Zbirnyk_zadach_kvalifikacia

Тема 2.6. Кваліфікація діянь, що містять ознаки кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності

Задача № 5

Громадянин Ф. тривалий час у різних банківських установах обмінював як пошкоджені банкноти номіналом 200 грн, що були ним попередньо розірвані та склеєні таким чином, що з 2 купюр утворювалось 3. Після затримання Ф. працівниками національної поліції у

нього було вилучено 500 склеєних таким чином купюр.

Кваліфікуйте дії Ф.

Задача № 6

З метою отримання споживчого кредиту в одному з банків Закарпатської області безробітний мешканець Мукачева П. надав підроблені документи, що засвідчували його здатність повністю і вчасно розраховуватися за своїми кредитними зобов’язаннями як праців-

ника однієї з консалтингових фірм.

Кваліфікуйте дії П.

Задача № 7

Громадянин Ф., будучи обізнаним із тим, що автомобіль BMW є півроку тому викрадений у сусідній області, придбав його за

40тис.гривень.

Кваліфікуйте дії Ф.

Задача № 8

Громадяни Польщі Х. і України П. 30 листопада 2015 року були затримані працівниками поліції у Львівській області. При огляді їхнього автомобіля була виявлена оргтехніка на загальну суму 514 тис. грн, яка ввозилась Х. і П. на територію України без митного декларування. За цим фактом стосовно Х. і П. було порушено кримі-

нальне провадження за ч. 2 ст. 201 КК України.

Визначте, чи правильною є така кваліфікація.

Задача № 9

До початку судового засідання захисник громадянина Д. звернувся до суду з клопотанням про звільнення підзахисного від кри-

71

Модуль 2. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти суспільства

мінальної відповідальності, мотивуючи тим, що хоча Л., будучи службовою особою підприємства, у 2016 році ухилився від сплати податків на загальну суму 936 тис. грн, у подальшому сплатив усі несплачені податки і фінансові санкції, відшкодувавши таким чином

шкоду, завдану державі несвоєчасною сплатою податків.

Яке рішення повинен ухвалити суд?

Задача № 10

Для прикриття своєї незаконної діяльності О. та У. зареєстрували авторемонтне підприємство. Насправді ж у приміщеннях підприємства ними вироблялась фальсифікована горілка відомих горілчаних брендів. На пляшки наклеювались фальшиві акцизні марки для по-

дальшої реалізації.

Кваліфікуйте дії О. та У.

Задача № 11

У Тячівському районі Закарпатської області прикордонниками при спробі ввезення в Україну 12 т товарів продуктової групи поза межами пункту пропуску та за відсутності належних документів на

вантаж були затримані громадяни Румунії Д. та І.

Кваліфікуйте дії Д. та І.

Задача № 12

Власник підприємства «Сіріус» Х., що вже пів року перебував у стані стійкої фінансової неспроможності (банкрутства), після складення контракту з іншою фірмою на поставку товару надав до банку пакет відповідних документів для отримання кредитних ресурсів та

забезпечення виконання умов контракту.

Кваліфікуйте дії Х.

Задача № 13

Підприємство «Олія» закуповувало у населення, розфасовувало та реалізовувало соняшникову олію. Власник підприємства Г. на продукції клеїв етикетки з назвою відомого вітчизняного олійного бренду.

72

Тема 2.6. Кваліфікація діянь, що містять ознаки кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності

Реалізація протягом пів року такої продукції принесла підприємству

«Олія» прибуток у сумі понад 400 тис. гривень.

Кваліфікуйте дії Г.

Задача № 14

Директор проєктно-розвідувального та науково-дослідного інституту «Проєкт» П. використав виділені на наукові дослідження бюджетні кошти на ремонт частини приміщень інституту, які у подальшому здавав в оренду приватному підприємству «Ліот». Отримані кошти П. спрямовував на виплату зарплат працівникам та інші

поточні потреби інституту.

Кваліфікуйте дії П.

Задача № 15

Керівник комунального підприємства «Формат» Д. без оформлення орендного договору надав у користування декілька приміщень підприємцю З., за які щомісяця отримував готівкою 5000 грн. Підприємець З., не маючи відповідних дозволів, використовував за-

значені приміщення для прийому та сортування вторсировини.

