Mezhdunarodny_terrorizm_i_politiko-pravovye_problemy_s_nim

3.2. Источники финансирования международного терроризма

Главными отличительными особенностями современного терроризма стали размывание границ между международным и внутренним терроризмом, расширение связи террористических организаций с группировками в других сферах организованной преступности (наркобизнес, незаконная торговля людьми и оружием и др.).325 Сращивание международного терроризма с другими группами организованной преступности характеризуется его активной экспансией на криминальную среду и последовательным вытеснением последней из традиционных сфер ее деятельности, в частности, таких высокодоходных сфер, как наркобизнес, торговля оружием и людьми, игорный и алкогольный бизнес. Помимо этого, международный терроризм предпринимает попытки заполучить ядерное, химическое, биологическоеидругиевидыоружиямассового уничтожения.

Международный терроризм превратился в явление международного масштаба и характера, он приобретает все больший пространственно-географический размах. Террористические группы, действовавшие ранее локально, объединяются в единую транснациональную сеть, формируя некое «международное террористическое сообщество» и превращаясь тем самым в реальную и очень опасную силу. Создание международного террористического сообщества превращает слабость отдельных группировок в их силу, и это сообщество, координируя деятельность малочисленных террористических группировок и выступая единым фронтом, сегодня представляет глобальную угрозудля цивилизованного мира.

Реально за последние десятилетия в мире возникла сеть взаимодействующих между собой террористических организаций, сформировался институт наемничества. Террори-

325 Дремина Н.А. Интернациональный терроризм и «террористический интернационал» // [http://www.inter. criminology.org.ua/materials/articles/ interterr.htm] (Посещение сайта 2005 г.).

221

стическая деятельность все больше коммерциализируется, тесно смыкаясь с наркобизнесом, подпольной торговлей оружия, современным пиратством и другими видами криминального бизнеса. Политические мотивы в деятельности террористов все чаще вытесняются конкретными материальными и финансовыми интересами. Сегодня терроризм превратился в крайне выгодный бизнес уже не местного, а глобального масштаба, в особый, «узаконенный» вид деятельности, с развитым «рынком трудаи приложениякапитала».326

Анализ трагических событий 11 сентября 2001 года свидетельствует, что для планирования и совершения чудовищных террористических атак на Всемирный торговый центр в НьюЙорке и здания Пентагона в Вашингтоне необходимы были огромные финансовые средства. По данным Национальной комиссии США по расследованию причин и последствий этого преступления (Комиссия 9/11) расходы «Аль-Каиды» на планирование и осуществление террористических атак 11 сентября 2001 г. составили приблизительно 400-500 тыс. долларов, около 300 тыс. долларов из которых были потрачены самими исполнителями на обучение, проживание, страхование, переезды, арендыдомаи автомобиля.327

Действительно, террористическая организация Усамы Бен Ладена самым тесным образом вплетена в мировую экономику, которая предоставляет ему более чем достаточные ресурсы для проведения подобной широкомасштабной террористической акции. Так, известно, что Бен Ладен получил от своей семьи наследство от 250 до 300 млн. долларов США и для создания экономической основы своей террористической деятельности в 90- х годах развернул коммерческую сеть, охватившую весь мир. Организация «Аль-Каида» имеет доход от холдинга, ба-

326Международный терроризм в условиях переходного миропорядка: не-

дооценка угрозы // [http://www.russ.ru/ politics/articles/19991123_terr.html].

327Roth J., Greenburg D., Wille S. National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. Monograph on Terrorist Financing: Staff Report to the Commission, Washington, DC: The Commission, 2004, 152 p.

222

зировавшегося в Хартуме (Судан) до 1996 г. и объединяющего строительные компании, банки, транспортные фирмы. Несмотря на то что Усама Бен Ладен покинул Судан в 1996 году и перебрался в Афганистан, некоторые из этих фирм оставались под его контролем. Таким образом, можно утверждать, что Усама Бен Ладен по меньшей мере удвоил или даже утроил полученное от семьи наследство. Бен Ладен также пользуется негласной поддержкой своей семьи, которая владеет холдингом

Saudi Ben Laden Grouр (SBG), основанным в 1931 году его от-

цом. Холдинг занимается строительством, инженерией и издательской деятельностью и в него входят около 15 компаний. Холдинг имеет диверсифицированную и разветвленную структуру, завоевавшую сильные позиции в нефтяной, химической промышленности, банковском деле, в телекоммуникациях и спутниковой связи. Холдинг к началу XXI века имел более 60 филиалов и дочерних компаний в различных странах Ближнего Востока и Азии, во Франции, Великобритании и США.328 SBG через свой филиал SICO владеет крупным пакетом акций одного из важнейших американских фармацевтических концернов. Кроме того, SBG продолжает создание оффшорных предприятий, видимо, для сокрытия переводов средств от официальных предприятий ктеневым.

