1.3. Особенности тактики и методики первоначального этапа расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем при финансировании преступлений террористической направленности

При рассмотрении основных следственных действий считаем необходимым выделить методические особенности основных из них. При этом следует отметить, что методические особенности предварительного следствия, главным образом, характерны, в основном, для его первоначального этапа, в связи с чем исследованию подлежат специфические черты именно этого этапа, выделенной классификационной категории уголовных дел.

Первой методической особенностью предварительного следствия, несомненно, является его стабильная и углубленная информационно-поисковая направленность⁵⁴. Информационно-поисковая направленность предварительного следствия обязательно сохраняется даже в случаях высокопрофессионального проведения предварительной оперативно-розыскной работы. Этот информационный поиск направлен не только на выявление совершенно новых источников и носителей фактических данных, но и на расширение процессуальной базы уже имеющихся оперативных сведений, как гласного, так и негласного характера.

Вторая, не менее важная характеристика предварительного следствия связана с обязательным использованием результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам. Это методическое положение представляется наиболее универсальным и практически значимым, поскольку по исследуемой категории транснациональных и трансграничных преступлений в результате проведения ОРМ, как правило, создается значительная база негласной информации, однако, введение этих данных в процесс доказывания представляет повышенную сложность. Оптимальное выполнение этой задачи зависит от профессионализма следователей и от организации взаимодействия органов следствия и дознания на разных уровнях.

С названной выше следственной чертой предварительного следствия органически связана еще одна - третья методическая характеристика - необходимость объективной и всесторонней проверки полученных в распоряжение следователей оперативных данных. В теориях уголовного процесса и криминалистики рассматривается лишь проблема «тщательной всесторонней и объективной проверки... всех собранных по делу доказательств», а вопрос о проверке оперативно-розыскных данных, несмотря на свою значимость и актуальность, по существу не исследован. Разумеется, до производства полной проверки этих оперативных данных всеми законными средствами и, прежде всего, путем их подтверждения процессуальными доказательствами, они имеют хотя и важное, но, в основном, поисково-разведывательное, ориентирующее и тактическое значение, в связи с чем они широко используются для построения версий, повышения эффективности допросов, обысков, других следственных действий, предварительного выявления виновных лиц, установления очевидцев и иных свидетелей, потерпевших, обнаружения отмываемых преступных денег, других вещественных доказательств, розыска скрывшихся преступников⁵⁵.

Анализ результатов оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по рассматриваемой категории транснациональных преступных деяний, показывает, что в большинстве случаев (80 - 85 %), полученных в ходе их производства негласных оперативных данных, вполне достаточно не только для возбуждения уголовного дела, но и для выдвижения весьма эффективных типовых и даже специфических версий и составления плана расследования еще до производства самых первых процессуальных действий. И это четвертая особенность процесса предварительного следствия, которая, главным образом, относится к первоначальному этапу расследования.

Более того, наличие значительного объема оперативных данных и необходимость их широкого информационного и тактического использования, дают возможность сформулировать еще одну, пятую особенность предварительного следствия - возможность уже в самом начале расследования составить план, сформировать следственно-оперативные группы, включая в их состав не только следователей и оперативных работников, но и экономистов, специалистов банковского дела и бухгалтеров, на сроки необходимые для оптимального использования их специальных познаний. Подобная организационно-управленческая ситуация может возникнуть и на последующем и даже на заключительном этапах предварительного следствия, в случаях поступления данных о новых эпизодах, новых подозреваемых, определяющих необходимость создания следственно-оперативных групп.

Значительная информационная база, формирующаяся за счет результатов оперативно-розыскной деятельности, обусловили еще одну - шестую особенность предварительного следствия по делам выделенной классификационной группы - доминирующее значение комплексных следственно-оперативных версий, которые выдвигаются и, тем более, проверяются совместно следователями и оперативными работниками по согласованным планам расследования. Комплексное выдвижение версий и согласованное планирование существенно повышают уровень взаимодействия и координации участвующих в расследовании работников правоохранительных органов и других, сотрудничающих с ними лиц.

