10. До чинників ризиків, які залежать від клієнта, відносяться

1) Переказ без очевидної ділової або законної мети

2) Перекази від імені третьої сторони

3) Розмір операції є схожим з розміром попередньої операції, за загальною та порівняною характеристиками

4) все перераховане

11. До чинників ризиків, які залежать від операції (продукту, послуги), належать

1) Клієнт розпитує або намагається умовити персонал уникнути звітування

2) Клієнт пропонує хабар або «чайові» більші ніж звичайно

3) кількість операцій агентів не співпадає з іншими агентами в цій місцевості

4) все перераховане

12. До чинників ризиків, які залежать від агентів, відносяться наступні:

1) співвідношення ненормальних операцій до кількості операцій, що не входять до цієї групи, є неприйнятною

2) Клієнт розпитує або намагається умовити персонал уникнути звітування

3) Переказ без очевидної ділової або законної мети

4) Все перераховане

13. До реєстру вноситься інформація про

1) проведення або спробу проведення операцій

2) наміри проведення операцій

3) операції, зміст яких визначається статутом підприємства

4) все наведене

14. До Реєстру вносяться наступні дані про операції

1) всі перераховані

2) порядковий номер і дата реєстрації фінансової операції

3) вид фінансової операції

4) прізвище, ім’я, по батькові та посада працівника, який вніс інформацію до Реєстру

15. Суб’єкт зобов’язаний надавати на запит Держфінмоніторингу інформацію (у тому числі копії документів), необхідну для виконання ним запиту, протягом

1) 5 робочих днів

2) 5 календарних днів

3) робочого дня, коли був отриманий запит

4) вірний варіант відповіді відсутній