 по г. Москве 02.02.2016 (вх. № 23445А) в отношении ООО «РАМ Холдинг», скопированные на диск DVD+R (ДВД+Р) марки «TDK» («ТДК») с серийным номером A1BH A05B G809200724E837, приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранятся при материалах уголовного дела № 11602450020000062 (т. 4, л.д. 236; т. 22, л.д. 15-22).

Из протокола выемки от 20 апреля 2017 года следует, что в помещении СО по Заводскому району г. Саратов СУ СК РФ по Саратовской области из материалов уголовного дела 281278 изъят оригинал соглашения об ограничении полномочий от 27 июля 2015 года (т. 18, л.д. 6-10).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 23 апреля 2017 года следует, что произведен осмотр оригинала соглашения об ограничении полномочий от 27 июля 2015 года.

В ходе осмотра установлено, что соглашение заключено между <данные изъяты>, являющимся Генеральным директором "Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.", зарегистрированной на территории Королевства Нидерландов в качестве ЗАО 29 ноября 2007 года под регистрационным номером № 32126567, имеющей зарегистрированный офис по адресу: Королевство Нидерландов, 3815ЯА, Амерсфорд, Ганценстраат 1, владеющей 100% долей в уставном капитале ООО "РАМФУД" ИНН 5040047364 и ООО "РАМ Холдинг" ИНН 7707214458, контролирующих прямо и/или косвенно компании ГК "РАМФУД" (Сторона 1) и * М,Г., являющимся Генеральным директором Управляющей компании ЗАО "ИНВЕСТ-ТРЕЙД", осуществляющей прямо и/или косвенно функции единоличного исполнительного органа компании ГК "РАМФУД" (сторона 2). Далее текст соглашения: "Сторона заключили соглашение о нижеследующем: 1. Стороны пришли к соглашению до момента внесения изменений в учредительные документы компаний в части полномочий единоличного исполнительного органа компаний, входящих в ГК "РАМФУД", ограничить полномочия Стороны 2 по управлению ГК "РАМФУД". 2. Под НУ "РАМФУД" Стороны понимают: ООО "РАМФУД" ИНН 5040047364, ООО "РАМФУД- Поволжье" ИНН 6415901973, ООО "РАМ Холдинг" ИНН 7707214458, ЗАО "ИНВЕСТ-ТРЕЙД" ИНН 7723574264, ООО "РАМ трейд" ИНН 7723566030, ООО "МС трейд" ИНН 7733058036, ЗАО "МС регион" ИНН 7723684620, АО "МИТ ТРЕЙД" ИНН 7723574391, ООО "МИТСЕРВИС" ИНН 5040047692, ООО "Фреш Трейд" ИНН 7723687613, ООО ЧОП "ПЕРУН-М" ИНН 7723181200, ООО "ВИОН РАМФУД" (доля в уставном капитале в размере 49,00 %) ИНН 7723674389, ООО "Пром - Инвест" (доля в уставном капитале в размере 25,00 %),ИНН 7723624405. 3. Сторона 2 обязуется осуществлять действия исключительно в рамках обычной хозяйственной деятельности ГК "РАМФУД", направленные на поддержание текущей деятельности. 4. Сторона 2 без согласия Стороны 1 не в праве: - выдавать поручительства от компаний ГК "РАМФУД"; - получать кредиты, займы, выдавать векселя от имени компаний ГК "РАМФУД"; -осуществлять сделки, прямо или косвенно связанные с отчуждением и приобретением (созданием) активов ГК "РАМФУД", в том числе сделки по обременению любым образом активов ГК "РАМФУД" обязательствами третьих лиц (залог, аренда и тд. и тп.); - вести переговоры от имени ГК "РАМФУД", подписывать протоколы об урегулировании задолженности с контрагентами, подписывать документы, касающиеся новых кредитных обязательств ГК "РАМФУД", заключать любые сделки и совершать действия, связанные с заключением, изменением, прекращением или исполнением заемных и кредитных обязательств, а также обязательств, обеспечивающих их исполнение; -принимать на работу сотрудников с заработной платой более 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей в год; - расширять штатную численность персонала ГК "РАМФУД"; - распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах компаний ГК "РАМФУД" без согласования Стороны 1; - вносить изменения в учредительные документы компаний, входящих в ГК "РАМФУД", осуществлять процедуры ликвидации, реорганизации компаний, входящих в ГК "РАМФУД", любые иные корпоративные процедуры." Ниже имеются подписи <данные изъяты> и * М.Г. Кроме этого, внизу под надписью «сторона 2» имеется рукописный текст следующего содержания: «до 27 октября 2015 года» (т. 18, л.д. 11-19).