И, наконец, седьмая существенная характеристика предварительного следствия заключается в особом значении документов среди других процессуальных доказательств, свойственных расследованию выделенной категории уголовных дел, а также связанная с этим фактором важнейшая роль некоторых видов экспертиз: 1. следственные комплексные экспертизы экономической направленности; 2. смежные комплексные экспертизы технической направленности; 3. судебно – компьютерно – техническая экспертиза; 4. судебно – техническая экспертиза документов; 5. судебно экономически – правовая экспертиза; 6. судебно компьютерно – бухгалтерская экспертиза; 7. аналитико – техническая экспертиза.

На первоначальном этапе расследования в типовой «набор» первоначальных следственных действий входят:

1. Задержание лиц. Под тактикой задержания подозреваемого подразумевается комплекс специфических приемов и средств, обеспечивающих наиболее оптимальное производство этого процессуального действия. В юридической литературе, обычно, исследуются лишь процессуальные аспекты задержания подозреваемого, а криминалистические особенности почти не рассматриваются, хотя именно они и составляют содержание этого сложного следственного действия.

Задержание лиц, отмывающих преступные деньги (независимо от того, приобретены ли они ими или другими), а также связанных с ними сотрудников кредитно-банковских учреждений, финансовых органов, иных субъектов хозяйственной деятельности, а также фиктивных фирм (однодневок) должно производиться с соблюдением важнейшего тактического правила этого процессуального действия, которое состоит в его конспиративной реализации и обеспечении изоляции задержанных друг от друга и от других нежелательных связей⁵⁶.

Задержание лиц, подозреваемых в «отмывании» преступных доходов, проведенное в соответствии с важнейшими правилами осуществления данного следственного действия в сочетании с дальнейшей качественной работой с самими задержанными зачастую определяет конечный успех следствия⁵⁷.

Приведем анализ уголовного дела по тактической операции задержание.

… Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД РФ было проведено задержание трех членов трансграничной преступной группировки, подозреваемых в легализации в России около 6 тысяч угнанных в Европе автомобилей. По данным МВД РФ, международный преступный синдикат по контрабанде автомобилей в Россию был организован тремя сотрудниками ФСБ РФ.

Уголовное дело, в рамках которого была проведена тактическая операция «задержание», Главное следственное управление прокуратуры РФ расследовало более года. Проведены серии первоначальных следственных действий в московском управлении ГИБДД, в ходе которых было выявлено множество нарушений, в основном – незаконных постановок на учет. Было выявлено, что большинство иномарок, угнанных в Европе, были поставлены на учет в 6-м отделе МРЭО Северо-Восточного округа Москвы. Первым был задержан гражданин Ивашко – майор Российской армии, «пропавший без вести в 1994 году при выводе войск из Германии». Совместно с тремя офицерами ФСБ РФ, одному из которых предъявлено обвинение, двое проходят свидетелями по уголовному делу, использовавшими свои связи в трансграничной криминальной среде, был установлен контакт с бандой транснациональных автоугонщиков, специализировавшихся на «страховых» угонах. То есть подозреваемые за плату получали от хозяина автомобиля ключи и документы, спустя некоторое время владелец сообщал об угоне автомобиля, получал страховое возмещение. Угнанные иномарки переправлялись в основном в страны Восточной Европы, где им перебивались номера и изготавливались фальшивые документы.

По версии следствия, подозреваемый Ивашко с сообщниками эту схему усовершенствовали с помощью сотрудников столичного МРЭО. Группу милиционеров возглавлял начальник 6-го отдела МРЭО СВАО Александр Филатов. С ним сотрудничали семеро сотрудников УВД СВАО – инспекторы паспортистки МРЭО Любовь Спиридонова и Тамара Кузнецова, главный эксперт экспертно – криминалистического отдела УВД Виталий Войцещук, инспектор по профилактике правонарушений в сфере экологии Вячеслав Клешков, инспектор по административной практике ДПС Вячеслав Митюшин, инспектор лицензионно – разрешительной работы Виктор Леошко.