Кваліфікуйте дії Д. і З.

Задача № 16

З метою зменшення розміру податків шляхом заниження вартості об’єкта оподаткування директор банку «Мрія» Ш. дав відповідне розпорядження операціоністу банку Ч. здійснити фіктивні банківські операції, через що сума невиплаченого державі податку стано-

вила 5 млн гривень.

Варіант 2. Директор банку «Мрія» Ш. вчинив зазначене для ухи-

лення від сплати інших платежів своїм партнерам та клієнтам.

Кваліфікуйте дії Ш. та Ч.

Задача № 17

Отримані від банку «Прорив» кредитні ресурси на закупівлю сільськогосподарської техніки власник підприємства «Ліс» Ф. використав

73

Модуль 2. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти суспільства

для придбання собі та коханці дорогих автомобілів, а також на ремонт власного будинку. Не маючи можливості для повернення кредиту, Ф.

офіційно повідомив про фінансову неспроможність підприємства «Ліс».

Кваліфікуйте дії Ф.

Задача № 18

Швейне підприємство «Мрія», маючи один офіційно зареєстрований магазин, реалізовувало свою продукцію через мережу торговельних точок, які не мали офіційної реєстрації. Отримані кошти від реалізації швейної продукції через такі точки директор «Мрія»

З.привласнював.

Кваліфікуйте дії З.

Задача № 19

Працівниця державного підприємства з ремонту одягу Щ. приймала замовлення без належного оформлення, а отримані кошти

привласнювала.

Варіант 2. Щ. оформлювала дві квитанції, одну з яких надавала клієнту, а другу знищувала.

Варіант 3. Щ. оформлювала замовлення, підвищуючи офіційно

встановлені тарифи та привласнюючи різницю.

Кваліфікуйте дії Щ.

Задача № 20

Керівники страхової компанії «Мрія» Ф. та З. приймали від клієнтів кошти в іноземній валюті. Не маючи ліцензії Національного банку України на проведення операції з валютними цінностями, Ф. та З. прийняли кошти на загальну суму 20 тис. євро, 15 тис. доларів США, 18 тис. грузинських ларі та 50 тис. монгольських тугриків. Податки від такої діяльності не декларували та не сплачували. На момент припинення незаконної діяльності страхової компанії залишились не виплаченими клієнтам 3200 євро, 800 доларів США і 49 тис. мон-

гольських тугриків.

Кваліфікуйте дії Ф. та З.

74

Тема 2.6. Кваліфікація діянь, що містять ознаки кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності

Список використаних і рекомендованих джерел до теми 2.6

1.Андрушко П.П., Короткевич М.Є. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінально-правова характеристика. Київ: Юрисконсульт. 2005. С. 155–186.

2.Арманов М., Куц В. Рейдерство: кримінально-правовий аспект. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 10(142). С. 128–131.

3.Арманов М. Об’єкт та предмет злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України, та їх кваліфікаційне значення. Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. № 4. С. 52–58.

4.Арманов М. Ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого стат-

тею 212 Кримінального кодексу України, та їх кваліфікаційне значення.

Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2015. № 4. С. 10–18. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/ pdf/8-2015/armanov.pdf (дата звернення: 20.03.2019).

5.Кравченко О.О. Контрабанда: моногр. Харків: Золота миля, 2010. 192 с.

75

Модуль 2. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти суспільства

Тема 2.7. Кваліфікація діянь, що містять ознаки кримінальних правопорушень проти довкілля

Задача № 1

У січні 2019 року А., обіймаючи посаду головного інженера ТОВ «Пора року» та будучи відповідальним за дотримання природоохоронного законодавства на підприємстві, діючи умисно, здійснив скид стічних вод із забруднюючими речовинами у дощовий колектор, що призвело до забруднення поверхневих вод озера «Мрія» у м. Запоріжжі, наднормативним перевищенням гранично допустимих норм хімічних сполук, а саме: ХСК, БСКп, нафтопродукти, ортофосфати, АПАР, внаслідок чого створив небезпеку для життя і

здоров’я людей та довкілля.