Оригинал соглашения об ограничении полномочий от 27.07.2015, заключенный между <данные изъяты>, являющимся генеральным директором компании "Юнайтед Инвесторс Компани Б.В." и * М.Г., являющимся генеральным директором ЗАО "Инвест-Трейд», приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранятся при материалах уголовного дела № 11602450020000062 (т. 22, л.д. 15-22).

Из протокола выемки от 13 апреля 2017 года следует, что у свидетеля * А.В. изъят оригинал договора купли-продажи акций от 27 июля 2015, заключенного между * М.Г. и представителем «Ringwood Trading Corp.» по доверенности * А.В. (т. 14, л.д. 165-168).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 13 апреля 2017 года, согласно которому произведен осмотр оригинала договора купли-продажи акций от 27 июля 2015 года, заключенного между * М.Г. и представителем «Ringwood Trading Corp.» по доверенности * А.В.

В ходе осмотра установлено, что договор купли-продажи акций от 27 июля 2015 года, заключенный между RINGWOOD TRADING CORP, компанией, надлежащим образом зарегистрированой в соответствии с Законодательством Республики Сейшелы, регистрационный номер 125578, имеющей свой зарегистрированный офис по адресу: Oliaji Trade Centre - 1st floor, Victoria, Republic of Seychelles (Республика Сейшельские острова, г. Виктория, Торговый центр Олиаджи, 1-й этаж) (далее Покупатель) и * М.Г., * года рождения, зарегистрированным по адресу: * (далее Покупатель). В ходе осмотра данного документа установлены следующие условия, представляющие интерес для следствия: пункт 2. Продажа акций/Завершение сделки: п. 2.1 На условиях, установленных в настоящем Договоре, Продавец обязуется продать Покупателю, а Покупатель обязуется купить у Продавца Акции по Контракту, без каких-либо залогов, удержаний или иных обременений (как известных, так и неизвестных) и со всеми предоставляемыми ими правами, за встречное предоставление в виде оплаты в сумме 6 000 (шесть тысяч) Долларов США ("Оплата"), которая произведена Покупателем Продавцу надлежащим образом в день заключения настоящего Договора; п.2.2 Продавец и Покупатель настоящим прямо заявляют о своем прямом намерении передать весь титул, а также юридические и бенефициарные права и собственность на Акции по Контракту от Продавца Покупателю полностью в Дату завершения сделки в соответствии с приложениями настоящего договора; п.2.3 В соответствии с пунктом 2.2 выше по Завершении Покупатель станет единственным юридическим и бенефициарным собственником Акций по Контракту и будет обладать всеми правами, предоставляемыми указанными Акциями по Контракту, а также связанными с ними; п.2.4.1 В состав активов Компании на Дату настоящего Договора входят и на Дату завершения сделки будут входить 1 677 807 (один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот семь) Акционерных сертификатов, без каких-либо залогов, удержаний или иных обременений (как известных, так и неизвестных) и со всеми предоставляемыми ими правами; п. 2.4.2 На Дату настоящего Договора и на Дату завершения сделки Фонд Административная Контора UIC (Stichting Administratiekantoor UIC) Нидерланды, идентификационный номер 818999081, является собственников всех эмитированных акций закрытого акционерного общества с ограниченной ответственностью ЮНАЙТЕД ИНВЕСТОРС КОМПАНИ Б.В. (UNITED INVESTORS COMPANY B.V.) в количестве 2 097 259 (два миллиона девяносто семь тысяч двести пятьдесят девять) штук, что составляет 100% уставного капитала ЮНАЙТЕД ИНВЕСТОРС КОМПАНИ Б.В. (UNITED INVESTORS COMPANY B.V.); п.2.4.3 На Дату настоящего Договора и на Дату завершения сделки ЮНАЙТЕД ИНВЕСТОРС КОМПАНИ Б.В. (UNITED INVESTORS COMPANY B.V.) прямо или косвенно будет являться собственником акций/долей Группы компаний РАМФУД, как это указано в Приложении № 5; п.2.4.4 На Дату настоящего Договора и на Дату завершения сделки компаниям, входящим в Группу компаний РАМФУД будет принадлежать недвижимое имущество, указанное в Приложении № 6; п.2.4.5 На Дату настоящего Договора и на Дату завершения сделки Группа компаний РАМФУД имеет кредитный портфель на общую сумму 4 314, 12 млн. руб., а также кредиты в сумме 47 500 тыс. руб., оформленные ПАО БАНК ЗЕНИТ лично на Продавца для передачи ООО "РАМФУД" в качестве займа с целью уплаты процентов по действующим кредитным продуктам ООО "РАМФУД" в ПАО БАНК ЗЕНИТ для не допущения просрочки. Обязательства по кредитам, кроме бланковых кредитов, обеспечены залогом движимого и недвижимого имущества Группы компаний "РАМФУД" и Продавца как это более подробно указано в Приложении № 7; п.3.1 Оплата за Акции по Контракту надлежащим образом произведена Покупателем Продавцу в день заключения настоящего Договора, в связи с чем Покупатель не имеет не исполненных обязательств перед Продавцом по оплате Акций по Контракту; п.4.1 Завершение сделки согласно приложениям настоящего договора должно произойти 27 июля 2015 года или в иную дату, согласованную Сторонами (т. 14, л.д. 169-240).

