I. Нормативные акты

1.Конституция Российской Федерации

2.Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации

3.Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»

4.Федеральный закон от 11 января 1995 года № 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации"

5.Федеральный закон от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации"

6. Федеральный закон от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности"

7.Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

8.Федеральный закон от 21 ноября 1996 года № 129 -ФЗ «О бухгалтерском учете»

9.Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»

10.Бюджетный кодекс от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (в редакции от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ)

11.Налоговый кодекс (Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ)

12.Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ « О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»

13.Федеральный закон от 5 марта 1999 года №N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"

14.Федеральный закон от 12 июля 1999 года № 162-ФЗ "О порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации"

15.Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»

16.Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

17.Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности"

18.Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»

19.Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

20.Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»

21.Федеральный закон от 11 ноября 2003 года№ 138-ФЗ « О лотереях»

22.Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»

23.Федеральный закон от 10.12.2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

24.Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

25.Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

26.Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»

27.Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 269-ФЗ «Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами»

28.Положение о Министерстве финансов Российской Федерации (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 329)

29.Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 года № 278)

30.Положение о Федеральном казначействе (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 703)

31.Положение о Федеральной налоговой службе (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 года № 506)

32. Положение о Федеральной службе страхового надзора (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 330)

ЗЗ.Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307)

34.Положение о Федеральной службе по финансовым рынкам (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 31)

35.Письмо ЦБ Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 70-Т «О типичных банковских рисках»

З6.Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2004 года № 9-П, от 17 июня 2004 года № 12-П, от 14 июля 2005 года № 8-П - по делам о проверке конституционности отдельных положений Бюджетного кодекса России и федерального закона о федеральном бюджете

37.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября

2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»

38.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября

2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»

39.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»

40.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации»

41.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 55 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»