По схеме подозреваемого Ивашко и его сообщников, угнанные на Западе автомобили по родным документам (до того, как хозяева сообщали об угоне) переправлялись в Белоруссию. За это время 6-й отдел МРЭО УГИБДД УВД Северо – Восточного округа успевал полностью изготовить пакет документов и госномеров, оформленный на подставных лиц. Иномарки въезжали в Россию полностью легализованными. В Москве иномарки продавались по низким ценам. Прибыль за машину составляла 30 – 40 тысяч долларов.

После этого новому владельцу сообщалось о том, что автомобиль находится в базе федерального розыска и предлагали за 2-3 тысячи долларов «решить проблему». На этом этапе в дело вступал еще один участник трансграничной преступной группировки – следователь по особо важным делам Юго – Восточной прокуратуры г. Москва подозреваемый Салман Рзаев. По инструкциям, действующим в Москве, при признании автовладельца добросовестным приобретателем и если машина не затребована бывшим владельцем или страховой компанией, то она исключается из поисковой базы Интерпола. Данная процедура происходит в течение года. Подозреваемый Рзаев сокращал этот срок до нескольких дней.

Получив в свое производство всю базу данных по контрабандным машинам, он объявил в розыск 1300 автомашин. Перед этим состоялась встреча подозреваемого Рзаева с подполковником 3 – го отдела Службы экономической безопасности УФСБ Борисом Барковым и мнимым майором ФСБ РФ Виталием Ивашко. Они договорились о том, что объявленные в розыск автомобили подозреваемый Рзаев будет отсылать на две платные стоянки, расположенные на ул. Крылатской, 8 и в Институтском проезде, 2 (г. Москва). Туда свозили до 10 автомобилей в день, за возвращение которых Рзаев брал до 3 тыс. долларов США.

Подозреваемый Рзаев был задержан и арестован, все дела были переданы в городскую прокуратуры Москвы.

Подозреваемый Ивашко дезертировал из Западной группы войск. Легализоваться ему помогли в ФСБ РФ. Руководство УФСБ по Москве и Московской области направило начальнику Главного управления по делам ГО и ЧС Москвы генерал – майору Алексею Елисееву письмо с просьбой выдать Ивашко удостоверение личности офицера МЧС в качестве документа прикрытия «для проведения оперативно – розыскных мероприятий». Удостоверение было выдано. Начальник организационно – мобилизационного отдела подполковник Васюков «присвоил» подозреваемому Ивашко звание майора и сделал его начальником отдела лабораторного контроля. В документы была занесена фальшивая метрика, предоставленная ФСБ РФ.

УФСБ был сделан еще один шаг по легализации подозреваемого Ивашко: в одной из подмосковных частей ПВО по просьбе УФСБ его сделали майором – начальником метрологической службы части и прописали в военном городке. Таким образом ему удалось получить паспорт.

Полностью легализовавшийся подозреваемый Ивашко открыл счет в голландском банке «АБН АМРО Банк». По данным следствия, на счет регулярно поступало от 2 до 4 тыс. долларов США вплоть до задержания подозреваемого Рзаева.

Вся преступная схема легализации была вскрыта. Первые подозреваемые по уголовному делу – Ивашко, Рзаев, сотрудники ФСБ РФ были задержаны. Восемь сотрудников 6-го отдела МРЭО проходили в качестве свидетелей. Заключительный этап тактической операции «задержание»: были задержаны подозреваемые Филатов, Спиридонова, Клешков. Всего по данным следствия подозреваемым по этой преступной схеме удалось легализовать около 6 тысяч иностранных автомобилей⁵⁸.

Из анализа уголовного дела по тактической операции «задержание».

