Сферы деятельности функционеров организованной преступности

Когда-то самым крупным источником доходов организованной преступности (до 50 млрд. долларов в год) был игорный бизнес. Для того, чтобы снизить уровень этих доходов, в США была легализована целая сеть казино в маленьких захолустных городках, типа Лас-Вегаса. Первое казино в Лас-Вегасе было открыто в 1947 году, и с тех пор это местечко превратилось в империю азартных игр, вся жизнь города находится в зависимости от игорного бизнеса. Легализация азартных игр позволила государству получать значительные суммы в виде налогов, но казино остались под контролем мафии, полностью подорвать эту статью дохода, к сожалению, не удалось. Более того, «проигрывая» своему казино деньги, преступники получили новый канал их отмывания.

Рядом с игорным бизнесом обычно процветает криминальное ростовщичество или, как его называют в Америке, «акулий промысел». По существу это одна из форм банковской деятельности с двумя отличительными особенностями: процентная ставка очень высока (до 10% в сутки) и в качестве гарантий возврата кредита выступают жизнь и здоровье должника (показательные убийства или жестокие избиения, влекущие увечья, нерасплатившихся в срок — основной стимул финансовой дисциплины в криминальной банковской системе). Проигравшие в казино в полубредовом состоянии игорного азарта, получая деньги в долг, соглашаются на любые условия в надежде отыграться. Похмелье после таких игр обычно бывает тяжелым. Поиск незадачливых должников, склонение их к даче показаний, вместо возврата долга и после этого переправка их на новое место жительства за рубеж — один из эффективных способов борьбы с «акульим промыслом».

Сегодня самой доходной сферой деятельности мафистов является наркобизнес. Доходы мафии от незаконного сбыта наркотиков составляют более 300 млрд. долларов в год. Растущая финансовая мощь наркомафии становится проблемой номер один в мире. В ряде стран Западной Европы для блокирования этого криминального бизнеса пошли по пути легализации употребления слабодействующих наркотических веществ, что в определенной мере ограничило рынки сбыта и доходы наркомафии. В США этот путь пока считают неприемлемым, и правоохранительные органы пытаются пресечь поступление наркотиков из-за рубежа и максимально затруднить их распространение в стране.

Организованные преступные группы развивают и традиционные преступные промыслы. Например, итальянская «Камора», состоящая из 5 тыс. криминальных функционеров, специализируется на вымогательстве (90% итальянских коммерсантов вынуждены платить дань камористам).⁴¹ Мафия продолжает контролировать профсоюзных лидеров и диктовать им свои условия (непокорных уничтожают). Еще в 1959 году в США был принят закон «О борьбе с рэкетом в профсоюзах», однако избавить рабочее движение от мафистского соруководства так и не удалось.

В связи с открытием крупного рынка сбыта на территории бывшего СССР весьма перспективным преступным бизнесом стало похищение автомобилей с последующей перепродажей их за рубежом. Для пресечения этого криминального бизнеса принимается целый комплекс мер: начиная от обязывания автопроизводителей маркировать почти все детали до ужесточения карательной практики по данной категории уголовных дел. Аналогичным образом развивается нелегальное копирование и «пиратская» продажа видеофильмов. Чтобы прикрыть этот источник преступного обогащения необходимы межгосударственные соглашения о защите авторских прав, которых пока не всем государствам удалось достичь, на этом и паразитирует мафия. В связи с развитием компьютерных технологий очень перспективным направлением преступного обогащения стали компьютерные преступления, ущерб от которых исчисляется многими миллиардами долларов.⁴² По рекомендации ФБР солидные фирмы стали создавать отделы обеспечения безопасности компьютерных сетей.⁴³ Достаточно доходной сферой деятельности организованных преступных групп стал сырьевой бизнес, захоронение радиоактивных и иных экологически вредных отходов производства — в этом направлении развал СССР создал организованной преступности самые радужные перспективы.⁴⁴