Оригинал договора купли-продажи акций от 27 июля 2015 года, заключенный между * М.Г. и представителем «Ringwood Trading Corp.» по доверенности * А.В., приобщен к уголовному делу № 11602450020000062 в качестве вещественного доказательства и выдан на хранение свидетелю * А.В. (т. 14, л.д. 241; т. 22 л.д. 15-22).

Из протокола выемки от 27 апреля 2017 года следует, у <данные изъяты> изъяты документы, подтверждающие отзыв <данные изъяты> 30 декабря 2015 года доверенности серии 77АБ № *, выданной * М.Г. от имени ЗАО «Юнайтед Ивесторс Компани Б.В.» в лице * В.В., удостоверенной * В.В. временной исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы * Е.А. от 02 июля 2015 года, зарегистрированной в реестре № * (т. 14, л.д. 245-248).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 29 апреля 2017 года следует, что произведен осмотр документов, подтверждающих отзыв <данные изъяты> доверенности серии 77АБ № *, выданной * М.Г. от имени ЗАО «Юнайтед Ивесторс Компани Б.В.» в лице * В.В., удостоверенной * В.В. временной исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы * Е.А. от 02 июля 2015 года, зарегистрированной в реестре № * (т. 14, л.д. 249-261).

Документы, подтверждающие отзыв <данные изъяты> доверенности серии 77АБ № *, выданной * М.Г. от имени ЗАО «Юнайтед Ивесторс Компани Б.В.» в лице * В.В., удостоверенной * В.В. временной исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы * Е.А. от 02.07.2015, зарегистрированной в реестре № *, приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранятся при материалах уголовного дела № 11602450020000062 (т. 22, л.д. 15-22).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 01 июля 2017 года следует, что произведен осмотр информации о движении почтовых отправлений с № 11545566130762 (уведомление ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» в адрес * В.В. об отзыве всех доверенностей) и № 11545566130779 (уведомление ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» в адрес * М.Г. об отзыве всех доверенностей), содержащейся на интернет-сайте https://www.pochta.ru (т. 22, л.д. 1-6).