Эксперты считают, что Бен Ладен имел возможность существенно увеличить свое состояние на террористических акциях 11 сентября 2001 года. Как известно, террористические атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и на Пентагон в Вашингтоне нанесли значительный прямой ущерб, но еще более масштабными оказались косвенные последствия. Так, по данным американского экономиста Брайана Уэсбери ущерб, нанесенный экономике США в результате террористических атак 11 сентября, оценивается в 120 млрд. долларов. Он, анализируя прямые издержки террористических атак 11 сентября, отмечает, что гибель людей и утрата имущества стоили

328 Shahar Y. Tracing bin Laden's Money: Easier said than done // [http://www. ict.org.il/articles/]; ПримаковЕ.М. Указ. соч., с.17.

223

страховым компаниям в общей сложности 40 млрд. долларов. Брайан Уэсбери утверждает, что косвенные издержки по сравнению с прямыми оказались несравнимо большими. Так, сразу после террористических атак по всей территории США торговые центры и рестораны по всей стране были закрыты, по меньшей мере, на 24 часа, в связанных с повышенным риском офисных зданиях была проведена эвакуация, самолеты были посажены, фондовый рынок прекратил торги на четыре дня подряд. В сентябре 2001 года розничные продажи упали на 6 млрд. долларов (2,1%), заказы на товары длительного пользования — на 11,6 млрд. долларов (6,8%), промышленное производство упало на 1,0%, а поставки товаров длительного пользования — на 9,2 млрд. долларов. Так, сразу после террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне на мировых рынках поднялись цены на нефть и золото. В Лондоне резко стала расти цена на нефть, цены на золото на торгах в Европе выросли на 6%. Следствием катастрофы стало падение доллара США по отношениюкеврои японской иене.329

Помимо этого, «в течение последовавших за атаками террористов недель и месяцев ухудшились оценки и прогнозы экономического развития. Совершенно очевидными следствиями 11 сентября были отмена авиарейсов, убытки, которые несли аэропорты, страховые компании и сфера туризма. Предпринимательские структуры резко уменьшили количество служебных командировок. В силу неуверенности, связанной с ожиданием возможных следующих террористических актов или подобных им действий, резко снизились

инвестиционная активность и покупательная способность населения».330

329Уэсбери Б.С. Экономическая цена терроризма // Глобальные проблемы. Электронный журнал Госдепа США, Специальный выпуск, сентябрь

2002 г. [http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0902/ijgr/gj02.htm] (Посещение сайта 2005 г.).

330Вальтер Н. Конец глобальной рецессии? // Internationale Politik, 2002, №6, 34-

43.См.:[http:// www.moskau.diplo.de].

224

По мнению специалистов рынка, Бен Ладен накануне трагических событий мог «через подставные фирмы купить большие партии нефти и золота, а после терактов реализовать их по более высокой цене. То же самое Бен Ладен мог проделать с акциями золота и нефтедобывающих компаний. Далее Бен Ладен мог неплохо заработать и на падении курса доллара. Учитывая финансовые ресурсы самого Бен Ладена и его друзей, организаторы терактов в Вашингтоне и НьюЙорке могли заработать на биржевых «играх» по меньшей мере около нескольких десятков или сотен миллионов».331

Итак, можно утверждать, что в наши дни международный терроризм превратился в прибыльный бизнес и тесным образом вплетен в мировую экономику, имеет огромные доходы, свой рынок труда и капитала.

Сегодня связь международного терроризма с преступным миром настолько очевидна, что порою не представляется возможным отличить одно от другого. В первую очередь это, конечно, связано с финансовыми возможностями современной международной преступности. Незаконная торговля наркотиками, оружием и другими дорогостоящими нелегальными товарами очень часто оказывается в числе главных источников финансирования террористических организаций.332 Одновременно преступный мир оказывается главным поставщиком потенциальных членов террористических группировок, как правило, непосредственных исполнителей террористических актов.333 Как отмечает Солодовников С.А., «факторов, способствующих разрастанию терроризма, много. Это усиление социальных катаклизмов под влиянием растущей преступности, нарастание тенденций к разрешению возникающих противоречий

331Мирзоев Э. Центральная Азия готовится к войне // [http://www.vestnik. com/issues/2001/0925/koi/mirzoev.htm] (Посещениесайта2003 г.).

332Успенский Н.Н., Вдовиченко Л.Н. Угроза каждой стране, всему мировому сообществу // Международная жизнь, №12, 2001, с.52.