… В швейцарском курортном местечке Анзер была проведена успешная операция по задержанию российских предпринимателей братьев Владимира и Валерия Кудиновых. По версии следствия, подозреваемые Кудиновы «отмывали» преступные средства, похищенные при строительстве 24 – километрового участка МКАД (г. Москва) бывшим гендиректором московского СУ – 802 подозреваемым Олегом Хоменко

Поводом для начала расследования в отношении подозреваемых из России послужил запрос о правовой помощи, направленный в Швейцарию Генеральной прокуратурой России. Швейцарских коллег попросили выявить банковские счета, принадлежащие подозреваемому Олегу Хоменко. По версии следствия, часть легализованных подозреваемым Хоменко транзакций проводилась через российские подставные фирмы и оттуда переводились на счета компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги поступали на счет компании Satotrans SA в Женевском банке, и, наконец, переправлялись на счета трех оффшорных фирм: 1. Leverton Ltd; 2. Dreamwork Holding Ltd; 3. Belleview Ltd. Следствие на первоначальном этапе расследования обратило внимание на то, что собственником компании Satotrans SA и распорядителями трех счетов этой компании был один из подозреваемых Владимир Кудинов.

Федеральный прокурор Швейцарии Кристиан Кокоз возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого Кудинова. Поводом для этого послужило то, что, отслеживая движение капиталов по упомянутым счетам, швейцарские следователи обнаружили, что по крайней мере 600 тыс. швейцарских франков со счета, принадлежащего подозреваемому Олегу Хоменко, пошли на покупку виллы в Анзере, а 1 млн. швейцарских франков был вложен в покупку доли в компании TeleAnzere. Выяснилось также, что подозреваемый Кудинов купил в Анзере еще один дом стоимостью 500 тыс. швейцарских франков⁵⁹.

2. Обыск. Специфика обыска заключается в сложных тактических и психологических аспектах его производства. Основные тактические особенности этого следственного действия, во многом зависят от специфики деятельности основных объектов обыска, их расположения и структуры.

К типовым объектам обыска относятся отечественные и зарубежные банки, другие финансовые и кредитные учреждения, предприятия и фирмы. Непосредственными объектами (предметами) обыска здесь являются документы, полуофициальные и черновые записи, деловая переписка, данные, содержащиеся на съемных и постоянных носителях компьютеров, отпечатанные на принтерах или же снятые с технических каналов связи. Одна из особенностей обысков и выемок состоит в участии в их производстве специалистов банковского дела, бухгалтерии, аудиторов⁶⁰.

Второй группой типовых объектов являются квартиры, дачи, гаражи, транспортные средства, иные объекты, принадлежащие подозреваемым или же лицам, связанными с ними различными отношениями. Даже в ситуациях, когда лица, у которых производятся обыски, добровольно выдают искомое, эти следственные действия должны быть полностью доведены до конца. Иногда обыскиваемые лица сами выдают искомое, чтобы скрыть предметы, документы, деньги, ценности, о которых еще неизвестно следователям. Именно поэтому добровольную выдачу искомого надо рассматривать как тактический прием преступников и связанных с ними лиц⁶¹.

Личный обыск задержанных. Иногда эта разновидность обыска проводится дважды - на месте непосредственного задержания и более тщательно в помещении правоохранительного органа или ином учреждении⁶².

3. Допрос подозреваемых. Считаем необходимым при исследовании тактики допроса по рассматриваемой категории преступлений выделить отдельные аспекты тактики допроса в конфликтных ситуациях.

Во-первых, важным тактическим приемом является выбор наиболее целесообразного момента начала допроса. После задержания, неожиданного для подозреваемых, возникшее у многих из них нервно-психологическое напряжение может вызвать ослабление противодействия правоохранительным органам. По комплексу внешних проявлений психологического состояния задержанного, следователь должен правильно выбрать момент начала допроса и немедленно приступить к его производству.

В других ситуациях следователь с учетом психологического состояния задержанного может избрать другой тактический прием, основанный на противоположном (контрастном) методе так называемого «психологического ожидания», создав у подозреваемого дополнительные психологические переживания, растерянность, убеждение в наличии у следователя обширной доказательственной базы и, наоборот, о слабости негативной позиции и т.п. Основная доказательственная база по делам исследуемой категории состоит из различных видов документов (банковских, бухгалтерских и т.д.), поэтому их своевременный поиск, изъятие, анализ, а затем эффективное использование в процессе допроса подозреваемых составляет один из главных и безотказно действующих тактических методов. Поэтому тактические приемы целесообразно «подкрепить» демонстрацией документов, лишь кратко объясняя их содержание и значение. Необходимость в этом связана с тем, что в документах могут быть данные лишь о части совершенных подозреваемым преступных эпизодов, а поэтому, ознакомившись с документами, он может «замкнуться», и, ограничившись признанием содержавшихся в документах фактов, не сообщить о других криминальных деяниях и о сообщниках.