Из протокола выемки от 04 апреля 2017 года следует, что в помещении ПАО «Промсвязьбанк» изъяты следующие предметы и документы: юридическое (банковское) дело ООО «РАМ Холдинг»; диск формата CD-R (СД-Р) марки «Verbatim» («Вербатим») с серийным номером LH3137 UJ07042183D4, содержащий выписки по расчетным счетам ООО «РАМ Холдинг», сведения по IP-адресам и платежные поручения в электронной форме (т. 15, л.д. 105-123).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 29 апреля 2017 года следует, что произведен осмотр юридического (банковского) дела ООО «РАМ Холдинг»; диска формата CD-R (СД-Р) марки «Verbatim» («Вербатим») с серийным номером LH3137 UJ07042183D4, содержащим выписки по расчетным счетам ООО «РАМ Холдинг», сведения по IP-адресам и платежные поручения в электронной форме.

В ходе осмотра установлены в том числе следующие документы: Акт приема-передачи оборудования от 21.12.2015 на 1 листе. Текст документа: "Настоящим ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "РАМ Холдинг", руководствуясь Договором об обмене электронными документами по Системе "PSB On-Line" в ПАО "Промсвязьбанк" в лице своих уполномоченных лиц подтверждает факт передачи Банком Клиенту нижеуказанного аппаратного устройства криптографии (USB-ключа): номер экземпляра 1; порядковый номер 984662; серийный номер Устройства 02218b83; ID смарт-карты 02218b83; название продукта (наименование СКЗИ) еToken; дата/время загрузки устройства аппаратной криптографии в банковскую систему 26.10.2015 15:46:01; номер клиента 64499, наименование клиента ООО "РАМ Холдинг"; ФИО лица, получившего устройство аппаратной криптографии * М.Г.; документ, удостоверяющий личность получившего (серия и номер)- Паспорт РФ *; документ удостоверяющий полномочия получившего (доверенность) - на основании Заявления". Ниже имеется подпись * и неразборчивая подпись чернилами синего цвета, а также оттиск печати ПАО "Промсвязьбанк"; Акт приема-передачи оборудования от 21.12.2015 на 1 листе. Текст документа: "Настоящим ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "РАМ Холдинг", руководствуясь Договором об обмене электронными документами по Системе "PSB On-Line" в ПАО "Промсвязьбанк" в лице своих уполномоченных лиц подтверждает факт передачи Банком Клиенту нижеуказанного аппаратного устройства криптографии (USB-ключа): номер экземпляра 1; порядковый номер 984660; серийный номер Устройства 02151983; ID смарт-карты 02151983; название продукта (наименование СКЗИ) еToken; дата/время загрузки устройства аппаратной криптографии в банковскую систему 26.10.2015 15:46:01; номер клиента 64499, наименование клиента ООО "РАМ Холдинг"; ФИО лица, получившего устройство аппаратной криптографии * М.Г.; документ, удостоверяющий личность получившего (серия и номер)- Паспорт РФ *; документ удостоверяющий полномочия получившего (доверенность) - на основании Заявления". Ниже имеется подпись * и неразборчивая подпись чернилами синего цвета, а также оттиск печати ПАО "Промсвязьбанк"; Заявление о выдаче устройств аппаратной криптографии (USB-ключа (ключей)) от 21.12.2015г. №64499 на 1 листе. Далее текст документа: "Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Холдинг" (далее клиент) просит на основании Договора об обмене электронными документами по Системе "PSB On-Line", заключенного путем присоединения к условиям Правил обмена Электронными документами по Системе "PSB On-line" в ПАО "Промсвязьбанк" на основании Заявления № 64499 от 01.04.2009г., выдать устройства аппаратной криптографии (USB-ключа (ключи)) для работы в Системе "PSB On-line" Уполномоченным лицам Клиента. На дату подачи настоящего заявления Уполномоченными лицами Клиента являются: * М.Г. (количество USB-ключей - 1 (один)) и * С.В. (количество USB-ключей - 1 (один)). USB-ключ (ключи) для указанных в настоящем Заявлении уполномоченных лиц Клиента просим выдать на руки на основании Акта приема-передачи представителю данных Уполномоченных лиц и клиента." Ниже имеются подписи Генерального директора УК ЗАО "ИНВЕСТ-ТРЕЙД" * М.Г. и Финансового директора УК ЗАО "ИНВЕСТ-ТРЕЙД" * С.В. Также имеется оттиск круглой печати синего цвета "РАМ Холдинг" и подпись работника банка Федотовой С.