Продолжает приносить доходы контроль проституции. Развал социалистической системы открыл новые источники «живого товара» для публичных домов тюремного типа в развитых капиталистических странах.⁴⁵ В связи с легализацией извращенных форм сексуальной практики особую популярность приобрела детская проституция и производство порнографических изданий с демонстрацией детского секса. В США в проституцию вовлечено 600 тыс. детей, половину из которых составляют мальчики. В результате деятельности индустрии детской порнографии в США ежегодно погибает 2500 детей.⁴⁶ Детская порнография приносит криминальным дельцам США ежегодный доход в 2 млрд. долларов, она становится одним из основных промыслов организованной преступности. Для пресечения этой деятельности в США были приняты законы, криминализовавшие использование ребенка в производстве порнофильмов и другой порнографической продукции, запрещающие под угрозой уголовного наказания направление детей за границу для проституции и иной формы сексуальной эксплуатации, а также продажу и распространение непристойных материалов, изображавших детей, занимающихся сексуальной деятельностью.⁴⁷ В то же время, остановить этот страшный бизнес не удается. Одна из причин заключается в большом числе бездомных детей: в США их насчитывается 300 тыс. На черном рынке процветает торговля детьми.⁴⁸

Торговля оружием приносит солидные криминальные дивиденды, как и хищение, контрабанда, продажа антикварных изделий и произведений искусства. Ежедневно в мире крадут от 450 до 500 произведений искусства и лишь 8-10% пропавших картин возвращается владельцам полицией — таков средний уровень раскрываемости этих преступлений в мире.⁴⁹ Прозрачность российских границ сулит серьезные перспективы этому виду преступного бизнеса: в Германии, Австрии, Италии и Франции существует не менее 40 контрабандных организаций, специализирующихся на искусстве и древностях России, где десятилетиями не проводятся инвентаризации в музеях (в том числе и в Эрмитаже), где лишь 15% единиц хранения прошли научную обработку и соответствующим образом учтены. Стоит ли удивляться тому, что в США, Италии, Израиле, Франции, Англии предметами российской культуры торгуют более 100 магазинов, но лидером в этой сфере оказалась Германия — здесь 6 тыс. таких магазинов.

Переход в России к массовому использованию долларов вдохнул новую жизнь в преступный промысел, связанный с подделкой денег. Правительство США принимает достаточно дорогостоящие меры для защиты основной валюты мира от подделки, тем не менее все больше и больше фальшивых долларов выбрасывается в обращение. Причем, трудности подделки хорошо защищенных купюр не ставят преступников в тупик: уже отмечены многочисленные факты подделки (фальсификации) золотых слитков, используемых как платежное средство в межгосударственных сделках. В этом виде промысла криминальные дельцы воспользовались примером Юлия Цезаря, который в первое свое консульство похитил из капитолийского храма три тысячи фунтов золота, положив вместо него столько же позолоченной меди.⁵⁰

Стабильными видами заработка для низшей мафии остаются терроризм (в том числе наемные убийства), похищения людей, нападение на автомобили с ценными грузами, контроль за погребальным бизнесом, морское и речное пиратство, хищения на железных дорогах и в портах, организованные формы мошенничества, содействие нелегальному въезду в развитые страны. Последний вид бизнеса нередко трансформируется в торговлю живым товаром. Представителей беднейших слоев государств Азии, Латинской Америки, бывшего СССР вербуют мафистские диллеры, рисуя самые радужные перспективы зарубежного образа жизни. Реальность может оказаться совсем не радужной: насильственное ограничение свободы, каторжный труд с полутюремными бытовыми условиями. «Сейчас нелегальное рабство распространяется именно в США весьма стремительно, хотя термина «рабство» идеологи этого общества избегают. Бизнес на торговле «живым товаром» становится таким же обычным, как любой вид бизнеса. Дешевая и бесправная рабочая сила нужна капитализму».⁵¹

15. Не все виды преступного промысла удается надежно заблокировать, но на поддержку поиска экономичных и эффективных мер подрыва экономической мощи организованной преступности в развитых капиталистических государствах выделяются огромные средства, что дает основание надеяться на успех.