333Куликов А.С. Как не попасть в криминальный капкан // Международ-

ная жизнь, № 12, 2001, с.54.

225

конфликтов силовым путем, низкая эффективность органов, ведущих борьбу с преступностью. Главное, на наш взгляд, — это усиливающиеся процессы криминализации общества. Терроризм оказывается часто связанным с такими преступлениями, как убийство, похищение человека, незаконное лишение свободы, торговля людьми, использование рабского труда, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, угон автомобиля или другого транспортного средства, контрабанда, захват заложника, вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению, бандитизм, организация преступного сообщества

(преступной организации, хулиганство, вандализм и ряд других».334

Выращивание, обработка, транспортировка и распространение наркотических веществ сегодня стали, пожалуй, самым мощным фактором в качестве источника насилия и преступности в мире. Доходы от наркобизнеса используются для финансирования и вооружения террористических организаций, с одной стороны, а также для содействия торговле наркотиками путем использования методов устрашения, коррупции среди государственных чиновников для их нейтрализации и предотвращения соответствующих государственных мер в борьбе с этими преступлениями — с другой.

В последнее время все большее число террористических организаций для финансирования своей деятельности прибегает к участию в наркобизнесе. Форма этого участия многообразна — выращивание наркосодержащих растений, производство и контрабанда наркотиков, охрана плантаций наркотических растений, выполнение поручений наркодельцов по устранению конкурентов и лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами. Известно, что наркобизнесом активно занимаются сепаратистские движения на севере Лаоса, в

334 Солодовников С.А. Терроризм и организованная преступность. М.: ЮНИТИ-ДАНА:Закониправо, 2007, с.12.

226

Мьянме (Бирма). Ультралевые экстремистские группировки на Филиппинах обеспечивают финансовые поступления за счет выращивания марихуаны и сбыта ее наркокартелям. Группировки «Революционных вооруженных сил Колумбии» занимаются выращиванием коки и ее переработкой в кокаин. Этот преступный картель по некоторым оценкам от наркобизнеса ежегодно получает чистой прибыли до 400 млн. долларов. Эти и другие преступные организации развязали настоящую войну против административных, судебных и правоохранительных органов страны, активизировавших борьбу с наркобизнесом. При непосредственном участии наркомафии в Медельине и Кали, а также в Магдалене были созданы школы по подготовке наемных убийц, которые используются для физической расправы над политическими деятелями и государственными служащими, выступающими против наркомафии. Преступниками были убиты, в частности, генеральный прокурор страны, столичный судья, подписавший ордер на арест руководителя Медельинского наркокартеля П.Эскобаро, главный редактор газеты «Эспектадор», опубликовавший разоблачительные материалыо деятельности торговцевнаркотиками.335

Наркобизнесом активно занимаются террористические организации «Хезболлах», ХАМАС и др., плантации индийской конопли и опийного мака сосредоточены в основном в долине Бека, за контроль над которой ведут борьбу враждующие ливанские группировки. Огромные доходы от наркобизнеса имеют также такие террористические организации, как курдская ПКК/КАДЕК, армянская АСАЛА, ирландская ИРА, испанская «Страна басков и свобода» (ЭТА), итальянская «Крас-

ная бригада», «Революционное движение Тупак Амару» в Перу и другие.336

Так, еще в 1976 г. этнический армянин, гражданин Ливана Нубар Сафоян был арестован в Швейцарии по подозрению в финансировании боевиков террористической организации

335Гаврилин Ю., Смирнов Л. Указ. соч., с.26.

336Кожушко Е.П. Указ. соч., с.13.

227

АСАЛА, которые взрывали турецкие учреждения в Цюрихе. Тому же Сафояну в 1980 г. в США было предъявлено обвинение в контрабанде героина, и по линии ИНТЕРПОЛ был объявлен розыск. В 1981 г. он был задержан в Греции по обвинению в наркобизнесе. Однако греческие власти проигнорировали просьбу США об экстрадиции Сафояна. Он был выдан Ливану и где по прибытию немедленно был освобожден. Втом же 1981 г. шведская полиция арестовала группу этнических армян, занимающихся контрабандой наркотиками. У них были обнаружены документы и публикации, указывающие на их связи с АСАЛА и армянскими торговцами наркотиками в США.337 Главный редактор Reader’s Digest Натан М.Адамс, который в течение длительного времени занимался исследованием связи между наркобизнесом и международного терроризма, выступая 2 августа 1984 года в Подкомитете Сената США по алкогольным и наркотическим злоупотреблениям (US Senate’s Subcommittee on Alcoholism and Drug Abuse), заявил,