В.; Заявление в ПАО "Промсвязьбанк" на регистрацию Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи от 21.12.2015 г. №64499 на 1 листе. Далее текст документа: " Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Холдинг" просит на основании Договора об обмене Электронными документами по Системе "PSB On-line", заключенного путем присоединения к условиям Правил обмена Электронными документами по Системе "PSB On-line" в ПАО "Промсвязьбанк" на основании Заявления №64499 от 01.04.2009 г., зарегистрировать в качестве Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи следующих Уполномоченных лиц Клиента: * М.Г.; Уровень доступа: Первая подпись, Исполнитель; реквизиты документа, удостоверяющего личность: Паспорт РФ *; Разрешить /Ограничить доступ к счетам: Разрешить; Разрешить /Ограничить доступ к Типам операций: Разрешить. * С.В. ; уровень доступа: Вторая подпись, Исполнитель; Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Паспорт РФ *; Разрешить /Ограничить доступ к счетам: Разрешить; Разрешить /Ограничить доступ к Типам операций: Разрешить. Вместе с заявлением представлены: 1) Документы, удостоверяющие личность Уполномоченных лиц Клиента (оригиналы или нотариально заверенные копии) на _ листах. 2) Документы, подтверждающие право Уполномоченных лиц Клиента использовать аналог собственноручной подписи (электронную подпись) от имени Клиента (Оригиналы или заверенные в установленном Банком порядке копии с предоставлением оригиналов для сверки) на _ листах. 3) Документы, подтверждающие право Уполномоченных лиц Контролера использовать аналог собственноручной подписи (электронную подпись) от имени Контролера (оригиналы или заверенные в установленном Банком порядке копии с предоставлением оригиналов для сверки) на _ листах. Настоящим предоставляем Банку право и уполномочиваем Банк регулярно и на постоянной основе реализовывать комплекс технических, организационных и иных мер, направленных на противодействие преступным посягательствам и (или) попыткам хищения денежных средств и (или) аутентификационной информации Клиента, а также осуществлять мониторинг новых источников (факторов) риска, связанных с дистанционным банковским обслуживанием Клиента. Настоящим подтверждается право Банка списывать без дополнительного распоряжения комиссионное вознаграждение и суммы возмещения расходов за оказываемые Банком услуги в порядке и в размерах, установленных Тарифами и Договором дистанционного банковского обслуживания с любых банковских счетов Клиента, открытых в Банке, что является заранее данным акцептом без ограничения по количеству расчетных документов, по сумме и требованиям из Договора дистанционного банковского обслуживания. Настоящим Клиент подтверждает ознакомление лиц, допущенных к работе в Системе с "Мерами безопасности при работе с Системой "PSB On-line", размещенными на сайте Системы в разделе "Важная информация о мерах повышения безопасности работы в системе интернет - банкинг", также содержащими информацию об условиях работы в Системе "PSB On-line", в том числе об использовании и хранении Ключей ЭП, об ограничениях способов и мест использования Системы " PSB On-line" и (или) Ключей ЭП. Настоящим прошу осуществлять информирования о расходных операциях, совершенных с использованием Системы " PSB On-line" в ПАО "Промсвязьбанк", на следующий адрес электронной почты для связи с Клиентом:". Ниже имеются подписи Генерального директора УК ЗАО "ИНВЕСТ-ТРЕЙД" * М.Г. и Финансового директора УК ЗАО "ИНВЕСТ-ТРЕЙД" * С.В. Также имеется оттиск круглой печати синего цвета "РАМ Холдинг" и подпись работника банка Федотовой С.В.; Сертификат ключа проверки электронной подписи № 54403094687810331747695394 от 21.12.2015 17:36 на 1 листе. согласно данному документу ПАО "Промсвязьбанк" выдало * М.Г. настоящий Сертификат ключа проверки электронной подписи для подтверждения подлинности ЭП в Электронном документе и идентификации Владельца СКП ЭП при использовании Системы " PSB On-line", далее прописан срок действия настоящего СКП ЭП: с 21.12.2015 17:35 по 20.12.2016 , также сам ключ проверки ЭП, отпечаток СКП ЭП и наименование используемого Средства ЭП и (или) стандарты, требованиям которым соответствует Ключ ЭП и Ключ проверки ЭП : Java крипто - провайдер (JCP) - RSA 1024. Также на данном документе имеются оттиски печатей ПАО "Промсвязьбанк" и ООО "РАМ Холдинг", подпись * М.Г. и подпись Уполномоченного сотрудника банка Федотовой С.В.