Кваліфікуйте дії А.

Задача № 2

У лютому 2019 року Б., у денний час доби, не маючи спеціального дозволу та лісорубного квитка і без законних на те підстав, прибув у лісосмугу, яка віднесена до захисних лісових насаджень, здійснив за допомогою бензопили спилювання 11 дерев білої акації від 11,5 до 28 см, спричинивши тим самим державі шкоду в розмірі 11, 4 тис.

гривень.

Кваліфікуйте вчинене.

Задача № 3

Громадяни А., Б., В. та С. за попередньою змовою, не маючи дозволу на користування земельною ділянкою для цілей, пов’язаних з використанням надр, і належним чином оформленого спеціального дозволу (ліцензії) на видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, прибули на Брегівське родовище, де був розритий котлован, та здійснили видобування корисних копалин загальнодержавного значення – піску формувального, загальною вагою 7020 кг, вартістю 168,6 грн за тонну, всього на загальну суму 1183, 57 грн. Після того, як вони загрузили пісок у вантажний

76

Тема 2.7. Кваліфікація діянь, що містять ознаки кримінальних правопорушень проти довкілля

автомобіль «САЗ – 5847», яким керував С., вони були затримані

працівниками поліції.

Кваліфікуйте дії А., Б., В. та С.

Задача № 4

А. без належного дозволу, за допомогою забороненого знаряддя лову, 21.09.2018 близько 21.30, прибув на берег річки Салгир, що протікає по території Залізничного району Херсонської області, і на завчасно підготовленому дерев’яному човні відплив на відстань близько 300 м від берега, де встановив 5 риболовних сіток висотою 1,2 м та довжиною близько 100 м вічком кожна 30 х 30 мм, після чого повернувся на берег.

22.09.2019 близько 01.00 він на тому ж човні вийшов на воду і зняв встановлені ним раніше сітки, за допомогою яких незаконно виловив живі водні ресурси, а саме рибу: 186 карасів і 122 плітки,

чим завдав істотну шкоду державі на загальну суму 14234 гривні.

Кваліфікуйте дії А.

Задача № 5

У квітні 2018 року, у вечірній час доби, А., перебуваючи на території кварталу 5 виділу 14 Покровського лісництва державного підприємства «Лісгосп», який відноситься до території природ- но-заповідного фонду зоологічного заказника місцевого значення «Природа», без належного дозволу, в заборонений час, в забороненому місці, із мисливської рушниці відстрелив оленя європейського (благородного) однорічного віку. Своїми діями А. завдав шкоду державі на суму 60 тис. грн. По дорозі додому А. зупинила лісова охорона. Як пояснив А., метою його полювання є здобуття м’яса для власного споживання (у нього на утриманні вагітна дружина і троє

неповнолітніх дітей).

Кваліфікуйте дії А.

77

Модуль 2. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти суспільства

Задача № 6

Б., працюючи на посаді голови TOB «Мрія» та будучи відповідно до Статуту підприємства відповідальною службовою особою за дотримання товариством вимог природоохоронного і санітарного законодавства у сфері поводження із відходами, не маючи дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дав вказівку та розпочав виробничу діяльність підприємства з випалювання цегли. Внаслідок виробничої діяльності цегельного заводу ТОВ «Мрія» допущено викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря, що забруднило атмосферне повітря шкідливими для довкілля речовинами промислового виробництва та створило небезпеку для

довкілля.

Кваліфікуйте дії Б.

Задача № 7

У червні 2018 року А., без відповідних документів та дозволів, на території заповідного об’єкта орнітологічного заказника місцевого значення «Сонячний», який належить до природного заповідного фонду України, із використанням мисливської рушниці здійснював полювання на пернату дичину. Внаслідок полювання А. добув три

птахи виду лиска та заподіяв збитки державі у розмірі 1407 гривень.

Кваліфікуйте дії А.