Для затруднения хранения, перевозки и использования денежных средств в большинстве капиталистических стран были созданы системы тотального финансового контроля, включающие следующие элементы:

- контроль финансовых средств, поступающих в банки (в соответствии с нормативными актами банкиры обязаны затребовать декларацию об источниках доходов при открытии счета или принятии денег на счет. Обо всех подозрительных вкладах они должны сообщать в полицию. В свою очередь спецслужбы могут наложить арест на эти подозрительные вклады). В 1982 году в США был создан специальный информационный центр, главной задачей которого является отслеживание банковских финансовых операций и сбор информации о расходах граждан, не соответствующих их доходам.⁵²

- ограничение тайны вкладов и вообще тайны финансовых операций частных фирм и тайны их коммерческой деятельности (в законодательном порядке правоохранительные органы получили допуск ко всем секретным сведениям банковской системы, налоговые инспекторы могут тщательно проверять деятельность всех фирм и предприятий, отслеживать передвижение денег со счета на счет). Даже вклады в швейцарских банках перестали быть тайной за семью печатями — в соответствии с международными соглашениями швейцарские банкиры стали предоставлять спецслужбам сведения о вкладчиках, если запрос связан с уголовным преследованием представителей организованной преступности. В 1990 г. Совет Европы принял конвенцию, позволяющую осуществлять конфискационные меры против криминальных структур: банковская тайна престала быть препятствием для совместных действий полиции и таможенных служб стран, подписавших конвенцию;

- ограничение (сведение к минимуму) оборота наличных денег, основной формой оплаты становится безналичный расчет, что значительно снижает возможности использования так называемых «грязных» денег. Законы о борьбе с организованной преступностью предоставили правоохранительным органам право изымать значительные денежные суммы лишь на основании подозрения в том, что их источник — преступная деятельность. Владелец этих денег может потребовать через суд их возврата, но бремя доказывания того, что изъятые деньги — чистые, возлагается на их владельца. Как показывает практика, абсолютное большинство лиц, у которых изымаются значительные суммы наличности, с жалобами в суд не обращаются. В 1996 году в ходе международного совещания по вопросам борьбы с организованной преступностью лидеры латиноамериканских государств обратились к президенту США с предложением объявить преступлением наличие у собственника средств, появление которых не может быть разумно объяснено, исходя из его законных доходов (аналогичные деяния криминализованы во многих государствах Латинской Америки). Однако законодатели США пока не решились на столь радикальный шаг.⁵³ Одной из причин этого, вероятно, является то, что принятый в 1986 году закон «Об отмывании денег» позволяет осуществлять финансовый контроль достаточно эффективно.

Определенный интерес представляет мексиканский опыт борьбы с отмыванием грязных денег. Термин «отмывание денег» возник в США, где наиболее распространенным способом легализации преступных доходов было вложение денег в сеть прачечных. Ужесточение контроля за движением финансовых средств в Соединенных Штатах подтолкнуло криминальных дельцов обратить свой взор на соседнюю Мексику. Мексиканские законодатели оперативно отреагировали на эту мафистскую инициативу. В мексиканском уголовном кодексе появилась ст.115, предусматривающая уголовную ответственность банковских служащих (вплоть до тюремного заключения), если те своевременно не проинформируют полицию о подозрительных финансовых операциях. Национальная банковская комиссия Мексики разработала для ассоциации мексиканских банков «Руководство по противодействию отмыванию денег». Рекомендации описывают 46 признаков «отмывания денег», при выявлении которых банкиры должны немедленно оповестить полицию. К числу таких признаков относятся:

- использование в корпоративных счетах депозита и снятие сумм наличными, а не посредством чека или аккредитива;

- редкое использование чеков при оплате покупок;

- появление информации о совершении клиентом сделок (покупок, найма и т.п.) при том, что тот не снимал денег со счета (свидетельство побочного источника дохода);

- вложение и снятие со счета значительных денежных сумм, не связанное с легальной деятельностью клиента;

- многократное вложение на счета со значительными суммами наличных денег в мелких купюрах и по частям;

- проведение финансовых операций без видимой необходимости с клиентами из стран, которые рассматриваются удобными для отмывания денег (к числу таких стран, как это ни печально признавать, отнесена постперестроечная Россия);

- частые переводы значительных сумм из организаций и фондов типа «офшор», перевод денег в другие страны на большое количество мелких счетов, принадлежащих одному клиенту, переводы из-за рубежа одинаковых сумм на один счет, проведение крупных трансфертов со странами, вовлеченными в наркобизнес (наряду с Гонконгом, Бирмой и Колумбией, здесь фигурируют Таджикистан, Киргизия, Украина, где чернобыльская зона превратилась в крупнейшую в мире наркотиковую плантацию);

- получение переводов и их немедленное превращение в ценные бумаги на третьих лиц;

- проживание клиента вне региона, обслуживаемого данным банковским учреждением;

- использование при гарантировании кредитов преимущественно ценных бумаг;

- частое использование автоматических банковских касс, неоднократное осуществление вкладов старыми и поврежденными купюрами.