В ходе осмотра диска формата CD-R (СД-Р) марки «Verbatim» («Вербатим») с серийным номером LH3137 UJ07042183D4 установлено наличие на нем в том числе файлов с названиями "РАМ Холдинг (платежные поручения).txt" и «РАМ Холдинг.txt".

В ходе осмотра файла "РАМ Холдинг (платежные поручения).txt" установлено, что в нем содержится следующая информация, представляющая интерес для следствия: Выписка по Лицевому счету * ООО "РАМ Холдинг" c 01.01.2012 по 01.02.2017, валюта по данной выписке -Rub. В данной выписке имеется информация, представляющая интерес для следствия, а именно операция с реквизитами: «столбец "Дата": 16.12.2015; столбец "РО":01; столбец "Док": 5; столбец "КБ": 044525555; столбец "Внеш.счет": *; столбец "Счет": *; столбец "Дебет" пуст; столбец "Кредит": 50 119 052.00. Далее также имеется операция с реквизитами: столбец "Дата": 16.12.2015; столбец "РО": 17; столбец "Док": 71-14-3-0-1; столбец "КБ" пуст; столбец "Внеш.счет": пуст; столбец "Счет": *; столбец "Дебет": 49 373 289.77; столбец "Кредит"пуст; платежное поручение № 5 от 16.12.2015 года по форме 0401060, согласно которому платеж поступил в банк плательщика 16.12.2015, списано со счета плательщика 16.12.2015 года, вид платежа электронно, сумма платежа пятьдесят миллионов сто девятнадцать тысяч пятьдесят два рубля 00 копеек. Плательщиком является MAXOTONHOLDINGLIMITED / / FILIAS , 8, NISOU, 2571, NICOSIA, CYPRUS, р/с * в PromsvyazbankPJSC, CyprusBranch Сч. № *, банк плательщика ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК г. Москва, БИК 044525555, Сч. № *, Банк получателя ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК г. Москва, БИК 044525555, Сч. № *, Получатель ООО «РАМ ХОЛДИНГ» ИНН 7707214458 Сч. № *; вид оп. 01, очер. Плат. 5. (VO50200) Внесение вклада в уставный капитал ООО «РАМ ХОЛДИНГ» согласно решения единственного участника от 09.12.2015 г. НДС не облагается; банковский ордер от 16.12.2015 года № 057114301 по форме 0401067 на сумму 49 373 289-77 RUB (Сорок девять миллионов триста семьдесят три тысячи двести восемьдесят девять рублей семьдесят семь копеек), согласно данному ордеру вид операции 17; очер плат. 05; плательщиком является ООО "РАМ Холдинг", счет № *, получателем ПАО "Промсвязьбанк" счет № *; назначение платежа: Погашение просроченных процентов по КД № 0571-14-3-0 от 20.06.14 согласно ДП № 2П/0571-14-3-0 от 20.06.14.