В связи с высоким преступным профессионализмом подозреваемых, большую роль в тактике допроса играет методика рефлексивного управления. Она позволяет делать высоковероятностные выводы не только на основе имеющейся у следователя информации, но и выходить за ее границы, всесторонне имитируя возможные варианты конфликтного поведения противостоящей ему стороны и предусмотреть вероятные варианты поведения (контрдействия) конфликтующих субъектов⁶³.

По уголовным делам рассматриваемой категории следователь для оптимального разрешения конфликтных ситуаций может успешно применить два рефлексивных приема.

Это, прежде всего, маневрирование информацией, содержащейся в документах. При этом следователь, прежде всего, должен предъявлять документы, убедительно опровергающие доводы подозреваемого по отдельным эпизодам его криминальной деятельности, а затем проецировать полученные показания на другие эпизоды, по которым отсутствуют документальные данные.

Кроме того, следователь должен умело использовать неосведомленность допрашиваемого о позиции его сообщников. Достаточно «длинная криминальная цепочка» соучастников, находящихся нередко в различных странах, отсутствие с ними информационной связи способствует созданию «обстановки катастрофы» всей преступной организации. В процессе допроса следователь может умело использовать не только доказательства, но и оперативные данные. Однако учитывая вероятный характер этих данных, следователь должен проявлять осторожность, начиная «ввод» негласных сведений в процесс допроса с общих положений и даже намеков и лишь затем, с учетом реакции допрашиваемого, постепенно конкретизировать информацию⁶⁴.

По уголовным делам исследуемой классификационной группы следователь должен умело использовать объективно создаваемую ситуацию информационной неосведомленности допрашиваемого и сам активно ее создавать. Достаточно эффективен тактический прием, связанный с процессуальным порядком объявления задержанному, в совершении какого именно преступления он подозревается. Допрос подозреваемого - это, чаще всего, его первая встреча со следователем, в ходе которой обе стороны стремятся как можно больше узнать о тактической и информационной позициях друг друга. Поэтому следователь должен в соответствии с ч.2 ст.123 УПК РФ лишь в самой общей форме кратко сообщить задержанному, в чем он подозревается. Поскольку в названной выше норме процессуального закона отсутствует требование о детализации подозрения, то вполне достаточна лишь его общая формулировка в отличии, например, от детализации обвинения в соответствии со ст.ст.144 и 148 УПК РФ. Подобная общая формулировка содержания подозрения создает благоприятные условия допроса, в ходе которого допрашиваемый, при правильном применении комплекса тактических приемов может выйти далеко за рамки имеющихся у следователя данных и сообщить о ранее неизвестных эпизодах. Рассматриваемый тактический прием по делам об «отмывании» преступных денег особенно актуален, поскольку даже при хорошо проведенной силами оперативно-розыскных подразделений предварительной проверке, в распоряжении следователя находится, чаще всего, неполная и недостаточно надежная информация.

Интервьюирование опытных следователей позволяет сделать вывод об эффективности при первом допросе подозреваемого постановки вопросов в общей форме, при одновременном требовании конкретных ответов допрашиваемого. Такая тактика позволяет следователю скрыть свою недостаточную осведомленность по делу и создать впечатление о высокой информированности.

На последующих допросах подозреваемого следователь, в зависимости от информационно-тактической обстановки, должен последовательно конкретизировать и уточнять вопросы. Допрос подозреваемого в условиях конфликтной ситуации происходит, чаще всего, в условиях информационной неопределенности, и поэтому его можно рассматривать как типичную эвристическую процедуру, а «большинство эвристик основывается на стратегии, при которой последующий поиск изменяется как функция информации, полученной в предыдущем поиске»⁶⁵.