Задача № 8

У проміжок з 10.00 1 березня 2018 року по 13.00 2 березня 2018 року А., знаходячись на лимані в с. Сонячне Херсонської області, без належного дозволу, використовуючи знаряддя лову у вигляді 5 ліскових сіток, здійснив вилов риби, а саме: судака, сазану, карася. Своїми дія-

ми А. спричинив шкоду державі на загальну суму 5576 гривень.

Кваліфікуйте дії А.

Задача № 9

У період з листопада по грудень 2018 року А. організував порубку дерев породи дуб звичайний на території лісосмуги, яка належить

78

Тема 2.7. Кваліфікація діянь, що містять ознаки кримінальних правопорушень проти довкілля

до державного лісового фонду України та облікована у державному лісовому кадастрі як урочище «Ясне» Покровського лісництва. Ввівши в оману Д. та Г. щодо наявності дозвільних документів, А. організував розпил дерев породи дуб звичайний на дрова та погрузку їх до автомобіля ЗІЛ, яким сам керував. Після цього А. транспортував та реалізовував вищевказані дрова суб’єкту підприємницької діяльності, який згідно з договором оренди винаймав нежитлове приміщення та закуповував дрова для опалення цього приміщення. Відповідно до акта перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Державної екологічної інспекції України державі внаслідок знищення дерев породи дуб звичайний у кількості 445 одиниць до ступеня припинення росту на території лісосмуги

заподіяно шкоду у розмірі 469 743 гривень.

Кваліфікуйте вчинене.

Задача № 10

К., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на території заказника загальнодержавного значення, підпалив очерет. Внаслідок цих дій вогнем знищено очерет площею 8 га та спричинено збитків

у сумі 156 тис. гривень.

Кваліфікуйте дії К.

Задача № 11

А., Б., В., та Г. у лютому 2019 року, за попередньою змовою, з метою вистежування, переслідування та добування мисливських тварин – диких кабанів, що перебувають у стані природної волі, без належного на це дозволу, у заборонений для полювання час, з мисливською зброєю та бойовими припасами до неї, прибули до мисливських угідь «Ясне» в урочище «Мрія», територія якого входить до складу Національного природоохоронного парку. Перебуваючи на вказаній території, вони вистежили двох диких кабанів, здійснили їх переслідування та шляхом відстрілу незаконно добули одного дикого кабана вагою близько 50 кг. Під час полювання іншого дикого кабана було підранено. Після полювання незаконно здобуту про-

79

Модуль 2. Кваліфікація кримінальних правопорушень проти суспільства

дукцію привезли до мисливського будинку на території цих угідь і залишили до наступної доби. Наступного дня вони вистежили раніше ними пораненого дикого кабана вагою близько 50 кг, здійснили його переслідування та шляхом відстрілу добили. Після полювання здобич привезли до мисливського будинку на території цих угідь, де її було облуплено від шкіри, м’ясо порубане та поділене між мисливцями. По дорозі додому в районі мисливського будинку вони зі зброєю, бойовими припасами до неї та здобутою продукцією полю-

вання були затримані працівниками поліції.

Кваліфікуйте дії А., Б., В. та Г.

Задача № 12

Ужовні 2018 року А., перебуваючи на березі річки Бистра, яка

єправою притокою річки Дніпро, у межах населеного пункту, за допомогою поплавцевої вудки здійснив вилов шести рибин виду Харіус Європейський, чим спричинено істотну шкоду у розмірі

84тис.гривень.

Кваліфікуйте дії А.

Задача № 13

А. у червні 2018 року без відповідних дозвільних документів та повноважень на проведення таких робіт приїхав екскаватором марки «АО-5431» А до родовища корисних копалин загальнодержавного значення та здійснив видобування з дна річки Салгір сировини піщано-гравійної, у загальній кількості гравію з вмістом піску 2,4 тонни. Навантажив цю сировину у кузов власного автомобіля

марки ЗІЛ, після чого був затриманий працівниками поліції.

Кваліфікуйте дії А.

Задача № 14

Б. як суб’єкт підприємницької діяльності, здійснюючи самостійну господарську діяльність, направлену на утилізацію та складування твердих побутових відходів на земельній ділянці площею 5,0 га, розташованій у районі балки «Покровська» на території Херсон-

80