В ходе осмотра файла с названием "РАМ Холдинг.txt" установлено, что в нем содержится информация: Выписка по операциям на счете за период с 01/01/2012 по 01/02/2017 в отношении ООО "РАМ Холдинг", согласно которой в строке с реквизитами: № п/п 3112, дата 16.12.2015, реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету вид(шифр) 01, номер 5, дата 16/12/2015; реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств: номер корреспондентского счета *, наименование ПАО "Промсвязьбанк", БИК 044525555; реквизиты плательщика/получателя денежных средств: номер корреспондентского счета: наименование/Ф.И.О. Филиал "Промсвязьбанк-Кипр", ИНН/КИО 7744000912, КПП отсутствует, номер счета *; сумма операции по счету: по дебету "-", по кредиту 50 119 052-00; Назначение платежа: {VO50200} Внесение вклада в уставный капитал ООО "РАМ" Холдинг" согласно решения единственного участника от 09 декабря 2015г. НДС не облагается; строка с реквизитами: № п/п 3121, дата 16.12.2015, реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету вид(шифр) 17, номер 0571-14-3-0-1, дата 16/12/2015; реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств: номер корреспондентского счета *, наименование ПАО "Промсвязьбанк", БИК 044525555; реквизиты плательщика/получателя денежных средств: номер корреспондентского счета: наименование/Ф.И.О. ООО "РАМФУД", ИНН/КИО 7744000912, КПП 772201001, номер счета *; сумма операции по счету: по дебету " 49 373 289-77", по кредиту"-"; Назначение платежа: Погашение просроченных процентов по КД № 0571-14-3-0 от 20.06.14 согласно ДП № 2П/0571-14-3-0 от 20.06.14 (т. 15, л.д. 124-247, т. 16 л.д. 1-270).

Юридическое (банковское) дело ООО «РАМ Холдинг»; диск формата CD-R (СД-Р) марки «Verbatim» («Вербатим») с серийным номером LH3137 UJ07042183D4, содержащий выписки по расчетным счетам ООО «РАМ Холдинг», сведения по IP-адресам и платежные поручения в электронной форме приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранятся при материалах уголовного дела № 11602450020000062 (т. 16, л.д. 271; т. 22 л.д. 15-22).

Из ответа ПАО «Промсвязьбанк» следует, что представлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету № * ООО РАМ Холдинг» (т. 16, л.д. 272-283).

Из протоколов обысков от 29 сентября 2016 года следует, что в помещении ООО «Рамфуд» по адресу: Московская область, Раменский район, д. Кузнецово произведен обыск, в ходе которого изъяты предметы (документы), относящиеся к предмету кредитования (т. 18, л.д. 81-87, 89-90, 91-95), которые, согласно протокола осмотра предметов (документов) от 11 декабря 2016 года осмотрены, установлены обязательства по кредитным договорам, заключенным между * М.Г., ООО «РАМ Холдинг» и кредитными организациями (т. 18, л.д. 96-287; т. 19, л.д. 1-316).

