«Риггс – банк» (прием денежных переводов, депонирование и дальнейший перевод в Европу на анонимные счета)
Оффшоные банки (прием денежных средств и их обратный перевод)
Европейские банки и организации (прием переводов от «Риггс – банк», депонирование и выдача со счетов)
10. Допросы свидетелей из числа сотрудников банковских и других учреждений, через которые происходила легализация преступных доходов и свидетелей - сослуживцев подозреваемых, а также их родных, знакомых, соседей.
Допросы свидетелей, в отличие от допросов самих подозреваемых, призваны составить подробную схему связей «легализаторов», определить всю преступную «цепочку».
Из анализа материалов уголовного дела.
… удачно провести расследование на первоначальном этапе расследования удалось благодаря взаимодействию службы охраны биоресурсов США, которые помогли в получении необходимых первоначальных документов и вовремя проведенным допросам свидетелей - капитаны рыболовецких сейнеров также дали показания, изобличающие подозреваемого Козлова.
Козлов подозревается в легализации денежных средств (ч.3 ст.174 УК РФ), разработке естественных богатств России без соответствующего разрешения (ч.2 ст.253 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Из показаний свидетеля «Д» в ГУБЭП МВД РФ, ныне гражданина США, следует, что подозреваемый Козлов занимается незаконной добычей краба, а его доход за это время составил около 50 миллионов долларов. По показаниям свидетеля «В» следует, что он в 1998 году предоставил подозреваемому Козлову кредит более чем на 1 миллион долларов, но деньги ему возвращены не были. Подозреваемый Козлов владеет на Камчатке и Чукотке несколькими рыболовецкими предприятиями. Кроме этого, им были учреждены несколько фиктивных фирм для того, чтобы получить большие квоты на вылов краба. Квоты получались им с помощью связей в Госкомрыболовстве России. Добытый краб продавался за границу. На счетах Козлова и его супруги, являющихся учредителями всех фирм, находится около 40 млн. долларов от продажи краба.
Задержали подозреваемого Козлова благодаря спецоперации, проведенной ФСБ РФ под предлогом проведения «переговоров в Госкомрыболовстве РФ». Подозреваемый Козлов был вызван в Москву, задержан в «Шереметьево» и этапирован на Камчатку. Подозреваемому Козлову позже предложили выйти под залог в миллион долларов, это остается одним из единичных случаев залога в России на данный момент79.
Из анализа материалов уголовного дела.
… благодаря полным и точным показаниям свидетелей, полученным во время первоначального этапа следствия в июне 2005 года, правоохранительные органы Испании в рамках операции «Красный мрамор» арестовали членов международной преступной группы, которая занималась «отмыванием» на территории страны преступных капиталов. Задержаны 13 человек: 9 испанцев, трое украинцев и 59 – летняя гражданка России. По данным испанских спецслужб, задержанные занимались на территории Восточной Европы убийствами, грабежами и вымогательством. Деньги «отмывались» с помощью вложений в недвижимость и предметы антиквариата.
По показаниям свидетеля «К», девять подозреваемых испанцев помогали гражданам Украины и России вкладывать «отмытые» деньги в курортную недвижимость на Средиземноморском побережье Испании. Расследование началось с того, что правоохранительные органы Испании обратили внимание на крупные суммы, которые испанцы и украинцы вкладывали в недвижимость. После проведенных оперативно – розыскных мероприятий было установлено, что транзакции переводились из Украины. По данным следствия, задержанные успели «отмыть» более 100 миллионов евро.
Итогом операции «красный мрамор» стало наложение ареста на нескольких купленных на «отмытые» деньги гостиниц, в числе которых был четырехзвездочный отель на 400 номеров. Задержанные успели купить более 50 объектов недвижимости, которые были конфискованы. Более 50 счетов были заморожены в банках Испании, Белиза, Багамских и Виргинских островов.
По фактам вывоза денег за рубеж в ноябре – декабре 2004 года Генеральная прокуратура Украины возбудила 6 уголовных дел, фигурантами которых являются задержанные в Испании украинцы80.
С
Транснациональная
преступная группа (совершение
первоначальных преступлений на
территории Восточной Европы, «отмывание»
преступных доходов через покупку
недвижимости в Испании, арестовано 13
человек)
хема
проведения операции «Красный мрамор»
«Легализованная»
недвижимость на территории Испании
(арестовано около 50 объектов недвижимости,
в т.ч. отель на 400 номеров)
Правоохранительные
органы Украины (обмен информацией с
правоохранительными органами Испании,
возбуждено 6 уголовных дел, фигурантами
которых являются задержанные в Испании
члены транснациональной преступной
группировки)
11. Предъявление для опознания лиц, предъявлявших при регистрации своих фиктивных фирм в административных и банковских учреждениях, поддельные документы.
Анализ материалов уголовного дела показал: данное следственное действие было успешно применено при расследовании дела о похищенном с ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» лома цветных металлов на крупную сумму. По данным УФСБ по Челябинской области … после похищения лома в Москве и Екатеринбурге был зарегистрирован ряд подставных фирм, которые возглавлялись одними и теми же лицами. Благодаря предъявлению для опознания регистрировавших эти фирмы лиц стало возможно восстановить всю «цепочку» событий преступления. Среди этих фирм в результате розыскных мероприятий также обнаружены КМЭЗ и ЗАО «Торговый дом металлов», который по данным уголовного дела был зарегистрирован двумя жителями Екатеринбурга по тому же адресу, что и КМЭЗ. Через эти фирмы осуществлялись операции по обналичиванию денежных сумм, которые затем использовались в «теневом обороте» цветных металлов и осуществлялся вывод финансовых средств за рубеж, то есть происходила их легализация. Для подстраховки в этой преступной схеме также была использована еще одна фирма - ЗАО «Финезис», с которой «КМЭЗ» заключил фиктивные договоры об отступном, скрепленные несуществующей печатью (в связи с перерегистрацией фирмы). Согласно этому соглашению, в любой момент один из основных цехов КМЭЗа – электролизный – мог стать собственностью структуры близкой к ОПС «Уралмаш».
Схема легализации с использованием фиктивных юридических лиц