Основные направления нейтрализации защитных механизмов организованной преступности:

1.Сила мафии в ее организованности, наличии криминальной стратегии, специализации преступников. Успех в противодействии ей невозможен без государственной стратегии, сконструированной в соответствии с принципом упреждения. В США эта стратегия была сформулирована в 60-х годах и на ее основе была разработана соответствующая федеральная программа. Эта стратегия неоднократно пересматривалась в 70-х и 80-х годах (в основном, в направлении расширения масштабов и интенсивности борьбы с преступной конфедерацией, включая и зарубежные мафиозные кланы). В 1992 году президент США Д.Буш своим указом утвердил «Национальную стратегию контроля наркотиков», в которой особый акцент был сделан на принцип системности в разрушении международной сети организованной преступности. В соответствии с этой стратегией правоохранительные органы нацеливались на раскрытие маршрутов контрабанды, определение их самых уязвимых мест, установление главарей наркомафии, систем связи, источников финансирования и мест хранения денежных средств и затем — разрушение всей этой системы путем одновременного удара.¹⁸ Идея сетевого контроля организованной преступности с последующим арестом руководителей и членов всех 24 семей итало-американской мафии возникла в США еще в начале 70-х. Однако при сохранении демократического правосудия осуществить ее было весьма затруднительно. В 1970 году в США был принят «Закон о контроле организованной преступности», который несколько упрощал процедуру привлечения к уголовной ответственности членов преступного синдиката. Но требования к доказанности факта преступной деятельности оставались достаточно жесткими. Отказ же от системы правосудия, гарантирующей максимум объективности, мог обернуться для общества последствиями более драматичными, чем развитие мафии. Даже после создания солидной правовой, кадровой и материальной базы разрушить организованную преступность методом сетевых арестов не удалось. В период с 1981 по 1985 год в отношении «крестных отцов» 17 из 24 семей италоамериканской мафии были вынесены приговоры о лишении свободы.¹⁹ В то же время, уровень криминала не снизился, поскольку начались опасные процессы укрупнения мафистских организаций. На американской криминальной сцене появились представители еврейской, японской, китайской, вьетнамской, латиноамериканской, и, наконец, «красной» мафии (из выходцев бывшего СССР).²⁰ Тем не менее метод сетевого контроля (выявления всех лиц, причастных к организованной преступности) с перспективой одновременного разрушающего удара по всей криминальной сети остается весьма популярным во многих странах. В Канаде, например, создан специальный банк информации, где собираются сведения о всех гражданах, в отношении которых имеются данные о причастности к организованной преступности, терроризму, торговле наркотиками.²¹

2. Первые же столкновения с криминальными кланами показали: чтобы победить мафию, необходимо переиграть ее интеллектуально. В США были созданы аналитические структуры, которые на основе постоянного отслеживания и изучения преступной деятельности стали прогнозировать перспективы ее развития, выявлять наиболее уязвимые стороны организованной преступности. По инициативе Р.Рейгана была создана Национальная комиссия по изучению деятельности организованных групп преступников и выработке рекомендаций по национальной стратегии борьбы с организованной преступностью.

3. Серьезное внимание стало уделяться развитию антикриминальной идеологии и соответствующей контрпропаганды.