Из протокола выемки от 19 января 2017 года следует, что у свидетеля * В.В. изъят диск CD-R марки «Verbatim» (Вербатим) с серийным номером N119UC13D8031919C2, на котором содержится аудиозапись телефонного разговора между * В.В. и * С.В. (т. 14, л.д. 141-144), который, согласно протокола осмотра предметов (документов) от 25 марта 2017, согласно которому произведен диска CD-R марки «Verbatim» (Вербатим) с серийным номером N119UC13D8031919C2, на котором содержится аудиозапись телефонного разговора между * В.В. и * С.В. В ходе осмотра установлено, что на диске имеется файл с названием: [*С.В.]_[+791*]_[30-12-2015]_[09-45-15]. Установлено, что указанный файл содержит аудиозапись разговора между * В.В. и * С.В., из которого следует, что участники разговора обсуждают рейдерский захват с участием банка.Диск CD-R марки «Verbatim» (Вербатим) с серийным номером N119UC13D8031919C2, на котором содержится аудиозапись телефонного разговора между * В.В. и * С.В. приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранится при материалах уголовного дела № 11602450020000062 (т. 14, л.д. 148; т. 22, л.д. 15-22).

Из протокола обыска от 29 сентября 2016 года следует, что в помещении ООО «РАМ Холдинг» по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1 произведен обыск, в ходе которого изъяты предметы (документы), подтверждающие факт передачи ПАО «Промсвязьбанк» Клиенту ООО «РАМ Холдинг» аппаратного устройства криптографии (USB-ключа) на имя * М.Г. (т. 20, л.д. 5-11).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 10 декабря 2016 года следует, что произведен осмотр предметов (документов), изъятых в ходе обыска в помещении ООО «РАМ Холдинг» по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1. В ходе осмотра установлены 2 (два) экземпляра Акта приема-передачи оборудования, содержащиеся каждый на 3 (трех) листах белого цвета формата А4, от 21.12.2015, подтверждающих факт передачи ПАО «Промсвязьбанк» Клиенту ООО «РАМ Холдинг» аппаратного устройства криптографии (USB-ключа) на имя * М.Г. (т. 20, л.д. 13-51).

Из ответа ИФСН России № 46 по г. Москве следует, что налоговым органов представлены копии материалов при представлении документов для государственной регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РАМ Холдинг» (ОГРН 1027700388913) (т. 2, л.д. 173-244; т. 3, л.д. 1-212).

Из ответа ИФНС России № 23 по г. Москве следует, что представлены материалы регистрационного дела в отношении ООО «РАМ Холдинг» (ОГРН 1027700388913, ИНН 7707214458) (т. 7, л.д. 1-262, т. 8 л.д. 1-92).

Из ответа ИФНС России № 23 по г. Москве следует, что представлены материалы регистрационного дела в отношении ООО «РАМ Холдинг» (ОГРН 1027700388913, ИНН 7707214458), сведения о бухгалтерской и налоговой отчетности (т. 11, л.д. 91-253; т. 12, л.д. 1-80).

Из ответа ИФНС России № 23 по г. Москве следует, что представлены материалы регистрационного дела в отношении ЗАО «Инвест-Трейд» (ОГРН 1067746680264, ИНН 7723574264) (т. 6, л.д. 205-240).

Из ответа МИФНС России № 46 по г. Москве следует, что представлены расширенные выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РАМ Холдинг» (ОГРН 1027700388913, ИНН 7707214458) и ЗАО «Инвест-Трейд» (ОГРН 1067746680264, ИНН 7723574264) (т. 12, л.д. 81-111).

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «РАМ Холдинг», информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата в отношении ООО «РАМ Холдинг», лист записи в ЕГРЮЛ от 28.07.2014, свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах от 24.07.2001, свидетельство из Московской регистрационной палаты, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РАМ Холдинг» от 01.11.2002, протокол Общего Собрания Участников № 1 от 15.01.1998, решение единственного участника ООО «РАМ Холдинг» от 09.11.2009, устав ООО «РАМ Холдинг», решение единственного участника ООО «РАМ Холдинг» от 30.11.2015, лист записи ЕГРЮЛ от 24.12.2015, приказ ООО «РАМ Холдинг» от 24.12.2015 признаны по делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 12, л.д. 113-149).