В то же время по отдельным обстоятельствам дела, в отношении которых у следователя имеется достаточно информации, вопросы допрашиваемому могут быть не только конкретны, но даже излишне детализированы, с тем, чтобы продемонстрировать подозреваемому максимальную осведомленность по всем, даже самым незначительным фактам.

Допросы подозреваемых. В число допрашиваемых лиц, чаще всего, входят непосредственные «отмыватели грязных денег», связанные с ними сотрудники банковских учреждений, а иногда и административных органов, а также создатели фиктивных фирм, с помощью которых осуществляется легализация преступных доходов и их инвестирование в официальную экономику.

Зачастую выявить всю сеть «легализаторов» следователь может лишь при одном условии – при грамотном и своевременном проведении допросов лиц, задержанных на первоначальном этапе расследования. Так, благодаря успешному проведению допросов по делу итальянской компании «Пармалат» позволило прокуратуре Италии выявить всю цепочку «легализаторов» преступных доходов.

Из анализа материалов уголовного дела.

… управляющему компании Энрико Бонди удалось выяснить, куда были переведены 14,2 млрд. евро – сумма, которая, по мнению предварительного следствия, похищена и легализована подозреваемым Танци⁶⁶.

Кроме Стефано и Франчески Танци, задержанных на первоначальном этапе расследования и давших признательные показания во время проведения допросов, были задержаны подозреваемые: Джованни Танци, член совета директоров Parmalat Finanziaria; Калисто Танци; бывший генеральный директор Parmatour Роберто Тедеско; топ – менеджеры Parmatour Клодио Баратта и Камилио Флорини, а также Анджело Уголотти, возглавлявший, по данным следствия, около 25 компаний, связанных с семейным бизнесом подозреваемых Танци. Всего по уголовному делу Танци Итальянкой прокуратурой задержано 16 членов транснациональной преступной группировки.

Конечные получатели транзакций со счетов компании на первоначальном этапе расследования следствию неизвестны.

Схема легализации преступных доходов

Приведем анализ успешных первоначальных следственных действий по уголовному делу банка «Олимпийский».

… конфликт между банком «Олимпийский» и «БИНБАНКОМ» возник из-за финансовой сделки между их клиентами - компаниями «Комплит-финанс» и «Дельта-Авит». Представители «Дельта-Авит» (клиента «БИНБАНКА») обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что их партнеры из «Комплит-финанс» (клиента «Олимпийского») вовремя не передали причитающийся по договору пакет акций компании «Транснефть» на 600 млн. рублей. 22 июля 2004 года УВД Западного округа Москвы возбудило уголовное дело в отношении начальника управления ценных бумаг банка «Олимпийский» Сергея Дроздова, визировавшего эту сделку. Дело было передано в прокуратуру ЗАО г. Москва. В действиях подозреваемого Дроздова усмотрены признаки мошенничества и легализации преступных доходов в особо крупных размерах (ч.4 ст.159, ст.174 УК РФ).

Картину преступления удалось воссоздать благодаря успешно проведенному допросу подозреваемого Сергея Дроздова.

Из показаний подозреваемого Дроздова, всего банки «Олимпийский» и «БИНБАНК» осуществили более пяти подобных транзакций. «Во всех случаях, кроме последнего, платили реальными деньгами, но в последнем случае клиенту банка «Олимпийский» были переданы векселя «БИНБАНКА», которые в тот момент были малоликвидны, показал подозреваемый.

Следователь прокуратуры ЗАО г. Москва Екатерина Яременко вынесла постановление о задержании подозреваемого Дроздова.

На первоначальном этапе расследования установлено, что сама сделка заключалась в скрытом кредитовании фирм, имеющих непосредственное отношение к банку «Олимпийский» и «БИНБАНКУ».

Следственная ситуация с банком «Олимпийским» получила развязку - у банка отозвали лицензию.