что «приблизительно 90% финансирования армянских террористических группировок как левых, так и правых, за прошлый год обеспечивалось за счет торговли или бартера наркотиками». Адамс, касаясь случая с Сафояном, утверждал, что он «способен за один раз оперировать 100 кг наркотиков [и] … финансировал армянских террористических группировок с прибыли от продажи наркотиков». В свою очередь, администратор Правоохранительной Администрации по наркотикам Министерства юстиции США (Drug Enforcement Administration of the US Department of Justice)

Фрэнсис М. Маллен-младший отметил, что «документально доказано, что торговец героина и гашиша Нубар Сафоян связан с «Коммандос правосудия за геноцид армян». Он, попрежнему, скрывается от правосудия США и его нынешнее местонахождение неизвестно».338

337Steinitz M.S. Insurgents, Terrorists and the Drug Trade // The Washington Quarterly, Vol.8, No.4, Fall 1985, p. 145.

338Gunter M.M. Armenian terrorism: A Reappraisal…, p.121.

228

Отметим, что, Карлос Шакал, имевший тесные связи с армянскими террористическими организациями, полностью контролировал Южно-американский наркотический трафик. Он, в частности, настаивал, что наркобизнес «не должен рассматриваться как преступная деятельность, поскольку американцам нужны препараты, чтобы поддерживать свою жизнь». В то же время, основной мотив наркобизнеса заключался в сборе денег, по его выражению, «для революционной деятельности». Наркобизнес, говорил Карлос, «наше самое эффективное оружие, мы можем сказать, что это наше ядерное оружие. Торговля наркотиками дает нам возможность продолжать нашу борьбу против империалистических сил».339

Согласно разным источникам, АСАЛА получала финансовую поддержку от группы Абу Нидаля и некоторых правительств в ответ на выполнение «операций революционной солидарности». В частности, 8 декабря 1982 года в Афинах была предпринята попытка взорвать офис кувейтской авиакомпании, в результате, чего погиб террорист АСАЛА Карник Варданян, а другой был лишен свободы. Акоп Акопян «использовал смерть Карника для извлечения еще большей финансовой помощи из Абу Нидаля и/или какого-либо правительства» и операция в Афинах «была изображена как доказательство готовности армянских революционеров бороться до самой смерти в сотрудничестве с арабскими революционерами против империализма». Указывается, что террористы АСАЛА становились «наемниками для [других] правительств и организаций». Также утверждается, что АСАЛА работает на «наркотическое кольцо» («drug ring») и огромные доходы от торговли наркотиками направляются на поддержку подпольных радикальных группировок.340

339Colombia: The Carlos Connection. The Nation, June 22, 1985, p. 759.

340Somer T. Armenian Terrorism and the Narcotic Traffic // In: International Terrorism and the Drug Connection. Ankara: Ankara University Press, 1984, pp. 19-27; Gunter M.M. Armenian Terrorism: A Reappraisal …, p.120-121; Booklet Giving History of ASALA’s Existence …

229

Производство героина превратилось в основу экономики режима «Талибан» в Афганистане, который после трагических событий 11 сентября 2001 года был разгромлен антитеррористическойкоалицией, возглавляемойСША.

К середине 90-х годов в мире насчитывалось около 500

террористических организаций, совокупный бюджет которых составлял от 5 до 20 млрд. долларов США.341 Ясно, что

невозможно обладать такими большими материальными и техническими возможностями, какими обладает сегодня международный терроризм, без финансовых ресурсов. Для этого ему необходимо обладать прочной экономической базой, дающей сверхприбыли и построенной на преступной деятельности, поскольку для терроризма не существуют ни моральные ценности, ни общепринятые правила и нормы, ни общественное мнение.

Террористические организации занимаются торговлей оружием, наркобизнесом, контрабандой, взятием в заложники и похищением людей с целью получения выкупа, вымогательством, выкачиванием средств через различные так называемые благотворительные организации, торговлей людьми, включая продажу женщин в публичные дома и поставки наемников в горячие точки, организацией заказных убийств, азартными играми и другими не менее прибыльными видами деятельности. Конечно, для легализации сверхприбыли, полученной в результате этой деятельности, создается сеть организаций — банки, фирмы, фонды, а также «благотворительные» и «культурные» объединения.

Отметим, что сегодня международный терроризм с целью расширения сферы своего влияния все еще ищет новые источники доходов. Отмывание «грязных» денег или легализация доходов, полученных незаконным путем, становится одним из наиболее распространенных и опасных видов экономических преступлений в мире. Как известно, отмывание денег — крупномасштабный бизнес, при котором крупные суммы нелегаль-

341 Гушер А.И. Указ.соч.

230