7. Наложение ареста на корреспонденцию и ее выемка.

Следует отметить, что особенность выемки документов, произведенной при наложении ареста на документацию, состоит в необходимости участия специалистов в производстве этого следственного действия. По делам рассматриваемой категории кажущаяся «простота» этого следственного действия является весьма опасным для оптимального расследования заблуждением. Несмотря на определенность непосредственного объекта изъятия, исключительно сложные и латентные связи между большим числом корреспондирующих между собой документов обусловили необходимость участия компетентного специалиста для оказания квалифицированного содействия следователю в комплексной выемке документов. Использование специальных знаний, опыта и навыков окажет неоценимую помощь следователю и существенно повысит эффективность выемки документов.

Так, сведения, полученные в результате наложенного на корреспонденцию ареста и ее выемка позволили следователю специального отделения французской прокуратуры, занимающейся крупными финансовыми делами Рено Ван Рюимбеку⁷³ инициировать крупное расследование в отношении компании «Клирстрим» об «отмывании» больших сумм преступных доходов. Следователь прокуратуры Ван Рюимбеку взаимодействовал в этом уголовном деле со швейцарскими спецслужбами. Они вышли на след «бизнесмена» международного масштаба, специализирующегося на посреднических операциях – подозреваемого Андрю Ванга. По данным французского следователя, он был центральным звеном франко-тайваньской сделки и главным распределителем комиссионных, «откатов», и прочих взяток. Счета Андрю Ванга на общую сумму 800 миллионов евро заблокированы швейцарскими спецслужбами. Имя подозреваемого Ванга фигурирует в «анонимных посланиях», пришедших следователю Ван Рюимбеку.

Из анализа материалов уголовного дела.

… структура «Клирстрим» специализируется на операциях по клирингу, то есть безналичному расчету между финансовыми учреждениями. Через нее ежегодно проходят взаиморасчеты сотен банков на десятки триллионов евро. Исследователи называют «Клирстрим» «самой большой в мире машиной для отмывания преступных денег». По статусу организация закрыта для частных лиц. Цель действия через эту организацию – растворить нелегальную «добычу» в денежном океане, а затем в «отмытом» виде получить ее в заранее определенной точке мира.

В списках, полученных следователем французской прокуратуры Ван Рюимбеком, помимо подозреваемого Андрю Ванга значатся номера счетов в «Клирстриме», в промежуточных европейских банках, а также пункты конечного назначения денег многих видных «бизнесменов» как во Франции, так и за ее пределами. В уголовном деле упоминаются подозреваемые: вице-президент «Аэробуса» Филипп Дельамс, американский нефтяной дилер Марк Рич, Михаил Ходорковский упомянут в связи с банковским переводом на сумму 1,15 миллиарда долларов, осуществленным через Люксембургский клиринговый центр. Транзакции ушли на счета, принадлежащие французским гражданам, а затем переведены в оффшорные зоны Вануату и на Каймановы острова. Эта финансовая спецоперация была осуществлена 17 октября 2003 года, за неделю до ареста Михаила Ходорковского.

В данном случае для отмывания денежных средств реализуется следующая схема:

Схема «отмывания» денег через «Клирстрим»