4. Преступной специализации и криминальному мастерству в борьбе с мафией было противопоставлено мастерство специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью. Для этих подразделений требовались храбрецы, их оказалось немало в Америке. Еще в 60-х годах, в условиях, когда коррумпированная полиция штатов практически устранилась от борьбы с организованной преступностью, очень хорошо зарекомендовали себя специализированные ударные силы федеральной полиции. Эти группы, численностью в двадцать человек и более, включали представителей различных федеральных ведомств. Создание таких объединений решало сразу несколько задач: они были своеобразными островками твердой почвы в зыбком болоте коррумпированных правоохранительных органов. Их разноведомственный состав (помимо полицейских, туда входили представители отделения информации службы внутренних доходов, таможенного управления, федерального бюро по борьбе с распространением наркотиков, секретной службы министерства труда, отделения министерства финансов по налоговому обложению и даже почтовые инспекторы) оказался оптимальной формой взаимодействия этих ведомств и интеграции в едином центре имевшей значение для борьбы с преступниками информации различных госструктур. Ударные силы направлялись в Детройт, Чикаго и другие города, оказавшие во власти организованной преступности. За два года они арестовали больше лидеров криминального мира, чем полиция штатов и ФБР — за 12 лет.²² В 1967 году было создано 12 таких групп, в 1980 — еще 26. В борьбу с организованной преступностью активно включились агенты ФБР. Это ведомство обладало огромными информационными и техническими возможностями. В 1979 году в ФБР было 6 млн. досье на преступников и лиц, оказавшихся в сфере внимания агентов, бюро располагало дактилокартами 172 млн. человек. 7797 следственносыскных агентов занимались оперативной разработкой преступных групп в различных штатах.²³ Агенты ФБР располагали великолепной подслушивающей аппаратурой, которая позволяла им получать немало ценной информации, однако до принятия соответствующего законодательства использовать эти материалы как доказательства обвинения в суде было нельзя. Сотрудники ФБР, работая на грани возможного, провели немало разоблачений криминальных боссов и коррумпированных чиновников, но и потери в их рядах были велики: за период с 1974 по 1980 годы ФБР потеряло 800 агентов.²⁴

5. Постепенно стали блокироваться социальные сферы, которые в соответствии с научными прогнозами могли оказаться наиболее перспективным полем деятельности организованных преступных групп. Например, наибольший ущерб Нью-Йоркской мафии был нанесен не облавами и перестрелками, а созданием государственной строительной компании, которая существенно потеснила контролировавшийся мафией строительный бизнес крупнейшего города США. Под контролем Нью-Йоркской мафии находились все сделки, заключавшиеся частными строительными компаниями на сумму от 500 тыс. до 100 млн. долларов.²⁵ После создания государственной строительной компании все муниципальные заказы стали поступать ей, возможности торговать подрядами у мафии значительно уменьшились.

Шаг за шагом мафисты вытеснялись из определенных областей жизни американского общества. К числу приоритетных зон очищения от организованной преступности в США были отнесены вооруженные силы, где активно действовала наркомафия и группировки по хищению оружия. Хищения оружия с воинских складов существенно укрепили боевую мощь организованной преступности. В эти годы торговля армейским оружием стала одним из наиболее доходных видов криминального бизнеса. «Крестные отцы» стали всерьез подумывать о возможности захвата атомного оружия, и такие попытки имели место в США. Аналогичные процессы проходили и в других странах. В 1980 году преступники в Италии захватили две ракетные установки. В конце 70-х годов произошел всплеск ядерного терроризма: возросло число нападений на склады и базы ядерного оружия, в ноябре 1979 года преступники предприняли попытку захватить атомную электростанцию в Швейцарии. Реальностью стало изготовление преступниками кустарной атомной бомбы. Мир ужаснулся, когда эксперты пришли к выводу, что при наличии исходных материалов (U-235 или Pu-239) группа из 5-6 человек за полгода может изготовить примитивную атомную бомбу.²⁶ Призрак криминального варианта Хиросимы стал угрожать человечеству.

Отвергнутые американским обществом ветераны Вьетнама, в совершенстве овладевшие искусством убивать, стали резервной армией организованной преступности. США оказались перед угрозой криминализации армии, которая в свою очередь грозила тотальной криминализацией общества. Этот процесс ставил под сомнение не только безопасность, но и государственность США, и для его пресечения была выделена огромная часть национальных ресурсов (лучшие кадры в плане интеллекта и организаторских способностей, весьма значительные финансовые средства). Антикриминальные меры дали положительный результат, и вооруженные силы превратились в зону, закрытую для мафии. Более того, армия стала играть одну из главных ролей в процессе разрушающего воздействия на организованную преступность.