Прокуратура г. Москвы обратилась в Замоскворецкий федеральный районный суд г. Москвы с запросом об изменении меры пресечения в отношении председателя правления банка «Олимпийский» Светланы Герасимовой.

Подозреваемая Герасимова нарушила условия ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде, в связи с чем следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании ей более строгой меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемая Герасимова не отвечала на телефонные звонки следователя и не реагировала на повестки. Такое поведение было расценено следствием как уклонение от дачи показаний следователю⁶⁷.

4. Производство обысков на рабочих местах, квартирах, дачах, гаражах, других объектах, принадлежащих задержанным и связанным с ними лицам, где могут находиться денежные средства, ценности, иное имущество, а также документы, черновые записи, вещественные доказательства.

По уголовным делам рассматриваемой категории следует отметить, что своевременное и тщательно подготовленное проведение тактической операции «обыск» позволяет изъять именно те первичные финансовые документы, которые впоследствии становятся одними из основных доказательств при предъявлении конечного обвинения по уголовному делу.

Из анализа материалов уголовного дела.

…Управление ФСБ РФ по Санкт – Петербургу и Ленинградской области провело обыск в нескольких учреждениях по обмену наличной валюты, расположенных в здании фьючерсной биржи. Оперативники УФСБ РФ по Санкт – Петербургу и Ленинградской области изъяли около 100 млн. рублей и 2 млн. евро наличных денег, задержали 20 подозреваемых и изъяли несколько частных бронированных машин, которые были раскрашены под икассаторские без специального разрешения. По имеющейся оперативной информации, сотрудниками Управления ФСБ РФ по Санкт – Петербургу и Ленинградской области выявлена организованная преступная группа лиц, занимавшаяся «отмыванием» преступных доходов в особо крупных размерах.

УФСБ по Санкт – Петербургу и Ленинградской области были завершены масштабные обыски, проведенные в Северо – Западном инвестиционно – промышленном банке (СЗИПБ) и петербургском филиале Ист – Бридж банка. Их клиентов заподозрили в «отмывании» преступных транзакций и незаконных банковских операциях. Здание Санкт – Петербургской фьючерсной биржи (СПбФБ) было заблокировано оперативниками УФСБ, а основанием для обысков послужило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), возбужденное следственной службой УФСБ по Санкт – Петербургу и Ленинградской области. По данным СС УФСБ, действовала организованная преступная группа, занимавшаяся «отмыванием» и переправкой за границу денег, полученных, в частности, в результате незаконного возмещения НДС⁶⁸.

Анализ уголовного дела Токийской прокуратуры (Япония) показал результативность тактической операции «обыск», после проведения которого арестовали одного из богатейших людей Японии – железнодорожного магната Иосиаки Цуцуми, бывшего председателя совета директоров группы Seibu. В октябре 2004 года Цуцуми ушел со всех руководящих постов в холдинге Seibu, в ведении которого находится крупная железнодорожная копания Seibu Railway, а также ряд гостиниц, горнолыжных курортов и гольф - клубов⁶⁹.

Следствие на первоначальном этапе расследования считает, что в финансовом отчете за 2003 год содержались искусственно заниженные данные о числе акций Seibu Railway, находившихся в собственности ее головной компании Kokudo, принадлежащей подозреваемому Иосиаки Цуцуми. В документах было указано, что Kokudo принадлежали 43,16 % акций Seibu Railway, тогда как на самом деле в ее собственности находились 64,83 % акций. Еще 23,74 % акций контролировались через дочерние компании Kokudo. По правилам Токийской фондовой биржи руководители компании не могут владеть более чем 80 % акций компании. В декабре 2004 года, когда компания Seibu Railway признала факт фальсификации отчета за 2003 год, операции с ее акциями были прекращены.

По версии Токийской прокуратуры подозреваемый Цуцуми также замешан в незаконной продаже 180 млн. акций Seibu Railway в сентябре 2004 года, проведенной для сокращения доли, находившейся в собственности Kokudo.

Схема незаконного владения акциями компании «Kokudo» и легализации (отмывания) преступных доходов