Если клиент уклоняется от предоставлению банку требуемой информации или дает общие и неясные ответы на запросы, об этом сразу же ставится в известность полиция. Так же как и в случае появления видимой сложности в получении от клиента информации и документов по проводимым операциям, стремления клиента не полностью изложить содержание проведенной финансовой операции или попытки склонения банковского работника не требовать предоставления необходимых документов финансовой отчетности.⁵⁴

16. Значительные финансовые возможности лидеров организованной преступности потребовали адекватного финансирования и сил, им противостоящих. Сопоставительный анализ принципов финансирования преступной и правоохранительной деятельности показал, что одной из причин неудач правоохранительных органов на начальных этапах борьбы с организованной преступностью было разительное несоответствие финансовых возможностей противостоящих сторон. На обеспечение защиты и противостояние с государством мафиозные структуры вкладывают оптимальное количество материальных средств. Принцип материального обеспечения в этой среде — некоторое превышение нормы, чтобы успех был гарантированным. Принцип материального обеспечения государственных структур, ведущих борьбу с преступностью был другим: всегда ниже нормы (подчас отклонение от оптимального было настолько велико, что оно исключало какие-либо положительные результаты). Например, сенатская комиссия США по изучению деятельности организованной преступности установила, что на подкуп правоохранительной системы преступная конфедерация выделяла 9 млрд. долларов в год (полиции доставалась половина этой суммы),⁵⁵ в то время как государство на содержание правоохранительных органов ассигновывало около 3 млрд. долларов в год.⁵⁶ Соответственно: кто платит - тот и заказывает музыку. Когда борьбу с организованной преступностью возглавили президенты, принципы финансирования системы государственного воздействия на преступность изменились, и это резко повысило ее эффективность.

17. Объединение криминальных структур в своеобразную конфедерацию организованной преступности в рамках страны потребовало создания соответствующей стратегии разрушения этой преступной сети как единого объекта. На первых этапах борьбы с мафией эта криминальная кооперация существенно затрудняла деятельность правоохранительных органов, которые привыкли взаимодействовать с отдельными преступниками и не вдруг приходили к пониманию, что теперь объектом их воздействия должна стать организованная преступность в масштабе всего государства как целостный феномен. Борьба с криминальным спрутом значительно усложнилась, когда тому стало тесно в рамках государственных границ. Образование транснациональной мафии создало ряд серьезных проблем. Межгосударственные связи преступных синдикатов открыли новые области криминальной деятельности, новые источники доходов, новые способы преступной кооперации и взаимопомощи. Соответственно увеличилась степень защищенности и финансовая мощь мировой конфедерации организованной преступности. По данным Роя Гадсона, ученого из Вашингтонского национального центра стратегической информации, мафиозные группы постепенно завладевают политическим контролем над целыми государствами. Общий годовой доход транснациональных структур организованной преступности достигает одного триллиона долларов, т.е. почти равен федеральному бюджету США.⁵⁷ Борьба с преступностью в международном масштабе потребовала разрешения непростых политических и дипломатических противоречий. Человечество не нашло пока способа гармонизировать межгосударственные отношения — лидеры организованной преступности сумели воспользоваться этим как дополнительным источником прибыли и безопасности. Например, договор о взаимопомощи в борьбе с организованной преступность между США и Колумбией был дезавуирован в результате того, что Конгресс США по политическим мотивам запретил поставку обещанных по договору радиолокационных средств, без которых уничтожение авиации наркомафии оказалось практически невозможно. Аналогичным образом взаимодействие США и Пакистана по борьбе с мафией было прервано из-за начала разработок последним ядерного оружия. Тем не менее, несмотря на значительные трудности, определенные шаги в области международного сотрудничества в борьбе с мафией уже сделаны.