6. Для того, чтобы нейтрализовать основной прием защиты мафистской элиты — дистанцирование «крестных отцов» от исполнения преступлений — в практике борьбы с организованной преступностью применялись различные методы. Первоначально спецслужбы пользовались традиционными приемами — проникновение в ряды мафии агентов и вербовка осведомителей из числа ущемленных в чем-то мафистов, что позволяло получать свидетельские показания и против боссов. Этот прием использовали в США в 1963 году при разоблачении лидеров «Коза Ностра». В 80-х годах в Палермо (на родине мафии) было осуждено 305 мафистов, включая главарей преступного мира (основным свидетелем обвинения был некто Бушетта, возмущенный жестокостью своих собратьев по преступному миру, убивших почти всех его близких родственников). Итальянское законодательство предусматривает ряд гарантий безопасности и материального благополучия для раскаявшихся мафистов, выступивших на судебном процессе в качестве свидетелей обвинения главарей и членов преступных кланов. К числу таких гарантий относятся: право раскаявшихся преступников и членов их семей на пластическую операцию, на эмиграцию, на материальное обеспечение в период миграции. Некоторые члены мафии получали от государства больше привилегий и материальных благ, нежели от преступной деятельности. Арестованные мафисты оказались перед выбором: молчать и до конца жизни сидеть за решеткой или нарушить обет молчания и начать новую жизнь. Результаты не замедлили сказаться. 1200 мафистов стали давать показания против своих сообщников. В результате многолетнего процесса против итальянской мафии в тюрьмах оказалось 20 тыс. дельцов преступного мира и коррумпированных чиновников (причем итальянское правосудие одержало одну из самых внушительных побед — за сотрудничество с мафией был арестован бывший премьер-министр Джулио Андреотти).²⁷

7. Одним из основных способов сбора данных о преступлениях лидеров преступного мира является постоянное отслеживание различных сторон их деятельности (и криминальной практики, и частной жизни). Это позволяет выявить уязвимые места в их поведении. Оказалось, что мафисты такие же люди, как все (напомню, что еще в 1947 году американские исследователи И.Валерстайн и К.Вайл установили, что преступления совершают практически все взрослые люди). Иногда и с «крестными отцами» случаются «оплошности», и они делают неверные шаги: время от времени совершают самые заурядные преступления (убийства, нападения, хранение наркотиков, пользуются оружием без соответствующего разрешения и уклоняются от уплаты налогов). Именно за неуплату налогов был арестован и осужден к 10 годам лишения свободы известный лидер преступного мира Америки Альфонс Капоне. По аналогичному обвинению был арестован в 1993 году один из лидеров высшей мафии Японии — Канэмару.²⁸ Арест за незаконное хранение огнестрельного оружия — также одно из главных оснований лишения свободы деятелей японского криминального сообщества «Бориокудан». Спецслужбы США такой возможности практически лишены.

Первый крупный шаг в направлении тотального контроля был сделан в США принятием в 1968 году комплексного закона «О контроле над преступностью и безопасности на улицах». Этот закон регламентировал телефонное прослушивание и подслушивание разговоров с помощью установленных в помещениях микрофонов. Однако этот закон оказался неработающим в части прослушивания, поскольку в нем не было предусмотрено права тайного проникновения агентов ФБР в помещения для установки аппаратуры прослушивания. Исключением оказался штат Нью-Джерси — там законодательное собрание штата приняло соответствующий закон. Пользуясь предоставленной возможностью агенты ФБР в Нью-Джерси привлекли к уголовной ответственности нескольких региональных лидеров организованной преступности. Было очевидно, что прослушивание и использование записей переговоров руководителей преступного мира между собой и фиксация их тайных указаний о совершении преступлений является мощным оружием спецслужб в разоблачении криминальных боссов. В 1979 году Верховный суд США признал законным и полностью соответствующим конституции США тайное проникновение агентов ФБР в помещения частного лица для установления электронной аппаратуры прослушивания.²⁹ Это резко расширило возможности спецслужб, у них появились преимущества, воспользовавшись которыми ФБР уже в 1979 году арестовало 628 функционеров организованной преступности и 73 коррумпированных должностных лица госаппарата (все они были осуждены).³⁰ Успех американцев побудил перенять их опыт рядом государств. Например, в Италии аналогичный закон, наделяющий спецслужбы правом установки подслушивающих устройств был принят, в 1982 году.

8. Борьба с «крестными отцами» мафии поставила на повестку дня необходимость криминализации самой деятельности по руководству преступной организацией и членству в ней. Эти факты было легче доказывать, чем соучастие в конкретном преступлении. Но пока они не были запрещены уголовным законом, криминальным авторитетам удавалось уходить от ответственности. В ходе одного из процессов над лидерами преступного мира, те избрали оригинальную тактику защиты: признали, что состояли в мафии. Их адвокат Самуэль Доусон заявил: «Простое членство какого-либо лица в мафии не означает, что это лицо совершило преступление».³¹ Для того, чтобы лишить мафистов такой гарантии безнаказанности, во многих странах создание и участие преступных организаций мафистского (рэкетерского) типа было криминализировано. В США первые шаги в этом направлении были сделаны в 1978 году принятием положения «О находящихся под влиянием рэкета и бесчестно функционирующих организациях» (сокращенно его иногда называют RICO, этот акт вошел составной частью в закон 1970 года «О контроле над организованной преступностью»). RICO объявил незаконным руководство предприятием, занимающимся рэкетерской деятельностью (причем под рэкетом в США понимается не только вымогательство, но и широкий спектр незаконной деятельности — совершение 2 каких-либо преступлений из 32, предусмотренных законодательством США в течении десятилетнего периода). В 1978 году было криминализовано создание преступных объединений в Западной Германии.³² Наиболее четко этот вопрос был решен в Италии, внесением следующей поправки в ст.416 УК: «Когда не менее трех лиц объединяются с целью совершения преступлений, то те, кто способствует или создает, или организует такое объединение, наказываются только за это на срок от 3 до 7 лет, Участие в таком объединении наказывается лишением свободы на срок от 1 года до 5 лет. Руководители подлежат тому же наказанию, что и организаторы. Если участники объединения перемещаются с оружием по сельской местности или общественным дорогам, то назначается наказание от 5 до 15 лет. Наказание увеличивается, если число участников объединения равно 10 или более лиц».³³

9. Одним из источников неуязвимости организованной преступности является чрезвычайная сложность доказывания. Поиск путей преодоления этой непростой проблемы инициирует переоценку некоторых институтов демократического правосудия, незыблемость которых в недавнем прошлом не вызывала сомнений.

В зарубежной практике борьбы с преступностью постепенно утверждается принцип «презумпции виновности» за некоторые виды преступлений (т.е. не правоохранительные органы доказывают незаконность происхождения богатства подозреваемого, а сам он должен доказать его законность и соответствие легальным доходам). Эта норма рекомендовна в качестве модельной для всех участников Европейского сообщества.³⁴

В антикриминальной практике США, Израиля и ряда других государств имеют место такие темные страницы, как негласное физическое устранение неугодных лиц, в том числе тех в отношении кого имеется надежная оперативная информация об активной деятельности в структурах организованной преступности.³⁵ В Израиле, например, функционирует сверхсекретный орган, действующий на основании «списка подлежащих уничтожению» и личной санкции премьер-министра. Количество фамилий, занесенных в список, постоянно меняется от одной-двух до ста и более. Требование о внесении кого-либо в список подлежащих уничтожению обычно передается руководителем «Моссад» в канцелярию премьер-министра, который, в свою очередь, переадресует его специальному судебному комитету, настолько засекреченному, что даже Верховный суд Израиля ничего о нем не знает. Этот судебный комитет заседает как военный трибунал и судит заочно.³⁶ Практика сталинских особых совещаний сегодня исподволь возрождается в демократических государствах.