Пересечение границ государства с давних времен считался надежным способом уклонения от ответственности за преступления, соответственно и полицейские службы разных государств достаточно давно начали испытывать потребность в объединении усилий. В 1914 году полицейские 14 стран собрались в княжестве Монако, намереваясь создать международный справочный центр уголовных преступников. Осуществлению этой идеи помешала Первая мировая война. В 1924 году в Вене была основана Международная комиссия криминальной полиции, которую уничтожили фашисты в 1938 году после аннексии Австрии. В 1945 году во Франции эта комиссия была возрождена, но называлась она уже иначе — «Интерпол». Именно в рамках «Интерпола», неправительственной структуры, объединившей представителей полицейских сил более ста стран мира, первоначально осуществлялось международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Эта организация не подчиняется какому-либо государству или правительству. Она сотрудничает со спецслужбами разных стран на договорной основе (каждая страна, входящая в это сообщество, делает свой взнос в швейцарских франках в ее фонд). Основная форма сотрудничества — обмен информацией. В странах-участницах созданы национальные бюро «Интерпола», во Франции находится его центральный орган — Генеральный секретариат. В рамках генерального секретариата существует управление полиции, одно из подразделений которого — отдел по борьбе с распространением наркотиков. Возможно, из-за наличия полицейского управления иногда эту организацию называют международной полицией, что неточно, это скорее объединенный центр, хранящий и распространяющий информацию. Эту информацию добывают различными способами, в том числе и оперативными. Именно эту миссию выполняют оперативные подразделения, которые не подменяют национальную полицию, а лишь содействуют ей, предоставляя информацию о преступлениях.

«Интерпол» обладает огромной базой данных о преступлениях и преступниках, содействует их розыску, задержанию и выдаче заинтересованным государствам. Здесь создана одна из мощнейших в мире лаборатория по исследованию фальшивых денег, в коллекции которой имеются образцы подлинных и фальшивых денежных знаков всех стран мира. Как записано в уставе, главная задача «Интерпола» — объединять межгосударственные усилия в борьбе с уголовными преступлениями. Сотрудники «Интерпола» разрабатывают межнациональную стратегию борьбы с преступностью, дают соответствующие рекомендации отдельным правительствам, координируют расследования, проводимые в разных странах в отношении одних и тех же лиц.⁵⁸ Однако изменение криминальной ситуации в мире требует новых форм сотрудничества.

_________________________

Приобретение организованной преступностью транснационального характера поставило перед человечеством очень много непростых проблем. В то же время этот криминальный процесс дал людям еще один шанс (возможно, последний) серьезно задуматься о насущной необходимости изменения стиля взаимоотношений (как международных, так и межличностных). Зло и добро все более поляризуются, причем, на фоне консолидации первого все драматичнее становятся последствия противоречий между теми, кто претендует на то, чтобы быть поборником добра. Человечеству уже не нужно ждать нашествия марсиан, чтобы объединить усилия в совместной борьбе. На Земле появился противник, который равно угрожает всем странам мира. Чем больше изнуряются страны в межгосударственной борьбе, тем сильнее становится общий противник. «Выиграв» противостояние с СССР, западные страны в качестве «бесплатного приложения» получили всплеск мафиозной активности. Многие в этих странах, к сожалению, еще не поняли, что единственным, кто остался в выигрыше в данной ситуации, был международный мафиозный монстр. Криминальные реалии настоятельно диктуют необходимость изменения полюсов противостояния, ориентиров развития.

Организованная преступность (как и преступность вообще) бессмертна до тех пор, пока не изменятся нравственные и ценностные ориентиры человечества. «С тех пор, как в начале прошлого столетия был брошен в массы лозунг «обогащайтесь», нравственная болезнь крезомания (мания богатства), которая заставляет считать деньги высшей целью жизни и непременным условием счастья, не перестает развиваться. Ценность всякого человека определяется не столько тем, что он есть, сколько тем, что он имеет; человечеством словно овладел бес обогащения... Религиозный идеал под давлением научных истин рушился, и после осуществления патриотического идеала в душах современного поколения образовалась пустота; оно переживает теперь полярную ночь, и под леденящим дуновением скептицизма свободно развиваются все безнравственные и преступные наклонности. Лишь великий идеал новых поколений возвещает конец этой ночи, а вследствие этого и конец эпидемии преступности».⁵⁹